11/09/2013
ÿþ M o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
E
S I
V
0 2 S E P . 2 0 1 3
K O O P H A N D E L T U R N H O U T
D e g r i f f i e r
G r i f f i e
I I
1 1 1 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 9 . 0 3 1 . 3 7 6
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : Q U B I N A L S
( v e r k o r t ) :
! R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : B - 2 3 2 0 H o o g s t r a t e n , I n d u s t r i e w e g 3 2
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p f e n ) a k t e : N A A M S W I J Z I G I N G D O E L S U I T B R E I D I N G W I J Z I G I N G B O E K J A A R E N J A A R L I J K S E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G K A P I T A A L S V E R H O G I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
T e k s t
H e t b l i j k t u i t d e b u i t e g e n w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n v o o r h e t a m b t v a n P h i l i p p e V e r l i n d e n , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e R i j k e v o r s e l o p 2 8 a u g u s t u s 2 0 1 3 , n e e r g e l e g d t e r r e g i s t r a t i e , d a t v o l g e n d e b e s l u i t e n w e r d e n g e n o m e n ;
E e r s t e b e s l u i t
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t e e n s t e m m i g d e V o o r z i t t e r l e z i n g t e g e v e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s m e t u i t e e n z e t t i n g v a n o m s t a n d i g e r e c h t v a a r d i g i n g v a n d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g , d e n a a m s w i j z i g i n g e n v e r l e n g i n g b o e k j a a r e n d e v o o r g e s t e l d e u i t b r e i d i n g a a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l e n v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a . A l l e v e n n o t e n e r k e n n e n e e n k o p i j o n t v a n g e n t e h e b b e n v a n d e z e v e r s l a g e n e n e r k e n n i s v a n g e n o m e n t e h e b b e n .
H e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s w o r d t o p d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l n e e r g e l e g d .
T w e e d e B e s l u i t
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g t e w i j z i g e n i n " H e r o A r t ' .
D e r d e B e s l u i t
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e t d o e l d e r v e n n o o t s c h a p u i t t e I b r e i d e n m e t v o l g e n d e t e k s t :
= I n t e g r a t i e v a n r o b o t s y s t e m e n e n c o n v e y i n g - s y s t e m e n
- O n t w i k k e l i n g e n c o m m e r c i a l i s a t i e v a n a u t o m a t i s e r i n g s p r o j e c t e n , e n a l w a t d a a r m e d e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d t .
- A l l e c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n t e m o g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f w e l k e v a n a a r d z o u d e n z i j n h e t b e r e i k e n e r v a n g e h e e l o f t e n d e l e t e v e r g e m a k k e l i j k e n . "
V i e r d e B e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n t e v e r h o g e n m e t t w e e ë n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 2 . 0 0 0 , 0 0 ) , z o d a t h e t k a p i t a a l v e r h o o g d z a l w o r d e n v a n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 0 . 0 0 0 , 0 0 ) t o t t w e e ë n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 2 . 0 0 0 , 0 0 ) .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e z e k a p i t a a l s v e r h o g i n g z a l v e r w e z e n l i j k t w a r d e n d o o r i n b r e n g i n g e l d e n d a t z i j z a l g e p a a r d g a a n m e t d e u i t g i f t e v a n t w e e ë n t w i n t i g d u i z e n d ( 2 2 . 0 0 0 ) a a n d e l e n v a n d e z e l f d e a a r d e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e p r o r a t a t e m p o r i s v a n a f d e i n s c h r i j v i n g . E r z a l o n m i d d e l l i j k t e g e n p a r i i n g e l d i n g e s c h r e v e n w o r d e n o p d e n i e u w e a a n d e l e n , t e g e n d e p r i j s v a n é é n e u r o ( ¬ 1 , 0 0 ) p e r a a n d e e l e n i e d e r a a n d e e l z a l o n m i d d e l l i j k v o l g e s t o r t w o r d e n t o t b e l o o p v a n h o n d e r d p r o c e n t ( 1 0 0 % ) .
