13/01/2014
ÿþe m o d 1 1 . 1
- - - r l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 ) 1 1 1 1 1
* 1 4 0 1 3 0 2 5 *
t v e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L ,
0 2 J A N , 2 0 1 4
T ~ -
T U R N H p U ~ f f , f I - D e G r I f
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
$ t a a t s b l e
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 2 0 . 9 0 8 . 1 2 9
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : H E R V A I N T E R N A T I O N A L
a i
~ .
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m ; b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : S t a d s e s t r a a t 5 1
2 2 5 0 O l e n
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : o n t b i n d i n g
T e k s t
U i t h e t v e r s l a g v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p h e t k a n t o o r v a n i g e a s s o c i e e r d n o t a r i s P h i l i p p e G o o s s e n s t e G r o b b e n d o n k o p 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 b l i j k t d a t d e ! v e n n o o t s c h a p d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
1 . V e r s l a p e n v a n d e z a a k v o e r d e r e n v a n d e a c c o u n t a n t .
D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t é é n p a r i g d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e i n z a a k v o e r d e r d a t h e t v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g t o e l i c h t e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e h e e r M i c h e l V a n ' , ' ; K e r k h o v e n , a c c o u n t a n t , d e d a t o 1 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 , o v e r d e s t a a t w a a r o p h e t a c t i e f e n h e t p a s s i e f ; ; ; ; v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n s a m e n g e v a t , a f g e s l o t e n o p 3 0 n o v e m b e r 2 0 1 3 , h e t z i j m i n d e r d a n d r i e , ;
m a a n d e n g e l e d e n .
I e d e r e v e n n o o t e r k e n t k e n n i s g e n o m e n t e h e b b e n v a n b e i d e v e r s l a g e n .
D e b e s l u i t e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e a c c o u n t a n t l u i d e n a i s v o l g t ; ; i
" D e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e B V B A H e r v a I n t e r n a t i o n a l , w a a r v a n d e ; m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e l e g e n i s t e 2 2 5 0 O l e n , S t a d s e s t r a a t 5 1 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r ' ; 0 8 2 0 . 9 0 8 . 1 2 9 , d e w e l k e d o o r d e z a a k v o e r d e r w e r d o p g e s t e l d i n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e v a n ' : v e r e f f e n i n g v o o r z i e n d o o r h e t v e n n o o t s c h a p s r e c h t , a f g e s l o t e n o p 3 0 n o v e m b e r 2 0 1 3 e n z o d o e n d e ; ; m i n d e r d a n d r i e m a a n d e n v o o r d i e n , o p b a s i s w a a r v a n d e o n t b i n d i n g w o r d t v o o r g e s t e l d , e n r e k e n i n g ' , h o u d e n d m e t d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , g e e f t e e n b a l a n s t o t a a l o p v a n 1 6 . 5 7 4 , 5 2 e u r o .
H e t e i g e n v e r m o g e n p e r 3 0 . 1 1 . 2 0 1 3 b e d r a a g t 1 4 . 0 7 4 , 5 2 e u r o . H e t v e r l i e s v a n h e t l o p e n d e ; b o e k j a a r b e d r a a g t 5 0 0 , 1 4 e u r o .
E r w o r d t v o o r b e h o u d g e m a a k t m e t b e t r e k k i n g t o t d e f i s c a l e c o n t r o l e s d i e n o g k u n n e n ; p l a a t s v i n d e n o v e r d e v o o r g a a n d e e n h e t h u i d i g e b o e k j a a r .
U i t d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , d i e i k h e b u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i k e ; p r o f e s s i o n e l e n o r m e n , b l i k t d a t d e z e s t a a t d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t w e e r g e e f t .
E r z i j n g e e n a n d e r e i n l i c h t i n g e n d i e i k t e r v o o r l i c h t i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s o f d e r d e n ? :
o n o n t b e e r l i j k a c h t . H e r e n t a l s , 1 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 M i c h e l V a n K e r k h o v e n E r k e n d e x t e r n a c c o u n t a n t
I . A . B . n r . 7 1 5 1 n 4 8 " á '
x g D e v e r s l a g e n v a n d e z a a k v o e r d e r e n v a n d e a c c o u n t a n t b l i j v e n a a n d e z e a k t e g e h e c h t .
