13/02/2014
ÿþ(
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
I O I F M M
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
0 4 F E 0 . 2 0 1 4
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 6 0 6 7 1 8 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H I G H 5 R E C Y C L I N G G R O U P
( v e r k o r t ) : H I G H 5
R e c h t s v o r m N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : H A M i N A S T R A A T 2 5 t e 2 0 3 0 A N T W E R P E N
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : M A N D A A T B E S T U U R D E R - A V v a n 2 1 / 0 6 1 2 0 1 3
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t b i j u n a n i m i t e i t o m d e v o o r l o p i g e b e n o e m i n g t o t b e s t u u r d e r v a n d e h e e r S t é p h a n e L e r o u x , z o a l s g e a k t e e r d i n d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 1 2 / 0 9 / 2 0 1 2 , t e b e v e s t i g e n .
D e h e e r S t é p h a n e L e r o u x , w o o n a c h t i g i n F r a n k r i j k t e 0 2 2 0 0 S o i s s o n s , 6 , r u e A r a g o , w o r d t b e n o e m d v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r , d . w . z . t o t o p d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9 .
D e h e e r S t é p h a n e L e r o u x z a l z i j n m a n d a a t o n b e z o l d i g d u i t o e f e n e n .
C h r i s t i a n D e l t e n r e M a t h i e u B e r t h o u d
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
03/02/2014
ÿþh ~
7 d
i . ~ ~ I ' ' ~ I ~ I I ' l . w ~ ~ . _ º%
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
M a d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
t ~ ~ r : ~ a r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e r i ; c c h t b a r l K v ~ . t i K o o p h e n d e l t e A m v i e t p e n , a A
2 3 , 1 : ~ , , 1 2 U i 4
G r i f f i e
O r i d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 6 . 0 6 7 . 1 8 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H i g H 5 R e c y c l i n g G r o u p
( v e r k o r t ) : H i g H 5
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H a m i n a s t r a a t n u m m e r 2 5 t e 2 0 3 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V E R S L A G V A N D E R A A D V A N B E S T U U R O V E R E E N K O M S T I G A R T I K E L 6 3 3 V A N H E T W E T B O E K V A N V E N N O O T S C H A P P E N - K A P I T A A L V E R H O G I N G - W I J Z I G I N G D E R S T A T U T E N
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s b i j e e n g e k o m e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " H I G H 5 R E C Y C L I N G G R O U P " , a f g e k o r t " H i g H 5 " , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 2 0 3 0 A n t w e r p e n , H a m i n a s t r a a t 2 5 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e A n t w e r p e n o n d e r n u m m e r 0 4 7 6 . 0 6 7 . 1 8 9 e n o n d e r w o r p e n a a n d e B . T . W . o n d e r n u m m e r B E 0 4 7 6 . 0 6 7 . 1 8 9 , o p g e m a a k t v o o r M e e s t e r D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e B r u s s e l ( 1 0 5 0 B r u s s e l ) , L o u i z a l a a n , 1 2 6 , b e h o r e n d t o t d e B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " G é r a r d I N D E K E U D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R " , o p a c h t t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , g e r e g i s t r e e r d o p h e t T w e e d e R e g i s t r a t i e k a n t o o r v a n J e t t e o p z e s j a n u a r i n a d i e n , b o e k 5 0 b l a d 9 1 v a k 8 , o n t v a n g e n v i j f t i g e u r o ( 5 0 E U R ) , g e ï n d d o o r d e O n t v a n g e r W . A R N A U T , b l i j k t d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n h e e f t :
E e r s t e b e s l i s s i n g
K e n n i s n e m i n g v a n h e t v e r s l a g v a n d e R a a d v a n b e s t u u r e n v o o r t z e t t i n g v a n d e a c t i v i t e i t e n
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e R a a d v a n b e s t u u r d e d a t o 1 0 d e c e m b e r
t w e e d u i z e n d d e r t i e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 3 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n b e s l i s t d e
a c t i v i t e i t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r t t e z e t t e n .
