26/06/2012
ÿþ e i ; m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t a r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n
o p " 1 5 J U N 2 0 1 2
C h i g r i f f i e r ,
u
1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 1 6 3 7 0 1 5
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : H E T M O E D E R S C H I P
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K l o k s t r a a t 1 2 B
2 6 0 0 A n t w e r p e n ( B e r c h e m )
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G - K A P I T A A L V E R H O G I N G I N S P E C I E N M E T
I N D I V I D U E L E A F S T A N D V A N V O O R K E U R R E C H T
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p v i e r j u n i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , d o o r M e e s t e r P e t e r V a n M e l k e b e k e , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s , v e n n o o t v a n ° B e r q u i n N o t a r i s s e n " , b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t ; ; h a n d e l s v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , L l o y d G e o r g e l a a n , 1 1 e n o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 4 . 0 7 3 . 8 4 0 ( R P R B r u s s e l ) ,
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " H E T ; M O E D E R S C H I P " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 2 6 0 0 A n t w e r p e n ( B e r c h e m ) , K l o k s t r a a t , 1 2 B , v o l g e n d e , ` b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
1 / V e r h o g i n g v a n k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , z o d a t h e t : k a p i t a a l v e r h o o g d w e r d t o t t w e e m i l j o e n d r i e h o n d e r d d e r t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e n a c h t e u r o ( ¬ 2 . 3 3 0 . 8 0 8 , 0 0 ) .
D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d v e r w e z e n l i j k t d o o r i n b r e n g i n g e l d e n g i n g g e p a a r d m e t d e u i t g i f t e v a n d u i z e n d ; z e v e n h o n d e r d ( 1 . 7 0 0 ) k a p i t a a l a a n d e l e n w a a r v a n a c h t h o n d e r d v i j f t i g ( 8 5 0 ) v a n k l a s s e A e n a c h t h o n d e r d v i j f t i g : ( 8 5 0 ) v a n k l a s s e B . E r w e r d o n m i d d e l l i j k o n d e r p a r i i n g e l d i n g e s c h r e v e n o p d e n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n , t e g e n d e p r i j s v a n t w e e h o n d e r d v i e r e n n e g e n t i g e u r o t w a a l f c e n t ( ¬ 2 9 4 , 1 2 ) p e r k a p i t a a l a a n d e e l e n i e d e r k a p i t a a l a a n d e e l w e r d o n m i d d e l l i j k v o l g e s t o r t t o t b e l o o p v a n h o n d e r d p r o c e n t ( 1 0 0 % ) .
D e i n b r e n g e n i n g e l d w e r d e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 0 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n g e s t o r t o p . e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g n u m m e r B E 2 8 7 4 5 0 4 6 7 1 0 3 2 0 o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e K B C B a n k z o a l s b l i j k t u i t e e n a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r d e z e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p 3 1 m e i 2 0 1 2 .
2 / T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e , ' v o o r a f g a a t , v e r v a n g i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t
° H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t t w e e m i l j o e n d r i e h o n d e r d d e r t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e n a c h t e u r o ( ¬ ; 2 . 3 3 0 . 8 0 8 , 0 0 ) ,
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e s d u i z e n d v i e r e n z e s t i g ( 6 . 0 6 4 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n ' , w a a r d e , d i e e l k e e n g e l i j k d e e l v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . D e z e a a n d e l e n z i j n i n t w e e k l a s s e n ; v e r d e e l d a l s v o l g t : v i e r d u i z e n d d r i e h o n d e r d z e s e n z e v e n t i g ( 4 . 3 7 6 ) a a n d e l e n v a n k l a s s e A e n d u i z e n d ; ; z e s h o n d e r d a c h t e n t a c h t i g ( 1 . 6 8 8 ) a a n d e l e n v a n k l a s s e B .
