03/03/2014 : ME. - JAARREKENING 30.06.2013, GGK 15.11.2013, NGL 25.02.2014 14050-0590-035
25/02/2014
ÿþM o d W a t r 1 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1
E e a
R e P r e r 4 R e l t e r g r i f f i e V J : 7 1 7 r f e R e t U a k
t i o o p à e i d e l 1 A l l i W e e l i , o p
G r i f f i e 1 4 F E B . 2 0 1 4
l i I I 1 1 I I l l f l I 1 1 1 1
* 1 4 0 5 0 3 2 9 *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e m e m i n g s n r 0 4 5 2 . 1 7 2 . 1 3 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H e t L a n d g o e d D e v e l o p m e n t
( v e k e t )
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : P r i n s B o u d e w i j n l a a n 1 1 6 - 2 6 1 0 W i l r i j k
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e B e n o e m i n g C o l l e g e v a n C o m m i s s a r i s s e n
U i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d , 4 n o v e m b e r 2 0 1 3 b l i j k t d a t w o r d t a a n g e s t e l d t o t c o l l e g e v a n c o m m i s s a r i s s e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , B u r g . B V B A N i j s e n P a r t n e r s B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t z e t e l t e 2 6 1 0 W i l r i j k , P r i n s B o u d e w i j n l a a n 1 1 6 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r K a r e l N i j s , b e d r i j f s r e v i s o r , r e v i s o r e r k e n d d o o r d e F S M A v o o r I C B ' s , z a a k v o e r d e r e n B u r g . B V B A C . R O M B A U T , B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t z e t e l t e 2 6 0 0 B e r c h e m , B e l p a i r e s s t r a a t 4 / 2 . 1 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r C a r l R o m b a u t , b e d r i j f s r e v i s o r , z a a k v o e r d e r . D e a a n s t e l l i n g g e l d t v o o r d e w e t t e l i j k e e n h e r n i e u w b a r e t e r m i j n v a n d r i e j a a r , z i j n d e t o t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n 2 0 1 6 d i e d e j a a r r e k e n i n g o v e r h e t b o e k j a a r 2 0 1 5 z a l g o e d k e u r e n . D e j a a r l i j k s e v e r g o e d i n g v o o r h e t m a n d a a t v a n c o m m i s s a r i s b e d r a a g t 6 . 0 0 0 , 0 0 E U R ( e x c l . B T W , g e ï n d e x e e r d e n o u t - o f - p o c k e t k o s t e n ) .
P r o p e r t i e s M a n a g e m e n t & C o n s u l t a n c y B V B A
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r V a n H o o f M i g u e l
,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) r t ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
07/02/2013 : ME. - JAARREKENING 30.06.2012, GGK 16.11.2012, NGL 31.01.2013 13025-0066-015
22/03/2012
ÿþ M o d W o m 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , O p
a g e u l m .
G r i f f i e
" i a o e i a t i
! 1 1
b e l a i
B E
S t a
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 2 1 7 2 1 3 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H E T L A N D G O E D D E V E L O P M E N T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : P R I N S B O U D E W I J N L A A N 1 1 6 - 2 6 1 0 W I L R I J K
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g b i j k o m e n d e b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 2 8 d e c e m b e r 2 0 1 1 . M e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g g e n o m e n :
A l s b i j k o m e n d e b e s t u u r d e r w o r d t b e n o e m d d e B V B A O r e n s B e h e e r , B l o e m e n l e i 1 A t e 2 9 5 0 K a p e l l e n m e t ; o n d e r n e m i n g s n u m m e r B E 0 4 7 4 8 0 6 7 8 3 e n m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r O r e n s E t i e n n e , ; B l o e m e n l e i 1 A t e 2 9 5 0 K a p e l l e n . D e z e b e n o e m i n g g a a t i n o p 1 j a n u a r i 2 0 1 2 v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r l e i n d i g e n d n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r h e t b o e k j a a r 2 0 1 7 .
