20/08/2012
ÿþ~ m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
t I I ( 1 1 1 1 1 ( 1 1 1 1 1 I I I I 1 I 1 I I I " ( I I 1
* i a i a a e a s *
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v 1 1 , 7 d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
0 $ A i n 2 0 1 2
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 1 . 2 5 7 . 7 3 6
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : H E S S I M O
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K o r t e N i e u w s t r a a t 4
( v o l l e d i g a d r e s ) 2 0 0 0 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : F U S I E D O O R O V E R N E M I N G - O V E R N E M E N D E V E N N O O T S C H A P
K A P I T A A L V E R H O G I N G - W I J Z I G I N G N A A M - W I J Z I G I N G U U R J A A R V E R G A D E R I N G - O N T S L A G E N ( H E R ) B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S
U i t t r e k s e l a f g e l e v e r d v á ó r r e g i s t r a t i e o m n e e r t e l e g g e n t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n .
U i t e e n a k t e v a n e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v e r l e d e n v o o r F r a n k L i e s s e , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p 3 1 j u l i 2 0 1 2 , b l i j k t h e t v o l g e n d e :
1 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e t o t d e F u s i e v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p , d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " H E S S I M O " , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r A n t w e r p e n 0 4 2 1 . 2 5 7 , 7 3 6 , m e t z e t e l t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , K o r t e N i e u w s t r a a t 4 , m e t d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p , d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " B E L B O S C H " , r e c h i s p e r s o n e n r e g i s t e r A n t w e r p e n 0 4 3 0 . 3 5 1 . 3 8 6 , m e t z e t e l t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , K o r t e N i e u w s t r a a t 4 , d o o r d e o v e r g a n g v a n h e t g e h e l e v e r m o g e n , z o w e l d e r e c h t e n a l s d e v e r p l i c h t i n g e n , v a n d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p n a a r d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p .
V a n u i t b o e k h o u d k u n d i g o o g p u n t ( e n v a n u i t h e t o o g p u n t v a n d e d i r e c t e b e l a s t i n g e n ) , w o r d e n a l l e h a n d e l i n g e n v a n d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p g e s t e l d v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 2 o m 0 0 . 0 0 u u r , d e r h a l v e m e t b o e k h o û d k u n d i g e r e t r o a c t i v i t e i t , g e a c h t t e z i j n v e r r i c h t v o o r r e k e n i n g e n r i s i c o v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p .
" T e r v e r g o e d i n g v a n d e o v e r g a n g v a n h e t v e r m o g e n v a n d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p n a a r d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p , z u l l e n i n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p n i e u w e a a n d e l e n ( d e " N i e u w e
" A a n d e l e n " ) w o r d e n u i t g e g e v e n d i e a l l e m a a l z u l l e n w o r d e n u i t g e r e i k t a a n d e E n i g e A a n d e e l h o u d s t e r , d i e o o k e n i g e a a n d e e l h o u d s t e r i s i n O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p , i n r u i l v o o r h a a r b e s t a a n d e a a n d e l e n ( p a r t i c i p a t i e ) i n d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p ; d e N i e u w e A a n d e l e n z u l l e n a a n d e l e n o p n a a m z i j n e n z u l l e n v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 2 o m 0 0 . 0 0 u u r , z i j n d e d e d a t u m v a n a f w a n n e e r d e h a n d e l i n g e n v a n d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p , v a n u i t b o e k h o u d k u n d i g o o g p u n t g e a c h t w o r d e n t e z i j n v e r r i c h t v o o r r e k e n i n g e n r i s i c o v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p , d e l e n i n d e w i n s t v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p .
I n r u i l v o o r d e i n t o t a a l v i j f h o n d e r d ( 5 0 0 ) b e s t a a n d e a a n d e l e n i n d e o n d e r h a v i g e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p z u l l e n i n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p i n t o t a a l ( a f g e r o n d ) z e s e n v i j f t i g ( 5 6 ) N i e u w e A a n d e l e n w o r d e n u i t g e g e v e n t e n v o o r d e l e v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " A N T I L O O N I N V E S T " , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r A n t w e r p e n 0 8 9 0 . 5 9 1 . 5 4 3 , m e t z e t e l t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , K o r t e N i e u w s t r a a t 4 .
2 . H e t g e h e l e v e r m o g e n v a n d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p , i d e s t h e t v o l l e d i g e a c t i e f e n p a s s i e f v e r m o g e n , i s o v e r g e g a a n n a a r d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p o n d e r a l g e m e n e t i t e l , m e t a l l e r e c h t e n e n v e r p l i c h t i n g e n , n i e t s v o o r b e h o u d e n n o c h u i t g e z o n d e r d .
3 . A l s g e v o l g v a n d e F u s i e w e r d h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n O v e m e m e n d e V e n n o o t s c h a p v e r h o o g d m e t a c h t e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 8 . 0 0 0 , 0 0 ) , o m h e t v a n z e v e n e n t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 8 7 , 0 0 0 , 0 0 ) t e b r e n g e n o p h o n d e r d v i j f t i e n d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 1 5 . 0 0 0 , 0 0 ) , d o o r u i t g i f t e v a n i n t o t a a l z e s e n v i j f t i g ( 5 6 ) N i e u w e A a n d e l e n .