D e h o u d e r s v a n a a n d e l e n v a n k l a s s e A e n a a n d e l e n v a n k l a s s e B w o r d e n r e s p e c t i e v e l i j k a a n d e e l h o u d e r s , v a n k l a s s e A e n a a n d e e l h o u d e r s v a n k l a s s e B g e n o e m d . ' "
3 / W i j z i g i n g v a n d e a r t i k e l s 1 4 , 1 5 , 1 7 e n 2 0 t e n e i n d e z e a a n t e p a s s e n a a n d e l ; a a n d e e l h o u d e r s o v e r e e n k o m s t a l s v o l g t
w i j z i g i n g v a n a r t i k e l 1 4 , e e r s t e e n t w e e d e a l i n e a a l s v o l g t
" D e R a a d v a n B e s t u u r b e s t a a t u i t m i n i m a a l d r i e ( 3 ) e n m a x i m a a l v i j f ( 5 ) b e s t u u r d e r s , a l d a n n i e t ; a a n d e e l h o u d e r s , d i e o p b i n d e n d e v o o r d r a c h t v a n d e A - A a n d e e l h o u d e r s e n d e B - A a n d e e l h o u d e r s w o r d e n , b e n o e m d d o o r d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v o o r e e n o n b e p e r k t h e r n i e u w b a r e t e r m i j n v a n z e s ( 6 ) j a a r , z o n d e r h i e r b i j a f b r e u k t e w i l l e n d o e n a a n h e t r e c h t v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g o m e e n b e s t u u r d e r " a d n u t u m " a f t e ; z e t t e n .
D e b i n d e n d e v o o r d r a c h t s r e c h t e n v a n d e A - A a n d e e l h o u d e r s e n d e B - A a n d e e l h o u d e r s w o r d e n g e o r g a n i s e e r d : a l s v o l g t :
" M a x i m a a l d r i e ( 3 ) b e s t u u r d e r s k u n n e n w o r d e n b e n o e m d o p b i n d e n d e v o o r d r a c h t v a n d e A - ; A a n d e e l h o u d e r ( s ) , w a a r b i j v o o r e l k m a n d a a t m i n s t e n s t w e e ( 2 ) k a n d i d a t e n m o e t e n w o r d e n v o o r g e d r a g e n , m a a r w a a r b i j e e n k a n d i d a a t d i e i s v o o r g e d r a g e n v o o r e e n i n t e v u l l e n m a n d a a t v e r v o l g e n s t e r u g a l s k a n d i d a a t k a n , ,
w o r d e n v o o r g e d r a g e n v o o r e e n a n d e r i n t e v u l l e n m a n d a a t ( t e l k e n m a l e e e n " A - B e s t u u r d e r " ) ; e n ! ;
" E é n ( 1 ) b e s t u u r d e r k a n w o r d e n b e n o e m d o p b i n d e n d e v o o r d r a c h t v a n d e B - A a n d e e l h o u d e r ( s ) , w a a r b i j ; ; v o o r e l k m a n d a a t m i n s t e n s t w e e ( 2 ) k a n d i d a t e n m o e t e n w o r d e n v o o r g e d r a g e n ( d e " B - B e s t u u r d e r " ) .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m a d 1 1 . 1
E é n ( 1 ) o n a f h a n k e l i j k e b e s t u u r d e r z o a l s b e p a a l d i n a r t i k e l 5 2 8 t e r v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n k a n w o r d e n b e n o e m d o p v o o r d r a c h t v a n d e R a a d v a n B e s t u u r "
- w i j z i g i n g v a n a r t i k e l 1 5 , d e r t i e n d e e n v e e r t i e n d e a l i n e a a l s v o l g t
" B e s l i s s i n g e n a a n g a a n d e m a t e r i e s h i e r n a u i t e e n g e z e t b i n n e n d e V e n n o o t s c h a p d a n w e l i n h e t k a d e r v a n d e s u i t o e f e n i n g v a n h e t m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r o f b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p i n d e ; d o c h t e r v e n n o o t s c h a p p e n v a n d e V e n n o o t s c h a p v e r e i s e n d e g o e d k e u r i n g v a n e e n m e e r d e r h e i d v a n d e a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e b e s t u u r d e r s w a a r v a n m i n s t e n s d e g o e d k e u r i n g v a n é é n B - B e s t u u r d e r , v o o r z o v e r d e B - A a n d e e l h o u d e r h e e f t g e b r u i k g e m a a k t v a n z i j n v o o r d r a c h t r e c h t ;
