29/08/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
1 9 A i I 6 2 0 1 4
a f d e l i n g A n t w e r p e n
I I I d I I V ~ I V 1 6 2 3 I I Y I I I 3 1 I I ~ Y n I ~ I
* 1 4
O n d e r n e m i n g s n r : 8 9 5 2 1 6 1 6 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H e s t i a
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : V e l d k a n t 3 5 D , 2 5 5 0 K o n t i c h
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V e r l e n g i n g m a n d a a t b e d r i j f s r e v i s o r
U i t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p g e h o u d e n o p 1 3 j u n i 2 0 1 4
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t h e t m a n d a a t v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n , k a n t o o r h o u d e n d t e 2 1 4 0 B o r g e r h o u t , J o e E n g l i s h s t r a a t 5 2 m e t a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r O m e r T u r n a v e r l e n g d . H e t m a n d a a t v e r v a l t b i j d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 .
A l d u s o p g e m a a k t t e K o n t i c h o p 3 0 j u n i 2 0 1 4
J o s e p h u s d e W i t D e C r o n o s G r o e p N V
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r ,
m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
D i r k D e r o o s t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
30/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 13.06.2014, NGL 24.07.2014 14347-0548-035
22/08/2013
ÿþV o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
M o d W o r d 1 1 . 1
¶ , C . 4 l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r r - " f i ` ! e v r , - r n R e c h t b a n k
v a n K o o p h a u d : A n f l m p b n , o ~
1 2 A U G . 7 0 1 3
G r i f f i e
J u I 1 1 1 u 1 w 1 R 0 i s 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 5 2 1 6 1 6 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H e s t i a
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : V e l d k a n t 3 5 D - 2 5 5 0 K o n t i c h
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : h e r b e n o e m i n g - o n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , g e h o u d e n o p 1 4 j u n i 2 0 1 3 .
D e h e e r J a c k i e J a n s s e n w e n s t z i j n m a n d a a t v a n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n U p t i m e G r o u p N V w e n s t n e e r ; t e l e g g e n m e t i n g a n g v a n 1 4 j u n i 2 0 1 3 . D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g h e e f t d i t o n t s l a g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n a a n v a a r d .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g h e e f t e e n p a r i g b e s l i s t m e v r o u w R i t a V e r r e y d t , w o o n a c h t i g t e 2 8 4 0 R e e t , ' P r e d i k h e r e n h o e v e s t r a a t 5 1 , m e t i n g a n g v a n 1 4 j u n i 2 0 1 3 , t e b e n o e m e n t o t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n U p t i m e G r o u p N V . H e t m a n d a a t v e r v a l t b i j d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9 .
D e h e e r D i r k D e r o o s t , w e n s t z i j n m a n d a a t a l s B e s t u u r d e r n e e r t e l e g g e n m e t i n g a n g v a n 1 4 j u n i 2 0 1 3 . D e . A l g e m e n e V e r g a d e r i n g h e e f t d i t o n t s l a g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n a a n v a a r d .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g h e e f t e e n p a r i g b e s l i s t D e C r o n o s G r o e p N V , g e v e s t i g d t e 2 5 5 0 K o n t i c h , V e l d k a n t 3 3 A , m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r D i r k D e r o o s t , t e b e n o e m e n t o t B e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d i t m e t i n g a n g v a n 1 4 - j u n i 2 0 1 3 . D i t m a n d a a t v e r v a l t b i j d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9 .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g h e e f t e e n p a r i g b e s l i s t d e m a n d a t e n v a n d e B e s t u u r d e r s , z i j n d e U p t i m e G r o u p N V , m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r m e v r o u w R i t a V e r r e y d t , d e h e e r J o s e p h u s d e W i t , d e h e e r N i c o l a s G e u d e n s e n m e v r o u w R i t a V e r r e y d t , i n d e h o e d a n i g h e i d v a n B e s t u u r d e r , t e h e r n i e u w e n v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r w a a r d o o r d e m a n d a t e n v e r v a l l e n b i j h e t e i n d e v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g 2 0 1 9 .
A l d u s o p g e m a a k t t e K o n t i c h o p 1 4 j u n i 2 0 1 3
D e h e e r J o s e p h u s d e W i t D e h e e r D i r k D e r o o s t
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
15/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 14.06.2013, NGL 09.07.2013 13289-0530-035
26/11/2012
ÿþ M u a w o l t i 1 1 . 1
i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r . b o h o u d e I I I I I I U I I I U I I I I I I I U u
a a n h e t ~ i a i s o s o s *
B e i g i s c l
S t a a t s b a s
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 5 2 1 6 1 6 6 b e n a m i n g
( v o l u i t ) : H e s t i a
( v e r k o r t )
i ' d a û , P / g e f L " ' n ! f t e ~ ~ r " r : ' ~ i ~
t ` " i , 3 o R o c h t ~ 7 a n k
v a n ~ t o o p s i 5 l r i . . t i i i e : J i : s f i . i ' . i i i . ) V n r o p
G r i f f i e 1 4 N O V , 2 0 1 2
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l V e l d k a n t 3 5 D - 2 5 5 0 K o n t i c h
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : b e n o e m i n g B e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , g e h o u d e n o p 4 s e p t e m b e r 2 0 1 2 .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t e e n p a r i g b e s l i s t m e v r o u w R i t a V e r r e y d t , w o o n a c h t i g t e R e e t , P r e d i k h e r e n h o e v e s t r a a t 5 1 , m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g t o t B e s t u u r d e r t e b e n o e m e n v o o r e e n p e r i o d e v a n e e n j a a r o m t e v e r v a l l e n b i j d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 3 .