V i j f d e b e s l u i t
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
t e *
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t e g ~ 4 r i s c ~
S t a a t s b l a d
L u i k B - v e r v o l g
E n o n m i d d e l l i j k h e b b e n a l l e a a n d e e l h o u d e r s , e l k i n d i v i d u e e l , v e r k l a a r d t e v e r z a k e n a a n d e u i t o e f e n i n g v a n h u n v o o r k e u r r e c h t t o t i n s c h r i j v i n g o p d e z e n i e u w e a a n d e l e n z o a l s v o o r z i e n i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
Z e s d e b e s l u i t
1 . V e r v o l g e n s h e b b e n a ) d e B V B A O p p o r t u n i s , a l h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r d e H e e r B o l s B a r t , g e b o r e n t e G e e l o p 1 4 m e i 1 9 6 8 , n a t i o n a a l n u m m e r 6 8 . 0 5 . 1 4 1 7 7 - 9 0 , w o n e n d e t e B e t e k o m , T u m k e n s b e r g 4 5 ; b ) d e H e e r P l e s s e r s R o g e r ; c ) d e H e e r H a g e n a a r s E r i c ; d ) d e G C V M V A u t o m a t i o n , a l h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r , d e H e e r V l e m i n x M i c h e l , g e b o r e n t e E k e r e n o p 2 4 m a a r t 1 9 7 1 , n a t i o n a a l n u m m e r 7 1 . 0 3 . 2 4 4 2 9 - 7 2 , w o n e n d e t e 2 2 7 5 L i l l e , P a t r i j z e n p a d 1 5 e n e ) d e H e e r R u e l e n s K a r l , v e r k l a a r d v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n e n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p " Q u b i n a l s " , e n i n t e s c h r i j v e n o p d e t w e e ë n t w i n t i g d u i z e n d ( 2 2 . 0 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n v a n d e z e v e n n o o t s c h a p , t e g e n d e p r i j s v a n é é n e u r o ( ¬ 1 , 0 0 ) p e r a a n d e e l , e n o n d e r d e h o g e r g e s t e l d e v o o r w a a r d e n , t e w e t e n :
- d e B V B A O p p o r t u n i s , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 1 3 0 B e g i j n e n d i j k , T u m k e n s b e r g 4 5 , t e n b e l o p e v a n v i j f d u i z e n d ( 5 . 0 0 0 ) a a n d e l e n ;
- d e H e e r P l e s s e r s R o g e r , g e b o r e n t e N e e r p e l t o p 2 3 m e i 1 9 6 1 , n a t i o n a a l n u m m e r 6 1 . 0 5 . 2 3 2 3 1 - 0 7 , w o n e n d e t e 2 4 0 0 M o l , R o l l e k e n s 7 0 , t e n b e l o p e v a n t w e e d u i z e n d ( 2 . 0 0 0 ) a a n d e l e n ;
- d e H e e r H a g e n a a r s E r i c , g e b o r e n t e H o g e r H e i d e ( N e d e r l a n d ) o p 1 8 f e b r u a r i 1 9 7 0 , n a t i o n a a l n u m m e r 7 0 . 4 2 . 1 8 0 8 5 - 7 2 , w o n e n d e t e 4 4 1 3 B K K r a b b e n d i j k e ( N e d e r l a n d ) , D o e l s t r a a t 7 0 , t e n b e l o p e v a n v i j f d u i z e n d ( 5 . 0 0 0 ) a a n d e l e n ;
- d e G C V M V A u t o m a t i o n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 2 7 5 L i l l e , P a t r i j z e n p a d 1 5 , t e n b e l o p e v a n v i j f d u i z e n d ( 5 . 0 0 0 ) a a n d e l e n ;
- d e H e e r R u e l e n s K a r l , g e b o r e n t e A n t w e r p e n o p 1 2 j u n i 1 9 5 5 , n a t i o n a a l n u m m e r 5 5 . 0 6 . 1 2 4 5 5 - 9 1 , w o n e n d e t e 2 8 5 0 B o o m , V a n A r t e v e l d e n s t r a a t 2 0 , t e n b e l o p e v a n v i j f d u i z e n d ( 5 . 0 0 0 ) a a n d e l e n
2 . D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t e n a l l e a a n w e z i g e n o p d e v e r g a d e r i n g e r k e n n e n d a t i e d e r a a n d e e l w a a r o p a l d u s w e r d i n g e s c h r e v e n , v o l g e s t o r t i s t e n b e l o p e v a n h o n d e r d p r o c e n t ( 1 0 0 % ) . D e k a p i t a a l s v e r h o g i n g i s b i j g e v o l g i n t o t a a l v o l g e s t o r t t e n b e l o p e v a n t w e e ë n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 2 . 0 0 0 , 0 0 ) .
Z e v e n d e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t m i j , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g v a n t w e e ë n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 2 . 0 0 0 , 0 0 ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p t w e e ë n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 2 . 0 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e ë n v i j f t i g d u i z e n d ( 5 2 . 0 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
A c h t s t e b e s l u i t
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t b o e k j a a r v o o r t a a n t e l a t e n l o p e n v a n é é n j a n u a r i t o t e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
H e t l o p e n d e b o e k j a a r w o r d t b i j g e v o l g v e r l e n g d t o t e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n ,
N e g e n d e b e s l u i t
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e d a t u m v a n d e g e w o n e j a a r v e r g a d e r i n g t e h o u d e n o p d e 2 d e d i n s d a g v a n d e m a a n d j u n i o m e l f u u r ( 1 1 . 0 0 u ) .
T i e n d e b e s l u i t
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n a l s m e d e n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r t e b e n o e m e n d e H e e r K a r l R u e l e n s , g e b o r e n t e A n t w e r p e n o p 1 2 j u n i 1 9 5 5 , n a t i o n a a l n u m m e r 5 5 . 0 6 . 1 2 4 5 5 - 9 1 , w o n e n d e t e 2 8 5 0 B o o m , V a n A r t e v e l d e n s t r a a t 2 0 , d e w e l k e h i e r i s t u s s e n g e k o m e n e n d i e v e r k l a a r t t e a a n v a a r d e n e n b e v e s t i g t d a t h i j n i e t g e t r o f f e n i s d o o r e e n b e s l u i t d a t z i c h d a a r t e g e n v e r z e t . V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L ,
P h i l i p p e V e r l i n d e n , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e R i l k e v o r s e l .
T e g e l i j k h i e r b i j n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e , v e r s l a g z a a k v o e r d e r e n g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .