29/04/2011
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M a l 2 . 1
L m * D
i b n \
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h _
S t a a t s b l a d
i i i 1 1 1 i 1 1 1 o a o A u n m i u i u
* 1 1 0 6 5 6 9 9 *
N E E R G E L E G D
l i e - 0 4 - 2 0 1 1
G R I F F e d U C H T B A N K v a n K O O P F : M N I D E L t e M E C H E L E N
A n n e x e s d u M n n i f é ü r b é l g ë
B i j l a g e n b y h e f B ë I g ï s c h - S t a a t s b T a d - 2 9 7 0 4 7 2 O 1 I
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 7 . 4 1 2 . 6 6 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H e r m a n s C o n s u l t i n g
R e c h t s v o r m : V e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a
Z e t e l : 2 8 0 1 H e f f e n , S t e e n w e g o p H e i n d o n k 2 5 .
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g : O m z e t t i n g n a a r B V B A
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r Y v e s V a n N o t e n , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e W i l l e b r o e k o p 3 1 m a a r t 2 0 1 1 ( a k t e n e e r g e l e g d t e r r e g i s t r a t i e o p h e t b e v o e g d e r e g i s t r a t i e k a n t o o r ) h o u d e n d e d e w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a " H e r m a n s C o n s u l t i n g " , m e t z e t e l t e 2 8 0 1 H e f f e n , S t e e n w e g o p H e i n d o n k 2 5 , o n d e r m e e r w a t v o l g t :
E e r s t e B e s l u i t
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t v i j f t i e n d u i z e n d e u r o ( 1 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) w a a r d o o r h e t g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w o r d t g e b r a c h t v a n d u i z e n d e u r o ( 1 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) n a a r z e s t i e n d u i z e n d e u r o ( 1 6 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) d o o r i n c o r p o r a t i e u i t d e b e s c h i k b a r e m a a t s c h a p p e l i j k e r e s e r v e s z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
V a s t s t e l l i n g d a t d e k a p i t a a l s v e r m e e r d e r i n g i s v e r w e z e n l i j k t
s t e l t v a s t e n v e r z o e k t d e n o t a r i s t e a c t e r e n d a t d e k a p i t a a l s v e r m e e r d e r i n g v o l l e d i g w e r d
D e v e r g a d e r i n g o n d e r s c h r e v e n .
S t e m m i n g
D e z e b e s l i s s i n g w o r d t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g o e d g e k e u r d .
T w e e d e B e s l u i t
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t t w e e d u i z e n d
z e s h o n d e r d e u r o ( 2 . 6 0 0 , 0 0 ) w a a r d o o r h e t g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w o r d t g e b r a c h t v a n z e s t i e n d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 6 . 0 0 0 , 0 0 ) n a a r a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) d o o r o n d e r s c h r i j v i n g i n s p e c i ë n d o o r d e b e s t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s , i n h u n h u i d i g e a a n d e l e n v e r h o u d i n g i n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l e n z o d o e n d e z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
O n d e r s c h r i j v i n g e n
D e z e k a p i t a a l s v e r h o g i n g w o r d t o n d e r s c h r e v e n a l s v o l g t :
1 . d e h e e r H E R M A N S G l e n n , v o o r n o e m d , m i t s i n b r e n g i n s p e c i ë n v a n t w e e d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i e r e n z e v e n t i g e u r o ( 2 . 5 7 4 , 0 0 E U R ) w a a r v a n e e n b e d r a g v a n v i j f h o n d e r d v e e r t i e n e u r o t a c h t i g c e n t ( 5 1 4 , 8 0 E U R ) v o l s t o r t .
2 . d e h e e r H E R M A N S E d d y , v o o r n o e m d , m i s t e e n i n b r e n g i n s p e c i ë n v a n z e s e n t w i n t i g e u r o ( 2 6 , 0 0 E U R ) w a a r v a n e e n b e d r a g v a n v i j f e u r o t w i n t i g c e n t ( 5 , 2 0 E U R ) v o l s t o r t .
D e z e b e d r a g e n w e r d e n v o o r e e n s o m v a n v i j f h o n d e r d t w i n t i g e u r o ( 5 2 0 , 0 0 E U R ) v o l s t o r t , w e l k e s o m w e r d g e s t o r t o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j F o r t i s B a n k o p r e k e n i n g n u m m e r 0 0 1 - 6 3 8 7 6 4 9 - 8 1 z o a l s b l i j k t u i t h e t g e t u i g s c h r i f t h i e r t o e a f g e l e v e r d d o o r v o o r n o e m d e b a n k i n s t e l l i n g e n d a t i n h e t v e n n o o t s c h a p s d o s s i e r z a l b e w a a r d b l i j v e n .
V a s t s t e l l i n g d a t d e k a p i t a a l s v e r m e e r d e r i n g i s v e r w e z e n l i j k t
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t d e n o t a r i s t e a c t e r e n d a t d e k a p i t a a l s v e r m e e r d e r i n g v o l l e d i g w e r d o n d e r s c h r e v e n .
S t e m m i n g
D e z e b e s l i s s i n g w o r d t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g o e d g e k e u r d .
