04/08/2014
ÿþ~ - . ~ , ~ .
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M o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a v e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - 1 1 3 1 0 1 b l o
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a (
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
2 4 J U L I 2 0 1 4
a f d e l i n g A n t w e r p e n
G r ï t f t
0 5 0 0 . 7 5 1 , 6 1 2
H I G H W I N D
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t ) : ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 0 7 0 Z w i j n d r e c h t , S c h e l d e d i j k 3 0 , H a v e n 1 0 2 5
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l v e r h o g i n g e n U i t g i f t e v a n w i n s t b e w i j z e n - S t a t u t e n w i j z i g i n g e n
U i t d e n o t u l e n o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r F r e d e r i k V L A M I N C K , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p ' z e s t i e n j u l i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n ;
B L I J K T D A T :
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p ° H I G H W I N D " , g e v e s t i g d t e 2 0 7 0 ; Z w i j n d r e c h t , S c h e l d e d i j k 3 0 , H a v e n 1 0 2 5 , R P R A n t w e r p e n m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 5 0 0 . 7 5 1 , 6 1 2 , B T W - : p l i c h t i g e ;
f i j T a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N a k e n n i s n a m e v a n h e t v e r s l a g v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n c o o p e r a t i e v e ; v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n " , g e v e s t i g d t e 1 9 3 5 Z a v e n t e m , T h e : C o r p o r a t e V i l l a g e , D a V i n c i l a a n 9 , B o x E 6 , R P R B r u s s e l m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 3 1 . 0 8 8 . 2 8 9 , B T W - ; p l i c h t i g e , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r B e r t K E G E L S , b e d r i j f s r e v i s o r , w a a r v a n h e t b e s l u i t l u i d t a l s v o l g t :
" l n u i t v o e r i n g v a n a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , h e b b e n w i j , i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t ° d e t o e p a s s e l i j k e c o n t r o l e n o r m e n v a n h e t i n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n , d e g e p l a n d e i n b r e n g i n n a t u r a v a n s c h u l d v o r d e r i n g e n d o o r e e n a a n t a l i n v e s t e e r d e r s z o a l s g e ï d e n t i f i c e e r d o n d e r p u n t 2 . 2 v a n o n s v e r s l a g , o n d e r z o c h t .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t :
a . D e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t l n s t i t u u t v a n d e ; B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s ; v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p ; u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
b . D e b e s c h r i j v i n g " v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n £ d u i d e l i j k h e i d ;
c . D e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s , r e k e n i n g h o u d e n d e m e t d e b e p a l i n g e n v a n d e h e r n i e u w d e a a n d e e l h o u d e r s o v e r e e n k o m s t d . d . 4 j u l i 2 0 1 4 w a a r i n z o w e l d e h u i d i g e a a n d e e l h o u d e r s a l s d e i n b r e n g e r s b e t r o k k e n p a r t i j z i j n , e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d t , n a m e l i j k 9 9 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R , t e n m i n s t e o v e r e e n k o m t m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s . G e z i e n d e a a r d v a n h e t i n t e b r e n g e n b e s t a n d d e e l a c h t e n w i j h e t a a n v a a r d b a a r d a t s l e c h t s é é n w a a r d e r i n g s m e t h o d e i s g e b r u i k t .
D e i n b r e n g i n n a t u r a b i j d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n d e N V H i g h W i n d , b e s t a a t u i t d e i n b r e n g v a n e e n g e d e e l t e ' v a n d e s c h u l d v o r d e r i n g e n i n r e k e n i n g - c o u r a n t , d o o r d e v e n n o o t s c h a p p e n S B E N V e n G e o S e a v o o r e e n t o t a l e ' i n b r e n g w a a r d e v a n 9 9 5 , 0 0 0 , 0 0 E U R . D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t 9 9 5 a a n d e l e n v a n d e ' N V H i g h W i n d .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r i n b e s t a a t o m e e n u i t s p r a a k t e d o e n o v e r d e b e s c h r i j v i n g , d e w a a r d e r i n g e n d e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a e n n i e t o v e r d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g ,
