19/06/2014
ÿþm o d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
1 0 M i 2 0 1 4
a f d e l i n g A n % a t m
. . . . . - y - . ^
1 1 1 1 1 I J I I , 1 ! 1 1 1 1 1 I I
V o
b e b o a a n B e l ç
S t a a t
- - - - - - - - - - - . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ . . . . .
i ! O n d e m e m i n g s n r : 0 4 6 4 . 1 6 8 . 5 5 6
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : H E R R I J G E R S M A N A G E M E N T 8 / C O N S U L T I N G
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l O l m e n l e t i 3 5
2 9 8 0 Z O E R S E L
> :
O n d e r w e r p a k t e : B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G - O N T B I N D I N G
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r A l o ï s V A N D E N B O S S C H E , n o t a r i s t e V o r s e l a 2 r , m i n u u t h o u d e r , e n M e e s t e r J a n M I C R O E L , n o t a r i s t e H o o g s t r a t e n , o p 2 8 m e i ' : 2 0 1 4
D A T :
e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e r d g e h o u d e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t i l b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " H E R R I J G E R S M A N A G E M E N T & C O N S U L T I N G " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 2 9 8 0 Z o e r s e l , O l m e n l e i 3 5 , o n d e r n e m i n g s n u r m - n e r B e 0 4 6 4 . 1 6 8 . 5 5 6 / i q R P R A n t w e r p e n .
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J a n M i c h o e l , t e H o o g s t r a t e n , o p 1 6 s e p t e m b e r 1 9 9 8 , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 o k t o b e r d a a r n a , o n d e r n u m m e r 9 8 1 0 0 1 - 1 1 .
B i j b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 5 j u n i 2 0 0 1 w e r d h e t k a p i t a a l v e r h o o g d m e i j q 3 2 2 B E F o m z o h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l o m t e z e t t e n i n 1 8 . 6 0 0 , 0 0 e u r o , b e k e n d g e m a a k t i i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 9 a u g u s t u s d a a r n a , o n d e r n u m m e r 2 0 0 1 0 8 0 9 5 5 7 .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e v e n h o n d e r d v i j f t i g ( 7 5 0 ) a a n d e l e n .
B E R A A D S L A G I N G E N S T E M M I N G
! K e n n i s n e m i n g e n b e s p r e k i n g v a n h e t c o n t r o l e v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r B r u n o B l a t o n , t e 2 6 0 0 A n t w e r p e n , F l o r a l i ë n l a a n , 2 6 , d e d a t o 2 1 m e i 2 0 1 4 , i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 8 1 v a n i j h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e i n h o u d v a n d i t v e r s l a g l u i d t o n d e r m e e r l e t t e r l i j k a l s v o l g t :
: ! " i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n H v e n n o o t s c h a p p e n , h e b b e n w i j d e a c t i v a e n p a s s i v a b e s t a n d d e l e n , a f g e s l o t e n p e r 2 8 f e b r u a r i 2 0 1 4 , v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ` H e r r i j g e r s M a n a g e m e n t & C o n s u l t i n g ' o n d e r z o c h t , e n d i t m e t i h e t o o g o p d e o n t b i n d i n g e r v a n .
! O v e r e e n k o m s t i g o n z e o p d r a c h t h e b b e n w i j d e c o n t r o l e u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e p r o f e s s i o n e l e n o r m e n .
! i I n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e v a n v e r e f f e n i n g v o o r z i e n d o o r h e t v e n n o o t s c h a p s r e c h t , h e e f t d e z a a k v o e r d e r v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n ! v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ` H e r r i j g e r s M a n a g e m e n t & C o n s u l t i n g ' e e n i b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t p e r 2 8 f e b r u a r i 2 0 1 4 o p g e s t e l d , d i e , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e i i v o o r u i t z i c h t e n v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , e e n b a l a n s t o t a a l o p g e e f t v a n 6 1 3 3 4 . 4 5 4 , 6 6 e n e e n n e t t o - a c t i e f v a n ¬ 2 6 9 . 0 4 4 , 2 4 .
D e z a a k v o e r d e r h e e f t d e b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t o p g e s t e l d m e t g e b r u i k v a n
i r e a l i s a t i e w a a r d e n . D e z e w a a r d e r i n g k o m t e e n b e l a n g r i j k e m a t e v a n o n z e k e r h e i d t o e . E r w e r d e e n v o o r z i e n i n g a a n g e l e g d v o o r k o s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g W i j m a k e n v o o r b e h o u d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
v o o r e v e n t u e e l h a n g e n d e b e t w i s t i n g e n , b e l a s t i n g s c h u l d e n , b e l a s t i n g o p t o e g e v o e g d e '
w a a r d e n , b e t r e f f e n d e d e n i e t g e c o n t r o l e e r d e j a r e n .