T w e e d e b e s l i s s i n g
K a p i t a a l v e r h o g i n g i n s p e c i ë n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n t e n b e l o p e v a n d r i e m i l j o e n e u r o ( 3 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , o m h e t t e
b r e n g e n v a n z e s m i l j o e n d r i e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 6 . 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) t o t n e g e n m i l j o e n d r i e h o n d e r d e u r o
( 9 . 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
D e r d e b e s l i s s i n g
W i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n o m d e z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e
g e n o m e n b e s l i s s i n g , m e t d e h u i d i g e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p e n m e t h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n :
A R T I K E L 5 G E P L A A T S T K A P I T A A L
V o o r s t e l o m d e t e k s t v a n d i t a r t i k e l t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t a l s v o l g t
" H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t n e g e n m i l j o e n d r i e h o n d e r d e u r o ( 9 . 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e h o n d e r d z e s t i g d u i z e n d ( 2 6 0 . 0 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n
n o m i n a l e w a a r d e .
H e t k a p i t a a l i s v o l l e d i g e n o n v o o r w a a r d e l i j k g e p l a a t s t e n i s i n t e g r a a l v o l g e s t o r t . "
V o o r e e n s l u i d e n d a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
D i m i t r i C L E E N E V V E R C K d e C R A Y E N C O U R , N o t a r i s v e n n o o t
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : g e l i j k v o r m i g e u i t g i f t e v a n d e a k t e , v o l m a c h t e n , g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
23/10/2013 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.12.2012, GGK 21.06.2013, NGL 17.10.2013 13633-0550-038
23/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 02.05.2013, NGL 18.07.2013 13322-0294-038
07/01/2013
ÿþI n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M o d W o r d 1 1 . 1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
' n i "
" 1 3 0 0 3 5 8 1
N e e r g e l a , ' : 1 t - , n d & R e r h t b a n i k
v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
2 4 D E C . 2 0 1 2
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 6 0 6 7 1 8 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H I G H 5 R E C Y C L I N G G R O U P
( v e r k o r t ) : H I G H 5
R e c h t s v o r m ; N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : H A M I N A S T R A A T 2 5 2 0 3 0 A N T W E R P E N ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : M A N D A A T B E S T U U R D E R - G A V v a n 2 m e i 2 0 1 2
D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t d e v o o r l o p i g e b e n o e m i n g d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r , t i j d e n s h a a r z i t t i n g v a n 1 6 j a n u a r i 2 0 1 2 , v a n d e h e e r C h r i s t i a n D e l t e n r e a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d i t t o t o p d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s v a n 2 0 1 8 .
D e h e e r C h r i s t i a n D e l t e n r e , w o o n a c h t i g t e 1 9 5 0 K r a a i n e m , H e b r o n l a a n 8 8 , z a l z i j n m a n d a a t o n b e z o l d i g d u i t o e f e n e n .
M a t h i e u B e r t h o u d C h r i s t i a n D e l t e n r e
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
19/12/2012
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
~ " - , , > ~ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~ ~ ~ ~ " ~ - ~
1 4 1 2 1 1 1 1 1 0 1
d
I Y
N e e r g e l e g d t e r ! , r 4 s l r r e v a n d o R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e 1 4 D E C . 2 0 1 2
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H I G H 5 R E C Y C L I N G G R O U P
( v e r k o r t ) : H I G H 5
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : H A M I N A S T R A A T 2 5 2 0 3 0 A N T W E R P E N
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G E N B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S / G E D E L E G E E R D B E S T U U R D E R - R a a d v a n B e s t u u r v a n 1 2 / 0 9 / 2 0 1 2
1 . D e R a a d v a n B e s t u u r a a n v a a r d t h e t o n t s l a g v a n d e h e e r D a v i d P a t é a l s B e s t u u r d e r e n G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r e n d i t m e t i n g a n g o p 1 j u l i 2 0 1 2 .
A l l e b e v o e g d h e d e n d i e a a n d e h e e r D a v i d P a t é a l s B e s t u u r d e r e n G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r w e r d e n t o e g e k e n d , w o r d e n v a n a f 1 j u l i 2 0 1 2 g e a n n u l e e r d .
2 . D e R a a d v a n B e s t u u r g a a t o v e r t o t d e v o o r l o p i g e b e n o e m i n g t o t B e s t u u r d e r v a n d e h e e r S t é p h a n e L e r o u x , w o n e n d e t e 6 , r u e A r a g o - 0 2 2 0 0 S o i s s o n s ( F r a n c e ) , d i t m e t i n g a n g v a n a f 1 j u l i 2 0 1 2 , D e b e n o e m i n g z a l b e k r a c h t i g d w o r d e n o p d e v o l g e n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g .