H e t b e s l u i t v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " G U Y P A R M E N T I E R " , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r A n t w e r p e n 0 4 8 0 . 4 6 3 . 1 7 0 , m e t z e t e l t e 2 9 0 0 S c h o t e n , T h e o f i e l V a n C a u w e n b e r g h l e i 1 2 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P A R M E N T I E R G u y , b e d r i j f s r e v i s o r , l u i d t a l s v o l g t :
" B E S L U I T
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n l e n ) b e v o e g d d e r e e n t = p e r s n o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
V e r s o ' N a a m e n h a n d t e K e n t n g
m o d 1 1 . 1
T o t b e s l u i t v a n h e t o n d e r z o e k d a t i k g e v o e r d h e b i n h e t k a d e r v a n d e m i j t o e g e w e z e n o p d r a c h t , t o t t o e p a s s i n g v a n a r t . 6 0 2 W . V e n n . , t e r g e l e g e n h e i d v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p H E S S I M O d o o r m i d d e l v a n i n b r e n g v a n e e n g e h e e l v a n a c t i v a e n p a s s i v a d i e v o o r t v l o e i e n u i t d e f u s i e d o o r o v e r n a m e v a n d e v e n n o o t s c h a p B E L B O S C H , k a n I k v e r k l a r e n o n d e r v o o r b e h o u d v a n e v e n t u e l e n i e t - g e b o e k t e c l a i m s e n v e r b i n t e n i s s e n i n r u i m e z i n e n o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e s o l v a b i l i t e i t v a n a l l e v o r d e r i n g e n , d a t :
1 . D e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
2 . D e b e s c h r i j v i n g v a n e l k e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d ; e n d u i d e l i j k h e i d ;
3 . D a t d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g
b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g
t e l d e n t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e n o m i n a l e w a a r d e o f , i n d i e n e r g e e n n o m i n a l e w a a r d e i s ,
n i e t d e f r a c t i e w a a r d e e n d e s g e v a l l e n d m e t d e a g i o v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e
i n b r e n g n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t i n 5 6 a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p N a a m l o z e
V e n n o o t s c h a p H E S S I M O , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n e e n n o m i n a l e w a a r d e .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n
b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n d e b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
S c h o t e n , 1 6 j u l i 2 0 1 2
( g e t e k e n d )
B V o v v B V B A G U Y P A R M E N T I E R
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r Z a a k v o e r d e r
e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
D h r . G u y P a r m e n t i e r
B e d r i j f s r e v i s o r . "
D i e n t e n g e v o l g e w e r d h e t k a p i t a a l v a s t g e s t e l d o p h o n d e r d v i j f t i e n d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 1 5 . 0 0 0 , 0 0 ) .
H e t k a p i t a a l i s v o l l e d i g v o l g e s t o r t .
A r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d g e w i j z i g d o v e r e e n k o m s t i g d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n
h e t k a d e r v a n e n i n g e v o l g e d e F u s i e e n l u i d t v o o r t a a n a l s v o l g t :
" A r t i k e l 5 : k a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t h o n d e r d v i j f t i e n d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 1 5 . 0 0 0 , 0 0 ) .
H e t i s v o l l e d i g v o l g e s t o r t .
H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e h o n d e r d d e r t i g ( 2 3 0 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n '
n o m i n a l e w a a r d e . "
4 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e o m d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n i n " H E S S E N B O S n .
A r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d g e w i j z i g d e n l u i d t v o o r t a a n a l s v o l g t :
" A r t i k e l 1 : n a a m
D e v e n n o o t s c h a p i s e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p d i e d e r e c h t s v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p h e e f t
m e t a l s n a a m : " M E S S E N B O S " . "
5 . D e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g w e r d g e w i j z i g d z o d a t d e j a a r v e r g a d e r i n g v o o r t a a n z a l p l a a t s v i n d e n o m v i j f t i e n u u r ( i n p l a a t s v a n t i e n u u r v o o r h e e n ) , e n n o g w e l s t e e d s o n g e w i j z i g d o p d e l a a t s t e d i n s d a g v a n d e m a a n d a p r i l .
D e e e r s t e a l i n e a i n a r t i k e l 1 6 v a n d e s t a t u t e n w e r d d i e n o v e r e e n k o m s t i g g e w i j z i g d e n l u i d t v o o r t a a n a l s v o l g t :
" D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o o k j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , h e e f t p l a a t s d e l a a t s t e d i n s d a g v a n d e m a a n d a p r i l o m v i j f t i e n u u r ; i n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e j a a r v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g o p h e t z e l f d e u u r . "
6 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e o m d e h i e r n a g e n o e m d e b e s t u u r d e r s m e t i n g a n g v a n 3 1 j u l i 2 0 1 2 e e r v o l t e o n t s l a a n u i t h u n f u n c t i e a l s b e s t u u r d e r , t e w e t e n :
- d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " A N T I G O O N I N V E S T " ( R P R A n t w e r p e n 0 8 9 0 . 5 9 1 . 5 4 3 ) , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n d a t m a n d a a t d e h e e r V A N W E E R T L u c ;
- d e h e e r B O S C H M A N F r a n k .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e o m t e ( h e r ) b e n o e m e n a i s b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p :
- d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " A N T I L O O N I N V E S T " , v o o r n o e m d , d i e d e h e e r B O G A E R T S E r i k P a u l J o z e f , g e b o r e n t e A n t w e r p e n o p 1 2 d e c e m b e r 1 9 6 4 , w o n e n d e t e 2 9 7 0 S c h i l d e , K a s t e e l d r e e f 3 6 , h e e f t a a n g e d u i d a l s h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n d i e b e s t u u r s f u n c t i e i n h a a r n a a m e n v o o r h a a r r e k e n i n g ;
- d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " A N T I G O O N C O N S T R U C T ' , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r A n t w e r p e n 0 8 1 9 . 2 6 8 . 6 3 1 , m e t z e t e l t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , K o r t e N i e u w s t r a a t 4 , d i e d e h e e r V A N W E E R T L u c E d u a r d G e r m a i n e , g e b o r e n t e A n t w e r p e n o p 2 2 a p r i l 1 9 6 3 , w o n e n d e t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , N a t i o n a l e s t r a a t 6 3 b u s 2 , h e e f t a a n g e d u i d a l s h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n d i e b e s t u u r s f u n c t i e i n h a a r n a a m e n v o o r h a a r r e k e n i n g .