D i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n i n h e t k a d e r v a n d e v o o r g e n o m e n i n b r e n g i n n a t u r a b i j d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n d e N V H i g h W i n d e n m a g n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n w o r d e n g e b r u i k t . "
O N D E R M E E R B E S L I S T H E E F T :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u l k 8 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 . h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n n i e t e e n b e d r a g v a n é é n m i l j o e n a c h t h o n d e r d z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( E 1 . 8 7 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t v a n é é n m i l j o e n n e g e n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( E 1 . 9 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) t e b r e n g e n o p d r i e m i l j o e n z e v e n h o n d e r d z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 . 7 7 0 . 0 0 0 , 0 0 ) d o o r u i t g i f t e v a n d u i z e n d a c h t h o n d e r d z e v e n t i g ( 1 . 8 7 0 ) n i e u w e a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , w a a r v a n
- d r i e h o n d e r d ( 3 0 0 ) a a n d e l e n k l a s s e " A " , g e n u m m e r d v a n 1 . 9 0 1 t o t e n m e t 2 . 2 0 0 , d i e g e n i e t e n v a n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n k l a s s e " A " , e n
- d u i z e n d v i j f h o n d e r d z e v e n t i g ( 1 . 5 7 0 ) a a n d e l e n k l a s s e " B " , g e n u m m e r d v a n 2 2 0 1 t o t e n m e t 3 . 7 7 0 , d i e g e n i e t e n v a n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n k l a s s e " B " ,
d i e ï n d e w i n s t d e l e n v a n a f 1 6 j u l i 2 0 1 4 , z i j n d e d e d a t u m v a n h u n u i t g i f t e , p r o r a t a t e m p o r i s e t l i b e r a t i o n i s , d i e w e r d e n u i t g e g e v e n t e g e n d e p r i j s v a n d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 , 0 0 0 , 0 0 ) p e r a a n d e e l , z i j n d e d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , e n o n m i d d e l l i j k v o l l e d i g w e r d e n v o l g e s t o r t i n g e l d
2 . h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n n e g e n h o n d e r d é é n e n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 9 5 1 . 0 0 0 , 0 0 ) , o m h e t v a n d r i e m i l j o e n z e v e n h o n d e r d z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 . 7 7 0 . 0 0 0 , 0 0 ) t e b r e n g e n o p v i e r m i l j o e n z e v e n h o n d e r d é é n e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( E 4 . 7 2 1 . 0 0 0 , 0 0 ) d o o r u i t g i f t e v a n n e g e n h o n d e r d é é n e n v i j f t i g ( 9 5 1 ) a a n d e l e n k l a s s e " A " , g e n u m m e r d v a n 3 . 7 7 1 t o t e n m e t 4 . 7 2 1 , d i e g e n i e t e n v a n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n k l a s s e " A " , e n d i e i n d e w i n s t d e l e n v a n a f 1 6 j u l i 2 0 1 4 , z i j n d e d e d a t u m v a n h u n u i t g i f t e , p r o r a t a t e m p o r i s e t l i b e r a t i o n i s .
D e z e n e g e n h o n d e r d é é n e n v i j f t i g ( 9 5 1 ) n i e u w e a a n d e l e n k l a s s e " A " , g e n u m m e r d v a n 3 . 7 7 1 t o t e n n i e t 4 . 7 2 1 , w e r d e n u i t g e g e v e n t e g e n d e w a a r d e v a n d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 0 0 0 , 0 0 ) p e r a a n d e e l , z i j n d e d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , e n w e r d e n a l s v o l l e d i g v o l g e s t o r t e a a n d e l e n t o e g e w e z e n a a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " G e o S e a " , g e v e s t i g d t e 2 0 7 0 Z w i j n d r e c h t , S c h e l d e d i j k 3 0 - H a v e n 1 0 2 5 , R P R A n t w e r p e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 7 2 . 1 6 2 . 1 3 7 , B 1 - p l i c h t i g e , o m d e z e t e v e r g o e d e n v o o r d e n i e t - g e l d e l i j k e i n b r e n g , t o t b e l o o p v a n e e n b e d r a g v a n n e g e n h o n d e r d é é n e n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 9 5 1 . 0 0 0 , 0 0 ) , v a n e e n s c h u l d v o r d e r i n g v o o r e e n g r o t e r b e d r a g d i e d e z e i n b r e n g e n d e v e n n o o t s c h a p h e e f t o p d e i n b r e n g g e n i e t e n d e v e n n o o t s c h a p .