D e h e e r S t é p h a n e L e r o u x z a l z i j n m a n d a a t o n b e z o l d i g d u i t o e f e n e n .
3 . D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t d e h e e r C h r i s t i a n D e l t e n r e t e b e n o e m e n a l s G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r m e t
i n g a n g o p 1 j u l i 2 0 1 2 .
D e h e e r C h r i s t i a n D e l t e n r e z a l z i j n m a n d a a t v a n G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r o n b e z o l d i g d u i t o e f e n e n .
C h r i s t i a n D e l t e n r e M a t h i e u B e r t h o u d
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
0 4 7 6 0 6 7 1 8 9
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
05/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 02.05.2012, NGL 30.05.2012 12138-0047-037
14/03/2012
ÿþ1
+ 1 2 0 5 6 2 6 6 *
M o d w o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
t e e r e l e r i t s r i y n i s v u s d v i A e c e d r t o K o a p f e e n i d t e U m e « , a p
0 2 I U I 2 0 1 2
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 6 0 8 7 1 8 9
B e n a m i n g
( v o i u i t ) : H I G H 5 R E C Y C L I N G G R O U P
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : H A M I N A S T R A A T 2 5 2 0 3 0 A N T W E R P E N
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B E N O E M I N G G E D E L E G E E R D B E S T U U R D E R + O N T S L A G E N B E N O E M I N G B E S T U U R D E R - R V B v a n 0 9 / 1 2 / 2 0 1 1
1 , B e n o e m i n g v a n d e h e e r D a v i d P a t é a l s G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r .
D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t d a t v a n a f d e z e v e r g a d e r i n g d e h e e r D a v i d P a t é t e b e n o e m e n t o t G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r .
2 . 0 n t s l a g v a n d e h e e r P i e r r e H o r n u n g a l s B e s t u u r d e r .
D e R a a d v a n B e s t u u r a a n v a a r d t h e t o n t s l a g v a n d e h e e r P i e r r e H o r n u n g a i s B e s t u u r d e r m e t i n g a n g o p 1 6 j a n u a r i 2 0 1 2 .
3 . B e n o e m i n g v a n d e h e e r C h r i s t i a n D e l t e n r e a l s B e s t u u r d e r .
D e R a a d v a n B e s t u u r g a a t o v e r t o t d e v o o r l o p i g e b e n o e m i n g v a n d e h e e r C h r i s t i a n D e l t e n r e , w o o n a c h t i g t e
1 9 5 0 K r a a i n e m , H e b r o n l a a n 8 8 , a l s B e s t u u r d e r , d i t m e t i n g a n g v a n a f 1 6 j a n u a r i 2 0 1 2 .
D e b e n o e m i n g z a l b e k r a c h t i g d w o r d e n o p d e v o l g e n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g .
M a t h i e u B e r t h o u d C h r i s t i a n D e l t e n r e
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n l u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
07/12/2011
ÿþM u d 2 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i l l y 1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 0 1 1 p
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 6 . 0 6 7 . 1 8 9
B e n a r v t i n g
( v o l u i t ) : H I G H 5 R E C Y L C I N G G R O U P
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : H A M I N A S T R A A T 2 5 , 2 0 3 0 A N T W E R P E N
O n d e r w e r p e d e : B E N O E M I N G C O M M I S S A R I S
N e e r g e l e g d f e r g r i f f i e v a n d e R e t h i h e i v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
, ~ 2 ~ 1
G r M i e
A
V o o r -
b e h o u d :
a a n h e
ó e l g i s r
S t a a t s h l
U I T T R E K S E L V A N D E N O T U L E N V A N D E J A A R L I J K S E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G D E R A A N D E E L H O U D E R S G E H O U D E N O P D E M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L O P 3 M E I 2 0 1 1 O M I 1 U U R .