D e z e f u n c t i e s g a a n i n o p 3 1 j u l i 2 0 1 2 e n z u l l e n e e n e i n d e n e m e n n a d e j a a r v e r g a d e r i n g i n 2 0 1 8 .
7 . E r w e r d a a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D n F B e l g i u m " , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r A n t w e r p e n 0 8 3 2 . 2 6 0 . 8 8 9 , m e t z e t e l t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , I n d i ë s t r a a t 2 8 , e n a a n a l h a a r m e d e w e r k e r s , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s e n i n
h e t b i j z o n d e r a a n h a a r m e d e w e r k s t e r m e v r o u w J A N S S E N S G o d e l i e v e M a t h i l d e , g e b o r e n t e M e c h e l e n o p 2 2
m a i 1 9 5 2 , w o n e n d e t e 1 9 8 1 H o f s t a d e ( Z e m s t ) , B u n t g r a s s t r a a t 1 5 , e l k a f z o n d e r l i j k b e v o e g d e n m e t r e c h t v a n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a i i a n e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e e n i s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n v o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n n w t , i : , s n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n ` a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
m o d 1 1 . 1
i n d e p l a a t s s t e l l i n g , e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t g e g e v e n o m d e V e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j é é n o f m e e r e r k e n d e o n d e m e m i n g s l o k e t t e n t e n e i n d e d a a r a l l e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n , v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n , d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n , n o d i g v o o r d e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f d o o r h a l i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p a l s h a n d e l s o n d e r n e m i n g b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n i n h e t a l g e m e e n , a l l e s t e d o e n w a t n o d i g o f n u t t i g i s v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e z e o p d r a c h t , e n d i t z o w e l n a a r a a n l e i d i n g v a n o n d e r h a v i g e f u s i e o p e r a t i e a l s n a a r a a n l e i d i n g v a n v r o e g e r e b e s l i s s i n g e n e n a k t e n u i t g a a n d e v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o f d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p , a l s o o k e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t o m d e V e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n t e g e n o v e r a l l e b e l a s t i n g a d m i n i s t r a t i e s , w a a r o n d e r d e " B . T . W . " .
V e r c a d e r i n o v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
N a d e z e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k w a m e n d e i n f u n c t i e z i j n d e t w e e ( 2 ) b e s t u u r d e r s , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h u n r e s p e c t i e v e l i j k e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r s , s a m e n i n v e r g a d e r i n g e n n a m e n e e n s t e m m i g v o l g e n d e b e s l u i t e n :
- D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " A N T I G O O N I N V E S T " , v o o r n o e m d , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r B O G A E R T S E r i k , v o o r n o e m d , w e r d a a n g e s t e l d a l s a f g e v a a r d i g d e b e s t u u r d e r v o o r d e d u u r v a n h a a r b e s t u u r s m a n d a a t .
- D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " A N T I G O O N C O N S T R U C T " , v o o r n o e m d , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r ; d e h e e r V A N W E E R T L u c , v o o r n o e m d , w e r d e v e n e e n s a a n g e s t e l d a l s a f g e v a a r d i g d e b e s t u u r d e r v o o r d e d u u r v a n h a a r b e s t u u r s m a n d a a t .
V O O R U I T T R E K S E L ( O n d e r t e k e n d )
F r a n k L i e s s e
E e n G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t a k t e , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n , v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r , v e r s l a g
r a a d v a n b e s t u u r .
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h a e d a n a h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a n s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o } n ( e n j b e v o e g d d e r - i c r ` . s a e r s o e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n v t e o r d i g e n
V e r s o . N a a m e n h a r t d o e i e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n ' a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
15/06/2012
ÿþ m o d 1 1 . 1
2 3 l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
* 1 2 1 0 6 4 0 1 * N e e r g e l e g d t e r g r i r n e v a i n c f e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l i ^ A e v e , p e n , o p
G r i f f i e ~ ] ~ 3 . ~ n
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 1 , 2 5 7 . 7 3 6
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : H E S S I M O
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
i Z e t e l : K o r t e N i e u w s t r a a t 4
( v o l l e d i g a d r e s ) 2 0 0 0 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p e n ) a k t e : N E E R L E G G I N G E N B E K E N D M A K I N G B I J U I T T R E K S E L V A N F U S I E V O O R S T E L
N e e r l e g g i n g v a n h e t f u s i e v o o r s t e l ( h e t " F u s i e v o o r s t e l " ) o p g e s t e l d d e d a t o 1 j u n i 2 0 1 2 o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 9 3 W . V e n n . , b e t r e f f e n d e d e f u s i e d o o r o v e r n e m i n g d o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " H E S S I M O " , R P R A n t w e r p e n 0 4 2 1 . 2 5 7 . 7 3 6 , m e t z e t e l t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , K o r t e N i e u w s t r a a t 4 ( d e " O v e r n e m e n d e , i V e n n o o t s c h a p " ) , v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " B E L B O S C H " , R P R A n t w e r p e n 0 4 3 0 , 3 5 1 . 3 8 6 , m e t z e t e l t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , K o r t e N i e u w s t r a a t 4 ( d e " O v e r t e N e m e n V e n n o o t s c h a p " ) .