U i t d e . c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , d i e w i j h e b b e n u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e
p r o f e s s i o n e l e n o r m e n e n r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e i n v o r i g e p a r a g r a a f g e f o r m u l e e r d e
b e m e r k i n g e n , b l i j k t d a t d e z e s t a a t d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p v o l l e d i g , g e t r o u w e n
j u i s t w e e r g e e f t , i n z o v e r r e d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e z a a k v o e r d e r m e t s u c c e s g e r e a l i s e e r d
w o r d e n d o o r d e v e r e f f e n a a r .
D i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n
V e n n o o t s c h a p p e n e n k a n o n d e r g e e n e n k e l b e d i n g v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n g e b r u i k t w o r d e n .
A n t w e r p e n , 2 1 m e i 2 0 1 4
B l a t o n B r u n o , b e d r i e r e v i s o r
B u r g . B . V . B . A .
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r B r u n o B l a t o n , b e d r e r e v i s o r .
A a n v u l l i n g o p h e t b e s l u i t :
I N g e v o l g e d e w i j z i g i n g a a n 1 8 4 , § 5 v a n h e t w e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n b i j d e w e t v a n
2 5 a p r i l 2 0 1 4 , h e e f t d e b e d r i j f s r e v i s o r o p 2 5 m e i 2 0 1 4 z i j n v e r s l a g a l s v o l g t a a n g e v u l d :
1 0 . A a n v u l l e n d b e s l u i t i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 8 4 § 5 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ;
I n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 1 8 4 § 5 v a n h e t W e t b o e k v a n
v e n n o o t s c h a p p e n , v e r s t r e k k e n w i j e e n a a n v u l l i n g o p o n s b e s l u i t d d . 2 1 m e i 2 0 1 4 b e t r e f f e n d e
d e o n t b i n d i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " H e r r i j g e r s
M a n a g e m e n t & C o n s u l t i n g " .
D e v e r s c h u l d i g d e v e n n o o t s c h a p s b e l a s t i n g a d ¬ 6 2 . 3 1 3 , 8 7 w e r d o p 2 m e i 2 0 1 4 t e r u g b e t a a l d
d o o r d e v e n n o o t s c h a p . "
A n t w e r p e n 2 5 m e i 2 0 1 4
B l a t o n B r u n o , b e d r i e r e v i s o r
B u r g . B . V . B . A .
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r B r u n o B l a t o n , b e d r i j f s r e v i s o r .
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t c o n t r o l e v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r o p g e s t e l d
c o n f o r m a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
B E S L U I T E N
1 . E e r s t e b e s l u i t : O n t b i n d i n g s b e s l u i t :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t d e o n t b i n d i n g v a n a f h e d e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " H e r r i j g e r s M a n a g e m e n t & C o n s u l t i n g " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 2 9 8 0 Z o e r s e l , O h n e n l e i 3 5 i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
A l s g e v o l g v a n d e z e b e s l i s s i n g b l i j f t d e v e n n o o t s c h a p n a h a a r o n t b i n d i n g a l s r e c h t s p e r s o o n v o o r t b e s t a a n v o o r h a a r v e r e f f e n i n g t o t a a n d e s l u i t i n g e r v a n . T e n g e v o l g e v a n d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e i n d i g t h e t m a n d a a t v a n d e h e e r H e r r i j g e r s K r i s t o f f , v o o r n o e m d , a l s z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n r e c h t s w e g e .
2 . T w e e d e b e s l u i t : A a n s t e l l i n g v e r e f f e n a a r .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t g e e n v e r e f f e n a a r a a n t e s t e l l e n .
3 . D e r d e b e s l u i t : m o g e l i j k h e i d t o t o n m i d d e l l i j k e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g
U i t h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r e n h e t a a n v u l l e n d v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r b l i j k t d a t
v o l d a a n i s a a n d e v o o r w a a r d e n v a n a r t i k e l 1 8 4 § 5 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ,
m e e r b e p a a l d :
d a t e r g e e n p a s s i v a l u i d e n s d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a z i j n a l s b e d o e l d i n a r t i k e l 1 8 1 ;
d a t a l l e a a n d e e l h o u d e r s o f v e n n o t e n o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n w e z i g o f g e l d i g
v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n e n b e s l u i t e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
4 . V i e r d e b e s l u i t : s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g e n v e r d e l i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t e s l u i t e n .