3 . h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n n i e t e e n b e d r a g v a n v i e r e n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 4 4 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t v a n v i e r m i l j o e n z e v e n h o n d e r d é é n e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( E 4 . 7 2 1 . 0 0 0 , 0 0 ) t e b r e n g e n o p v i e r m i l j o e n z e v e n h o n d e r d v i j f e n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 4 . 7 6 5 . 0 0 0 , 0 0 ) d o o r u i t g i f t e v a n v i e r e n v e e r t i g ( 4 4 ) a a n d e l e n k l a s s e " C " , g e n u m m e r d v a n 4 . 7 2 2 t o t e n m e t 4 . 7 6 5 , d i e g e n i e t e n v a n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n k l a s s e " A " e n " B " b e h o u d e n s u i t d r u k k e l i j k a n d e r s l u i d e n d e b e p a l i n g e n t e r z a k e i n d e s t a t u t e n e n d i e i n d e w i n s t d e l e n v a n a f 1 6 j u l i 2 0 1 4 , z i j n d e d e d a t u m v a n h u n u i t g i f t e , p r o r a t a t e m p o r i s e t l i b e r a t i o n i s
D e z e v i e r e n v e e r t i g ( 4 4 ) n i e u w e a a n d e l e n k l a s s e " C " , g e n u m m e r d v a n 4 . 7 2 2 t o t e n m e t 4 . 7 6 5 , w e r d e n u i t g e g e v e n t e g e n d e w a a r d e v a n d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 0 0 0 , 0 0 ) p e r a a n d e e l , z i j n d e d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , e n z u l l e n a i s v o l l e d i g v o l g e s t o r t e a a n d e l e n w o r d e n t o e g e w e z e n a a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " S t u d i e b u r e a u v o o r B o u w k u n d e e n E x p e r t i s e s " , a f g e k o r t " S B E " , g e v e s t i g d t e 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s , S l a c h t h u i s s t r a a t 7 1 , R P R D e n d e r m o n d e m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 1 8 . 3 7 3 . 4 7 0 , B T W - p l i c h t i g e , o m d e z e t e v e r g o e d e n v o o r d e n i e t - g e l d e l i j k e i n b r e n g , t o t b e l o o p v a n e e n b e d r a g v a n v i e r e n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 4 4 . 0 0 0 , 0 0 ) v a n e e n s c h u l d v o r d e r i n g v o o r e e n g r o t e r b e d r a g d i e d e z e i n b r e n g e n d e v e n n o o t s c h a p h e e f t o p d e i n b r e n g g e n i e t e n d e v e n n o o t s c h a p
4 . h e t e i g e n v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t e e n t o t a a l b e d r a g v a n v i e r e n t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 8 4 . 0 0 0 , 0 0 ) d o o r m i d d e l v a n e e n i n b r e n g i n n a t u r a b u i t e n k a p i t a a l , d i t t e g e n u i t g i f t e v a n v i e r e n t a c h t i g ( 8 4 ) w i n s t b e w i j z e n d i e
- w e r d e n u i t g e g e v e n t e g e n d e p r i j s v a n d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 0 0 0 , 0 0 ) e l k , z i j n d e g e l i j k a a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n d i e h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n ,
- v a n a f 1 6 j u l i 2 0 1 4 , z i j n d e d e d a t u m v a n h u n u i t g i f t e , o p g e l i j k e v o e t m e t d e k a p i t a a l a a n d e l e n z u l l e n d e e l n e m e n i n d e w i n s t ,
- b i j v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p o p g e l i j k e w i j z e m e t d e k a p i t a a l a a n d e l e n z u l l e n d e l e n i n h e t l i q u i d a t i e s a l d o ,
- w e r d e n t o e g e k e n d
* t o t b e l o o p v a n d r i e ë n t w i n t i g ( 2 3 ) w i n s t b e w i j z e n a a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " G & G
I N T E R N A T I O N A L " , g e v e s t i g d t e 2 8 3 0 W i l l e b r o e k , M o l e n w e g 1 0 9 , R P R M e c h e l e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 5 7 . 9 3 0 . 7 6 3 , B T W - p l i c h t i g e , i n v e r g o e d i n g v o o r d e n i e t - g e l d e l i j k e i n b r e n g b u i t e n k a p i t a a l v o o r e e n b e d r a g v a n d r i e ë n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 3 . 0 0 0 , 0 0 ) v a n e e n d e e l v a n e e n s c h u l d v o r d e r i n g v o o r e e n g r o t e r b e d r a g d i e d e z e i n b r e n g e n d e v e n n o o t s c h a p b e z i t t e g e n o v e r d e i n b r e n g g e n i e t e n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " H I G H W I N D " ,
* t o t b e l o o p v a n é é n e n z e s t i g ( 6 1 ) w i n s t b e w i j z e n a a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " S A R E N S " , g e v e s t i g d t e 1 8 6 1 W o l v e r t e m , A u t o w e g 1 0 , R P R B r u s s e l m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 0 0 . 7 4 7 . 5 8 0 , B T W - p l i c h t i g e , i n v e r g o e d i n g v o o r d e n i e t - g e l d e l i j k e i n b r e n g b u i t e n k a p i t a a l v o o r e e n b e d r a g v a n é é n e n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( E 6 1 . 0 0 0 , 0 0 ) v a n e e n d e e l v a n e e n s c h u l d v o r d e r i n g v o o r e e n g r o t e r b e d r a g d i e d e z e i n b r e n g e n d e v e n n o o t s c h a p b e z i t t e g e n o v e r d e i n b r e n g g e n i e t e n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " H I G H W I N D " ,
e n w a a r b i j h e t v o o r m e l d e b e d r a g v a n v i e r e n t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( E 8 4 . 0 0 0 , 0 0 ) w e r d b e s t e m d o p d e r e k e n i n g " W i n s t b e w i j z e n " .
