14/01/2014
ÿþm o d 1 1 . 1
I l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n
G R I F F I E A ! O H T I A N k V A N
0 3 J A N , 2 0 1 4
K O O P H A N D E L T U R N H O U T ]
D e g r i f f i e r G r i f f i e
'
I V I
* 1 9 0 1 4 0 1 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 2 . 0 4 4 . 0 4 7
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : H E R V A
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : S t a d s e s t r a a t 5 1 2 2 5 0 O l e n
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : k a p i t a a l s w i j z i g i n g 5 3 7
T e k s t
U i t h e t v e r s l a g v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p h e t k a n t o o r v a n : = g e a s s o c i e e r d n o t a r i s P h i l i p p e G o o s s e n s t e G r o b b e n d o n k o p 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 b l i j k t d a t d e ; ; v e n n o o t s c h a p d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
1 . K a p i t a a l v e r h o g i n g .
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 1 3 d e c e m b e r 2 0 1 3 h e e f t b e s l i s t o m e e n ; t u s s e n t i j d s d i v i d e n d v a n h o n d e r d z e s t i e n d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v i j f e n d e r t i g e u r o a c h t e n z e v e n t i g ; c e n t ( ¬ 1 1 6 . 9 3 5 , 7 8 ) u i t t e k e r e n i n h e t k a d e r v a n d e r e g e l i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k = i I n k o m s t e n b e l a s t i n g .
D e h e e r H e r m a n s e n m e v r o u w L e r o u g e h e b b e n v e r k l a a r d o m h e t h u n t o e k o m e n d e d i v i d e n d . o n m i d d e l l i j k i n t e b r e n g e n i n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p m i t s i n h o u d i n g e n d o o r s t o r t i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e d r a g e v a n t i e n p r o c e n t v a n h e t t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a l d u s e e n p a r i g o n d e r d e v o o r w a a r d e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B h e t ' , ; k a p i t a a l t e v e r m e e r d e r e n m e t e e n b e d r a g g e l i j k a a n n e g e n t i g p r o c e n t v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d , ? ; t o e k o m e n d e a a n d e h e e r H e r m a n s e n m e v r o u w L e r o u g e , z i j n d e v i e r e n t a c h t i g d u i z e n d h o n d e r d ; , d r i e ë n n e g e n t i g e u r o z e s e n z e v e n t i g c e n t ( ¬ 8 4 . 1 9 3 , 7 6 ) .
B o v e n d i e n h e b b e n d e h e e r H e r m a n s e n m e v r o u w L e r o u g e o p h e d e n n o g e e n b i j k o m e n d e ; , s c h u l d v o r d e r i n g o p d e v e n n o o t s c h a p v a n e l k t i e n d u i z e n d h o n d e r d z e s e n v e e r t i g e u r o n e g e n t i e n c e n t ( ¬ 1 0 . 1 4 6 , 1 9 ) , d i e z i j v e r k l a r e n i n t e b r e n g e n .