V o o r g e l i j k l u i d e n d a f s c h r i f t ,
D e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ,
B V B A P r o p e r t i e s , M a n a g e m e n t & C o n s u l t a n c y ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r
V a n H o o f M i g u e l
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
19/01/2012
ÿþ M o d w o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - b e h o u d ¬
a a n h e l
B e l g i s c S t a a t s b h
u I I I I I I I I I o v i v a I I I I 1 1 1 1 1 1 1
* i a "
1
° ` ~
N e e r g e l e g d ~ ~ , ; . . : . . } . -
v a n K o o p h a n d e l t g ; n ` f r l . , I e f 2 0 1 2
G r i f f i e
1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 2 . 1 7 2 . 1 3 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : " H E T L A N D G O E D D E V E L O P M E N T " ( v e r k o r t ) :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : P r i n s B o u d e w i j n l a a n 1 1 6 , 2 6 1 0 W i l r i j k
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : s t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s T o m B o g a e r t t e
W i l r i j k - A n t w e r p e n o p 1 2 1 1 2 1 2 0 1 1 , g e r e g i s t r e e r d o p h e t z e v e n d e k a n t o o r d e r r e g i s t r a t i e t e A n t w e r p e n o p .
1 5 / 1 2 / 2 0 1 1 , b o e k 1 5 8 b l a d 9 6 v a k 0 9 , o n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 ¬ ) , d e o n t v a n g e r ( g e t e k e n d ) W .
W u y t a c k , b l i j k t d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n m e t e e n p a r i g h e i d w e r d e n g e n o m e n :
E E R S T E B E S L I S S I N G .
D e a a n d e l e n a a n t o o n d e r w o r d e n o m g e z e t i n a a n d e l e n o p n a a m o f g e d e m a t e r i a l i s e e r d e e f f e c t e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e b e p a l i n g e n b e t r e f f e n d e d e v o r m v a n d e a a n d e l e n z u l l e n l u i d e n a l s
v o l g t :
" D e n i e t v o l g e s t o r t e a a n d e l e n z i j n o p n a a m .
D e v o l g e s t o r t e a a n d e l e n e n d e a n d e r e e f f e c t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z i j n o p n a a m o f g e d e m a t e r i a l i s e e r d .
D e t i t u l a r i s k a n o p e l k o g e n b l i k o p z i j n k o s t e n d e o m z e t t i n g v r a g e n v a n z i j n e f f e c t e n i n e f f e c t e n o p n a a m o f
i n g e d e m a t e r i a l i s e e r d e e f f e c t e n .
H e t g e d e m a t e r i a l i s e e r d e e f f e c t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n b o e k i n g o p r e k e n i n g , o p n a a m v a n d e
e i g e n a a r o f d e h o u d e r , b i j e e n e r k e n d e r e k e n i n g h o u d e r o f b i j e e n v e r e f f e n i n g s i n s t e l l i n g .
O p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t v o o r e l k e c a t e g o r i e e f f e c t e n o p n a a m e e n r e g i s t e r b i j g e h o u d e n .
E l k e t i t u l a r i s v a n e f f e c t e n k a n k e n n i s n e m e n v a n h e t r e g i s t e r m e t b e t r e k k i n g t o t z i j n e f f e c t e n .
N a a r a a n l e i d i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r , w o r d t a a n d e a a n d e e l h o u d e r o f h o u d e r v a n h e t e f f e c t e e n
c e r t i f i c a a t t o t b e w i j s h i e r v a n o v e r h a n d i g d . "
I n u i t v o e r i n g v a n d e z e b e s l i s s i n g z a l d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n o v e r g e g a a n t o t v e r n i e t i g i n g v a n a l l e
b e s t a a n d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r d o o r m i d d e l v a n v e r s n i p p e r i n g o f h e t v o o r z i e n v a n e e n s t e m p e l .