5 . A r t i k e l 5 : K a p i t a a l v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e n i e u w e t o e s t a n d v a n h e t k a p i t a a l , v a n d e
a a n d e l e n e n w a t d e h i s t o r i e k v a n h e t k a p i t a a l b e t r e f t , e n d i e n v o l g e n s
" d e t e k s t v a n h e t p u n t 5 . 1 . K a p i t a a l e n a a n d e l e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
~
l ~
P
r _ k
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t v i e r m i l j o e n z e v e n h o n d e r d v i j f e n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬
4 . 7 6 5 . 0 0 0 , 0 0 ) .
H e t k a p i t a a l i s v e r d e e l d i n v i e r d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i j f e n z e s t i g ( 4 . 7 6 5 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n
n o m i n a l e w a a r d e , w a a r v a n :
- t w e e d u i z e n d v i e r h o n d e r d e n é é n ( 2 . 4 0 1 ) a a n d e l e n k l a s s e " A " , g e n u m m e r d
1 t o t e n m e t 1 . 1 5 0 ( 1 . 1 5 0 )
* 1 . 9 0 1 t o t e n m e t 2 . 2 0 0 ( 3 0 0 )
3 . 7 7 1 t o t e n m e t 4 . 7 2 1 ( 9 5 1 )
- t w e e d u i z e n d d r i e h o n d e r d t w i n t i g ( 2 . 3 2 0 ) a a n d e l e n k l a s s e " B " , g e n u m m e r d
* 1 . 1 5 1 t o t e n m e t 1 . 9 0 0 ( 7 5 0 )
* 2 . 2 0 1 t o t e n m e t 3 . 7 7 0 ( 1 . 5 7 0 )
- v i e r e n v e e r t i g ( 4 4 ) a a n d e l e n k l a s s e " C " , g e n u m m e r d
* 4 . 7 2 2 t o t e n m e t 4 . 7 6 5 ( 4 4 )
d i e a l l e g e n i e t e n v a n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n , b e h o u d e n s u i t d r u k k e l i j k a n d e r s l u i d e n d e b e p a l i n g e n i n
d e s t a t u t e n .
H e t k a p i t a a l i s v o l l e d i g e n o n v o o r w a a r d e l i j k g e p l a a t s t e n i s i n t e g r a a l v o l g e s t o r t .
* i n h e t p u n t 5 . 2 . H i s t o r i e k v a n h e t k a p i t a a l e e n n i e u w p u n t 2 . t o e t e v o e g e n w a a r i n d e t o t s t a n d k o m i n g e n v a n
d e d i v e r s e h i e r b o v e n b e s c h r e v e n k a p i t a a l v e r h o g i n g e n w e r d b e s c h r e v e n .
6 . i n h e t k a d e r v a n l e n i n g e n d i e d o o r a a n d e e l h o u d e r s a a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n w o r d e n t o e g e s t a a n t e g e n e e n i n t e r e s t v o e t v a n z e s p r o c e n t ( 6 % ) p e r j a a r , v o o r e e n b e d r a g v a n m a x i m a a l v i j f m i l j o e n e u r o ( ¬ 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , v i j f d u i z e n d ( 5 , 0 0 0 ) w i n s t b e w i j z e n t e c r e ë r e n d i e :
- z u l l e n g e n i e t e n v a n d e z e l f d e r e c h t e n a l s d e b e s t a a n d e w i n s t b e w i j z e n ;
- d i e z u l l e n w a r d e n u i t g e g e v e n o p d e d a t u m d a t i n h e t k a d e r v a n g e z e g d e a a n d e e l h o u d e r s l e n i n g e n b e d r a g e n a a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n w o r d e n u i t b e t a a l d i n d e v e r h o u d i n g v a n é é n ( 1 ) w i n s t b e w i j s v o o r e l k v o l l e d i g b e d r a g v a n d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 0 0 0 , 0 0 ) d a t a a n d e v e n n o o t s c h a p z a l z i j n u i t b e t a a l d ;
- a a n d e k r e d i e t v e r s t r e k k e n d e a a n d e e l h o u d e r s z u l l e n w o r d e n t o e g e k e n d i n d e v e r h o u d i n g v a n é é n ( 1 ) w i n s t b e w i j s v o o r e l k v o l l e d i g b e d r a g v a n d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 0 0 0 , 0 0 ) d a t d o o r e e n k r e d i e t v e r s t r e k k e n d e a a n d e e l h o u d e r z a l z i j n g e s t o r t o p d e r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , d o c h m e t d i e n v e r s t a n d e d a t g e e n e n k e l e k r e d i e t v e r s t r e k k e n d e a a n d e e l h o u d e r m e e r d a n v i j f t i g p r o c e n t ( 5 0 % ) v a n d e w i n s t b e w i j z e n m a g b e z i t t e n ; - d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r z u l l e n w o r d e n I n g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r v a n w i n s t b e w i j z e n o p d e n a a m v a n d e k r e d i e t v e r s t r e k k e n d e a a n d e e l h o u d e r o p d e v a l u t a d a t u m v a n o n t v a n g s t v a n h e t g e s t o r t e b e d r a g e n v a n a f z u l k e d a t u m z u l l e n d e l e n i n d e w i n s t .