D e n o t a r i s s t e l t v a s t d a t a l l e f o r m a l i t e i t e n w e r d e n n a g e l e e f d z o a l s d i e d o o r d e w e t z i j n
v o o r g e s c h r e v e n . H i j b e v e s t i g t d e r h a l v e h e t b e s t a a n e n d e e x t e r n e w e t t i g h e i d v a n d e , ;
r e c h t s h a n d e l i n g e n e n f o r m a l i t e i t e n w a a r t o e d e v e n n o o t s c h a p g e h o u d e n i s .
2 . V e r v r o e g d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t é é n p a r i g o v e r t e g a a n t o t d e v e r v r o e g d e o n t b i n d i n g v a n d e ` ' =
v e n n o o t s c h a p .
3 . S l u i t i n g v e r e f f e n i n g .
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t a l l e p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p g e r e g e l d w e r d e n e n a i l e
a c t i v a t e n g e l d e w e r d e n g e m a a k t , z o d a t d e v e n n o o t s c h a p v e r e f f e n d i s .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a l d u s m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v e r e f f e n i n g t e s l u i t e n .
H e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r , t e w e t e n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e
a a n s p r a k e l i j k h e i d H E R V A , v o o r n o e m d , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r J e r o e n L e r o u g e ,
v o o r n o e m d , n e e m t a l d u s e e n e i n d e .
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t n o g d a t d e v e n n o o t s c h a p g e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n b e z i t e n d a t
d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p g e d u r e n d e m i n s t e n s v i j f j a a r z u l l e n b e w a a r d w o r d e n
o p h e t a d r e s t e O l e n , S t a d s e s t r a a t 5 1 .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l t o t p u b l i c a t i e i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
P h i l i p p e G o o s s e n s .
G e a s s o c i e e r d n o t a r i s .
l n b i j l a g e : e e n s l u i d e n d e u i t g i f t e .
B j f a g e n b i j h è t 1 ë l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
12/10/2012
ÿþM o d W o r d 1 1 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t & N E E R G E L E G D
W i t t 4 " t t _ R E C H T B A N K V A N
0 3 ' Ó U { T , 2 0 1 2
K O O P H A N D E L T U R N H O U T
D e g r i f f i e r ,
G r i f f i e
1 1 1 1 1 1 1 ! ! I I I 6 t 1 1 1 1 1 1 1 1 I V
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 0 . 9 0 8 . 1 2 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H E R V A I N T E R N A T I O N A L
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 2 2 5 0 O l e n , S t a d s e s t r a a t , 5 1 .
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e V E R B E T E R I N G - W I J Z I G I N G E N V E R L E N G I N G B O E K J A A R - W I J Z I G I N G J A A R V E R G A D E R I N G - W I J Z I G I N G S T A T U T E N .
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J a n V a n H e m e l d o n c k t e O l e n o p 1 7 s e p t e m b e r 2 0 1 2 e n g e r e g i s t r e e r d t e H e r e n t a l s , R e g i s t r a t i e , t w e e b l a d e n z o n d e r v e r z e n d i n g e n , d e 1 8 s e p t e m b e r 2 0 1 2 . B o e k 5 / 1 6 6 , b l a d 5 8 , v a k J . O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o . D e O n t v a n g e r ( g e t e k e n d ) V . G I S T E L Y N C K ; d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " H E R V A I N T E R N A T I O N A L "
E E R S T E B E S L U I T : v a s t g e s t e l d h e e f t d a t b i j d e o p r i c h t i n g h e t k a p i t a a l w e r d v a s t g e s t e l d o p t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) . I n g e v o l g e m a t e r i ë l e v e r g i s s i n g w e r d i n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n i n l e t t e r s h e t b e d r a g v a n t w i n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o v e r m e l d i n p l a a t s v a n t w i n t i g d u i z e n d e u r o . I n c i j f e r s w e r d h e t c o r r e c t e b e d r a g v a n ¬ 2 0 . 0 0 0 , 0 0 v e r m e l d .
D i e n o v e r e e n k o m s t i g h e e f t d e v e r g a d e r i n g m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n b e s l o t e n d e z e m a t e r i ë l e v e r g i s s i n g t e v e r b e t e r e n d o o r h e t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n d o o r s c h r a p p i n g i n d e e e r s t e z i n v a n h e t w o o r d " z e s h o n d e r d " .