B e k e n d m a k i n g b i j u i t t r e k s e l v a n h e t F u s i e v o o r s t e l .
H i e r n a v o l g t d e v o l l e d i g e i n h o u d v a n h e t F u s i e v o o r s t e l :
1 . V o o r a f g a a n d e u i t e e n z e t t i n g
H e s s i m o N V e n B e l b o s c h N V h e b b e n d e i n t e n t i e o m e e n f u s i e d o o r o v e r n e m i n g d o o r t e v o e r e n , w a a r b i j h e t g e h e l e v e r m o g e n ( z o w e l d e r e c h t e n a i s d e v e r p l i c h t i n g e n ) v a n B e l b o s c h N V d o o r o n t b i n d i n g z o n d e r v e r e f f e n i n g z a l o v e r g a a n o p H e s s i m o N V o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 7 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ( h i e r n a V e n n , " ) .
E r w o r d t , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 9 3 W . V e n n . , d o o r d e b e s t u u r s o r g a n e n v a n H e s s i m o N V e n B e l b o s c h N V , i n g e m e e n s c h a p p e l i j k o v e r l e g , h e t h i e r n a g e f o r m u l e e r d e v o o r s t e l t o t f u s i e d o o r o v e r n e m i n g o p g e s t e l d .
D e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e t e f u s e r e n v e n n o o t s c h a p p e n v e r b i n d e n z i c h j e g e n s e l k a a r o m a l l e s t e d o e n w a t i n h u n m a c h t l i g t o m e e n f u s i e t o t s t a n d t e b r e n g e n t e g e n d e h i e r n a v e r m e l d e v o o r w a a r d e n e n l e g g e n b i j d e z e h e t f u s i e v o o r s t e l v a s t d a t t e r g o e d k e u r i n g z a l w o r d e n v o o r g e l e g d a a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n d e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n v e r k l a r e n k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n d e w e t t e l i j k e v e r p l i c h t i n g o m v o o r i e d e r e v e n n o o t s c h a p d i e a a n d e f u s i e d e e l n e e m t , m i n s t e n s 6 w e k e n v ó ó r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z i c h o v e r d e f u s i e m o e t u i t s p r e k e n , h e t f u s i e v o o r s t e l t e r g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l n e e r t e l e g g e n ( a r t i k e l 6 9 3 , l a a t s t e l i d W . V e n n . ) .
W e n s e l i ( / h e i d v a n d e f u s i e ( z a k e l i j k e o v e r w e g i n g e n )
D e b e s t u u r s o r g a n e n z i j n v a n o o r d e e l d a t d e v o o r o p g e s t e l d e f u s i e g e b e u r t o p b a s i s v a n z a k e l i j k e o v e r w e g i n g e n .
D e g e p l a n d e h e r s t r u c t u r e r i n g k a d e r t i n e e n v e r e e n v o u d i g i n g v a n d e g r o e p s s t r u c t u u r d i e z a l l e i d e n t o t e e n :
" e f f i o i ë n t e r b e h e e r i n h e t a l g e m e e n
" g r o t e r e u n i f o r m i t e i t o p d e m a r k t ( v o o r n a m e l i j k n a a r v a s t g o e d m a k e l a a r s e n k r e d i e t v e r l e n e r s t o e )
" b e t e r e k o s t e n b e h e e r s i n g e n v e r m i n d e r i n g v a n d e v a s t e k o s t e n
" v e r e e n v o u d i g d e b e s l u i t v o r m i n g s s t r u c t u r e n
" v e r e e n v o u d i g d e a d m i n i s t r a t i e e n s l e c h t s é é n b o e k h o u d i n g
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
* o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
D e b e s t u u r s o r g a n e n z i j n d a n o o k v a n o o r d e e l d a t d e g e p l a n d e f u s i e p l a a t s v i n d t o p b a s i s v a n z a k e l i j k e o v e r w e g i n g e n . B o v e n d i e n i s d e f u s i e n i e t g e b a s e e r d o p g r o n d v a n f i s c a l e o v e r w e g i n g e n .
E r w e r d g e o p t e e r d o m d e b e o o g d e h e r s t r u c t u r e r i n g v i a d e v o o r d e z e d o e l e i n d e n g e ë i g e n d e t e c h n i e k v a n " f u s i e d o o r o v e r n e m i n g " t e v e r w e z e n l i j k e n , i n h e t b i j z o n d e r o m d a t o p d i e m a n i e r e e n r e c h t s o v e r g a n g t e n a l g e m e n e t i t e l w o r d t v e r z e k e r d .
m o d 1 1 . 1
2 . D e r e c h t s v o r m , d e n a a m , h e t d o e l e n d e z e t e l v a n d e t e f u s e r e n v e n n o o t s c h a p p e n
( a r t i k e l 6 9 3 , 1 " W . V e n n . l
D e a a n d e v o o r g e s t e l d e f u s i e d o o r o v e r n e m i n g d e e l n e m e n d e v e n n o o t s c h a p p e n z i j n :
2 . 1 , D e O v e m e m e n d e V e n n o o t s c h a p :
H e s s i m o N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , K o r t e N i e u w s t r a a t 4 .
