21/06/2012
ÿþV o o r -
b e h o u d e r a a n h e t ' B e l g i s c h
S t a a t s b l a
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d W o r d 1 1 . 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 9 . 0 1 5 . 1 9 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H E T S M U L H U I S J E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : G e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : M o l e n b e r g e n 2 , 2 3 6 0 O u d - T u r n h o u t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G B O E K J A A R - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
U i t h e t v e r s l a g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n , g e h o u d e n o p 1 5 m e i 2 0 1 2 , b l i j k t d a t
d e v e r g a d e r i n g v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n h e e f t :
E e r s t e b e s l u i t :
D e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e t l o p e n d e b o e k j a a r t e v e r l e n g e n t o t
e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f .
D e b e p a l i n g e n b e t r e f f e n d e h e t b o e k j a a r w o r d e n g e w i j z i g d e n l u i d e n v o o r t a a n : " H e t b o e k j a a r g a a t i n o p e e n
j a n u a r i o m t e e i n d i g e n o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r . "
T w e e d e b e s l u i t :
D e b e p a l i n g e n i n d e s t a t u t e n b e t r e f f e n d e d e a l g e m e n e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d e n g e w i j z i g d e n l u i d e n v o o r t a a n :
" D e a l g e m e n e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t j a a r l i j k s g e h o u d e n o p d e t w e e d e d i n s d a g v a n d e m a a n d j u n i o m 2 0 u u r o p
d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l . I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , h e e f t d e j a a r v e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e
w e r k d a g p l a a t s . "
D e r d e b e s l u i t :
D e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n g e c o ö r d i n e e r d .
O u d - T u m h o u t , 1 5 m e i 2 0 1 2 .
D e b e h e r e n d v e n n o o t z a a k v o e r d e r ,
G O R I S P e g g y
H i e r b i j n e e r g e l e g d : v e r s l a g B A V e n c o ö r d i n a t i e s t a t u t e n
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i
L u i k : B , . _
" i 2 1 1 a 1 5 8 "
1 1 1 1 1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
26/03/2012
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
7 - 1 7 1 , I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
O r k
. 1 1 ` ! ~
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a
V ~ V ~ N I ~ I ~ I M I ~ I ~ ~ I W
" i a o e a ~ e o "
" - N E E R G N E E R G E L E G D
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
1 4 M A R I 2 0 1 2
K O O P H A N D E L T U R N H O U T D e f g r i t * i ~ t e r ,
r
I 1 i j ï a g e n b i j b e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 9 . 0 1 5 . 1 9 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H E T S M U L H U I S J E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : G e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : M o l e n b e r g e n 2 - 2 3 6 0 O U D T U R N H O U T
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g z a a k v o e r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 2 :
E E R S T E E N E N I G E B E S L U I T :
T o t n i e u w e n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d , v a n a f 1 j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , v o o r o n b e p a a l d e d u u r , m e v r o u w P A E S H U Y S E D E N T E , v o o r n o e m d , d i e a a n v a a r d t . A a n d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r m a n d a a t k a n e e n b e z o l d i g i n g w o r d e n t o e g e k e n d d i e t e n l a s t e v a l t v a n d e v e n n o o t s c h a p e n w a a r v a n h e t b e d r a g b e p a a l d w o r d t d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ,
G o r i s P e g g y
z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
08/04/2015
ÿþ1 1 8 1 1 1 1 1 1 1 1 V V I V G I h I I I ~ I M I * 1 5 0 5 0 9 1 R
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e - s p a a r d e
i I t , E C H T B A N I I i V A N K O n p H A M D E L
2 6 M A A R T 2 0 1 5
A N T W E R P E N a f d e l l t d g r U R N H O t ï T G P e e f e r
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 9 . 0 1 5 . 1 9 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H E T S M U L H U 1 S J E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r e n : G e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 3 6 0 O u d - T u r n h o u t - M o l e n b e r g e n 2
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 3 m a a r t 2 0 1 5 :
E E R S T E B E S L U I T :
A g e n d a p u n t 1 w o r d t g o e d g e k e u r d e n h e t g e p l a a t s t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t v e r h o o g d m e t ,
a c h t t i e n d u i z e n d d r i e h o n d e r d e u r o o m h e t t e b r e n g e n v a n t w e e h o n d e r d v i j f t i g e u r o o p a c h t t i e n d u i z e n d
v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o , m i t s a a n m a a k e n u i t g i f t e v a n z e v e n h o n d e r d t w e e ë n d e r t i g n i e u w e a a n d e l e n , v a n h e t z e l f d e
t y p e a l s d e h e d e n b e s t a a n d e a a n d e l e n , d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n z u l l e n g e n i e t e n a l s d e b e s t a a n d e
a a n d e l e n e n d i e i n h e t g e n o t t r e d e n v a n a f h e d e n .
I n s c h r i j v i n g
O p v o o r g e s t e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t i n g e s c h r e v e n d o o r m e v r o u w G O R I S P e g g y , v o o r n o e m d , v o o r
a c h t t i e n d u i z e n d d r i e h o n d e r d e u r o d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n .
V a s t s t e l l i n g k a p i t a a l v e r h o g i n g
D i e n t e n g e v o l g e i s h e t k a p i t a a l t h a n s v a s t g e s t e l d o p a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e v e n h o n d e r d t w e e ë n v e e r t i g a a n d e l e n , m e t e e n w a a r d e v a n v i j f e n t w i n t i g e u r o i e d e r .
V e r g o e d i n g
V o o r g e z e g d e i n b r e n g w o r d t a a n d e i n t e k e n a a r , m e v r o u w G O R I S P e g g y , v o o r n o e m d , '
z e v e n h o n d e r d t w e e ë n d e r t i g a a n d e l e n t o e g e k e n d v a n h e t z e l f d e t y p e a l s d e h e d e n b e s t a a n d e a a n d e l e n , d i e
d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n z u l l e n g e n i e t e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e i n h e t g e n o t t r e d e n v a n a f
h e d e n .
D e a a n d e l e n v e r h o u d i n g i n d e v e n n o o t s c h a p i s n u a i s v o l g t :
m e v r o u w G O R I S P e g g y , b e h e r e n d v e n n o o t , h o u d s t e r v a n z e v e n h o n d e r d e e n e n v e e r t i g a a n d e l e n ;
d e h e e r P A E S I H U Y S E L e v i , s t i l l e v e n n o o t , h o u d e r v a n e e n a a n d e e l ;
T o t a a l : z e v e n h o n d e r d t w e e ë n v e e r t i g a a n d e l e n .
T W E E D E B E S L U I T ;
A r t i k e l 6 d e r s t a t u t e n w o r d t a a n g e p a s t .
D E R D E B E S L U I T :
D e s t a t u t e n w o r d e n g e c o o r d i n e e r d .
P e g g y G O R I S
v o o r z i t t e r - b e h e r e n d v e n n o o t s
T e s a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : n o t u l e n b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 3 / 0 3 / 2 0 1 5
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e