7 . m a c h t i g i n g t e v e r l e n e n a a n d e r a a d v a n b e s t u u r , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g a a n é é n b e s t u u r d e r o f e e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r d a a r t o e a a n t e s t e l l e n b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e , o m d e g e n o m e n b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n e n o p d e v a l u t a d a t u m v a n d e s t o r t i n g e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s l e n i n g e n d e u i t t e g e v e n w i n s t b e w i j z e n i n t e s c h r i j v e n o p n a a m v a n d e d e s b e t r e f f e n d e k r e d i e t v e r s t r e k k e n d e a a n d e e l h o u d e r
8 , h e t o p s c h r i f t v a n T I T E L I V : O V E R D R A C H T V A N A A N D E L E N t e w i j z i g e n i n T i T E L i V ; O V E R D R A C H T
V A N E F F E C T E N
- i n A r t i k e l 1 4 ; O v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n - - R e c h t v a n v o o r k o o p ( w a a r v a n d e t i t e l w o r d t g e w i j z i g d i n
O v e r d r a c h t v a n e f f e c t e n R e c h t v a n v o o r k o o p )
d e t e k s t v a n h e t p u n t 1 4 . 4 , V o o r k o o p r e c h t a a n t e p a s s e n a a n h e t f e i t d a t e r d r i e ( 3 ) k l a s s e n v a n a a n d e l e n
b e s t a a n e n d e z e t e k s t d i e n o v e r e e n k o m s t i g t e h e r f o r m u l e r e n
e e n n i e u w p u n t 1 4 . 5 . O v e r d r a c h t v a n w i n s t b e w i j z e n t o e t e v o e g e n , l u i d e n d :
" D e b o v e n s t a a n d e b e p a l i n g e n z i j n m u t a t i s m u t a n d i s v a n t o e p a s s i n g i n g e v a l v a n o v e r d r a c h t v a n
w i n s t b e w i j z e n . "
9 . i n A r t i k e l 1 6 ; B e n o e m i n g e n o n t s l a g v a n b e s t u u r d e r s w o r d t d e v o l g e n d e t e k s t t o e g e v o e g d o p h e t e i n d e v a n h e t p u n t 1 6 . 1 . :
" T e n h o o g s t e é é n ( 1 ) b e s t u u r d e r k a n w o r d e n b e n o e m d u i t k a n d i d a t e n d a a r t o e v o o r g e d r a g e n d o o r d e h o u d e r s v a n d e a a n d e l e n k l a s s e " C ; d e z e b e s t u u r d e r w o r d t a a n g e d u i d a l s b e s t u u r d e r k l a s s e " C " .
V o o r z o v e r e r g e e n b e s t u u r d e r k l a s s e " C " i s b e n o e m d , h e b b e n d e h o u d e r s v a n d e a a n d e l e n k l a s s e " C " h e t r e c h t o m e e n w a a r n e m e r i n d e r a a d v a n b e s t u u r a a n t e s t e l l e n d o c h z o n d e r d a t d e z e a a n d e b e r a a d s l a g i n g e n e n s t e m m i n g e n k a n d e e l n e m e n n o c h h e t r e c h t z a l h e b b e n o m d e b i j e e n r o e p i n g v a n e e n v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r t e v o r d e r e n .
