29/04/2011
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M a l 2 . 1
L m * D
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I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h _
S t a a t s b l a d
i i i 1 1 1 i 1 1 1 o a o A u n m i u i u
* 1 1 0 6 5 6 9 9 *
N E E R G E L E G D
l i e - 0 4 - 2 0 1 1
G R I F F e d U C H T B A N K v a n K O O P F : M N I D E L t e M E C H E L E N
A n n e x e s d u M n n i f é ü r b é l g ë
B i j l a g e n b y h e f B ë I g ï s c h - S t a a t s b T a d - 2 9 7 0 4 7 2 O 1 I
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 7 . 4 1 2 . 6 6 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H e r m a n s C o n s u l t i n g
R e c h t s v o r m : V e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a
Z e t e l : 2 8 0 1 H e f f e n , S t e e n w e g o p H e i n d o n k 2 5 .
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g : O m z e t t i n g n a a r B V B A
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r Y v e s V a n N o t e n , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e W i l l e b r o e k o p 3 1 m a a r t 2 0 1 1 ( a k t e n e e r g e l e g d t e r r e g i s t r a t i e o p h e t b e v o e g d e r e g i s t r a t i e k a n t o o r ) h o u d e n d e d e w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a " H e r m a n s C o n s u l t i n g " , m e t z e t e l t e 2 8 0 1 H e f f e n , S t e e n w e g o p H e i n d o n k 2 5 , o n d e r m e e r w a t v o l g t :
E e r s t e B e s l u i t
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t v i j f t i e n d u i z e n d e u r o ( 1 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) w a a r d o o r h e t g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w o r d t g e b r a c h t v a n d u i z e n d e u r o ( 1 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) n a a r z e s t i e n d u i z e n d e u r o ( 1 6 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) d o o r i n c o r p o r a t i e u i t d e b e s c h i k b a r e m a a t s c h a p p e l i j k e r e s e r v e s z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
V a s t s t e l l i n g d a t d e k a p i t a a l s v e r m e e r d e r i n g i s v e r w e z e n l i j k t
s t e l t v a s t e n v e r z o e k t d e n o t a r i s t e a c t e r e n d a t d e k a p i t a a l s v e r m e e r d e r i n g v o l l e d i g w e r d
D e v e r g a d e r i n g o n d e r s c h r e v e n .
S t e m m i n g
D e z e b e s l i s s i n g w o r d t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g o e d g e k e u r d .
T w e e d e B e s l u i t
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t t w e e d u i z e n d
z e s h o n d e r d e u r o ( 2 . 6 0 0 , 0 0 ) w a a r d o o r h e t g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w o r d t g e b r a c h t v a n z e s t i e n d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 6 . 0 0 0 , 0 0 ) n a a r a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) d o o r o n d e r s c h r i j v i n g i n s p e c i ë n d o o r d e b e s t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s , i n h u n h u i d i g e a a n d e l e n v e r h o u d i n g i n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l e n z o d o e n d e z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
O n d e r s c h r i j v i n g e n
D e z e k a p i t a a l s v e r h o g i n g w o r d t o n d e r s c h r e v e n a l s v o l g t :
1 . d e h e e r H E R M A N S G l e n n , v o o r n o e m d , m i t s i n b r e n g i n s p e c i ë n v a n t w e e d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i e r e n z e v e n t i g e u r o ( 2 . 5 7 4 , 0 0 E U R ) w a a r v a n e e n b e d r a g v a n v i j f h o n d e r d v e e r t i e n e u r o t a c h t i g c e n t ( 5 1 4 , 8 0 E U R ) v o l s t o r t .
2 . d e h e e r H E R M A N S E d d y , v o o r n o e m d , m i s t e e n i n b r e n g i n s p e c i ë n v a n z e s e n t w i n t i g e u r o ( 2 6 , 0 0 E U R ) w a a r v a n e e n b e d r a g v a n v i j f e u r o t w i n t i g c e n t ( 5 , 2 0 E U R ) v o l s t o r t .
D e z e b e d r a g e n w e r d e n v o o r e e n s o m v a n v i j f h o n d e r d t w i n t i g e u r o ( 5 2 0 , 0 0 E U R ) v o l s t o r t , w e l k e s o m w e r d g e s t o r t o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j F o r t i s B a n k o p r e k e n i n g n u m m e r 0 0 1 - 6 3 8 7 6 4 9 - 8 1 z o a l s b l i j k t u i t h e t g e t u i g s c h r i f t h i e r t o e a f g e l e v e r d d o o r v o o r n o e m d e b a n k i n s t e l l i n g e n d a t i n h e t v e n n o o t s c h a p s d o s s i e r z a l b e w a a r d b l i j v e n .
V a s t s t e l l i n g d a t d e k a p i t a a l s v e r m e e r d e r i n g i s v e r w e z e n l i j k t
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t d e n o t a r i s t e a c t e r e n d a t d e k a p i t a a l s v e r m e e r d e r i n g v o l l e d i g w e r d o n d e r s c h r e v e n .
S t e m m i n g
D e z e b e s l i s s i n g w o r d t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g o e d g e k e u r d .
D e r d e B e s l u i t
O m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p
M e t a l g e m e n e s t e m m e n o n t s l a a t d e v e r g a d e r i n g d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n h e t v e r s l a g d o o r d e
z a a k v o e r d e r d a t h e t v o o r s t e l t o t o m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d t o e l i c h t , e n v a n h e t v e r s l a g o p g e m a a k t o p d r i e ë n t w i n t i g m a a r t t w e e d u i z e n d e n e l f d o o r V y v e y &