I n g e v o l g e v o o r m e l d e b e s l i s s i n g l u i d t a r t i k e l 6 v a n d e s t a t u t e n v o o r t a a n a l s v o l g t :
" D e n i e t v o l g e s t o r t e a a n d e l e n z i j n o p n a a m .
D e v o l g e s t o r t e a a n d e l e n e n d e a n d e r e e f f e c t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z i j n o p n a a m o f g e d e m a t e r i a l i s e e r d .
D e t i t u l a r i s k a n o p e l k o g e n b l i k o p z i j n k o s t e n d e o m z e t t i n g v r a g e n v a n z i j n e f f e c t e n i n e f f e c t e n o p n a a m o f
i n g e d e m a t e r i a l i s e e r d e e f f e c t e n .
H e t g e d e m a t e r i a l i s e e r d e e f f e c t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n b o e k i n g o p r e k e n i n g , o p n a a m v a n d e
e i g e n a a r o f d e h o u d e r , b i j e e n e r k e n d e r e k e n i n g h o u d e r o f b i j e e n v e r e f f e n i n g s i n s t e l l i n g .
O p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t v o o r e l k e c a t e g o r i e e f f e c t e n o p n a a m e e n r e g i s t e r b i j g e h o u d e n .
E l k e t i t u l a r i s v a n e f f e c t e n k a n k e n n i s n e m e n v a n h e t r e g i s t e r m e t b e t r e k k i n g t o t z i j n e f f e c t e n .
N a a r a a n l e i d i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r , w o r d t a a n d e a a n d e e l h o u d e r o f h o u d e r v a n h e t e f f e c t e e n
c e r t i f i c a a t t o t b e w i j s h i e r v a n o v e r h a n d i g d . "
T W E E D E B E S L I S S I N G .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a l l e v o l m a c h t e n a a n d e r a a d v a n b e s t u u r v o o r d e u i t v o e r i n g v a n w a t v o o r a f g a a t .
D E R D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d o o r d e z o r g e n v a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s z a l o v e r g e g a a n w o r d e n t o t
c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n e n n e e r l e g g i n g h i e r v a n i n h e t v e n n o o t s c h a p s d o s s i e r t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n
k o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
D e n o t a r i s
a f s c h r i f t a k t e + c o ï r d i n e r i n g v a n d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
22/12/2011 : ME. - JAARREKENING 30.06.2011, GGK 18.11.2011, NGL 16.12.2011 11641-0037-014
08/12/2011
ÿþ( M a i 2 . 0
P A i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d I I Y I l l h I 1 1 1 1 i j U i l I I 1 1 1 1 1 1 I I I I I V
* 1 1 1 8 4 6 6 1 *
; s 1 3 v a n d a
r i o :
2 8 i 9 0 4 9 . 2 0 1 1
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 2 1 7 2 1 3 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) L A N D G O E D D E V E L O P M E N T
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : P r i n s B o u d e w i j n l a a n 1 1 6 - 2 6 1 0 W i l r i j k
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 1 8 / 1 1 / 2 0 1 1 . M e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t b e s l i s t t o t h e r b e n o e m i n g v a n d e b e s t u u r d e r s :
1 . P r o p e r t i e s M a n a g e m e n t & C o n s u l t a n c y B V B A , P r i n s B o u d e w i j n l a a n 1 1 6 t e 2 6 1 0 W i l r i j k m e t a l s : o n d e r n e m i n g s n u m m e r : 0 4 7 2 4 8 1 6 5 4 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r V a n H o o f M i g u e l .
2 . V a n H o o f M i g u e l , K l e i n e M e y l s t r a a t 2 8 t e 2 5 5 0 K o n t i c h .