D e h o u d e r s v a n w i n s t b e w i j z e n , v o o r z o v e r z i j g e e n a a n d e e l h o u d e r z i j n , h e b b e n e l k h e t r e c h t o m é é n ( 1 ) w a a r n e m e r i n d e r a a d v a n b e s t u u r a a n t e s t e l l e n , d o c h z o n d e r d a t e e n w a a r n e m e r a a n d e b e r a a d s l a g i n g e n e n s t e m m i n g e n k a n d e e l n e m e n n o c h h e t r e c h t z a l h e b b e n o m d e b i j e e n r o e p i n g v a n e e n v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r t e v o r d e r e n . "
1 0 . d e b e s l u i t e n d i e o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 1 . 6 . d i e n d e n t e w o r d e n a a n g e n o m e n m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n v a n a l l e b e s t u u r d e r s , v o o r t a a n d i e n e n t e w o r d e n a a n g e n o m e n m e t t e n m i n s t e d e p o s i t i e v e s t e m v a n a l l e b e s t u u r d e r s k l a s s e " A " è n v a n a l l e b e s t u u r d e r s k l a s s e " B " , e n d i e n v o l g e n s i n A r t i k e l 2 1 : B e s l u i t v o r m i n g i n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e s t a t u t e n , d e a a n h e f v a n h e t p u n t 2 1 . 6 , t e l a t e n l u i d e n :
7
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
" 2 1 . 6 . 1 - l i e r n a v o i g e n d e b e s l i s s i n g e n z i j n s l e c h t s g e l d i g g e n o m e n m e t d e p o s i t i e v e s t e m v a n a l l e b e s t u u r d e r s k l a s s e " A " è n v a n a l l e b e s t u u r d e r s k l a s s e " B " : "
1 1 . d e v e n n o o t s c h a p v o o r t a a n i n e n b u i t e n r e c h t e g e l d i g z a l w o r d e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d e b e s t u u r d e r s m i t s d e z e n i e t b e h o r e n t o t e e n z e l f d e k l a s s e v a n b e s t u u r d e r s , e n d i e n v o l g e n s
- i n d e l a a t s t e z i n v a n A r t i k e l 2 2 : N o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d e w o o r d e n " h e t z i j d o o r e e n b e s t u u r d e r k l a s s e " A " s a m e n h a n d e l e n d m e t e e n b e s t u u r d e r k l a s s e " B " ? t e v e r v a n g e n d o o r " h e t z i j t w e e ( 2 ) g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d e b e s t u u r d e r s b e h o r e n d t o t v e r s c h i l l e n d e k l a s s e n , "
- i n A r t i k e l 2 4 : V e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d e t e k s t v a n h e t p u n t 2 4 . 1 . t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" 2 4 . 1 . O n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l s c o l l e g e , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r t w e e ( 2 ) g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d e b e s t u u r d e r s b e h o r e n d t o t v e r s c h i l l e n d e k l a s s e n , "
- i n d e l a a t s t e z i n v a n A r t i k e l 3 6 : N o t u l e n v a n d e s t a t u t e n , d e w o o r d e n " h e t z i j d o o r e e n b e s t u u r d e r k l a s s e " A " s a m e n h a n d e l e n d m e t e e n b e s t u u r d e r k l a s s e " B " ? t e v e r v a n g e n d o o r " h e t z i j t w e e ( 2 ) g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d e b e s t u u r d e r s b e h o r e n d t o t v e r s c h i l l e n d e k l a s s e n ?
1 2 . d e w i n s t v e r d e l i n g a a n t e p a s s e n a a n d e r e c h t e n v a n d e w i n s t b e w i j z e n e n d i e n v o l g e n s
- i n A r t i k e l 3 8 : B e s t e m m i n g v a n d e w i n s t v a n d e s t a t u t e n d e t e k s t v a n h e t p u n t 3 8 . 4 . t e v e r v a n g e n d o o r d e
v o l g e n d e t e k s t :
" 3 8 . 4 . O n v e r m i n d e r d h e t p r i n c i p e d a t v o o r d e b e r e k e n i n g v a n h e t d i v i d e n d v a n i e d e r a a n d e e l m o e t r e k e n i n g
g e h o u d e n w o r d e n m e t
a ) h e t d e e l v a n h e t k a p i t a a l d a t d i t a a n d e e l v e r t e g e n w o o r d i g t ( " p r o r a t a p a r t i c i p a t i o n i s " )
b ) d e o p d a t a a n d e e l g e d a n e v o l s t o r t i n g ( " p r o r a t a l i b e r a t i o n i s " ) , e n
c ) h e t a a n t a l d a g e n d a l h e t b e t r o k k e n a a n d e e l d e e l n e e m t i n d e w i n s t o v e r h e t b e t r o k k e n b o e k j a a r ( " p r o r a t a
t e m p o r i s " ) .
