HET WIJNHUIS - LA MAISON DU VIN, AFGEKORT : HET WIJNHUIS OF LA MAISON DU VIN

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : HET WIJNHUIS - LA MAISON DU VIN, AFGEKORT : HET WIJNHUIS OF LA MAISON DU VIN
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 451.849.952

Publication

09/10/2014
ÿþMod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

IW

i



Ondernemingsnr Benaming 0451.849.952

(voluit) : (verkort) : HET WIJNHUIS --- LA MAISON DU VIN

'HET WIJNHUIS' of 'LA MAISON DU VIN'

Rechtsvorm : BVBA

Zetel : 2070 ZWIJNDRECHT, WESTPOORT 17

(volledig adres)

Onderwerp akte : NOTULEN VAN DE BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING

De bijzondere algemene vergadering der aandeelhouders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "HET WIJNHUIS  LA MAISON DU VIN", met maatschappelijke zetel te 2070 Zwijndrecht, Westpoort 17 heeft op 10 september 2014, volgende beslissingen genomen:

1.De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om betreffende het zaakvoer-dersmandaat van de vennootschap HET WIJNHUIS-LA MAISON DU VIN in de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "HET WIJNHUIS CULINAIR", met zetel te 2070 Zwijndrecht, Westpoort 25, ondernemingsnummer 0550.367.508, als enige vaste vertegenwoordiger aan te stellen: de Heer Koenraad VERHELST, wonende te 2980 Zoersel, Driehoeksdreef 25 (NN 651210-105.74). Aan het mandaat van de Heer Robert VAN WEELDE, wonende te 2970 Schilde, Pater Nuyenslaan 21 (NN 540508-555.83) als vast vertegenwoordiger is op 10 september 2014 een einde gesteld.

2.De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen  en de aanwezige zaakvoerder bekrachtigt deze beslissing - om volmacht te verlenen, met recht van indeplaatsstelling, aan notaris Frank Buyssens te Zwijndrecht om de neerlegging ter publicatie in het Bef-gisch Staatsblad te doen en daartoe aile stukken te tekenen, en tevens, voor zoveel no-dig, om volmacht te verlenen aan de burgerlijke vennootschap met de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "BOEKHOUDKANTOOR VERHELST', met zetel te 9111 Puivelde-Belsele, Marktstraat 35, vertegenwoordigd door Mevrouw Krista VERHELST, wonende te 9111 Puivelde-Belsele, Marktstraat 35, alsook de aangestelden of lasthebbers van deze vennootschap, teneinde:

- de vennootschap te vertegenwoordigen bij de ondernemings-'loketten, de kruispuntbank van ondernemingen, alle andere administratieve overheden, en alle belas-tingad`'ministraties en aldaar alle formaliteiten te vervullen inzake inschrijvingen, wijzigingen (huidige, voorgaande, toekomstige) en schrappingen;

- alle formaliteiten te vervullen bij de rechtbank van koophandel, met name de neerleg-ging en' ondertekening van alle documenten en formulieren;

- aile formaliteiten te vervullen inzake het opmaken en indienen van aangiften van belas-ting;

- de formaliteiten te vervullen inzake registratie BTW, met name de aanvraag van het BTW-nummer, de aangifte tot wijziging van registratie en de aangifte tot stopzetting van werkzaamheid.

Tegelijk hiermee neergelegd: notulen van de bijzondere algemene vergadering dd 10.09.2014

.X0irot.t;5 3YyUCwa

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening,

Recntbank van koophandel

Antwerpen

3 0 SEP. 2014

afdeling Antwerpen

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

24/12/2012 : ME. - JAARREKENING 30.06.2012, GGK 10.12.2012, NGL 21.12.2012 12671-0380-028
15/03/2012
ÿþ Mod WON 11.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

b fuN lU 11111 III u1 IuI II

*12057113*

U;,fgcind te gxltfie van de Rechtbank van Korwit2ne .i to Antwerpen

op Ii x,

De Griffier,

Griffie

Ondernemingsnr : 0451.849.952

Benaming

(voluit) : HET WIJNHUIS - LA MAISON DU VIN

(verkort)

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Zetel . Westpoort 17, 2070 Zwijndrecht.

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag + benoeming zaakvoerder.