D e v e n n o o t s c h a p i s i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r ( A n t w e r p e n ) o n d e r h e t n u m m e r 0 4 2 1 . 2 5 7 . 7 3 6
D e z e v e n n o o t s c h a p h e e f t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 v a n h a a r s t a t u t e n d e v o l g e n d e d o e l o m s c h r i j v i n g :
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l : z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a i s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n o f b i j d e e l n e m i n g , h e t z i j o p g e l i j k w e l k e a n d e r e w i j z e , i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d , h e t v e r r i c h t e n v a n a i l e o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n , i n d e m e e s t u i t g e b r e i d e z i n , n a m e l i j k d e a a n k o o p , d e v e r k o o p , h e t d o e n b o u w e n e n v e r b o u w e n , a a n p a s s e n , v e r a n d e r e n , u i t b a t e n , v e r k a v e l e n , h e t b e b o s s e n e n o n t b o s s e n , h e t h u r e n o f v e r h u r e n e n h e t i n w a a r d e b r e n g e n v a n a l l e g r o n d e n e n e i g e n d o m m e n , a l s m e d e h e t d o e n u i t v o e r e n v a n a l l e o p e n b a r e e n p r i v a t e w e r k e n , e n d a a r b o v e n h e t v e r z e k e r i n g s a g e n t u u r .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e h a n d e l s - , n i j v e r h e i d s , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n e n v e r r i c h t i n g e n b e w e r k s t e l l i g e n , w e l k e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f w e l k e d i t d o e l o p w e l k e w i j z e o o k k u n n e n b e v o r d e r e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e z e v e n n o o t s c h a p i s a i s v o l g t s a m e n g e s t e l d :
" A n t i g o o n I n v e s t N V g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r L u c V a n W e e r t
" D e h e e r F r a n k B o s c h m a n - g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
Z i j w o r d t h i e r n a ` H e s s i m o ' , o f ` d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p ' g e n o e m d .
2 . 2 . D e O v e r t e N e m e n V e n n o o t s c h a p :
B e l b o s c h N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , K o r t e N i e u w s t r a a t
4 .
D e v e n n o o t s c h a p i s i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r ( A n t w e r p e n ) o n d e r h e t n u m m e r 0 4 3 0 . 3 5 1 . 3 8 6 D e z e v e n n o o t s c h a p h e e f t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 v a n h a a r s t a t u t e n d e v o l g e n d e d o e l o m s c h r i j v i n g
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n o f b i j d e e l n e m i n g , h e t z i j o p g e l i j k w e l k e a n d e r e w i j z e i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d , h e t v e r r i c h t e n v a n a l l e o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n , i n d e m e e s t u i t g e b r e i d e z i n , n a m e l i j k d e a a n k o o p , d e v e r k o o p , h e t d o e n b o u w e n e n v e r b o u w e n , a a n p a s s e n , v e r a n d e r e n , u i t b a t e n , v e r k a v e l e n , h e t b e b o s s e n e n o n t b o s s e n , h e t h u r e n o f v e r h u r e n e n h e t i n w a a r d e b r e n g e n v a n a l l e g r o n d e n e n e i g e n d o m m e n , a l s m e d e h e t d o e n u i t v o e r e n v a n a l l e o p e n b a r e e n p r i v a t e w e r k e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e h a n d e l s - , n i j v e r h e i d s , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n e n v e r r i c h t i n g e n b e w e r k s t e l l i g e n , w e l k e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f w e l k e d i t d o e l o p w e l k e w i j z e o o k k u n n e n b e v o r d e r e n .
D e R a a d v a n B e s t u u r i s a l s v o l g t s a m e n g e s t e l d :
" A n t i g o o n I n v e s t N V g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r m e t v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r L u c V a n W e e r t
" D e h e e r F r a n k B o s c h m a n - g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
Z i j w o r d t h i e r n a ` B e l b o s c h ' o f ' O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p ' o f ' O v e r t e N e m e n V e n n o o t s c h a p ' g e n o e m d .
H e s s i m o z a l , a l s O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p , h e t g e h e l e v e r m o g e n v e r k r i j g e n v a n B e l b o s c h , O v e r t e N e m e n V e n n o o t s c h a p .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
9 . /
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
3 , D e r u i l v e r h o u d i n g v a n d e a a n d e l e n e n , i n v o o r k o m e n d g e v a l , h e t b e d r a g v a n d e o p l e g ( a r t i k e l 6 9 3 , 2 ° W . V e n n . )
3 . 1 . A l g e m e e n
G e l e t o p h e t t e l t d a t d e b i j d e f u s i e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n v o o r 1 0 0 % g e h o u d e n w o r d e n d o o r d e z e l f d e a a n d e e l h o u d e r A n t i g o o n I n v e s t , w o r d t e r v o o r g e o p t e e r d o m d e w a a r d e r i n g v a n d e b i j d e f u s i e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n t e b a s e r e n o p h e t b e d r a g v a n d e e i g e n v e r m o g e n s w a a r d e v a n d e a a n d e v e r r i c h t i n g d e e l n e m e n d e v e n n o o t s c h a p p e n p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 .
