I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
J
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - I I I I I l l I I l l U h I I I I I I I I 1 1 1 1 1 1
b a h o u d e * 1 4 1 2 8 8 1 2 *
a a f t h e t
B e i g i s c t
S t a a t s b l a
1 1 1 1 1
c r i f f l e v a n d e
R E C Ï - 1 7 ' n e " w r v .
2 4 J U N I 2 0 1 4
A r I T I V E A . 1 ' 1 , 4 , 1 . . . G f i f f e 5 T U R N H O U T D o G - i f f i a r
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 3 . 7 7 7 . 4 4 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) H E T R A
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : K a s t e r l e e s t e e n w e g 3 4 t e 2 4 6 0 K a s t e r l e e / L i c h t a a r t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G - K A P I T A A L V E R H O G I N G
U i t e e n v e r s l a g s c h r i f t v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s I n g r i d V O E T E N t e K a s t e r l e e , t e r s t a n d p l a a t s L i c h t a a r t , o p 2 0 j u n i 2 0 1 4 , b l i j k e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n :
1 . D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t v e r s l a g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 0 j u n i 2 0 1 4 w a a r b i j b e s l i s t w e r d o m e e n b e d r a g v a n 1 6 0 . 0 0 0 E U R d i v i d e n d e n u i t t e k e r e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 , 1 0 l i d W I B 9 2 .
2 . O n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t . 5 3 7 , 1 0 l i d V V I B 9 2 b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t 1 4 4 . 0 0 0 E U R o m h e t t e b r e n g e n v a n 1 8 . 5 5 0 E U R o p 1 6 2 . 5 5 0 E U R z o n d e r u i t g i f t e o f c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
3 . A l s g e v o l g v a n d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g , b e s l i s t d e , v e r g a d e r i n g a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a l s v o l g t : " H e t g e h e e l g e p l a a t s t e k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 1 6 2 . 5 5 0 , 0 0 E U R ) . H e t i s v e r d e e l d i n h o n d e r d v e e r t i g ( 1 4 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e , d i e e l k é é n / h o n d e r d v e e r t i g s t e ( 1 / 1 4 0 ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
4 . D e v e r g a d e r i n g m a c h t i g t d e z a a k v o e r d e r s t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n , e n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o m d e s t a t u t e n t e c o ö r d i n e r e n e n d e v o l l e d i g e t e k s t t e r g r i f f i e n e e r t e l e g g e n .
V o o r b e k n o p t o n t l e d e n d u i t t r e k s e l .
D e N o t a r i s ,
I n g r i d V O E T E N
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d ;
- e e n s l u i d e n d a f s c h r i f t ;
- t e k s t d e r g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
ÿþO p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
v e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
I
l h
h h 1
M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I \ I F P R F : : n
G R I F F I E R E C H T ( : A , _ e \ - A t
2 2 M I 2 C 1 1
K O O P H A N D r * L .
D % f i f i t e Q r
L u i k B
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I l l h i l l h l U l I l h l I f i l
* 1 1 1 0 0 1 0 9 *
V o b e h a a a n B e l g S t a a t
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 3 . 7 7 7 . 4 4 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H E T R A
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : K a s t e r l e e s t e e n w e g 3 4 t e 2 4 6 0 K a s t e r l e e
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g z a a k v o e r d e r
U i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 9 d e c e m b e r 2 0 1 0 b l i j k t w a t v o l g t :
1 . M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e n o e m t d e v e r g a d e r i n g d e h e e r J o s H E L S E N t o t z a a k v o e r d e r . D i t m a n d a a t g a a t i n v a n a f h e d e n e n i s o n b e z o l d i g d , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h i e r o v e r a n d e r s b e s l i s t .
A l d u s o p g e m a a k t t e K a s t e r l e e , o p 2 9 d e c e m b e r 2 0 1 0