H o t n e t t o - a c t i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p z a l v e r d e e l d w o r d e n o n d e r d e a a n d e e l h o u d e r s
o v e r e e n k o m s t i g h u n a a n t a l a a n d e l e n .
5 . V i j f d e b e s l u i t : k w i j t i n g
D o v e r g a d e r i n g h e e f t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n k w i j t i n g a a n d e z a a k v o e r d e r .
6 . Z e s d e b e s l u i t : d o c u m e n t e n
D o d o c u m e n t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n g e d u r e n d e d e w e t t e l i j k e t e r m i j n v a n 1 0 j a a r b e w a a r d e w o r d e n t e n k a n t o r e v a n S C A - L i e r B V B A , L i e r s e s t e e n w e g 6 0 , 2 5 2 0 R a n s t o f e e n a n d e r e p l a a t s d o o r d e z e a a n t e d u i d e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n p e t B e l g i s c h S t a a t s b I a d
m o d 1 1 . 1
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
A . V A N d e n B O S S C H E
N o t a r i s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n p e t B e l g i s c h s t a a t s b t a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
02/05/2013
ÿþ m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p a
G r i f f i e
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 6 4 . 1 6 8 . 5 5 6
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : H E R R I J G E R S M A N A G E M E N T & C O N S U L T I N G
( v e r k o r t ) : H . M . C .
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
1 ,
Z e t e l : O l m e n l e i 3 5
2 9 8 0 Z o e r s e l
O n d e r w e r p a k t e : B E N O E M I N G
H e t b l i j k t u i t h e t v e r s l a g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 1 a p r i l 2 0 1 3 v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t ;
b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " H E R R I J G E R S M A N A G E M E N T & C O N S U L T I N G " , a f g e k o r t / " H . M . C : ' , m e t z e t e l t e ;
2 9 8 0 Z o e r s e l , O l m e n l e i 3 5 . R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r 0 4 6 4 . 1 6 8 . 5 5 6 , B T W n u m m e r B E 0 4 6 4 . 1 6 8 . 5 5 6 . , d a t :
W e r d b e n o e m d t o t b i j k o m e n d e z a a k v o e r d e r : d e h e e r H E R R 1 J G E R S K r i s t o f f J o z e f C h r i s t i n a , ( r i j k s r e g i s t e r ;
n u m m e r 7 8 . 0 5 . 0 8 - 2 2 5 . 4 4 ) , g e b o r e n t e T u r n h o u t o p 8 m e i 1 9 7 8 , w o n e n d e t e 2 3 0 0 T u r n h o u t , P a r k l a a n 1 9 b u s 2 .
! ? M a l l e , 1 1 a p r i l 2 0 1 3 .
( g e t e k e n d )
H e r r i j g e r s A n t o n i u s
z a a k v o e r d e r
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O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t o n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
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11/04/2013
ÿþ1 A u n e m n . t
' i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
- ' ~ ~ _ . , ~ " ~ ~ ~ , _ : . i
O n d e r n e m i n g s n r : B E 0 4 6 4 1 6 8 5 5 6
B e n a r i a c
( v o l u i t ) : H E R R I J G E R S M A N A G E M E N T & C O N S U L T I N G
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B V B A
Z e t e l : O l m e n i e i , 3 5 - 2 9 8 0 Z o e r s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G E N B E N O E M I N G
B i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 0 1 m a a r t 2 0 1 3 w o r d t M e v r o u w M a r i a R o o t h o o f t o n t s l a g e n a l s z a a l v o e r d e r , w o n e n d e P a s t o o r L a m b e r t z s t r a a t 1 1 b u s 3 - 2 3 2 0 H o o g s t r a t e n , e n w o r d t d e H e e r A n t o o n H e r r i j g e r s b e n o e m d a l s z a a k v o e r d e r , w o n e n d e P a s t o o r L a m b e r t z s t r a a t 1 1 b u s 3 - 2 3 2 0 H o o g s t r a t e n .
A n t o o n H e r r i j g e r s
Z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b i z , I v a n L u i k B v e r m e d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n c i e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n e a n z t e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
' t o r s o : N a a m h a n d t e k e n i n g .
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I l I I I I I l l u I l g l u i
* 1 3 0 5 6 7 3 *
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N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k
v t i n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
0 2 A P R . 2 0 1 3
G r i f f i e