D e e i g e n v e r m o g e n s w a a r d e v a n H e s s i m o b e d r a a g t E U R 2 . 7 9 2 . 6 3 3 , 1 4 e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 7 4 a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
D e e i g e n v e r m o g e n s w a a r d e v a n B e l b o s c h b e d r a a g t E U R 8 5 7 . 5 3 9 , 0 4 e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 5 0 0 a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
3 . 2 , R u i l v e r h o u d i n g
D e b e r e k e n i n g v a n d e r u i l v e r h o u d i n g o p b a s i s v a n d e h i e r b o v e n v e r m e l d e w a a r d e r i n g s m e t h o d e i s a l s v o l g t :
O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p ( H e s s i m o )
E i g e n v e r m o g e n p e r 3 1 / 1 2 / 2 0 1 1 2 . 7 9 2 . 6 3 3 , 1 4 E U R
A a n t a l a a n d e l e n 1 7 4
W a a r d e p e r a a n d e e l 1 6 . 0 4 9 , 6 2 E U R
O v e r t e N e m e n V e n n o o t s c h a p ( B e l b o s c h ) .
E i g e n V e r m o g e n p e r 3 1 / 1 2 / 2 0 1 1 8 5 7 . 5 3 9 , 0 4 E U R
A a n t a l a a n d e l e n 5 0 0
W a a r d e p e r a a n d e e l 1 . 7 1 5 , 0 8 E U R
R u i l v e r h o u d i n g
1 . 7 1 5 , 0 8 1 1 6 . 0 4 9 , 6 2
O p b a s i s v a n h e t b o v e n s t a a n d e , z a l o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 0 3 W . v e n n . a a n A n t i g o o n I n v e s t N V , d e e n i g s t e a a n d e e l h o u d e r v a n d e O v e r t e N e m e n V e n n o o t s c h a p , 5 3 , 4 3 ( a f t e r o n d e n n a a r 5 6 ) n i e u w e a a n d e l e n v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p w o r d e n u i t g e r e i k t , h e t z i j 5 6 n i e u w e a a n d e l e n t e g e n d e 5 0 0 b e s t a a n d e a a n d e l e n i n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p o f e e n r u i l v o e t v a n 1 4 t e g e n 1 2 5 ,
E r w o r d t g e e n o p l e g i n g e l d b e t a a l d .
D e n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n v a n d e z e l f d e a a r d z i j n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n ,
3 . 3 . K a p i t a a l v e r h o g i n g
H e t k a p i t a a l v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p v o o r d e f u s i e b e d r a a g t 8 7 . 0 0 0 E U R v e r t e g e n w o c r d i g d d o o r 1 7 4 a a n d e l e n .
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g b i j d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p t e n g e v o l g e v a n d e f u s i e z a l b i j g e v o l g 2 8 . 0 0 0 E U R b e d r a g e n , o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n o p 1 1 5 . 0 0 0 E U R v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 2 3 0 a a n d e l e n .
4 . D e w i i z e w a a r o p d e a a n d e l e n i n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p w o r d e n u i t g e r e i k t ( a r t i k e l 6 9 3 , 3 ° W . V e n n . )
N a a r a a n l e i d i n g v a n d e f u s i e z u l l e n e r 5 6 n i e u w e a a n d e l e n w o r d e n u i t g e r e i k t .
D a a r d e a a n d e l e n v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n c o t s c h a p e n d e O v e r t e N e m e n V e n n o o t s c h a p o p n a a m l u i d e n z a l b i n n e n d e 1 5 d a g e n n a d e p u b l i c a t i e v a n h e t f u s i e b e s l u i t i n d e B i j i a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b i a d d e R a a d v a n B e s t u u r v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p i n h e t a a n d e l e n r e g i s t e r v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p d e v o l g e n d e g e g e v e n s a a n b r e n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p :
" d e i d e n t i t e i t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p
" h e t a a n t a l a a n d e l e n v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p d a t a a n h e n t o e k o m t k r a c h t e n s h e t f u s i e b e s l u i t
" d e d a t u m v a n h e t f u s i e b e s l u i t ,
D e z e i n s c h r i j v i n g z a l d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r n a m e n s d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p e n d o o r
a a n d e e l h o u d e r s o f h u n g e v o l m a c h t i g d e n a m e n s d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p w o r d e n o n d e r t e k e n d .
H e t a a n d e l e n r e g i s t e r v a n d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p z a l , n a g o e d k e u r i n g v a n d e f u s i e , w o r d e n v e r n i e t i g d .
"
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
e o o r - b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
m o d 1 1 . 1
5 D e d a t u m v a n a f w e l k e d e z e a a n d e l e n r e c h t g e v e n t e d e l e n i n d e w i n s t , a l s m e d e e l k e b i j z o n d e r e r e g e l i n g b e t r e f f e n d e d i t r e c h t ( a r t i k e l 6 9 3 , 4 ° W . V e n n . ) "
D e n i e u w u i t g e g e v e n a a n d e l e n n e m e n d e e l i n h e t b e d r i j f s r e s u l t a a t e n z i j n d i v i d e n d g e r e c h t i g d v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 2 .
B e t r e f f e n d e d i t r e c h t w o r d t g e e n b i j z o n d e r e r e g e l i n g g e t r o f f e n ,
6 . D e d a t u m v a n a f w e l k e d e h a n d e l i n g e n v a n d e O v e r t e N e m e n V e n n o o t s c h a p b o e k h o u d k u n d i g g e a c h t w o r d e n t e z i j n v e r r i c h t v o o r r e k e n i n g v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p ( a r t i k e l 6 9 3 , 5 ° W . V e n n . )
V a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 2 z u l l e n d e v e r r i c h t i n g e n g e s t e l d d o o r d e O v e r t e N e m e n V e n n o o t s c h a p b o e k h o u d k u n d i g ( e n v a n u i t h e t o o g p u n t v a n d i r e c t e b e l a s t i n g e n ) g e a c h t w o r d e n t e z i j n u i t g e v o e r d v o o r r e k e n i n g v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p .
