24/10/2014
ÿþM o d V V o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e i . g t e % d . i e r g r i m e v a n d e R E O H T E A M K V A N K O O P H A N D E L
1 5 O N T . 2 0 1 4
A N T W E R P E N a f d e l i n g T U R N H O U T
( 3 9 4 i f f e e n e r
I P A I I I Ï F J U
V ,
b e h
a a i
B e l
S t a a
I I I
I I
. " " " " " " " " " " " " m " " " " " " . . . .
O n d e r n e m i n g s r i r : 0 8 9 4 . 4 1 4 . 0 3 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H E V A R
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l H e g g e 6 6 a , 2 3 8 1 R a v e l s - W e e l d e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e B V B A : b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g - k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s G e r a l d i n e C O P S t e M a a s e i k , M a a s t r i c h t e r s t e e n w e g 8 5 , o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 4 .
Z i j n d e e e n p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e ' b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " H E V A R " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 3 8 1 R a v e l s - ' W e e l d e , H e g g e 6 6 a , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 0 8 9 4 . 4 1 4 . 0 3 6 e n g e k e n d b i j d e B T W - a d m i n i s t r a t i e o n d e r n u m m e r B E 0 8 9 4 . 4 1 4 . 0 3 6 , g e r e c h t e l i j k a r r o n d i s s e m e n t T u r n h o u t , e n o p w e l k e ' b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a l l e v e n n o t e n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d w a r e n .
B L I J K T d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m - m e n ;
E E R S T E B E S L U I T K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t k a p i t a a l t e v e r m i n d e r e n m e t T W E E H O N D E R D N E G E N T I G D U I Z E N D E U R O ( ¬ 2 9 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n D R I E H O N D E R D V I E R E N Z E S T I G D U I Z E N D Z E S H O N D E R D E U R O ( ¬ 3 6 4 . 6 0 0 , 0 0 ) o p V I E R E N Z E V E N T I G D U I Z E N D Z E S H O N D E R D E U R O ( ¬ 7 4 . 6 0 0 , 0 0 ) , d o o r b o e k i n g o p r e k e n i n g - c o u r a n t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s p r o r a t a h u n a a n d e l e n b e z i t . D e a a n d e e l h o u d e r s k u n n e n h i e r t o e " g e z a m e n l i j k o p t r e d e n .
D e t e r u g b e t a l i n g m a g s l e c h t s p l a a t s h e b b e n m i t s i n a c h t n a m e v a n d e t e r m i j n e n g e s t e l d i n a r t i k e l 3 1 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
" D e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g z a l p l a a t s h e b b e n z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n , d o c h m e t e v e n r e d i g e
v e r m i n d e r i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t v e r v o l g e n s m a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r o m d i t b e s l u i t t e c o n c r e t i s e r e n . D e :
z a a k v o e r d e r w o r d t g e l a s t d e u i t b e t a l i n g t e d o e n o f t e l a t e n d o e n , z o d r a d i t d o o r d e w e t t o e g e l a t e n
T W E E D E B E S L U I T A A N P A S S I N G S T A T U T E N
A l s g e v o l g v a n v o o r g a a n d e b e s l u i t e n b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a l s v o l g t :
A r t i k e l v i j f , e e r s t e z i n w o r d t v e r v a n g e n a i s v o l g t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t v i e r e n z e v e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o
7 4 . 6 0 0 , 0 0 ) , "
D E R D E B E S L U I T V O L M A C H T E N
D e v e r g a d e r i n g g e e f t o p d r a c h t e n v o l m a c h t a a n d e z a a k v o e r d e r t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n
v o l m a c h t a a n d e o p t r e d e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n o p d e
g r i f f e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n
S L U I T I N G V A N D E V E R G A D E R I N G
D e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t d a t a l l e p u n t e n v a n d e a g e n d a b e s p r o k e n z i j n e n d a t h i e r o v e r t e l k e n s e e n b e s l i s s i n g ;
g e n o m e n w e r d m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
A a n g e z i e n d e a g e n d a a f g e h a n d e l d i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g g e h e v e n .
V O O R E E N S L U I D E N D O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
N o t a r i s G e r a l d i n e C o p s t e M a a s e i k .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o " N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o . N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l d d . 3 0 1 0 9 / 2 0 1 4 ;
c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V . 0 0 r - ,
b e h o u t e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B i e r m e l d e n ; R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
04/02/2011
ÿþm o d 2 . 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 4 . 4 1 4 . 0 3 6
B e n a m i n g : H E V A R
( v o l u i t )
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : H e g g e 6 6 a
2 3 8 1 W e e l d e ( R a v e l s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L S V E R H O G I N G
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r C h r i s t i a a n E y s k e n s t e W e e l d e ( R a v e l s ) , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , o p d e r t i g d e c e m b e r 2 0 1 0 , g e r e g i s t r e e r d t e T u r n h o u t , 2 e k a n t o o r d e r r e g i s t r a t i e , o p 0 5 J A N . 2 0 1 0 b o e k 6 7 5 f o l i o 3 2 v a k 1 7 . O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o . R : 2 5 E u r o V o o r D e O n t v a n g e r , ( g e t . ) J . V A N D E N B R O E C K .