D e h e e r H e r m a n s e n m e v r o u w L e r o u g e v e r k l a r e n a l d u s i n t e b r e n g e n d e z e k e r e , , v a s t s t a a n d e e n o p e i s b a r e s c h u l d v o r d e r i n g , z i j n d e :
- n e g e n t i g p r o c e n t v a n d e v o r d e r i n g t o t u i t k e r i n g v a n h e t t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d , - v o o r m e l d e v o r d e r i n g v a n e l k t i e n d u i z e n d h o n d e r d z e s e n v e e r t i g e u r o n e g e n t i e n c e n t ( ¬ : 1 0 . 1 4 6 , 1 9 ) ,
d i e z i j h e b b e n t e n l a s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p e n w e l k e u i t v o e r i g b e s c h r e v e n s t a a t i n h e t ; ; v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , m e e r b e p a a l d :
- d e h e e r H e r m a n s , v o o r n o e m d e e n t o t a l e v o r d e r i n g v a n t w e e ë n v i j f t i g d u i z e n e t w e e h o n d e r d d r i e ë n v e e r t i g e u r o z e v e n c e n t ( ¬ 5 2 . 2 4 3 , 0 7 ) ;
- m e v r o u w L e r o u g e , v o o r n o e m d e e n v o r d e r i n g v a n t w e e ë n v i j f t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d d r i e ë n v e e r t i g e u r o z e v e n c e n t ( ¬ 5 2 . 2 4 3 , 0 7 ) ,
H e t k a p i t a a l w o r d t a l d u s v e r h o o g d m e t h o n d e r d e n v i e r d u i z e n d v i e r h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ; , e u r o v e e r t i e n c e n t ( ¬ 1 0 4 . 4 8 6 , 1 4 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) t o t : , h o n d e r d v i e r e n t w i n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d z e s e n t a c h t i g e u r o v e e r t i e n c e n t ( ¬ 1 2 4 , 4 8 6 , 1 4 ) , d o o r ; ; c r e a t i e v a n 1 . 9 7 0 n i e u w e a a n d e l e n v a n d e z e l f d e a a r d e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n : a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e i n d e w i n s t z u l l e n d e l e n v a n a f h e d e n .
V e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g
A l s v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g w o r d e n :
- 9 8 5 v o l g e s t o r t e a a n d e l e n t o e g e k e n d a a n d e h e e r H e r m a n s , v o o r n o e m d ; 9 8 5 v o l g e s t o r t e a a n d e l e n t o e g e k e n d a a n m e v r o u w L e r o u g e , v o o r n o e m d , d i e b e i d e n v e r k l a r e n t e a a n v a a r d e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 i . i
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
- - ~ V e r s l a q v a n d e b e d r i i f s r e v i s o r _ .
D e h e e r J a n D e r i c k , b e d r i j f s r e v i s o r , k a n t o o r h o u d e n d e t e A n t w e r p e n - D e u r n e , J a n
W e l t e r s l a a n 1 3 , h e e f t h e t v e r s l a g d e d a t o 1 8 d e c e m b e r 2 0 1 3 , o p g e s t e l d , z o a l s v o o r g e s c h r e v e n d o o r
a r t i k e l 3 1 2 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e b e d r i j f s r e v i s o r b e s l u i t a l s v o l g t :
` D e i n b r e n g i n n a t u r a t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e
a a n s p r a k e l i j k h e i d H E R V A b e s t a a t u i t d e i n b r e n g v a n t w e e s c h u l d v o r d e r i n g e n a d . 1 0 4 , 4 8 6 , 1 4 E
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t :
5 . 1 d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t ' ,
I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n , e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a , a l s o o k v o o r d e n a l e v i n g v a n d e f i s c a l e r e g e l s m e t b e t r e k k i n g t o t d e p r o c e d u r e v o o r u i t k e r i n g v a n r e s e r v e s m e t i n h o u d i n g v a n e e n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n 1 0 % ;
5 . 2 o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e n i e t - a n n u l e r i n g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
d e r v e n n o t e n v a n 1 3 d e c e m b e r 2 0 1 3 d i e b e s l i s t h e e f t o v e r d e d i v i d e n d u i t k e r i n g d i e a a n d e o o r s p r o n g l i g t v a n d e i n g e b r a c h t e s c h u l d v o r d e r i n g e n o p g r a n d v a n d e n i e t - n a l e v i n g v a n d e v o r m v o o r s c h r i f t e n i n z a k e d e b i j e e n r o e p i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g :
- d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n
v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
- d e v o o r d e i n b r e n g d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g
b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n , e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n
w a a r d e r i n g l e i d e n t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
N a a r a a n l e i d i n g , v a n d e i n b r e n g w o r d e n 1 . 9 7 0 n i e u w e a a n d e l e n u i t g e g e v e n d o o r d e i n b r e n g o n t v a n g e n d e v e n n o o t s c h a p . H a a r g e p l a a t s t k a p i t a a l z a l d a n 1 2 4 . 4 8 6 , 1 4 ¬ b e d r a g e n e n v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n d o o r 2 . 9 7 0 a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n 1 / 2 . 9 7 0 5 t e d e e l v a n h e t k a p i t a a l e l k
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t l n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g o f , m e t a n d e r e w o o r d e n , d a t o n s v e r s l a g g e e n ' f a i r n e s s o p i n i o n ' i s .