" d e v a s t s t e l l i n g v a n h e t b u d g e t ;
" d e b e p a l i n g e n w i j z i g i n g v a n w a a r d e r i n g s r e g e l s ( m e t i n b e g r i p v a n d e w a a r d e r i n g v a n v o r d e r i n g e n o p d u b i e u z e d e b i t e u r e n ) e n a f s c h r i j v i n g s p e r i o d e s
" h e t v a s t l e g g e n v a n i n v e s t e r i n g s p r o j e c t e n i n h e t b i n n e n - e n h e t b u i t e n l a n d v a n m e e r d a n 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o ;
" h e t a a n g a a n v a n k r e d i e t e n v a n m e e r d a n 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o ;
" h e t s l u i t e n v a n b e l a n g r i j k e o v e r e e n k o m s t e n w a a r d o o r d e V e n n o o t s c h a p v e r b i n t e n i s s e n a a n g a a t v a n m e e r d a n 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o ;
" d e o p r i c h t i n g v a n d o c h t e r v e n n o o t s c h a p p e n v a n d e V e n n o o t s c h a p o f h e t a a n g a a n v a n e n i g s a m e n w e r k i n g s v e r b a n d o f a l l i a n t i e m e t a n d e r e p e r s o n e n ;
" d e g e d e e l t e l i j k e o f g e h e l e v e r k o o p v a n a a n d e l e n o f a c t i v a v a n d e d o c h t e r v e n n o o t s c h a p p e n v a n d e V e n n o o t s c h a p ;
" d e v o o r s t e l l e n t o t w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n , m e t i n b e g r i p v a n w i j z i g i n g e n v a n h e t k a p i t a a l o f d e k a p i t a a l s t r u c t u u r e n d e u i t g i f t e v a n o b l i g a t i e s , w a r r a n t s o f a n d e r e e f f e c t e n ;
" h e t v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g / v e r e f f e n i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p ;
" s u b s t a n t i ë l e t r a n s a c t i e s o n d e r w e l k e v o r m e n m e t w e l k v o o r w e r p o o k m e t d e a a n d e e l h o u d e r s , b e s t u u r d e r s o f h e t m a n a g e m e n t ( o f m e t h e n g e r e l a t e e r d e r e c h t s - o f n a t u u r l i j k e p e r s o n e n ) v a n d e V e n n o o t s c h a p , o p r e c h t s t r e e k s e o f o n r e c h t s t r e e k s e w i j z e ;
" d e v o o r d r a c h t v a n d e a a n s t e l l i n g o f b e n o e m i n g v a n e e n o n a f h a n k e l i j k b e s t u u r d e r i n d e V e n n o o t s c h a p ;
" d e a a n s t e l l i n g o f b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s o f z a a k v o e r d e r s i n e l k v a n d e d o c h t e r v e n n o o t s c h a p p e n v a n d e V e n n o o t s c h a p ;
" d e a a n p a s s i n g e n o f h e t a a n g a a n v a n m a n a g e m e n t o v e r e e n k o m s t e n ;
" b e s l i s s i n g e n i n v e r b a n d m e t ( i ) h e t v e r k o p e n e n / o f ( i l ) d e g e h e l e o f g e d e e l t e l i j k e o v e r d r a c h t v a n e n / o f ( i i i ) h e t a n d e r s z i n s a f s t a n d d o e n v a n a l l e / b e p a a l d e ( b e s t a a n d e e n / o f t o e k o m s t i g e ) i n t e l l e c t u e l e e i g e n d o m s r e c h t e n ( m e t i n b e g r i p v a n e x c l u s i e v e g e b r u i k s r e c h t e n i n z a k e d e e x p l o i t a t i e v a n b e p a a l d e w e r k e n ) d i e e i g e n d o m z i j n v a n d e V e n n o o t s c h a p o f h a a r d o c h t e r v e n n o o t s c h a p p e n , v o o r z o v e r d i t e e n s u b s t a n t i ë l e i m p a c t h e e f t o p h e t v e r m o g e n v a n d e V e n n o o t s c h a p o f h a a r d o c h t e r v e n n o o t s c h a p p e n ;
" d e t o e k e n n i n g v a n d e M a n a g e m e n t b o n u s .