D e r d e B e s l u i t
O m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p
M e t a l g e m e n e s t e m m e n o n t s l a a t d e v e r g a d e r i n g d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n h e t v e r s l a g d o o r d e
z a a k v o e r d e r d a t h e t v o o r s t e l t o t o m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d t o e l i c h t , e n v a n h e t v e r s l a g o p g e m a a k t o p d r i e ë n t w i n t i g m a a r t t w e e d u i z e n d e n e l f d o o r V y v e y & C o , B e d r i j f s r e v i s o r B u r g . B V B A , t e 2 2 4 0 M a s s e n h o v e n , V a a r t s t r a a t 9 b u s 1 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r S t e v e n V y v e y , b e d r i j f s r e v i s o r , a a n g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r , o v e r d e s t a a t w a a r o p h e t a c t i e f e n p a s s i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n s a m e n g e v a t a f g e s l o t e n p e r e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t i e n , h e t z i j m i n d e r d a n d r i e m a a n d e n t e v o r e n .
l e , d e r e _ a a n w e z i g e v e n n o o t e r k e n t k e n n i s . g e n o m e n t e h e b b e n v a n d e z e b e i d e _ v e r s l a g e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e o r i g i n e l e n v a n d e z e v e r s l a g e n z u l l e n s a m e n m e t e e n a f s c h r i f t v a n d e z e a k t e n e e r g e l e g d w o r d e n t e r
g r i f f i e . D e b e s l u i t e n v a n v o o r m e l d v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r l u i d e n a l s v o l g t :
" I n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e s v o o r z i e n d o o r h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n b e t r e f f e n d e d e o m z e t t i n g
h e e f t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e V e r e n i g i n g O n d e r F i r m a H E R M A N S C O N S U L T I N G e e n s t a a t v a n a c t i e f e n
p a s s i e f p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 0 o p g e s t e l d , d i e a f s l u i t m e t e e n e i g e n v e r m o g e n v a n 1 6 . 3 9 6 , 7 0 E U R e n e e n
b a l a n s t o t a a l v a n 7 3 . 2 3 1 , 7 4 E U R .
O n z e w e r k z a a m h e d e n z i j n e r e n k e l o p g e r i c h t n a t e g a a n o f e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f ,
z o a l s b l i j k t u i t d e s t a a t a c t i e f e n p a s s i e f p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 0 , d i e d e z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p h e e f t
o p g e s t e l d , h e e f t p l a a t s g e h a d .
U i t o n z e w e r k z a a m h e d e n , u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n i n z a k e h e t v e r s l a g o p t e s t e l l e n b i j d e
o m z e t t i n g v a n e e n v e n n o o t s c h a p i s n i e t g e b l e k e n d a t e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f h e e f t
p l a a t s g e h a d .
H e t n e t t o - a c t i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t 1 6 . 3 9 6 , 7 0 E U R e n i s 2 . 1 5 3 , 3 0 E U R k l e i n e r d a n h e t
m i n i m u m k a p i t a a l v e r e i s t v o o r d e o p r i c h t i n g v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d . O p
s t r a f f e v a n a a n s p r a k e l i j k h e i d v a n d e z a a k v o e r d e r s , k a n d e v e r r i c h t i n g s l e c h t s p l a a t s v i n d e n m i t s b i j k o m e n d e
i n b r e n g e n v a n b u i t e n u i t .
O p g e s t e l d t e M a s s e n h o v e n , 2 3 m a a r t 2 0 1 1
V y v e y & C o - B e d r i j f s r e v i s o r B u r g . B V B A
( g e t e k e n d )
S t e v e n V y v e y
W e t t e l i j k v e r t e g e n w o o r d i g e r
B e d r i j f s r e v i s o r
V e n n o o t "
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e v o r m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n m e t v e r a n d e r i n g v a n h a a r
r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d e n d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d a a n t e n e m e n
e n b e p a a l t o n d e r m e e r d a t :
h e t a a n t a l v e n n o t e n , d e a c t i v i t e i t , d e d u u r e n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o n g e w i j z i g d b l i j v e n ;
h e t k a p i t a a l e n d e r e s e r v e s d e z e l f d e b l i j v e n , z o o o k a l l e a c t i v a e n p a s s i v a , d e a f s c h r i j v i n g e n , d e
w a a r d e v e r m i n d e r i n g e n e n w a a r d e v e r m e e r d e r i n g e n ;
d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d d e b o e k e n e n d e b o e k h o u d i n g , d i e d o o r d e
v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a w e r d e n g e h o u d e n , z a l v o o r t z e t t e n .
d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d b e h o u d t h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r , R S Z -
n u m m e r e n B T W - n u m m e r ;
- d e o m z e t t i n g g e s c h i e d t o p b a s i s v a n e e n b a l a n s v a n h e t a c t i e f e n p a s s i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p
a f g e s l o t e n p e r e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t i e n , w e l k e b a l a n s v e r v a t i s i n v o o r m e l d v e r s l a g v a n
v o o r n o e m d e b e d r i j f s r e v i s o r ;
- a l l e v e r r i c h t i n g e n d i e s e d e r t d e z e d a t u m w e r d e n g e d a a n d o o r v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a v e r o n d e r s t e l d
w o r d e n v e r r i c h t t e z i j n v o o r d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , i n z o n d e r h e i d v o o r w a t
b e t r e f t h e t o p m a k e n v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e r e k e n i n g e n ;
h e t m a a t s c h a p p e l i j k v e r m o g e n z a l b l i j v e n b e s t a a n u i t a l l e a c t i v a e n p a s s i v a d i e a f h a n g e n v a n d e
h a n d e l s z a a k v a n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a .