H e t m a a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s D E L O I T T E v e r s t r i j k t o p 0 3 m e i 2 0 1 1 .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t M e v r o u w M a r t i n e M A R B A I X ( l i d n r A O 1 3 2 8 v a n h e t I B R ) , r u e H e n r i H e c q 2 t e 7 1 7 0 - F A Y T l e s M A N A G E , t e b e n o e m e n a l s c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n t e r m i j n v a n 3 j a a r t o t e n m e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 4 .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
24/11/2011
ÿþ M o t l 2 . 6
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
b E I i i i
s t
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v e n d e X e t h l b a n k ' ' O e , h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
1 b N O V . 2 0 1 1
G r i f f i e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r _ 0 4 7 6 0 6 7 1 8 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H I G H 5 R E C Y C L I N G G R O U P
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : H A M I N A S T R A A T 2 5 2 0 3 0 A N T W E R P E N
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G E N B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S - B A V v a n 2 3 / 0 5 / 2 0 1 1
1 . O n t s l a g v a n d e h u i d i g e b e s t u u r d e r s .
D e v e r g a d e r i n g n e e m t a k t e v a n h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r v a n d e h e r e n P i e r r e H o r n u n g , D a v i d P a t é e n C h r i s t i a n D e l t e n r e e n h e t o n t s l a g a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e h e e r C h r i s t i a n D e l t e n r e e n d i t m e t i n g a n g v a n a f d e z e v e r g a d e r i n g .
D e o n t s l a g b r i e f v a n d e h e r e n H o r n u n g , P a t é e n D e l t e n r e b l i j v e n i n b i j l a g e a a n d e z e n o t u l e n g e h e c h t .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t b i j u n a n i m i t e i t o m h e t o n t s l a g v a n d e z e b e s t u u r d e r s e n d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r t e
a a n v a a r d e n e n a l l e b e v o e g d h e d e n d i e a a n h e n w e r d e n t o e g e k e n d , t e a n n u l e r e n m e t i n g a n g v a n a f d e z e v e r g a d e r i n g .
2 . H e t v e r l e n e n v a n k w i j t i n g a a n d e o n t s l a g e n b e s t u u r d e r s v o o r d e u i t o e f e n i n g
v a n h u n m a n d a a t .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t b i j u n a n i m i t e i t o m k w i j t i n g t e v e r l e n e n a a n d e h e r e n P i e r r e H o r n u n g , D a v i d P a t é e n C h r i s t i a n D e l t e n r e v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n m a n d a a t t o t o p h e d e n .
3 . B e n o e m i n g v a n d e n i e u w e b e s t u u r d e r s .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t b i j u n a n i m i t e i t o m a l s n i e u w e b e s t u u r d e r s d e v o l g e n d e p e r s o n e n t e b e n o e m e n e n d i t
m e t i n g a n g v a n a f d e z e v e r g a d e r i n g :
- d e h e e r M a t h i e u B e r t h o u d , w o o n a c h t i g t e 1 1 8 0 B r u s s e l , V a n d e r k i n d e r e s t r a a t 4 6 1 ,
- d e h e e r A l a i n J a c o b , w o o n a c h t i g t e 6 6 4 2 V a u x s u r S û r e , J u s e r e t 5 9 B ,
- d e h e e r P i e r r e H o r n u n g , w o o n a c h t i g i n F r a n k r i j k t e 8 4 2 1 0 P e r n e s - l e s - F o n t a i n e s , C h e m i n d u P u y 5 6 4 ,
- d e h e e r D a v i d P a t é , w o o n a c h t i g i n F r a n k r i j k t e 0 2 3 7 0 P r e s l e s e t B o v e s , r u e d u B o i s M o r i n 4 1 .
D e h e r e n M a t h i e u B e r t h o u d , A l a i n J a c o b , P i e r r e H o r n u n g e n D a v i d P a t é w o r d e n b e n o e m d v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r , d . w . z . t o t o p d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 .
D e h e r e n M a t h i e u B e r t h o u d , A l a i n J a c o b , P i e r r e H o r n u n g e n D a v i d P a t é z u l l e n h u n m a n d a a t o n b e z o l d i g d u i t o e f e n e n .
