08/05/2012
ÿþ r 7 k d W o N 1 1 . 1
4 1 1 r e f i e I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n K o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
b e l a i N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e t b a l k w V i n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
B E S t a G r i f f i e 2 5 A P R . 2 0 1 2
I I I n i 1 1 1 1 1 1 N
* 1 2 0 8 5 7 4 1 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 5 5 7 9 5 1 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H I G H & S A F E
( v e r k o r t ) : H & S
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n i e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : R u p e i w e g 7 t e 2 8 5 0 B o o m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g - b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r l s a g v a n d e z a a k v o e r d e r o p 9 a p r i l 2 0 1 2 t e n m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l , V o l g e n d e p u n t e n z u l l e n b e s p r o k e n w o r d e n :
" 1 , O n t s l a g z a a k v o e r d e r .
2 . B e n o e m i n g z a a k v o e r d e r
H i e r n a w o r d t o v e r g e g a a n t o t d e s t e m m i n g :
1 . O n t s l a g z a a k v o e r d e r .
M e v r o u w X a n d r a V a n M e e l n e e m t o n t s l a g a l s z a a k v o e r d e r v a n a f 3 1 / 0 3 / 2 0 1 2 .
2 , B e n o e m i n g z a a k v o e r d e r :
T e r v e r v a n g i n g w o r d t d e B . V . B . A . @ D P R O m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e H e e r G u y D e J o n g e
b e n o e m d a l s z a a k v o e r d e r v a n a f 0 1 / 0 4 / 2 0 1 2 .
B . V . B . A . @ D P R O
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e
H e e r G u y D e J o n g e ,
z a a k v o e r d e r
W a g e n b i j f l e t T è Ï g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t o n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
13/04/2012
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
z u - i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
p p ~ l ~ 2 [ ~ q , ~ " 1 1 t ~ Q ' . I " : , i e i , } ~ } _ : a c i 1
~ i B C i l t S l h a ~ l t v . " , ; . / } r ~ r s ~ 1 , ~ U ~ "
o p D e t e r # f t e
I V W ~ ~ ~ I ~ I W W ~ I ~ I U M I ~
* 1 2 0 7 3 0 8 8 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 5 5 7 9 5 1 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H I G H & S A F E
( v e r k o r t ) : H & S
R e c h t s v o r m ' : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : R u p e l w e g 7 t e 2 8 5 0 B o o m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g - b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r l s a g v a n d e z a a k v o e r d e r o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 t e n m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l . V o l g e n d e p u n t e n z u l l e n b e s p r o k e n w o r d e n :
1 , O n t s l a g z a a k v o e r d e r .
2 . B e n o e m i n g z a a k v o e r d e r
H i e r n a w o r d t o v e r g e g a a n t o t d e s t e m m i n g :
1 . O n t s l a g z a a k v o e r d e r :
D e M e e r D e J o n g e G u y n e e m t o n t s l a g a l s z a a k v o e r d e r v a n a f 3 1 / 1 2 / 2 0 1 1 .
2 . B e n o e m i n g z a a k v o e r d e r :
T e r v e r v a n g i n g w o r d t M e v r o u w X a n d r a V a n M e e ! b e n o e m d t o t z a a k v o e r d e r .
H a a r m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
M e v r o u w X a n d r a V a n M e e l ,
z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e t d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
17/01/2011
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 5 . 5 7 9 . 5 1 1
B e n a m i n g :
( v o l u i t ) : H I G H & S A F E
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d Z e t e l : 2 8 5 0 B o o m , R u p p e l w e g 7
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
H E T J A A R T W E E D U I Z E N D T I E N .
1 O p t w e e ë n t w i n t i g d e c e m b e r
V o o r O n s , P a u l W E L L E N S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , v e n n o o t v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " N o t a r i s a s s o c i a t i e W e l l e n s " m e t z e t e l t e 2 6 4 0 M o r t s e l , E g g e s t r a a t 2 8 , w e r d g e h o u d e n t e M o r t s e l , E g g e s t r a a t 2 8 , e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d . " H I G H & S A F E " , i n h e t k o r t " H & S " , ' g e v e s t i g d t e 2 3 5 0 B o o m , R u p e l w e g 7 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e A n t w e r p e n o n d e r h e t n u m m e r 0 4 6 5 . 5 7 9 . 5 1 1 , e n m e t B . T . W . n u m m e r 4 6 5 . 5 9 7 . 5 1 1 , o p g e r i c h t ' o n d e r d e b e n a m i n g " A L G E M E N E B O U W W E R K E N K E E R S M A E K E R S " b i j a k t e v e r l e d e n v o o r ' n o t a r i s M a r c C u y p e r s t e H e i s t o p d e n B e r g o p n e g e n t i e n m a a r t ( n e g e n t i e n h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t 1 ' B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n t w e e a p r i l n e g e n t i e n h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g o n d e r n u m m e r 1 9 9 9 - 0 4 - 0 2 / 1 5 8 , e n w a a r v a n d e s t a t u t e n v o o r h e t l a a t s t g e w i j z i g d ' ' w e r d e n b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s M a r c C u y p e r s , v o o r n o e m d o p z e s ' n o v e m b e r t w e e d u i z e n d e n d r i e , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n v i j f e n t w i n t i g n o v e m b e r t w e e d u i z e n d e n d r i e o n d e r n u m m e r 2 0 0 3 - 1 1 - 2 5 / 0 1 2 3 4 5 4 , w a a r b i j o n d e r m e e r d e n a a m w e r d g e w i j z i g d i n H I G H & S A P E .