- d e v e n n o t e n d i e i n h e t m a a t s c h a p - ' p e l i j k k a p i t a a l o n d e r s c h r e v e n h e b b e n , i n d i e
v e r h o u d i n g a a n d e e l h o u d e r s z i j n i n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ;
- i e d e r a a n d e e l a f b e t a a l d w e r d v o o r d e o m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
- d e v e n n o t e n o n d e r f i r m a b l i j v e n h o o f d e l i j k a a n s p r a k e l i j k v o o r d e v e r b i n t e n i s s e n v a n d e v e n n o o t s c h a p d i e
d a t e r e n v a n v ó ó r h e t t i j d s t i p v a n a f h e t w e l k d e a k t e v a n o m z e t t i n g a a n d e r d e n k a n w o r d e n t e g e n g e w o r p e n
( n a m e l i j k v a n a f d e n e e r l e g g i n g o p d e g r i f f i e ) .
S t e m m i n g
D i t b e s l u i t w o r d t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g o e d g e k e u r d .
V i e r d e B e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g s t e l t d e s t a t u t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d a l s v o l g t
v a s t :
S T A T U T E N .
N A A M - D U U R - Z E T E L - D O E L
A r t i k e l 1
D e v e n n o o t s c h a p i s e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d o n d e r d e n a a m " H e r m a n s
C o n s u l t i n g " .
A r t i k e l 2
D e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p l o o p t v o o r o n b e p a a l d e t i j d .
D e a r t i k e l e n 3 9 e n 4 0 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n b e t r e f f e n d e d e o n t b i n d i n g e n d e o p z e g g i n g v a n e e n
v e n n o o t s c h a p s c o n t r a c t z i j n n i e t v a n t o e p a s s i n g .
B e h o u d e n s g e r e c h t e l i j k e o n t b i n d i n g , k a n d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s o n t b o n d e n w o r d e n d o o r d e
b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e v e r e i s t e n v o o r s t a t u t e n w i j z i g i n g .
A r t i k e l 3
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 2 8 0 1 H e f f e n , S t e e n w e g o p H e i n d o n k 2 5 .
D e z e t e l k a n z o n d e r s t a t u t e n w i j z i g i n g v e r p l a a t s t w o r d e n b i n n e n h e t N e d e r l a n d s t a a l g e b i e d o f h e t t w e e t a l i g
g e b i e d B r u s s e l h o o f d s t a d b i j b e s l u i t v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A r t i k e l 4
H e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s :
- h e t m a n a g e m e n t v a n o m h e t e v e n w e l k e o n d e r n e m i n g e n e n v e n n o o t s c h a p p e n
- h e t v e r l e n e n v a n t e c h n i s c h e , o p e r a t i o n e l e , c o m m e r c i ë l e , a d m i n i s t r a t i e v e e n f i n a n c i ë l e b i j s t a n d a a n a l l e
B e l g i s c h e e n b u i t e n l a n d s e o n d e r n e m i n g e n
- t u s s e n p e r s o o n i n h a n d e l o m v a t t e n d e n i e t l i m i t a t i e f
- h e t v e r l e n e n v a n d i e n s t e n a a n b e d r i j v e n e n o n d e r n e m i n g e n o p h e t v l a k v a n p u b l i c i t e i t , a m u s e m e n t , p u b l i c
r e l a t i o n s e n c o m m u n i c a t i e
- h e t v e r w e r v e n e n a a n h o u d e n v a n p a r t i c i p a t i e s i n v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n o n d e r e e n d e r w e l k e
v o r m i n B e l g i ë e n b u i t e n l a n d
- t u i n a a n l e g e n o n d e r h o u d v a n t u i n e n i n d e m e e s t r u i m e z i n
- b e w e r k e n e n v e r w e r k e n v a n g e w a s s e n t e e l t e n b l o e m e n e n a n d e r e z a d e n e n g e w a s s e n i n d e m e e s t
r u i m e z i n
- h e t v e r w e r k e n , v o o r b e r e i d e n e n b e w e r k e n v a n l a n d b o u w g r o n d
- g r o o t h a n d e l i n l e v e n d e d i e r e n
- g r o o t h a n d e l i n v e e v o e r d e r s e n a l g e m e e n d i e r e n v o e d e r s
- g r o o t h a n d e l i n m e u b i l a i r
- g r o o t h a n d e l i n t w e e d e h a n d s m a t e r i a l e n i n d e m e e s t r u i m e z i n
- h a n d e l i n a q u a r i a e n a l l e s a m e n h a n g e n d e p r o d u c t e n
- h a a r p a t r i m o n i u m b e s t a a n d e u i t r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n t e b e h o u d e n , i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d t e b e h e r e n e n o o r d e e l k u n d i g u i t t e b r e i d e n
- d e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e e n f i n a n c i ë l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n
d o e n d i e k u n n e n b i j d r a g e n t o t h e t v e r w e z e n l i j k e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , k r e d i e t e n e n l e n i n g e n
a a n g e g a a n e n t o e g e s t a a n , z i c h v o o r d e r d e n b o r g s t e l l e n d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n ,
i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e h a n d e l i n g e n s t e l l e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s k u n n e n b i j d r a g e n t o t d e
r e a l i s a t i e v a n h a a r d o e l .
K A P I T A A L E N A A N D E L E N
A r t i k e l 5
H e t g e h e e l g e p l a a t s t e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d
e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) .