7 . D e r e c h t e n d i e d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p t o e k e n t a a n d e v e n n o t e n v a n d e O v e r t e N e m e n V e n n o o t s c h a p p e n , d i e b i j z o n d e r e r e c h t e n h e b b e n , a l s o o k a a n d e h o u d e r s v a n a n d e r e e f f e c t e n d a n a a n d e l e n , o f d e j e g e n s h e n v o o r g e s t e l d e m a a t r e g e l e n ( a r t i k e l 6 9 3 , 6 ° W . V e n n . )
E r z i j n i n d e O v e r t e N e m e n V e n n o o t s c h a p g e e n a a n d e e l h o u d e r s d i e b i j z o n d e r e r e c h t e n h e b b e n , n o c h h o u d e r s v a n a n d e r e e f f e c t e n d a n a a n d e l e n .
8 . D e b e z o l d i g i n g d i e w o r d t t o e g e k e n d a a n d e c o m m i s s a r i s s e n , d e b e d r i j f s r e v i s o r e n o f d e e x t e r n e a c c o u n t a n t s v o o r h e t o p s t e l l e n v a n h e t i n a r t i k e l 6 9 5 b e d o e l d e v e r s l a g ( a r t i k e l 6 9 3 , 7 ° W . V e n n . )
N i e t v a n t o e p a s s i n g ( z i e p u n t 1 0 ) .
9 . I e d e r b i j z o n d e r v o o r d e e l t o e g e k e n d a a n d e l e d e n v a n d e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e t e f u s e r e n v e n n o o t s c h a p p e n ( a r t i k e l 6 9 3 , 8 ° W . V e n n . )
A a n d e b e s t u u r d e r s v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n c o t s c h a p e n d e O v e r t e N e m e n V e n n o o t s c h a p w o r d t g e e n b i j z o n d e r v o o r d e e l t o e g e k e n d .
1 0 . B i j z o n d e r e v e r s l a n e n ( a f s t a n d )
D e b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n H e s s i m o N V e n B e l b o s c h N V k u n n e n b e v e s t i g e n d a t d e e n i g e a a n d e e l h o u d s t e r v a n d e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 9 4 e n 6 9 5 W e t b o e k v e n n o o t s c h a p p e n , a a n d e b e s t u u r d e r s v a n d e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n h a a r v o o r n e m e n t e k e n n e n h e e f t g e g e v e n o m a f s t a n d t e d o e n v a n d e t o e p a s s i n g v a n d e a r t i k e l e n 6 9 4 e n 6 9 5 v a n h e t W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n , v o o r w a t b e t r e f t d e v e r s l a g e n .
D e a a n d e e l h o u d e r h e e f t d e b e s t u u r d e r s v a n d e b i j d e f u s i e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n e r v a n g e ï n f o r m e e r d d a t z i j z i c h e r t o e e n g a g e e r t o m o p d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d i e o v e r d e f u s i e m o e t b e s l i s s e n d e a g e n d a p u n t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e a f s t a n d v a n h e t s c h r i f t e l i j k e n o m s t a n d i g v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n d e a f s t a n d v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r g o e d t e k e u r e n .
1 1 . S t a t u t e n w i j z i g i n g e n ( a r t i k e l 7 0 1 W . V e n n . )
D e b e s t u u r s o r g a n e n v i n d e n h e t n i e t n o o d z a k e l i j k o m o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 0 1 W . V e n n . d e s t a t u t e n v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n t e n e i n d e h a a r d o e l u i t t e b r e i d e n m e t a l l e a c t i v i t e i t e n v a n d e O v e r t e N e m e n V e n n o o t s c h a p a a n g e z i e n b e i d e d o e l e n b i j n a i d e n t i e k z i j n .
A r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p i n z a k e h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l d i e n t t e w o r d e n a a n g e p a s t
T e v e n s w o r d t b e s l i s t d e n a a m v a n d e O v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n i n H e s s e n b o s . 1 2 . B o d e m s a n e r i n q
H e t v e r m o g e n v a n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p b e v a t v o l g e n d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n d i e a a n l e i d i n g g e v e n t o t t o e p a s s i n g v a n h e t V l a a m s e B o d e m d e c r e e t :
S t a d A n t w e r p e n
D e v o l l e e i g e n d o m v a n d e o n d e r g r o n d v a n t w e e d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i e r e n z e v e n t i g / t i e n d u i z e n d s t e n v a n d e g r o n d a a n d e l e n g e k o p p e l d a a n h e t " G e b o u w S t i j f s e l s t r a a t 9 / 1 7 " , i n e e n g e b o u w e n c o m p l e x g e l e g e n t e A n t w e r p e n , H e s s e n p l e i n 2 5 / 3 1 e n + 2 5 / 3 1 , t e n k a d a s t e r g e k e n d s e c t i e B , o n d e r d e n u m m e r s 1 8 7 / E e n 1 8 7 / D , v o o r e e n t o t a l e o p p e r v l a k t e v a n t w e e d u i z e n d d r i e h o n d e r d e n z e v e n v i e r k a n t e m e t e r ( 2 . 3 0 7 m 2 ) , t e w e t e n d e v o l g e n d e k a v e l s : h a n d e l s g e l i j k v l o e r s m e t o n d e r g r o n d s e p a r k e e r g a r a g e s o p 2 e t a g e s .