D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t d e z e u i t e e n z e t t i n g e n n e e m t e e n s t e m m i g d e v o l g e n d e b e s l u i t e n :
E E R S T E B E S L U I T : K A P I T A A L V E R H O G I N G I N G E L D Z O N D E R U I T G I F T E
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t H O N D E R D V E E R T I E N D U I Z E N D V I J F E N V I J F T I G E U R O V I E R E N V E E R T I G C E N T ( 1 1 4 . 0 5 5 , 4 4 E ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n V I J F E N D E R T I G D U I Z E N D N E G E N H O N D E R D V I E R E N V E E R T I G E U R O Z E S E N V I J F T I G C E N T
( 3 5 . 9 4 4 , 5 6 e ) , o p H O N D E R D V I J F T I G D U I Z E N D E U R O ( 1 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E ) , d o o r i n b r e n g t i n g e l d , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n , w a a r o p w o r d t i n g e s c h r e v e n
d o o r v o o r n o e m d e a a n d e e l h o u d e r s i n v e r h o u d i n g t o t h u n a a n d e l e n . H e t g e l d v a n d e s t o r t i n g e n d a t i n t o t a a l H O N D E R D V E E R T I E N D U I Z E N D I V I J F E N V I J F T I G E U R O V I E R E N V E E R T I G C E N T ( 1 1 4 . 0 5 5 , 4 4 E ) b e l o o p t , i s
i g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g n u m m e r B E 8 8 7 4 5 0 3 6 5 8 5 6 - 4 1 b i j d e l n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p K B C g e o p e n d t e n n a m e v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t ' b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " H I G H & S A F E " m e t h e t o o g o p d e z e ' k a p i t a a l v e r h o g i n g .
T o t s t a v i n g v a n d e z e v e r k l a r i n g w o r d t a a n d e o n d e r g e t e k e n d e g e a s s o c i e e r d ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 f f I I i o I o V I I I I I I I I ~ I I ~
* i e a a a *
1 1 1
1
N e m e l e g d t e r g r i f f i e v e n d e
R e d d r à K e i ~ l , n d e ! t e k n t w e r p e r l
o p - 6 1 a 1 3 1 1
G r i f f i e & N i e r ,
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L u i k B - v e r v o l g
n o t a r i s h e t b a n k a t t e s t d o o r v o o r n o e m d e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p g e s t e l d d e i d a t o z e s t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t i e n , o v e r g e l e g d e n z a l h e t i n h e t d o s s i e r w o r d e n b e w a a r d .
( V A S T S T E L L I N G
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v r a a g t d e n o t a r i s e r a k t e v a n t e n e m e n , d a t t e n g e v o l g e v a n d e v o o r g a a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n , h e t k a p i t a a l e f f e c t i e f w e r d v e r h o o g d m e t H O N D E R D V E E R T I E N D U I Z E N D V I J F E N V I J F T I G E U R O V I E R E N V E E R T I G C E N T ( 1 1 4 . 0 5 5 , 4 4 ¬ ) .
T W E E D E B E S L U I T
i
D e v e r g a d e r i n g g e l a s t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o v e r t e g a a n t o t d e c o $ r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n o v e r e e n k o m s t i g d e v i g e r e n d e w e t g e v i n g .
D E R D E B E S L U I T
D e v e n n o o t s c h a p s t e l t b i j d e z e a l s h a a r b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r a a n A D F I B O i A C C O U N T A N T S , m e t z e t e l t e 2 1 7 0 A n t w e r p e n ( M e r k s e m ) , G r o e n e n d a a l l a a n 1 3 6 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e J u l i e n H e r m a n s , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g e n m e t v o l g e n d e m a c h t e n : A l l e i n s c h r i j v i n g e n o f a a n v r a g e n b i j h e t O n d e r n e m i n g s l o k e t e n d e F e d e r a l e ; ; O v e r h e i d s d i e n s t F i n a n c i ë n o f w i j z i g i n g , d o o r h a l i n g o f s c h r a p p i n g h i e r a a n t e ! v o r d e r e n a l s m e d e h e t a a n s l u i t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j a l l e m o g e l i j k e b e r o e p s o r g a n i s a t i e s v a s t t e l e g g e n .
! A l l e a d m i n i s t r a t i e v e v e r r i c h t i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t t e v o e r e n z o w e l L v o o r h e t v e r l e d e n , h e t h e d e n a l s v o o r d e t o e k o m s t . O m t r e n t a l w a t v o o r a f g a a t v o l m a c h t d r a g e r s i n d e p l a a t s t e s t e l l e n v o o r e e n 1 d e e l v a n z i j n m a c h t e n e n v o o r d e d u u r d i e h i j z a l g o e d v i n d e n .
S T E M M I N G
l A l l e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n w e r d e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n .
W A A R V A N P R O C E S - V E R B A A L
O p g e m a a k t e n v e r l e d e n t e M o r t s e l .
~ E n n a i n t e g r a l e v o o r l e z i n g e n t o e l i c h t i n g v a n d e a k t e h e b b e n d e p a r t i j e n g e t e k e n d m e t m i j , n o t a r i s . V o l g e n d e h a n d t e k e n i n g e n .
G e r e g i s t r e e r d t w e e b l a d e n , é é n v e r z e n d i n g e n , R e g i s t r a t i e M O R T S E L , d e 2 7 ( D E C . 2 0 1 0 . B o e k 1 4 0 , b l a d 1 7 , v a k 1 3 . V i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 E U R O ) . D e e . a . i n s p e c t e u r : ( g e t ) D e V r i e s J a c q u e s .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d e e n a f s c h r i f t v a n d e a k t e e n d e g e c o o r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n
{
m i t S e V o o r b e h o u d e n a a n h e t
p é t g i ` ç G h S t a a t s b l a d