D e g o e d k e u r i n g v a n e e n m e e r d e r h e i d v a n d e a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e b e s t u u r d e r s w a a r v a n m i n s t e n s d e g o e d k e u r i n g v a n é é n B - B e s t u u r d e r v o o r z o v e r d e B - A a n d e e l h o u d e r h e e f t g e b r u i k g e m a a k t v a n z i j n v o o r d r a c h t r e c h t , i s e v e n e e n s v e r e i s t m e t b e t r e k k i n g t o t b e s l i s s i n g e n i n h e t k a d e r v a n h e t a a n d e e l h o u d e r s c h a p v a n d e V e n n o o t s c h a p i n d e d o c h t e r v e n n o o t s c h a p p e n v a n d e V e n n o o t s c h a p a a n g a a n d e d e v o l g e n d e m a t e r i e s :
" s t a t u t e n w i j z i g i n g e n , m e t i n b e g r i p v a n w i j z i g i n g e n i n h e t k a p i t a a l o f d e k a p i t a a l s t r u c t u u r , d e u i t g i f t e v a n a a n d e l e n o f a n d e r e e f f e c t e n ;
" h e t t o e k e n n e n v a n v e r g o e d i n g e n o n d e r w e l k e v o r m o o k a a n z a a k v o e r d e r s o f b e s t u u r d e r s ;
" h e t v e r l e n e n v a n k w i j t i n g a a n z a a k v o e r d e r s o f b e s t u u r d e r s ;
" d e u i t k e r i n g v a n d i v i d e n d e n o f d e u i t k e r i n g v a n t a n t i è m e s ;
" d e f u s i e , s p l i t s i n g o f p a r t i ë l e s p l i t s i n g , a n d e r e r e o r g a n i s a t i e o f h e r s t r u c t u r e r i n g v a n d e b e t r e f f e n d e d o c h t e r v e n n o o t s c h a p ;
" d e g e d e e l t e l i j k e o f g e h e l e v e r k o o p d e a c t i v a v a n d e b e t r e f f e n d e d o c h t e r v e n n o o t s c h a p ;
" d e o p h e f f i n g o f b e p e r k i n g v a n h e t v o o r k o o p r e c h t ;
" d e i n k o o p v a n e i g e n a a n d e l e n ;
" d e o n t b i n d i n g e n i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g v a n d e b e t r e f f e n d e d o c h t e r v e n n o o t s c h a p . "
- w i j z i g i n g v a n a r t i k e l 1 7 , e e r s t e a l i n e a a l s v o l g t
" D e v e n n o o t s c h a p w o r d t t e n o v e r s t a a n v a n d e r d e n , v o o r h e t g e r e c h t e n i n d e a k t e n , m e t i n b e g r i p v a n d e z e w a a r v o o r d e t u s s e n k o m s t v a n e e n o p e n b a a r a m b t e n a a r o f e e n n o t a r i s v e r e i s t i s , g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n A - B e s t u u r d e r e n e e n B - B e s t u u r d e r s a m e n o p t r e d e n d , v o o r z o v e r d e B - A a n d e e l h o u d e r h e e f t g e b r u i k g e m a a k t v a n z i j n v o o r d r a c h t r e c h t . "
- w i j z i g i n g v a n a r t i k e l 2 0 , e e r s t e a l i n e a a l s v o l g t ( w i j z i g i n g d a t u m j a a r v e r g a d e r i n g )
" D e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e t w e e d e d o n d e r d a g v a n d e m a a n d d e c e m b e r o m z e s t i e n u u r , "
4 / W e r d b e n o e m d o p v o o r d r a c h t v a n d e A - a a n d e e l h o u d e r s t o t A - B e s t u u r d e r e n d i t m e t i n g a n g v a n v i e r j u n i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f : d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " M i n e l Y o u r O w n B u s i n e s s " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , B a l a n s s t r a a t 1 1 8 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r B E C K E R S R u t g e r , w o n e n d e t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , B a l a n s s t r a a t 1 1 8 .
Z i j n m a n d a a t n e e m t e e n e i n d e o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 5 . Z i j n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
5 / B i j z o n d e r e v o l m a c h t w e r d v e r l e e n d a a n C P O M a n a g e m e n t , d i e t e d i e n e i n d e a l l e n w o o n s t k e u z e d o e n t e 9 2 0 0 D e n d e r m o n d e , N o o r d l a a n , 2 1 , e v e n a l s a a n z i j n b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e i n s c h r i j v i n g / a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n , d e s g e v a l l e n d , b i j d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e , t e v e r z e k e r e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , t w e e v o l m a c h t e n , e e n v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n e e n v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r o p g e m a a k t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 8 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n s t a t u t e n ) .
U i t g e r e i k t v d ó r r e g i s t r a t i e i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 7 3 , 1 ° b i s v a n h e t W e t b o e k r e g i s t r a t i e r e c h t e n .
P e t e r V a n M e l k e b e k e i
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e l B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g