HET WIJNHUIS ANTWERPEN

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : HET WIJNHUIS ANTWERPEN
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 889.444.072

Publication

03/02/2014 : ME. - JAARREKENING 30.06.2013, GGK 20.12.2013, NGL 30.01.2014 14017-0568-026
01/02/2013 : ME. - JAARREKENING 30.06.2012, GGK 21.12.2012, NGL 29.01.2013 13017-0077-024
15/03/2012
ÿþ~

Mal word 77.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Voor- behoude ksc~ Belgiscl! Staatsbla

fiicernct~fid t*í; eila van do

Rechtbank van Kocip't>ier:', ` 17 ¬ eaarpzn

op O5Mg 2012

GríDia~i f~~ rlf#ier.

tININIVIII~IIIVNiiaWNIII INA

*iaos~

Ondernemingsnr : 0889.444.072

Benaming

(voluit) : HET WIJNHUIS ANTWERPEN

(verkort)

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Zetel : Scheldestraat 21, 2000 Antwerpen.

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag + benoeming zaakvoerder.

Uit het verslag van de buitengewone algemene vergadering dd 10/02/2012 blijkt dat met eenparigheid van

stemmen de volgende beslissingen werden genomen:

ontslag als zaakvoerder van de heer Johan Stoffels, wonende te 2000 Antwerpen, Jozef de Hasquestraat

7, en dit op 10 februari 2012.

De heer Johan Stoffels aanvaardt dit ontslag en ontvangt kwijting en ontlasting over zijn mandaat.

- benoeming als zaakvoerder van de bvba Nuyenshof beheer met maatschappelijke zetel te 2970 Schilde, pater Nuyenslaan 21, vertegenwoordigd door haar zaakvoerder de heer Robert Arthur Hendrik Van Weelde, wonende te 2970 Schilde, Pater Nuyenslaan 21, en dit vanaf 10 februari 2012.

Nuyenshof beheer bvba, vertegenwoordigd door de heer Robert Van Weelde, aanvaardt deze benoeming.

De zaakvoerder, Koen Verhelst

15703/2012

Bi jingen-bi j `het Belgisch 5`tautstirái

Op de laatste blz van Luik B vermelden Recto . Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)nteni bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

27/02/2012
ÿþ awdNlerd tt_t

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Neergelegd ier griffie van de Rechtbank

van Koophandel te Antwerpen, op

Griffie 1 4 FEB. 2012

N

Voor-

behouden aan het Belgisch

staatsblad

" iaosssss*

Ondernemingsnr : 0889.444.072

Benaming

{voluit) : HET WIJNHUIS ANTWERPEN

(verkort) "

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Zetel : Scheldestraat 21, 2000 Antwerpen.

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag zaakvoerder.

Uit het verslag van de buitengewone algemene vergadering dd 07/07/2011 blijkt dat met eenparigheid van stemmen werd beslist tot het ontslag als zaakvoerder van de heer Bruno Wolfs, wonende te 2547 Lint, Prieel 7 en dit op 07 juli 2011.

De heer Bruno Wolfs aanvaardt dit ontslag en ontvangt kwijting en ontlasting over zijn mandaat.

De zaakvoerder, Koen Verhelst

Op de laatste blz, van Luik B vermelden . Recto : t`taani en hoedanigheid van de kistrumenterelde notaris. hetzij van de persa(o)nteni bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

16/02/2015
ÿþBijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/02/2015 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

rood word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Ondernerningsnr : 0889.444.072

Benaming

(voluit) : HET WIJNHUIS ANTWERPEN

(verkort) :

Rechtsvorm : bvba

Zetel : 2000 Antwerpen, Scheldestraat 21

(volledig adres)

Onderwerp akte : WIJZIGING BOEKJAAR EN JAARVERGADERING - BENOEMING

Uit een akte verleden voor Meester Frank BUYSSENS, geassocieerd notaris te Zwijndrecht, provincie Antwerpen op 30 januari 2015, ter registratie aangeboden, blijkt:

Dat de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "HET WIJNHUIS ANTWERPEN' volgende beslissingen genomen heeft:

1.De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om het boekjaar van de vennootschap, thans, lopende van 1 juli van het ene jaar tot en met 30 juni van het daaropvolgende jaar, te wijzigen tot een boekjaar,: lopende van 1 februari van het ene jaar tot en met 31 januari van het daaropvolgende jaar. Vervolgens beslist de vergadering met eenparigheid van stemmen om het lopende boekjaar uitzonderlijk te verkorten tot 31 januari 2015,

2.De vergadering beslist niet eenparigheid van stemmen om de datum van de jaarvergadering te verplaatsen naar 10 juni om 18.30 uur. Indien deze dag een zaterdag, zondag of wettelijke feestdag is, zal de vergadering plaatsvinden op de eerstvolgende werkdag om hetzelfde uur. De eerstvolgende jaarvergadering zal plaatsvinden op 10 juni 2015 om 18.30 uur.