H e t i s v e r d e e l d i n h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , e n d i e a l l e , i n
z o v e r r e z e v o l s t o r t z i j n , r e c h t g e v e n o p e e n g e l i j k d e e l v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k v e r m o g e n .
A r t i k e l 6
T o t v e r h o g i n g o f t o t v e r m i n d e r i n g v a n h e t g e p l a a t s t k a p i t a a l k a n a l l e e n w o r d e n b e s l o t e n d o o r e e n
b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , g e h o u d e n v o o r n o t a r i s , v o l g e n s d e r e g e l s g e s t e l d v o o r d e w i j z i g i n g v a n
d e s t a t u t e n . B i j e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g i n t w e e f a s e n , d i e n e n t w e e n o t a r i ë l e a k t e n t e w o r d e n o p g e s t e l d .
A r t i k e l 7
a ) 1 . B i j k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d , w o r d e n d e n i e u w e a a n d e l e n h e t e e r s t a a n g e b o d e n a a n d e b e s t a a n d e v e n n o t e n , z o e r m e e r d e r e z i j n , n a a r e v e n r e d i g h e i d v a n h e t d e e l v a n h e t k a p i t a a l d o o r h u n a a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g d . H e t v o o r k e u r r e c h t k a n w o r d e n u i t g e o e f e n d g e d u r e n d e e e n t e r m i j n v a n t e n m i n s t e v i j f t i e n d a g e n t e r e k e n e n v a n d e d a g v a n d e o p e n s t e l l i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g , h e n b i j a a n g e t e k e n d e b r i e f t e r k e n n i s g e b r a c h t . O p a a n d e l e n w a a r o p n i e t w e r d i n g e s c h r e v e n , k a n s l e c h t s w o r d e n i n g e s c h r e v e n d o o r d e a n d e r e v e n n o t e n i n d e z e l f d e e v e n r e d i g h e i d . A n d e r e n k u n n e n s l e c h t s i n s c h r i j v e n o p h e t s a l d o v a n d e n i e u w e a a n d e l e n , m e t u n a n i e m e t o e s t e m m i n g v a n d e v e n n o t e n .
I n d i e n d e e n i g e v e n n o o t b e s l u i t t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g i n g e l d i s h e t v o o r g a a n d e n i e t v a n t o e p a s s i n g .
2 . I n g e v a l e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g e e n i n b r e n g i n n a t u r a o m v a t , m a a k t e e n b e d r i j f s r e v i s o r e e n v e r s l a g o p n a a s t e e n b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r .
3 . T e n s l o t t e k a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g g e s c h i e d e n d o o r o m z e t t i n g v a n r e s e r v e s .
b ) M o e t e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r e e n v e r m i n d e r i n g v a n h e t g e p l a a t s t k a p i t a a l b e s l u i t e n , d a n w o r d t h e t d o e l v a n d e v e r m i n d e r i n g e n d e v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e v o l g e n w e r k w i j z e i n d e e v e n t u e l e b i j e e n r o e p i n g t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r m e l d . V e r d e r w o r d t g e h a n d e l d n a a r h e t v o o r s c h r i f t v a n a r t i k e l 3 1 6 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
A r t i k e l 8
D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m .
I n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e e n r e g i s t e r v a n a a n d e l e n g e h o u d e n w a a r i n w o r d e n a a n g e t e k e n d : V o o r h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n :
1 . n a u w k e u r i g e g e g e v e n s b e t r e f f e n d e d e p e r s o o n v a n e l k e v e n n o o t , a l s m e d e h e t g e t a l v a n d e h e m t o e b e h o r e n d e a a n d e l e n .
2 . d e g e d a n e s t o r t i n g e n .
3 . d e o v e r d r a c h t e n e n d e o v e r g a n g e n v a n a a n d e l e n m e t h u n d a t u m , g e d a g t e k e n d e n o n d e r t e k e n d d o o r d e o v e r d r a g e r e n d e o v e r n e m e r i n g e v a l v a n o v e r d r a c h t o n d e r d e l e v e n d e n , d o o r e e n z a a k v o e r d e r e n d e r e c h t v e r k r i j g e n d e n i n g e v a l v a n o v e r g a n g w e g e n s o v e r l i j d e n .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 3 4 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n k a n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n w o r d e n o p g e s p l i t s t i n t w e e d e l e n , z i j n d e é é n d e e l d a t m e n b e w a a r t o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p e n e e n t w e e d e d a t b u i t e n d e v e n n o o t s c h a p , i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d b e r u s t . V a n e l k d e e l w o r d t e e n k o p i e b e w a a r d o p d e p l a a t s w a a r h e t a n d e r e d e e l b e r u s t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V a n d e i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r w o r d t a a n d e v e n n o o t e e n c e r t i f i c a a t t o t b e w i j s h i e r v a n o v e r h a n d i g d .
A r t i k e l 9
D e a a n d e l e n v a n e e n v e n n o o t m o g e n , o p s t r a f f e v a n n i e t i g h e i d , n i e t w o r d e n o v e r g e d r a g e n o n d e r d e l e v e n d e n e n o o k n i e t o v e r g a a n w e g e n s o v e r l i j d e n d a n m e t t o e s t e m m i n g v a n a l l e v e n n o t e n .