T W E E D E B E S L U I T : m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n b e s l o t e n h e e f t d a t h e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r t a a n b e g i n t o p é é n j u l i v a n i e d e r j a a r e n e i n d i g t o p d e r t i g j u n i v a n h e t d a a r o p v o l g e n d j a a r . H e t l o p e n d b o e k j a a r , d a t b e g o n n e n i s o p 1 o k t o b e r 2 0 1 1 , w o r d t v e r l e n g d e n z a l e i n d i g e n o p 3 0 j u n i 2 0 1 3 i n p l a a t s v a n o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 2 , z i j n d e e e n b o e k j a a r v a n é é n e n t w i n t i g ( 2 1 ) m a a n d e n . D i e n o v e r e e n k o m s t i g w o r d t h e t a r t i k e l 1 8 v a n d e s t a t u t e n g e w i j z i g d d o o r s c h r a p p i n g v a n d e e e r s t e z i n e n d e z e t e v e r v a n g e n d o o r :
" H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n j u l i v a n i e d e r j a a r e n e i n d i g t o p d e r t i g j u n i v a n h e t d a a r o p v o l g e n d j a a r . "
D E R D E B E S L U I T : m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n b e s l o t e n h e e f t d a t d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r t a a n z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e e e r s t e m a a n d a g v a n d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r o m 1 8 u u r e n v o o r d e e e r s t v o l g e n d e m a a l i n h e t j a a r 2 0 1 3 . D i e n o v e r e e n k o m s t i g w o r d t h e t a r t i k e l 1 6 v a n d e s t a t u t e n g e w i j z i g d d o o r s c h r a p p i n g v a n d e e e r s t e z i n e n d e z e t e v e r v a n g e n d o o r :
" D e j a a r v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n m o e t i e d e r j a a r b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n o p d e e e r s t e m a a n d a g v a n d e c e m b e r o m 1 8 u u r . "
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e v a n d e a k t e t o t w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n e n g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
J a n V a n H e m e l d o n c k
N o t a r i s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n ' h a n d t e k e n i n g .
03/04/2012
ÿþM o d w o i d I I ,
" ~ ' l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
~ t ~ k
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i I I I I U I 1 1 1 1 I I I I f l I H I I
* i a o s ~ s e o *
I I I N E E R G E L E G D
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
2 2 M A A R T 2 0 1 2
K O O P H A f $ N i i f t r ) ` T U R N H O U T
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 0 . 9 0 8 . 1 2 9 .
B e n a m i n g
{ v o l u i t ) : H E R V A I N T E R N A T I O N A L
( v e r k o r t ) .
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : S t a d s e s t r a a t 5 1 - 2 2 5 0 O l e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : I n t r e k k i n g d e l e g a t i e - O n t s l a g e n b e n o e m i n g w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 1 m a a r t 2 0 1 2 o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b l i j k t h e t v o l g e n d e
- D e z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , H e r v a b v b a , h e e f t d e d e l e g a t i e v a n b e v o e g d h e d e n w e l k e o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 4 v a n d e s t a t u t e n w e r d v e r l e e n d a a n d e h e e r E l i D e c l e r c q , z o a l s g e p u b l i c e e r d i n b i j l a g e b i j h e l B e l g i s c h S t a a t s b l a d d d . 0 7 / 1 2 ) 2 0 0 9 o n d e r n r . 0 9 1 7 2 2 9 8 h e r r o e p e n . D e n e e r D e c l e r c q z a l n i e t l a n g e r d e v e n n o o t s c h a p k u n n e n v e r b i n d e n .
e - D e z a a k v o e r d e r h e e f t b e s l i s t o m d e h e e r E l i D e c l e r c q t e o n t s l a g e n v a n a f h e d e n a i s w e t t e l i j k v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n h e t b i j k a n t o o r i n F r a n k r i j k ( L i l l e ) . D e h e e r J e r o e n L e r o u g e w o r d t a a n g e s t e l d a i s w e t t e l i j k
y q v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n h e t b i j k a n t o o r i n F r a n k r i j k ( L i l l e )
Z i j n m a n d a a t n e e m t i n g a n g o p h e d e n e n i s v a n o n b e p a a l d e d u u r . Z i j n m a n d a a t w o r d t o n b e z o l d i g d
u i t g e o e f e n d .
N
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H e r v a b v b a
J e r o e n L E R O U G E
V a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
v
O p d e l a a t s t e h l z v a n t u i k B v e r m e l d e n R e c t o . N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o l u i n i c n , b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o " N a a m e n h a n d t e k e n i n g .