z i j n , i n d i e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t o t w i n s t u i t k e r i n g b e s l i s t , a l l e a a n d e l e n e n u i t g e g e v e n w i n s t b e w i j z e n
o p d e z e l f d e w i j z e g e r e c h t i g d o p e e n z e l f d e g e l i j k d i v i d e n d . "
- d e t e k s t v a n A r t i k e l 4 3 : W i j z e v a n v e r e f f e n i n g t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" N a b e t a l i n g v a n a l l e s c h u l d e n , l a s t e n e n k o s t e n v a n v e r e f f e n i n g o f n a c o n s i g n a t i e v a n d e n o d i g e g e l d e n o m
d i e t e v o l d o e n ,
a ) w o r d e n d e a a n d e l e n r e s p e c t i e v e l i j k d e w i n s t b e w i j z e n v e r h o u d i n g s g e w i j z e t e r u g b e t a a l d t o t b e l o o p v a n h u n
i n b r e n g i n h e t " K a p i t a a l " r e s p e c t i e v e l i j k i n d e r e k e n i n g ' W i n s t b e w i j z e n " e n , w a t d i t l a a t s t e b e t r e f t , v o o r z o v e r z i j
i n d e r e k e n i n g " W i n s t b e w i j z e n " h e b b e n b i j g e d r a g e n d o o r i n b r e n g e n b u i t e n k a p i t a a l
b ) h e t g e b e u r l i j k e s a l d o w o r d t p a r i p a s s u v e r d e e l d o n d e r a l l e a a n d e l e n e n w i n s t b e w i j z e n , "
V o o r z o v e r a l s n o d i g w o r d t b i j z o n d e r e v o l m a c h t m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g v e r l e e n d a a n a a n
- d e h e e r P U T M A N , M a t h i e u , w o n e n d t e 2 8 8 0 H i n g e n e , K l e i n - A k k e r s t r a a t 4 4
- d e h e e r F O S S I O N G r e g o r y , w o n e n d t e 1 0 3 0 S c h a a r b e e k , S a f f i e r s t r a a t 1 7 ,
t e n e i n d e , e l k a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n d , d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n o m w i j z i g i n g t e v o r d e r e n v a n d e
i n s c h r i j v i n g i n h e t r e c h i s p e r s o n e n r e g i s t e r .
- V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L -
- F r e d e r i k V l a m i n c k , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s , -
H i e r m e d e t e g e l i j k n e e r g e l e g d : A f s c h r i f t v a n d e n o t u l e n d d . 1 6 j u l i 2 0 1 4 , m e t i n b i j l a g e ; 5 v o l m a c h t e n , v e r s l a g r a a d v a n b e s t u u r , r e v i s o r a a l v e r s l a g , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n , e n u i t t r e k s e l .
U i t t r e k s e l z o n d e r r e g i s t r a t i e r e l a a s u i t g e r e i k t m e t h e t e n i g e d o e l t e w o r d e n n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
O p d e l a a t s t e b l z , v a n l u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b y h e B è T g ï s c l i S f a a t s b ï a d - 0 4 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
04/02/2014
ÿþ M a W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M a l
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e - R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l r ' e A n t w e r p e n , o p
2 r i . f A l l . l 0 t 4
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 5 0 0 . 7 5 1 . 6 ' 1 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H I G H W I N D
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S c h e l d e d i j k 3 0 - H a v e n 1 0 2 5 , 2 0 7 0 Z w i j n d r e c h t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g c o m m i s s a r i s - B e n o e m i n g d i r e c t e u r - B i j z o n d e r e v o l m a c h t
1 . B i j e e n p a r i g e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d d . 3 0 1 1 2 ! 2 0 1 3 v a n d e N V " H i g h W i n d " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 0 7 0 Z w i j n d r e c h t , S c h e l d e d i j k 3 0 - H a v e n 1 0 2 5 , R P R A n t w e r p e n 0 5 0 0 . 7 5 1 , 6 1 2 ( h i e r n a d e " V e n n o o t s c h a p " ) w e r d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 6 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n m e t e e n p a r i g h e i d h e t v o l g e n d e b e s l u i t g e n o m e n :
B e n o e m i n g - m e t i n g a n g v a n 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 - v a n " B D O B E D R I J F S R E V I S O R E N - B D O R E V I S E U R S D ' E N T R E P R I S E S " B V C V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 9 3 5 Z a v e n t e m , D a V i n c i l a a n 9 , b o x E 6 , E l s i n o r e B u i l d i n g - C o r p o r a t e V i l l a g e , R P R B r u s s e l 0 4 3 1 . 0 8 8 . 2 8 9 , e n v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r B e r t K E G E L S .
H e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s e i n d i g t o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 6 d i e z a l b e r a a d s l a g e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g v o o r h e t b o e k j a a r 2 0 1 5 .
2 , B i j e e n p a r i g e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e b e s t u u r d e r s d d . 3 0 / 1 2 / 2 0 1 3 v a n d e N V " H i g h W i n d " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 0 7 0 Z w i j n d r e c h t , S c h e l d e d i j k 3 0 - H a v e n 1 0 2 5 , R P R A n t w e r p e n 0 5 0 0 . 7 5 1 , 6 1 2 ( h i e r n a d e " V e n n o o t s c h a p " ) w e r d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 2 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n m e t e e n p a r i g h e i d h e t v o l g e n d e b e s l u i t g e n o m e n :
B e n o e m i n g - m e t i n g a n g v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 4 - v a n d e h e e r J o h a n H E I L E R , i n f u n c t i e v a n G e n e r a l M a n a g e r ( D i r e c t e u r ) .
Z i j n m a n d a a t e i n d i g t o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 6 d i e z a l b e r a a d s l a g e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g v o o r h e t b o e k j a a r 2 0 1 5 , m a a r k a n u i t e r a a r d v e r l e n g d w o r d e n .