D i e t o e s t e m m i n g i s e v e n w e l n i e t v e r e i s t w a n n e e r d e a a n d e l e n o v e r g e d r a g e n w o r d e n o f o v e r g a a n a a n e e n v e n n o o t ;
D e r e g e l e n i n z a k e o v e r d r a c h t o n d e r l e v e n d e n z i j n v a n t o e p a s s i n g b i j d e o v e r d r a c h t d o o r o f t e n v o o r d e l e v a n e e n r e c h t s p e r s o o n .
D e w e i g e r i n g g e e f t g e e n a a n l e i d i n g t o t b e r o e p v o o r d e r e c h t b a n k .
I n g e v a l v a n w e i g e r i n g v a n a f s t a n d o f v a n i n s c h r i j v i n g v a n e r f g e n a m e n o f l e g a t a r i s s e n , z u l l e n d e a a n d e l e n w a a r v a n d e a f s t a n d o f d e o v e r d r a c h t g e w e i g e r d w e r d , m o e t e n i n g e k o c h t w o r d e n d o o r d e a n d e r e v e n n o t e n e n h u n w a a r d e z a l b e p a a l d w o r d e n z o a l s h i e r n a b e p a a l d i n a r t i k e l 1 0 v a n d e s t a t u t e n . D e a f k o o p p r i j s z a l b i n n e n d e t e r m i j n v a n d r i e j a a r , i n g a a n d e o p h e t e i n d e v a n d e e e r s t e m a a n d n a d e a a n n e m i n g v a n d e a a n k o o p , m o e t e n b e t a a l d w o r d e n i n d r i e j a a r l i j k s e g e l i j k e s t o r t i n g e n , w a a r v a n d e e e r s t e a a n - h e t b e g i n v a n v o r e n b e p a a l d e t e r m i j n z a l m o e t e n g e s c h i e d e n .
I n g e v a l v a n n i e t - u i t v o e r i n g v a n d e w e d e r i n k o o p b i n n e n d e d r i e m a a n d v o l g e n d o p d e a a n v r a a g , z a l d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p m o g e n a a n g e v r a a g d w o r d e n .
A r t i k e l 1 0
D e w a a r d e v a n e e n a a n d e e l z a l e n k e l k u n n e n b e p a a l d w o r d e n o p b a s i s v a n h e t b o e k h o u d k u n d i g e i g e n v e r m o g e n v a n d e l a a t s t g o e d g e k e u r d e j a a r r e k e n i n g d i e d e a f s t a n d o f h e t o v e r l i j d e n v o o r a f g a a t e v e n t u e e l t e v e r h o g e n m e t e e n g o o d w i l l .
A r t i k e l 1 1
I n d i e n e e n a a n d e e l a a n v e r s c h e i d e n e e i g e n a a r s t o e b e h o o r t , i s d e u i t o e f e n i n g v a n d e e r a a n v e r b o n d e n r e c h t e n g e s c h o r s t t o t d a t é é n e n k e l p e r s o o n s c h r i f t e l i j k i s a a n g e w e z e n a l s e i g e n a a r v a n h e t a a n d e e l t e n a a n z i e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
K a n t u s s e n d e g e r e c h t i g d e n g e e n o v e r e e n s t e m m i n g b e r e i k t w o r d e n , d a n k a n d e r e c h t e r o p v e r z o e k v a n d e m e e s t g e r e d e p a r t i j e e n v o o r l o p i g b e w i n d v o e r d e r b e n o e m e n o m d e b e t r o k k e n r e c h t e n u i t t e o e f e n e n i n h e t b e l a n g v a n d e g e z a m e n l i j k e g e r e c h t i g d e n .
I n d i e n e e n a a n d e e l m e t v r u c h t g e b r u i k b e z w a a r d i s , e n t e n z i j d e v r u c h t g e b r u i k e r e n d e b l o t e e i g e n a a r é é n v a n b e i d e n b i j g e s c h r i f t a a n w i j z e n , w o r d e n d e a a n h e t a a n d e e l v e r b o n d e n r e c h t e n u i t g e o e f e n d d o o r d e v r u c h t g e b r u i k e r , o n v e r m i n d e r d d e r e g e l b e p a a l d i n z a k e d e u i t o e f e n i n g v a n h e t v o o r k e u r r e c h t b i j k a p i t a a l s v e r h o g i n g . I n d a t l a a t s t e g e v a l k o m t h e t r e c h t v a n v o o r k e u r a a n d e b l o t e e i g e n a a r t o e , t e n z i j t u s s e n b l o t e e i g e n a a r e n v r u c h t g e b r u i k e r a n d e r s i s o v e r e e n g e k o m e n . D e n i e u w e a a n d e l e n d i e d e b l o t e e i g e n a a r m e t e i g e n m i d d e l e n v e r k r i j g t , b e h o r e n h e m i n v o l l e e i g e n d o m t o e , m a a r h i j i s e r t o e g e h o u d e n d e v r u c h t g e b r u i k e r t e v e r g o e d e n v o o r d e w a a r d e v a n h e t v r u c h t g e b r u i k w a a r m e e h e t v o o r k e u r r e c h t b e z w a a r d i s . I n d i e n d e b l o t e e i g e n a a r h e t r e c h t v a n v o o r k e u r o n b e n u t l a a t , d a n k a n d e v r u c h t g e b r u i k e r h e t u i t o e f e n e n .