3.De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om de artikelen 12 en 17 van de statuten aan te passen teneinde deze in overeenstemming te brengen met het Wetboek van vennootschappen en aan te passen aan de genomen beslissingen, zodat deze voortaan zullen luiden zoals hierna bepaald:

Artikel 12: Algemene vergadering zo er meerdere vennoten zijn

De gewone algemene vergadering, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op 10 juni om 18,30 uur, Is deze dag een zaterdag, zondag of wettelijke feestdag, dan wordt de vergadering de eerstvolgende werkdag gehouden op hetzelfde uur.

Er kan altijd een buitengewone of bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen en te besluiten over enige aangelegenheid die tot haar bevoegdheid behoort. Alle vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of op de plaats, aangewezen in de oproeping. De oproepingen geschieden overeenkomstig de wet.

Artikel 17: Jaarrekening.

Het boekjaar loopt van 1 februari van het ene jaar tot en met 31 januari van het daaropvolgende jaar. Op het einde van elk boekjaar wordt door de zaakvoerder de jaarrekening opgesteld overeenkomstig de wet. De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenre-'kening en de toelichting. Zij vormt een geheel. In het jaarverslag, dat enkel opgemaakt zal dienen te worden indien daartoe overeenkomstig de wet aanleiding bestaat, geeft de zaakvoerder rekenschap over het gevoer-'de beleid. Het verslag bevat alle gegevens, bedoeld in de relevante artikelen van het Wetboek van vennootschappen.

4.De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om te benoemen tot commissaris en dit voor een termijn van drie jaar, eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van 2018 de burgerlijke vennootschap met de rechtsvorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid HLB Dodémont-Van lrnpe & C°, met zetel te 2060 Antwerpen, Roderveldlaan 3, ondernemingsnummer 0428.148.201, met als vaste vertegenwoordiger de Heer Guy COX. De bezoldiging wordt vastgesteld op drieduizend (3.000,00) euro per jaar, exclusief BTW en exclusief eventuele IBR-bijdragen. Dit bedrag is gekoppeld aan het indexcijfer der consumptieprijzen.

5.De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen  en de aanwezige zaakvoerder bekrachtigt deze beslissing - om volmacht te verlenen, met recht van indeplaatsstelling, aan de burgerlijke vennootschap met de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "BOEKHOUDKANTOOR VERHELST", met zetel de 9111 Puivelde-Belsele, Marktstraat 24 bus 2, vertegenwoordigd door Mevrouw Krista VERHELST, wonende te 9111 Puivelde-Belsele, Marktstraat 35, alsook de aangestelden of lasthebbers van. deze vennootschap, teneinde:

YI

*15025152*

u

Rechtbank van kcooandol

Antwerpen

o FEB. 2015

afdelire eman

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

- de vennootschap te vertegenwoordigen bij de ondernemings-'loketten, de kruispuntbank van

ondernemingen, alle andere administratieve overheden, en alle belas-tingad-iministraties en aldaar alle

formaliteiten te vervullen inzake inschrijvingen, wijzigingen (huidige, voorgaande, toekomstige) en

schrappingen;

- alle formaliteiten te vervullen bij de rechtbank van koophandel, met name de neerlegging en ondertekening

van alle documenten en formulieren;

- alle formaliteiten te vervullen inzake het opmaken en indienen van aangiften van belasting;

- de formaliteiten te vervullen inzake registratie BTW, met name de aanvraag van het BTW-nummer, de

aangifte tot wijziging van registratie en de aangifte tot stopzetting van werkzaamheid.

De lastgever verklaart dat hij voldoende werd ingelicht over de prijs van de dienstverlening, voorwerp van

deze volmacht.

VOOR UITTREKSEL

De Notaris FRANK BIJYSSENS

Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte ,

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

A

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/02/2015 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

behouden aan het Bilgisch

Staatsblad

01/02/2012 : ME. - JAARREKENING 30.06.2011, GGK 16.12.2011, NGL 31.01.2012 12018-0158-023
02/02/2011 : ME. - JAARREKENING 30.06.2010, GGK 17.12.2010, NGL 31.01.2011 11018-0514-023
09/02/2010 : ME. - JAARREKENING 30.06.2009, GGK 18.12.2009, NGL 29.01.2010 10028-0170-014
27/01/2009 : ME. - JAARREKENING 30.06.2008, GGK 19.12.2008, NGL 26.01.2009 09019-0203-014
27/07/2015 : ME. - JAARREKENING 31.01.2015, GGK 30.06.2015, NGL 24.07.2015 15335-0548-037
28/07/2016 : ME. - JAARREKENING 31.01.2016, GGK 10.06.2016, NGL 26.07.2016 16349-0036-037

Coordonnées
HET WIJNHUIS ANTWERPEN

Adresse
SCHELDESTRAAT 21 2000 ANTWERPEN

Code postal : 2000
Localité : ANTWERPEN
Commune : ANTWERPEN
Province : Anvers
Région : Région flamande