D e V e r g a d e r i n g a a n v a a r d t d e z e b e n o e m i n g .
A l d u s o p g e m a a k t t e K o n t i c h o p 0 4 . 0 9 . 2 0 1 2
D e h e e r J o s e p h u s d e W i t D e h e e r D i r k D e r o o s t
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 1 1 / 2 0 1 2 A n n e x e s d u M ó n i t ë i i r - b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v n ; n d e i i , b u i n e n t e r e n d e n o t o n s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o i n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
01/10/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
[ M W I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
l l e o r g e T e g l r r v a n à b e i t i b i r e v o n K o s p h e t l à 4 I o d n i w i r p @ A . o p
2 0 S E P . 2 0 1 2
G r i f f i e
1 1 1 1 1 I I I I i i I I I I I
* 1 3 1 6 2 2 9 9 *
b 1
E S t
N
"
O n d e r n e m i n g s n r ; 0 8 9 5 2 1 6 / 6 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H e s t i a
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : V e l d k a n t 3 5 D - 2 5 5 0 K o n t i c h
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : b e n o e m i n g B e s t u u r d e r - w i j z i g i n g v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r B e s t u u r d e r U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 8 j u n i 2 0 1 2
D e v e r g a d e r i n g h e e f t e e n p a r i g b e s l i s t d e h e e r N i c o l a s G e u d e n s , w o o n a c h t i g t e 2 6 1 0 W i l r i j k , G r o e n e n b o r g e r l a a n 2 9 , t e b e n o e m e n t o t B e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n e e n j a a r o m t e v e r v a l l e n b i j d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 3 .
D e h e e r D i r k D e r o o s t h e e f t z i j n m a n d a a t v a n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n B e s t u u r d e r U p t i m e G r o u p N V n e e r g e l e g d . D e v e r g a d e r i n g h e e f t d i t o n t s l a g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n a a n v a a r d .
E v e n e e n s m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t b e s l i s t d e h e e r J a c k i e J a n s s e n , w o o n a c h t i g t e Z a n d s t r a a t 8 8 3 6 5 0 D i l s e n - S t o k k e m , m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g t e b e n o e m e n t o t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n B e s t u u r d e r U p t i m e G r o u p N V v o o r e e n p e r i o d e v a n e e n j a a r o m t e v e r v a l l e n b i j d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 3 .
A l d u s o p g e m a a k t t e K o n t i c h o p 8 j u n i 2 0 1 2
D e h e e r J o s e p h u s d e W i t D e h e e r D i r k D e r o o s t
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
01/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 08.06.2012, NGL 26.07.2012 12351-0578-034
29/12/2011
ÿþM o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
A p ` I L : ~ : . ~ ~ : ; ~ 7 , ~ s ~ d ~ r c r i ~ a ~ r ~ d e
R ~ Y i L Q g ~ É i ; z ~ b ~ ~ : ? ï 5 H 1 ~ ` . i ~ ó " ~ f ~ ~ f 4 r p e r f
o p
` ~ ~ 4
D e i G r l f i l ® r ,
V o o r - b e h o u d e i a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b i a
i r
* 1 1 1 9 6 1 0 0 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 5 2 1 6 1 6 6 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H e s t i a
R e c h t s v o r m : N V
A n n e x e s d u M o n i t e u r b e t e Z e t e l : V e l d k a n t 3 5 D , 2 5 5 0 K o n t i c h
O n d e r w e r p a k t e : h e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , g e h o u d e n o p 1 0 . 0 6 . 2 0 1 1 .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t h e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s v e r v a l t b i j d e z e j a a r v e r g a d e r i n g . D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t m a n d a a t v a n E r n s t & Y o u n g b e d r i j f s r e v i s o r e n , b u r g e r l i j k e c o t i p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r O m e r T u r n e , ' t e v e r l e n g e n t o t d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 4 .
A l d u s o p g e m a a k t t e K o n t i c h o p 1 0 . 0 6 . 2 0 1 1
B i j l a g e n T i i l b ë t B ë I g i s c l i - S t â á f s l i I s i d - 2 9 ~ 1 1 2 1 2 - 0 1 r D e h e e r J o s e p h u s d e W i t U p t i m e G r o u p N V
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r ,
m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
d e h e e r D i r k D e r o o s t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
08/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 10.06.2011, NGL 02.08.2011 11373-0324-035
26/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 11.06.2010, NGL 15.07.2010 10322-0106-034