D e n i e u w e a a n d e l e n d i e m e t e i g e n m i d d e l e n d o o r d e v r u c h t g e b r u i k e r w o r d e n v e r k r e g e n , b e h o r e n h e m i n v o l l e e i g e n d o m t o e , m a a r h i j i s e r t o e g e h o u d e n d e b l o t e e i g e n a a r t e v e r g o e d e n v o o r d e w a a r d e v a n d e b l o t e e i g e n d o m v a n h e t v o o r k e u r r e c h t .
D e b l o t e e i g e n a a r k a n z i c h v e r z e t t e n , b i j a a n g e t e k e n d e b r i e f a a n d e v e n n o o t s c h a p g e r i c h t a l s m e d e a a n - d e v r u c h t g e b r u i k e r , t e g e n d e d e e l n e m i n g d o o r d e v r u c h t g e b r u i k e r a a n d e b e r a a d s l a g i n g o v e r d e d o o r h e m a a n g e w e z e n a g e n d a p u n t e n . I n d a t g e v a l w o r d t o v e r d i e p u n t e n t w e e m a a l g e s t e m d a c h t e r e e n v o l g e n s d o o r d e v r u c h t g e b r u i k e r e n d e b l o t e e i g e n a a r . O p v e r z o e k v a n d e m e e s t g e r e d e p a r t i j w a a r o n d e r d e v e n n o o t s c h a p z e l f , m e t d a g v a a r d i n g v a n d e a n d e r e b e t r o k k e n p a r t i j e n , b e s l i s t d e b e v o e g d e r e c h t e r o v e r d e u i t v o e r i n g v a n h e t e n e o f h e t a n d e r e b e s l u i t .
B E S T U U R E N V E R T E G E N W O O R D I G I N G - T O E Z I C H T
A r t i k e l 1 2
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , d i e a l d a n n i e t v e n n o t e n z i j n , g e k o z e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z e o o k t e n a l l e n t i j d e k a n a f s t e l l e n .
H e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r i s o n b e z o l d i g d b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e z a a k v o e r d e r i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n v a n i n t e r n b e s t u u r t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s . I n d i e n e r v e r s c h e i d e n e z a a k v o e r d e r s z i j n , k u n n e n z i j d e b e s t u u r s t a k e n o n d e r e l k a a r v e r d e l e n . Z o d a n i g e v e r d e l i n g v a n t a k e n k a n a a n o f d o o r d e r d e n n i e t w o r d e n t e g e n g e w o r p e n .
A r t i k e l 1 3
I e d e r e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p e n t r e e d t n a m e n s h a a r o p i n e n b u i t e n r e c h t e b e h o u d e n s a n d e r e u i t d r u k k e l i j k e b e p a l i n g i n h e t b e n o e m i n g s b e s l u i t .
D e z a a k v o e r d e r k a n g e v o l m a c h t i g d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n s t e l l e n . A l l e e n b i j z o n d e r e e n b e p e r k t e v o l m a c h t e n v o o r b e p a a l d e o f e e n r e e k s b e p a a l d e r e c h t s h a n d e l i n g e n z i j n g e o o r l o o f d . D e g e v o l m a c h t i g d e n v e r b i n d e n d e v e n n o o t s c h a p b i n n e n d e p e r k e n v a n d e h u n v e r l e e n d e v o l m a c h t , o n v e r m i n d e r d d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n d e z a a k v o e r d e r i n g e v a l v a n o v e r d r e v e n v o l m a c h t .
H e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p k a n t o e v e r t r o u w d w o r d e n a a n m a n d a t a r i s s e n , w i e n s b e v o e g d h e d e n d o o r d e z a a k v o e r d e r s w o r d e n b e p a a l d .
A r t i k e l 1 4
B e h o u d e n s i n d i e n d e z a a k v o e r d e r t e v e n s d e e n i g e v e n n o o t i s , h e e f t i e d e r e v e n n o o t d e i n d i v i d u e l e o n d e r z o e k s e n c o n t r o l e b e v o e g d h e i d v a n e e n c o m m i s s a r i s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
E n k e l i n d i e n d i t w e t t e l i j k v e r p l i c h t i s , d i e n t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g é é n o f m e e r d e r e c o m m i s s a r i s ( s e n ) t e b e n o e m e n o v e r e e n k o m s t i g d e w e t g e v i n g o p h e t b e d r i j f s r e v i s o r a a t .
Z i j z i j n h e r b e n o e m b a a r .
A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
A r t i k e l 1 5
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , m o e t i e d e r j a a r w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o p d e l a a t s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i o m t w i n t i g u u r .
Z o v o o r m e l d e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , z a l d e v e r g a d e r i n g p l a a t s h e b b e n d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g . D e j a a r r e k e n i n g b e s t a a n d e u i t b a l a n s , r e s u l t a t e n r e k e n i n g e n t o e l i c h t i n g v a n h e t v e r l o p e n j a a r z u l l e n e r t e r g o e d k e u r i n g v o o r g e l e g d w o r d e n .
D e z a a k v o e r d e r i s v e r p l i c h t e e n b i j z o n d e r e o f b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n t e r o e p e n w a n n e e r é é n o f m e e r v e n n o t e n d i e a l l e e n o f g e z a m e n l i j k é é n v i j f d e v a n h e t g e p l a a t s t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , h e t v r a g e n . H e t v e r z o e k w o r d t b i j a a n g e t e k e n d s c h r i j v e n a a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p g e s t u u r d . H e t d i e n t d e a g e n d a p u n t e n o p t e g e v e n w a a r o v e r d e v e r g a d e r i n g d i e n t t e b e r a a d s l a g e n .