Uit het verslag van de buitengewone algemene vergadering dd 10/02/2012 blijkt dat met eenparigheid van stemmen de volgende beslissingen werden genomen:

- ontslag als zaakvoerder van de heer Johan Stoffels, wonende te 2000 Antwerpen, Jozef de Hasquestraat 7, en dit op 10 februari 2012.

De heer Johan Stoffels aanvaardt dit ontslag en ontvangt kwijting en ontlasting over zijn mandaat.

- benoeming als zaakvoerder van de bvba Nuyenshof beheer met maatschappelijke zetel te 2970 Schilde, Pater Nuyenslaan 21, vertegenwoordigd door haar zaakvoerder de heer Robert Arthur Hendrik Van Weelde, wonende te 2970 Schilde, Pater Nuyenslaan 21, en dit vanaf 10 februari 2012.

Nuyenshof beheer bvba, vertegenwoordigd door de heer Robert Van Weelde, aanvaardt deze benoeming.

De zaakvoerder, Koen Verhelst

Op de laatste blz. van Luik B vermelden . Recto . Naam en hoedanighe¬ d van de instrumenterende notaris, hetzq van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagea-bij-hetBelg'tseh Staatsblart--151031201-2 - Annexesdu PVloniteur-belge

16/02/2015
ÿþOp de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

wu

Il Il MM Ill I

Mod Word 11.1

_+3 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van d

~n e

Rechtbank van koe handel

('Q"

Voor-

behouder aan het Belgisch

Staatsbla'

0 4 FEB, 2015

afdeling Antwerpen

Griffie

Ondernemingsnr : Benaming

(voluit) :

(verkort) :

Rechtsvorm :

0451.849.952

HET WIJNHUIS - LA MAISON DU VIN HET WIJNHUIS of LA MAISON DU VIN

bvba

Zetel : 2070 Zwijndrecht, Westpoort 17

(volledig adres)

Onderwerp akte : WIJZIGING BOEKJAAR EN JAARVERGADERING - BENOEMING

Uit een akte verleden voor Meester Frank BUYSSENS, geassocieerd notaris te Zwijndrecht, provincie Antwerpen op 30 januari 2015, ter registratie aangeboden, blijkt:

Dat de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "HET WIJNHUIS  LA MAISON DU VIN" volgende beslissingen genomen heeft:

1.De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om het boekjaar van de vennootschap, thans lopende van 1 juli van het ene jaar tot en met 30 juni van het daaropvolgende jaar, te wijzigen tot een boekjaar, lopende van 1 februari van het ene jaar tot en met 31 januari van het daaropvolgende jaar. Vervolgens beslist de vergadering met eenparigheid van stemmen om het lopende boekjaar uitzonderlijk te verkorten tot 31 januari, 2015.

2.De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om de datum van de jaarvergadering te' verplaatsen naar 10 juni om 19,00 uur. Indien deze dag een zaterdag, zondag of wettelijke feestdag is, zal de vergadering plaatsvinden op de eerstvolgende werkdag om hetzelfde uur. De eerstvolgende jaarvergadering zal plaatsvinden op 10 juni 2015 om 19.00 uur.

3.De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om de artikelen 12 en 17 van de statuten aan te passen teneinde deze in overeenstemming te brengen met het Wetboek van vennootschappen en aan te passen aan de genomen beslissingen, zodat deze voortaan zullen luiden zoals hierna bepaald:

Artikel 12: Algemene vergadering zo er meerdere vennoten zijn

De gewone algemene vergadering, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op 10 juni om 19.00 uur, Is deze dag een zaterdag, zondag of wettelijke feestdag, dan wordt de vergadering de eerstvolgende werkdag gehouden op hetzelfde uur. Er kan altijd een buitengewone of bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen en te besluiten over enige aangelegenheid die tot haar bevoegdheid behoort. Alle vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of op de plaats, aangewezen in de oproeping. De oproepingen geschieden overeenkomstig de wet.

Artikel 17: Jaarrekening.

Het boekjaar loopt van 1 februari van het ene jaar tot en met 31 januari van het daaropvolgende jaar. Op het einde van elk boekjaar wordt door de zaakvoerder de jaarrekening opgesteld overeenkomstig de wet. De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting. Zij vormt een geheel. In het jaarverslag, dat enkel opgemaakt zal dienen te worden indien daartoe overeenkomstig de wet aanleiding bestaat, geeft de zaakvoerder rekenschap over het gevoerde beleid. Het verslag bevat alle gegevens, bedoeld in de relevante artikelen van het Wetboek van vennootschappen.