E r w e r d e n d o o r O V A M b o d e m a t t e s t e n a f g e l e v e r d o p 2 0 a p r i l 2 0 1 2 m e t b e t r e k k i n g t o t h o g e r v e r m e l d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n w a a r v a n d e i n h o u d t e l k e n s l u i d t a l s v o l g t :
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 f o o r - b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
m o d 1 1 . 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" D e O V A M b e s c h i k t v o o r d e z e g r o n d n i e t o v e r r e l e v a n t e g e g e v e n s m e t b e t r e k k i n g t o t d e
b o d e m k w a l i t e i t .
D i t b o d e m a t t e s t v e r v a n g t a l l e v o r i g e b o d e m a t t e s t e n .
O p m e r k i n g e n :
1 R i s i c o g r o n d e n k u n n e n s l e c h t s o v e r g e d r a g e n w o r d e n a i s e r v o o r a f e e n o r i ë n t e r e n d b o d e m o n d e r z o e k a a n d e O V A M i s b e z o r g d m e t m e l d i n g v a n d e o v e r d r a c h t .
2 B i j k o m e n d e i n f o r m a t i e o v e r d e o v e r d r a c h t s r e g e l i n g : w w w . o v e r d r a c h t . o v a m . b e .
3 A l s e r b o d e m w o r d t u i t g e g r a v e n , a f g e v o e r d o f o n t v a n g e n , g e l d e n d e r e g e l s v a n g r o n d v e r z e t . M e e r i n f o r m a t i e ; w w w . o v a m . b e / g r o n d v e r z e t .
4 D e O V A M s t a a t n i e t ï n v o o r d e j u i s t h e i d v a n d e a a n h a a r v e r s t r e k t e g e g e v e n s . "
1 ! j o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
1 3 . A l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n
D e s t r e e f d a t u m v o o r d e g o e d k e u r i n g v a n h e t f u s i e v o o r s t e l d o o r d e o n d e r s c h e i d e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n i s 3 1 j u l i 2 0 1 2 .
I n d i e n h e t f u s i e v o o r s t e l n i e t w o r d t g o e d g e k e u r d , w o r d e n a i l e o r i g i n e e l o v e r g e m a a k t e b e s c h e i d e n d i e d e b i j d e f u s i e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n a a n b e l a n g e n d o o r d e a n d e r e v e n n o o t s c h a p a a n d e r e s p e c t i e v e v e n n o o t s c h a p t e r u g b e z o r g d , z o d a t e l k e v e n n o o t s c h a p h a a r e i g e n b e s c h e i d e n t e r u g k r i j g t e n w o r d e n a l l e k o s t e n v e r b a n d h o u d e n d e m e t d e v e r r i c h t i n g g e d r a g e n d o o r d e a a n d e f u s i e d e e l n e m e n d e v e n n o o t s c h a p p e n , i e d e r v o o r e e n g e l i j k d e e l .
1 4 . N e e r l e g g i n g
H e t b o v e n s t a a n d e f u s i e v o o r s t e l w o r d t d o o r d e z o r g e n v a n d e d a a r t o e d o o r d e r e s p e c t i e v e r a d e n v a n b e s t u u r a a n g e s t e l d e g e v o l m a c h t i g d e n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l v a n A n t w e r p e n , e n d i t u i t e r l i j k z e s w e k e n v o o r d e g e p l a n d e f u s i e a k t e .
1 5 . F i s c a l e v e r k l a r i n g e n
D e o n d e r g e t e k e n d e n v e r k l a r e n d a t d e z e f u s i e d o o r o v e r n e m i n g z a l b e a n t w o o r d e n a a n d e v e r e i s t e n g e s t e l d d o o r d e a r t i k e l e n 1 1 7 e n 1 2 0 v a n h e t R e g i s t r a t i e w e t b o e k e n d e a r t i k e l e n 2 1 1 e n 2 1 2 v a n h e t W e t b o e k I n k o m s t e n b e l a s t i n g 1 9 9 2 , e v e n a l s d e a r t i k e l e n 1 1 e n 1 8 § 3 v a n h e t B . T . W . - W e t b o e k .
O n d e r h a v i g e t e k s t w e r d o p g e s t e l d o p 1 j u n i 2 0 1 2 t e A n t w e r p e n i n 5 e x e m p l a r e n . E l k e r a a d v a n b e s t u u r e r k e n t t w e e d o o r o f n a m e n s a l l e b e s t u u r s o r g a n e n g e t e k e n d e e x e m p l a r e n t e h e b b e n o n t v a n g e n , w a a r v a n e r e e n b e s t e m d i s o m i n h e t v e n n o o t s c h a p s d o s s i e r t e w o r d e n n e e r g e l e g d e n h e t a n d e r o m t e w o r d e n b e w a a r d o p d e z e t e l v a n e l k b i j d e f u s i e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p e n h e t 5 d e e x e m p l a a r b e s t e m d i s v o o r d e n o t a r i s .
G e t e k e n d ,
B e s t u u r d e r N V A n t i g o o n I n v e s t
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v a s t e
V e r t e g e n w o o r d i g e r
L u c V a n W e e r t
B e s t u u r d e r F r a n k B o s c h m a n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g