A l s o o k w o r d t o n m i d d e l l i j k b e s l i s t t o t h e r b e n o e m i n g v a n d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r :
P r o p e r t i e s M a n a g e m e n t & C o n s u l t a n c y B V B A , P r i n s B o u d e w i j n l a a n 1 1 6 t e 2 6 1 0 W i l r i j k m e t a i s o n d e m e m i n g s n u m m e r : 0 4 7 2 4 8 1 6 5 4 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r V a n H o o f M i g u e l .
D e z e h e r b e n o e m i n g e n v a n g e n a a n v a n a f h e d e n , v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r , t o t e n m e t d e a l g e m e n e : v e r g a d e r i n g o v e r h e t b o e k j a a r 2 0 1 7 .
V o o r g e l i j k l u i d e n d a f s c h r i f t ,
D e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ,
B V B A P r o p e r t i e s , M a n a g e m e n t & C o n s u l t a n c y ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r
V a n H o o f M i g u e l .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k 8 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
22/06/2011
ÿþn t i o a 2 . 0
L u i k B 1 n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
A e e r g e l e g d f e r g r l ' f l l e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h Q n d e l t e a n t w e r p e m P o p
0 9 1 ü A I 1 2 0 1 1
G r i f f i e
I I I 1 I 1 H U ü 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 f f l I 1 ü 1 I ü I I
X 1 1 0 9 2 3 8 0 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 2 1 7 2 1 3 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H E T L A N D G O E D D E V E L O P M E N T
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : P r i n s B o u d e w i j n l a a n 1 1 2 - 2 6 1 0 W i l r i j k
O n d e r w e r p a k t e : A d r e s w i j z i g i n g e n o n t s l a g b e s t u u r d e r .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 0 6 / 0 6 / 2 0 1 1
H e t a d r e s v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e - & v e s t i g i n g s z e t e l w o r d t g e w i j z i g d n a a r P r i n s B o u d e w i j n l a a n 2 6 1 0 W i l r i j k e n d i t v a n a f h e d e n .
H e t o n t s l a g v a n d e b e s t u u r d e r B V B A C - T a r a , K o n i n g s h o f l e i 1 t e 2 9 0 0 S c h o t e n , m e t a l s o n d e r n e m i n g s n u m m e r B E 0 8 2 4 8 5 1 9 7 0 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w V a l e r i e V a n G h e n d t , w o r d t a a n v a a r d . E r w o r d t n i e t i n h a a r v e r v a n g i n g v o o r z i e n .
V o o r g e l i j k l u i d e n d a f s c h r i f t ,
D e b e s t u u r d e r ,
B V B A P r o p e r t j e s , M a n a g e m e n t & C o n s u l t a n c y ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r
V a n H o o f M i g u e l .
1 1 6 t e !
I ~ I I
S t a a t s b l a
V o o r -
b e h o u d e r
a a n h e t
B e l g i s c t
B ï j t a g e n b i j h è t B è l g i s c t i S t a a t s T i l a d 2 2 7 I I 6 1 2 D 1 1 - A i n n è x è s i l ü M n i t ë ü r b è l g è
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
03/02/2011 : ME. - JAARREKENING 30.06.2010, GGK 30.12.2010, NGL 28.01.2011 11021-0058-017
12/02/2010 : ME. - JAARREKENING 30.06.2009, GGK 18.12.2009, NGL 29.01.2010 10032-0076-013
09/02/2009 : ME. - JAARREKENING 30.06.2008, GGK 21.11.2008, NGL 30.01.2009 09032-0135-013
17/10/2007 : AN302612
06/08/2007 : AN302612
01/08/2007 : AN302612
17/07/2006 : AN302612
04/07/2006 : AN302612
03/10/2005 : AN302612
01/07/2005 : AN302612
18/08/2004 : AN302612
06/11/2003 : AN302612
14/08/2003 : AN302612
10/08/2002 : AN302612
01/07/1999 : AN302612
26/01/2016 : ME. - JAARREKENING 30.06.2015, GGK 13.01.2016, NGL 20.01.2016 16023-0472-035