4.De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om te benoemen tot commissaris en dit voor een termijn van drie jaar, eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van 2018: de burgerlijke vennootschap met de rechtsvorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid HLB Dodémont-Van Impe & C°, met zetel te 2060 Antwerpen, Roderveldlaan 3, ondernemingsnummer 0428.148.201, met als vaste vertegenwoordiger de Heer Guy COX. De bezoldiging wordt vastgesteld op drieduizend (3.000,00) euro per jaar, exclusief BTW en exclusief eventuele IBR-bijdragen. Dit bedrag is gekoppeld aan het indexcijfer der consumptieprijzen.

5.De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen  en de aanwezige zaakvoerder bekrachtigt deze beslissing - om volmacht te verlenen, met recht van indeplaatsstelling, aan de burgerlijke vennootschap met de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "BOEKHOUDKANTOOR. VERHELST", met zetel de 9111 Puivelde-Belsele, Marktstraat 24 bus 2, vertegenwoordigd door Mevrouw Krista VERHELST, wonende te 9111 Puivelde-Belsele, Marktstraat 35, alsook de aangestelden of lasthebbers van deze vennootschap, teneinde:

Bijlagen b jT1ïé Belgisch Staatsblad --1671)2/2015 - Annexes du Moniteur belge

f& Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

- de vennootschap te vertegenwoordigen bij de ondernemingsloketten, de kruispuntbank van

ondernemingen, alle andere administratieve overheden, en alle belas-tingad-'ministraties en aldaar alle

formaliteiten te vervullen inzake inschrijvingen, wijzigingen (huidige, voorgaande, toekomstige) en

schrappingen;

- alle formaliteiten te vervullen bij de rechtbank van koophandel, met name de neerlegging en ondertekening

van alle documenten en formulieren;

- alle formaliteiten te vervullen inzake het opmaken en indienen van aangiften van belasting;

- de formaliteiten te vervullen inzake registratie BTW, met name de aanvraag van het BTW-nummer, de

aangifte tot wijziging van registratie en de aangifte tot stopzetting van werkzaamheid.

De lastgever verklaart dat hij voldoende werd ingelicht over de prijs van de dienstverlening, voorwerp van

deze volmacht.

VOOR UITTREKSEL

De Notaris FRANK BUYSSENS

Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte + volmacht,

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

03/02/2012 : ME. - JAARREKENING 30.06.2011, GGK 19.10.2011, NGL 31.01.2012 12018-0159-026
02/02/2011 : ME. - JAARREKENING 30.06.2010, GGK 10.12.2010, NGL 31.01.2011 11018-0539-026
09/02/2010 : ME. - JAARREKENING 30.06.2009, GGK 10.12.2009, NGL 29.01.2010 10028-0173-015
27/01/2009 : ME. - JAARREKENING 30.06.2008, GGK 31.12.2008, NGL 26.01.2009 09019-0204-015
05/02/2008 : ME. - JAARREKENING 30.06.2007, GGK 30.12.2007, NGL 30.01.2008 08027-0197-015
31/07/2007 : AN301472
29/01/2007 : AN301472
02/01/2006 : AN301472
25/01/2005 : AN301472
07/01/2005 : AN301472
27/07/2015 : ME. - JAARREKENING 31.01.2015, GGK 30.06.2015, NGL 24.07.2015 15335-0550-042
02/01/2004 : AN301472
27/12/2002 : AN301472
12/12/2000 : AN301472
18/11/1999 : AN301472
27/02/1999 : AN301472
01/01/1997 : AN301472
01/03/1994 : AN301472
28/07/2016 : ME. - JAARREKENING 31.01.2016, GGK 10.06.2016, NGL 26.07.2016 16349-0038-041

Coordonnées
HET WIJNHUIS - LA MAISON DU VIN, AFGEKORT : …

Adresse
WESTPOORT 17 2070 ZWIJNDRECHT

Code postal : 2070
Localité : ZWIJNDRECHT
Commune : ZWIJNDRECHT
Province : Anvers
Région : Région flamande