D i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 § 1 v a n h e t W e t b o e k v a n
V e n n o o t s c h a p p e n i n h e t r a a m v a n e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a e n m a g n i e t v o o r
a n d e r e d o e l e i n d e n g e b r u i k t w o r d e n .
O p g e m a a k t t e A n t w e r p e n , 1 8 d e c e m b e r 2 0 1 3
J a n D e r i c k , B e d r i j f s r e v i s o r , J a n W e l t e r s l a a n 1 3 , 2 1 0 0 A n t w e r p e n ( D e u r n e b . '
V e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r
T e v e n s w o r d t a a n d e z e h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r g e h e c h t , w a a r i n h i j
u i t e e n z e t w a a r o m d e i n b r e n g i n n a t u r a v a n b e l a n g i s v o o r d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s v e r w e z e n l i j k t e n d a t h e t
m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t h a n s h o n d e r d v i e r e n t w i n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d z e s e n t a c h t i g e u r o v e e r t i e n
c e n t ( ¬ 1 2 4 . 4 8 6 , 1 4 ) e u r o b e d r a a g t .
D e v e r g a d e r i n g e r k e n t v o l l e d i g t e z i j n i n g e l i c h t o v e r d e d r a a g w i j d t e v a n h e t r e g i m e z o a l s
v o o r z i e n i n a r t i k e l 5 3 7 W t B , e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r :
- d e b e p a l i n g d i e v o o r z i e t d a t a l l e l a t e r e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g e n p r i o r i t a i r z u l l e n a a n g e r e k e n d w o r d e n o p h e t k a p i t a a l d a t v a l t o n d e r h e t r e g i m e v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B .
- d e b e p a l i n g d i e v o o r z i e t i n e e n b i j k o m e n d e h e f f i n g i n g e v a l v a n k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g b i n n e n d e 4 r e s p e c t i e v e l i j k 8 j a a r n a a r g e l a n g d e v e n n o o t s c h a p a l s k l e i n e o f g r o t e v e n n o o t s c h a p w o r d t a a n g e m e r k t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 5 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n v o o r h e t a a n s l a g j a a r d a t v e r b o n d e n i s a a n h e t b e l a s t b a r e t i j d p e r k w a a r i n d e k a p i t a a l i n b r e n g i s g e d a a n .
- d e b e p a l i n g d i e v o o r z i e t i n e e n b i j z o n d e r e a a n s l a g b i j w i j z i g i n g v a n d e d i v d i d e n d p o l i t i e k t e n
o p z i c h t e v a n d e v i j f v o o r b i j e b o e k j a r e n ,
2 . A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n a a n d e b e s l i s s i n g e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t é é n p a r i g d e v o l g e n d e w i j z i g i n g e n a a n d e s t a t u t e n t e b r e n g e n :
A r t i k e l 5 a : w o r d t v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
H e t g e p l a a t s t e k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t 1 2 4 , 4 8 6 , 1 4 e u r o .
A r t i k e l 5 b e e r s t e l i d : w o r d t v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
H e t k a p i t a a l i s v e r d e e l i n 2 . 9 7 0 a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e ,
3 . C o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
D e v e r g a d e r i n g g e l a s t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o v e r t e g a a n t o t d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
o v e r e e n k o m s t i g d e v i g e r e n d e w e t g e v i n g .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l t o t p u b l i c a t i e i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
í B ' t j á g ë r i b i j l i ë f B ë l g i s ë f i S t a a t s b T a d - 1 4 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e [ a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
. e " w
V o o r b e h o u d e n J a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
P h i l i p p e G o o s s e n s .
G e a s s o c i e e r d n o t a r i s .
I n b i j l a g e : e e n s l u i d e n d e u i t g i f t e , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
m o d 9 7 . 7
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g