M a t h i e u B e r t h o u d P i e r r e H o r n u n g
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
19/05/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 03.05.2011, NGL 12.05.2011 11113-0225-031
11/08/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 04.05.2010, NGL 04.08.2010 10390-0220-038
31/08/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 07.08.2009, NGL 25.08.2009 09640-0201-036
03/09/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 27.06.2008, NGL 30.08.2008 08655-0355-032
04/09/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 30.06.2007, NGL 31.08.2007 07657-0042-033
01/09/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 30.06.2006, NGL 30.08.2006 06698-1976-023
05/10/2005 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 25.09.2005, NGL 30.09.2005 05786-4049-024
12/01/2005 : SN062936
27/07/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 23.06.2015, NGL 20.07.2015 15325-0266-037
05/10/2004 : SN062936
07/08/2003 : SN062936
25/08/2015
ÿþ~ I . M o d w o r d 1 1 I
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 6 0 6 7 1 8 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H I G H 5 R E C Y C L I N G G R O U P
( v e r k o r t ) : H I G H 5
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : H A M I N A S T R A A T 2 5 t e 2 0 3 0 A N T W E R P E N
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; M A N D A A T C O M M I S S A R I S
H e t m a n d a a t v a n c o m m i s s a r i s , m e v r o u w M a r t i n e M a r b a i x , i s g e ë i n d i g d o p d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 6 m e i 2 0 1 4 .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t o m h e t m a n d a a t v a n d e u i t g a a n d e c o m m i s s a r i s , M e v r o u w M a r t i n e M a r b a i x , n i e t t e v e r l e n g e n e n v e r l e e n t h a a r v o l l e d i g e k w i j t i n g v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r m a n d a a t .
D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t d e b e n o e m i n g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , E r n s t & Y o u n g , m e t z e t e l t e 1 8 3 1 D i e g e m , D e K l e e t l a a n 2 e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r V i n c e n t E t i e n n e v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r m e t i n g a n g o p 6 m e i 2 0 1 4 , d . w . z . t o t o p d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s v a n 2 0 1 7 .
C h r i s t i a n D e l t e n r e P h i l i p p e T y p h o n
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
1 A l l i o . 2 0 1 5
a f d e i i n g e R p e n
* 1 5 1 2 2 0 3 5 *
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
25/08/2015
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n r b a k f i l
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
1 1 1 1 5 1 1 1 . 1 8 1 1 i j 1 1 1 A U G , 2 0 1 5
a f d e l i n g A n t w e r p e n
G r i f f i e
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 7 6 0 6 7 1 8 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H I G H 5 R E C Y C L I N G G R O U P
( v e r k o r t ) : H I G H 5
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P ,
Z e t e l : H A M I N A S T R A A T 2 5 t e 2 0 3 0 A N T W E R P E N
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : M A N D A A T B E S T U U R D E R - R V B v a n 2 2 a p r i l 2 0 1 5
D e v e r g a d e r i n g n e e m t a k t e v a n h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r v a n d e h e e r M a t h i e u B e r t h o u d e n d i t m e t i n g a n g v a n a f d e z e v e r g a d e r i n g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t b i j u n a n i m i t e i t o m h e t o n t s l a g v a n d e h e e r M a t h i e u B e r t h o u d t e a a n v a a r d e n e n a l l e b e s t u u r d e r s b e v o e g d h e d e n d i e a a n h e m w e r d e n t o e g e k e n d , t e a n n u l e r e n m e t i n g a n g v a n a f d e z e v e r g a d e r i n g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t b i j u n a n i m i t e i t o m d e h e e r M a t h i e u B e r t h o u d i n z i j n f u n c t i e v a n b e s t u u r d e r t e v e r v a n g e n d o o r d e h e e r P h i l i p p e T y c h o n , w o o n a c h t i g t e 4 4 5 0 S l i n s , r u e p r o v i n c i a l e 7 5 2 , e n d i t m e t i n g a n g v a n a f d e z e v e r g a d e r i n g .
D e h e e r P h i l i p p e T y c h o n z a l h e t m a n d a a t v a n d e h e e r M a t h i e u B e r t h c u d v e r v o l m a k e n e n w o r d t d u s
b e n o e m d t o t o p d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 2 0 1 7 .
D e h e e r P h i l i p p e T y c h o n z a l z i j n m a n d a a t o n b e z o l d i g d u i t o e f e n e n .
C h r i s t i a n D e l t e n r e P h i l i p p e T y c h o n
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
26/07/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 20.06.2016, NGL 19.07.2016 16335-0235-034