D e b i j e e n r o e p i n g t o t d e d i e n t e n g e v o l g e t e h o u d e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m o e t w o r d e n g e d a a n b i n n e n d r i e w e k e n n a h e t g e d a n e v e r z o e k . I n d e b i j e e n r o e p i n g k u n n e n a a n d e a g e n d a p u n t e n , o p g e g e v e n d o o r d e v e n n o t e n , a n d e r e o n d e r w e r p e n w a r d e n t o e g e v o e g d .
D e b i j e e n r o e p i n g t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e s c h i e d t b i j a a n g e t e k e n d e o f v o o r o n t v a n g s t g e t e k e n d e b r i e f , t o e g e z o n d e n a a n e l k e v e n n o o t , h o u d e r s v a n c e r t i f i c a t e n d i e m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n u i t g e g e v e n , d e o b l i g a t i e h o u d e r s , d e z a a k v o e r d e r s e n d e c o m m i s s a r i s s e n , t e n m i n s t e v i j f t i e n d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g , m e t o p g a v e v a n d e a g e n d a .
S a m e n m e t d e b i j e e n r o e p i n g b r i e f v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , w o r d t a a n d e v e n n o t e n , d e c o m m i s s a r i s s e n e n d e z a a k v o e r d e r s e e n a f s c h r i f t v e r z o n d e n v a n d e s t u k k e n d i e h e n k r a c h t e n s h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n t e r b e s c h i k k i n g m o e t e n w o r d e n g e s t e l d .
E e n a f s c h r i f t v a n d e z e s t u k k e n w o r d t o o k o n v e r w i j l d e n k o s t e l o o s v e r z o n d e n a a n d e a n d e r e o p g e r o e p e n p e r s o n e n d i e e r o m v e r z o e k e n .
I s e r s l e c h t s é é n v e n n o o t , d i e t e v e n s z a a k v o e r d e r i s , d a n d i e n e n d e f o r m a l i t e i t e n v o o r d e b i j e e n r o e p i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n i e t t e w o r d e n n a g e l e e f d .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f i n e e n a n d e r e p l a a t s i n B e l g i ë , a a n g e w e z e n i n d e b i j e e n r o e p i n g .
A r t i k e l 1 6
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
I N V E N T A R I S - J A A R R E K E N I N G - R E S E R V E - W I N S T V E R D E L I N G
A r t i k e l 1 7
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p e e n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
O p h e t e i n d e v a n i e d e r b o e k j a a r m a a k t d e z a a k v o e r d e r e e n i n v e n t a r i s e n j a a r r e k e n i n g o p , o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 9 2 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
Z e l f s i n d i e n d e e n i g e v e n n o o t t e v e n s z a a k v o e r d e r i s , d i e n t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n e e n a f z o n d e r l i j k e s t e m m i n g , n a g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g , z i c h u i t t e s p r e k e n o v e r d e k w i j t i n g a a n d e z a a k v o e r d e r . A r t i k e l 1 8
H e t s a l d o v a n d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g , n a a f t r o k v a n d e a l g e m e n e k o s t e n , v o o r z i e n i n g e n , a f s c h r i j v i n g e n e n b e l a s t i n g e n v o r m t h e t r e s u l t a a t v a n d e v e n n o o t s c h a p .
O p d e w i n s t z a l é é n / t w i n t i g s t e m i n s t e n s v o o r a f g e n o m e n e n b e s t e e d w o r d e n a a n d e v o r m i n g v a n h e t w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s .
D e z e v o o r a f n e m i n g h o u d t o p v e r p l i c h t e n d t e z i j n , z o d r a h e t r e s e r v e f o n d s h e t t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l h e e f t b e r e i k t . Z i j m o e t o p n i e u w g e s c h i e d e n t e l k e n s w a n n e e r h e t r e s e r v e f o n d s , o m g e l i j k w e l k e r e d e n , t o t m i n d e r d a n h e t t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w e r d t e r u g g e b r a c h t . H e t s a l d o w o r d t t e r b e s c h i k k i n g g e s t e l d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , r e k e n i n g h o u d e n d m e t w a t b e p a a l d i s i n a r t i k e l 3 2 0 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
O N T B I N D I N G - V E R E F F E N I N G
A r t i k e l 1 9
I n g e v a l v a n o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e m a c h t o m v e r e f f e n a a r s a a n t e s t e l l e n e n h u n b e v o e g d h e d e n e n v e r g o e d i n g e n t e b e p a l e n o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
N a d e t e g e l d e m a k i n g v a n h e t a c t i e f e n a a n z u i v e r i n g v a n h e t p a s s i e f , z a l h e t b a t i g s a l d o v o o r e e r s t b e s t e e d w o r d e n a a n d e t e r u g b e t a l i n g v a n d e a a n d e l e n , t o t b e l o o p v a n h u n v o l s t o r t i n g , e n h e t o v e r s c h o t z a l v e r d e e l d w o r d e n o n d e r d e v e n n o t e n , i n e v e n r e d i g h e i d m e t h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z e o n d e r s c h e i d e n l i j k z u l l e n b e z i t t e n .