D A T :
1 ) H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d v e r h o o g d m e t 1 5 . 9 9 6 , 0 0 e u r o o m h e t t e b r e n g e n o p 3 4 . 5 9 6 , 0 0 e u r o , d o o r i n c o r p o r a t i e i n h e t k a p i t a a l t e n b e l o p e v a n g e z e g d b e d r a g v a n d e r e k e n i n g - c o u r a n t v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " S C H O E N M A K E R S B E L G I Ë " , m e t z e t e l t e 3 6 8 0 M a a s e i k ( N e e r o e t e r e n ) , O p o e t e r s e w e g 5 1 e n o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 7 7 . 4 1 8 . 3 6 0 R P R T o n g e r e n , m i t s a a n m a a k e n u i t g i f t e v a n 8 6 a a n d e l e n v a n h e t z e l f d e t y p e a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
H e t b e s l u i t v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r d e h e e r H u b e r t V e n c k e n , k a n t o o r h o u d e n d e t e 3 9 6 0 B r e e , M i l l e n s t r a a t 3 4 , d i e n a a n g a a n d e , l u i d t a l s v o l g t :
" U i t m i j n o n d e r z o e k , m e t b e t r e k k i n g t o t d e g e p l a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n H E V A R B V B A b e s t a a n d e u i t d e o m z e t t i n g v a n e e n d e e l v a n e e n v o r d e r i n g i n r e k e n i n g c o u r a n t v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n ¬ 3 4 6 . 0 0 0 , 0 0 m e t
b e t a l i n g v a n e e n u i t g i f t e p r e m i e t e n b e d r a g e v a n ¬ 3 3 0 . 0 0 4 , 0 0 , i s g e b l e k e n d a t :
1 . d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n t e b r e n g e n b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
2 . d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d b e a n t w o o r d t ;
3 . d e d o o r d e p a r t i j e n t o e g e p a s t e w a a r d e r i n g s w i j z e i n h e t g e h e e l g e n o m e n e n o n d e r n o r m a l e o m s t a n d i g h e d e n b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s e n l e i d t t o t e e n i n b r e n g w a a r d e v a n ¬ 3 4 6 . 0 0 0 , 0 0 d i e t e n m i n s t e o v e r e e n k o m t m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e a l s t e g e n p r e s t a t i e u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s ;
4 . d e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g b e s t a a t u i t 8 6 v o l g e s t o r t e a a n d e l e n v a n H E V A R B V B A v o o r S C H O E N M A K E R S B E L G I Ë N V ;
5 . e r v o o r d e t e g e n p r e s t a t i e g e s t e u n d i s o p d e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n p e r 3 0 . 0 9 . 2 0 1 0 .
M i j n o p d r a c h t b e s t a a t e r e c h t e r n i e t i n e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e
v e r r i c h t i n g .
G e d a a n t e B r e e , 2 4 d e c e m b e r 2 0 1 0
H u b e r t V E N C K E N
B e d r i j f s r e v i s o r
B V B A H U B E R T V E N C K E N "
2 ) H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p e e n t w e e d e m a a l w e r d v e r h o o g d m e t 3 3 0 . 0 0 4 , 0 0 e u r o o m h e t t e
b r e n g e n o p 3 6 4 . 6 0 0 , 0 0 e u r o d o o r i n c o r p o r a t i e i n h e t k a p i t a a l t e n b e l o p e v a n g e z e g d b e d r a g v a n u i t g i f t e p r e m i e s ,
z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
A r t i k e l 5 d e r s t a t u t e n l u i d t v o o r t a a n a l s v o l g t :
" A r t i k e l 5
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t d r i e h o n d e r d v i e r e n z e s t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d
E u r o .
H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d z e s e n t a c h t i g a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e m e t e e n
f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / h o n d e r d z e s e n t a c h t i g s t e v a n h e t k a p i t a a l . "
3 ) E r w e r d a a n ' D L V A c c o u n t a n t s O o s t ' , m e t k a n t o o r t e 3 5 5 0 H e u s d e n - Z o l d e r , R i j k e l s t r a a t 2 8 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r M e u w i s R a f , b e l a s t i n g c o n s u l e n t , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t g e g e v e n o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n t e g e n o v e r a l l e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
K O O P I 1 A i \ J E L T U R N H O U T
D e f f v i i f í i e r
2 5 J A N . 2 8 1 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 , 9 ~ F R G E L E G D
G R I ~ r ! v . R E C H T B A N K V A N
, e .
Y N Y I ~ ~ Y ~ Y ~ I V I N I ~
" 1 1 0 1 9 6 3 9 *
V o i
b e h o +
a a n
B e l g
S t a a t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m a t 2 . 1
b e l a s t i n g a d m i n i s t r a t i e s , w a a r o n d e r d e B . T . W . , a l s o o k t e g e n o v e r d e k r u i s p u n t b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n e n h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t , t e n e i n d e a l d a a r a l l e a a n v r a g e n , i n s c h r i j v i n g e n , w i j z i g i n g e n , d o o r h a l i n g e n , s c h r a p p i n g e n e n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e v e r r i c h t i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t t e v o e r e n .
V O O R U I T T R E K S E L
N o t a r i s C h r i s t i a a n E y s k e n s
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t a k t e , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n , v e r s l a g e n z a a k v o e r d e r e n b e d r i j f s r e v i s o r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
É
"
" " V o o r b e h o u d e n á a n h e t B e i g i s c h S t a a t s b l a d