A r t i k e l 2 0
D e v e r e f f e n a a r s z i j n b e v o e g d t o t a i l e v e r r i c h t i n g e n v e r m e l d i n d e a r t i k e l e n 1 8 6 , 1 8 7 e n 1 8 8 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n a n d e r s b e s l u i t . K E U Z E V A N W O O N P L A A T S
A r t i k e l 2 1
V o o r a l w a t b e t r e k k i n g h e e f t o p d e u i t v o e r i n g v a n h u i d i g e s t a t u t e n i s e l k e v e n n o o t , z a a k v o e r d e r , c o m m i s s a r i s , v o l m a c h t d r a g e r o f v e r e f f e n a a r v e r p l i c h t w o o n s t t e k i e z e n i n h e t a r r o n d i s s e m e n t w a a r d e z e t e l g e v e s t i g d i s e n d i t v o o r d e g a n s e t i j d s p a n n e v a n z i j n m a n d a a t . B i j g e m i s a a n d u s d a n i g e w o o n s t k e u z e ,
b e h o o r l i j k b e t e k e n d a a n d e v e n n o o t s c h a p , z a l d e w o o n s t k e u z e v a n r e c h t s w e g e a a n z i e n w o r d e n a l s g e d a a n
z i j n d e i n d e z e t e l , w a a r a l l e b e t e k e n i n g e n , a a n m a n i n g e n e n b e r i c h t e n r e g e l m a t i g z u l l e n w o r d e n g e d a a n .
S t e m m i n g
D i t b e s l u i t w o r d t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g o e d g e k e u r d .
V i j f d e B e s l u i t
D e h e r e n E d d y e n G l e n n H e r m a n s v o o r n o e m d v e r k l a r e n i n h u n h o e d a n i g h e i d v a n z a a k v o e r d e r z i j n o n t s l a g
i n t e d i e n e n a l s z a a k v o e r d e r s v a n d e o m g e z e t t e v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t o p d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n t w e e d u i z e n d e n t w a a l f d e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g z i c h z a l u i t s p r e k e n o v e r d e k w i j t i n g v a n d e z a a k v o e r d e r e n d a t d e k w i j t i n g d i e z a l w o r d e n g e g e v e n
a a n d e z a a k v o e r d e r v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , b e t r e f f e n d e h e t
m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r a f g e s l o t e n p e r e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f o o k z a l g e l d e n v o o r h e t
b e s t u u r v a n d e z a a k v o e r d e r v o o r d e p e r i o d e v a n e e n j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n e l f t o t h e d e n .
S t e m m i n g
D e z e b e s l i s s i n g w o r d t g o e d g e k e u r d m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
Z e s d e B e s l u i t
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e v e r d e l i n g v a n d e a a n d e l e n i n v e r h o u d i n g v a n d e p a r t i c i p a t i e i n
h e t k a p i t a a l a l s v o l g t i s :
1 . a a n d e h e e r H e r m a n s G l e n n n e g e n e n n e g e n t i g ( 9 9 ) a a n d e l e n .
2 . a a n d e h e e r H e r m a n s E d d y e e n ( 1 ) a a n d e e l .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m a l s z a a k v o e r d e r a a n t e s t e l l e n :
d e h e e r H e r m a n s G l e n n , g e b o r e n t e B o n h e i d e n o p z e v e n m a a r t n e g e n t i e n h o n d e r d z e v e n e n z e v e n t i g ,
r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 7 7 . 0 3 . 0 7 - 0 3 5 . 3 5 , h i e r v e r m e l d m e t u i t d r u k k e l i j k e i n s t e m m i n g , w o n e n d e t e 2 8 0 1 H e f f e n ,
S t e e n w e g o p H e i n d o n k 2 5 , d i e a a n v a a r d t .
H e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r i s o n b e z o l d i g d b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g .
F i s c a l e v e r k l a r i n g
D e z e o m z e t t i n g g e s c h i e d t o n d e r d e v o o r d e l e n v e r v a t i n a r t i k e l 1 2 1 v a n h e t W e t b o e k v a n R e g i s t r a t i e r e c h t e n ,
a r t i k e l 1 1 v a n h e t W e t b o e k v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e e n a r t i k e l 2 1 1 p a r a g r a a f t w e e v a n
h e t W e t b o e k v a n i n k o m s t e n b e l a s t i n g e n .
V o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g
D e v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n i n t w e e d u i z e n d e n e l f .
L o p e n d b o e k j a a r
H e t l o p e n d b o e k j a a r l o o p t v a n e e n j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n e l f t o t e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f .
V O L M A C H T
V o l m a c h t w o r d t g e g e v e n a a n b o e k h o u d k a n t o o r A T G r o u p N V m e t k a n t o o r t e 2 8 0 0 M e c h e l e n ,
K e r a m i e k s t r a a t 1 8 e n / o f d e h e e r D u e r i n c k J u r g e n , w o n e n d e t e 9 1 2 0 K a l l o , J . F . F a v e l e t s t r a a t 3 0 , m e t r e c h t v a n
i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l s s p e c i a l e v o l m a c h t h e b b e r n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p o p t e t r e d e n b i j h e t
o n d e r n e m i n g s l o k e t e n d e a n d e r e o v e r h e i d s d i e n s t e n , e n a l d a a r a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n n o d i g i n g e v o l g e
a k t e .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
* e x p e d i t i e a k t e
* v e r s l a g z a a k v o e r d e r m e t a a n g e h e c h t e s t a a t a c t i v a e n p a s s i v a
* v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r
* c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
Y v e s V a n N o t e n
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d