3 , A a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " L a u r i u s " , m e t z e t e l t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , O u d e l e e u w e n r u i 1 9 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M r . D i r k W e l l e n s e n / o f M r . S t e f a a n W a u m a n e n / o f M r . J o l i e n L o o s , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , w o r d t e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t g e g e v e n o m d e V e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l a l s m e d e b i j é é n o f m e e r e r k e n d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n t e n e i n d e d a a r a l l e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n , v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n , d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n ( m e t i n b e g r i p v a n d e f o r m u l i e r e n 1 e n 2 ) e n n e e r t e l e g g e n , n o d i g v o o r d e p u b l i c a t i e v a n d e z e b e s l i s s i n g i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , a l s m e d e d e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f d o o r h a l i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s h a n d e l s o n d e r n e m i n g b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n i n h e t a l g e m e e n , a l l e s t e d o e n w a t n o d i g o f n u t t i g i s v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e z e o p d r a c h t .
L a u r i u s B V C V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w J o l i e n L o o s
B i j z o n d e r e v o l m a c h t d r a g e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
22/11/2013
ÿþ4
M o d W o r d 1 1 . 1
i b e I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i m e v c n d o R e c h t b a n k b t i n K o Q p h a r l d a ! f e A n i : v e r p e r i , o , p
I N O V
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 5 0 0 . 7 5 1 . 6 1 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H I G H W I N D
( v e r k o r t ) :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S c h e l d e d i j k 3 0 - H a v e n 1 0 2 5 , 2 0 7 0 Z w i j n d r e c h t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : R e c h t z e t t i n g / a a n v u l l i n g b e n o e m i n g e n o n t s l a g b e s t u u r d e r s - B i j z o n d e r e V o l m a c h t
B i j e e n p a r i g e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d d , 0 1 / 1 0 / 2 0 1 3 v a n d e N V H i g h W i n d , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 0 7 0 Z w i j n d r e c h t , S c h e l d e d i j k 3 0 - H a v e n 1 0 2 5 , R P R A n t w e r p e n 0 5 0 0 . 7 5 1 . 6 1 2 ( h i e r n a d e " V e n n o o t s c h a p " ) w e r d e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 6 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n m e t e e n p a r i g h e i d d e v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n :
1 . B e ë i n d i g i n g , m e t i n g a n g v a n 1 o k t o b e r 2 0 1 3 , v a n h e t m a n d a a t v a n d e h e e r P e t e r R o o s e a i s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p .
2 . B e ë i n d i g i n g , m e t i n g a n g v a n 1 o k t o b e r 2 0 1 3 , v a n h e t m a n d a a t v a n d e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p " P M V - T I N A " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , O u d e G r a a n m a r k t 6 3 , R P R B r u s s e l 0 8 3 5 . 0 8 1 . 8 0 9 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r R o a l d B o r r é , a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p .
3 . B e n o e m i n g , m e t i n g a n g v a n 1 o k t o b e r 2 0 1 3 , v a n h i e r n a v e r m e l d e p e r s o n e n / v e n n o o t s c h a p p e n t o t n i e u w e b e s t u u r d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p :
a . d e h e e r O l i v i e r M A E S , m e t r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 7 2 . 0 7 . 1 8 - 8 4 7 . 9 2 , w o n e n d e t e 3 3 7 0 B o u t e r s e m , K e r k o m s e s t e e n w e g 7 9 / A ;
b , D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " P a r t i c i p a t i e m a a t s c h a p p i j V l a a n d e r e n " ( a f g e k o r t : " P . M . V . " ) , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , O u d e G r a a n m a r k t 6 3 , R P R B r u s s e l 0 4 5 5 . 7 7 7 . 6 6 0 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r R o a l d B O R R É ;
H e t m a n d a a t v a n d e z e b e s t u u r d e r s e i n d i g t o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 5 d i e z a l b e r a a d s l a g e n o v e r d e J a a r r e k e n i n g v o o r h e t b o e k j a a r 2 0 1 4 .
D e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n w e r d e n g e d e e l t e l i j k g e p u b l i c e e r d v i a e e n p u b l i c a t i e d i e w e r d n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n o p 1 8 o k t o b e r 2 0 1 3 , d o c h d e b e s l i s s i n g t o t d e b e ë i n d i g i n g v a n h e t m a n d a a t v a n d e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p " P M V - T I N A " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , O u d e G r a a n m a r k t 6 3 , R P R B r u s s e l 0 8 3 5 . 0 8 1 . 8 0 9 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r R o a l d B o r r é , w e r d n i e t m e e g e p u b l i c e e r d . D i t w o r d t v i a d e z e p u b l i c a t i e r e c h t g e z e t ,
D e R a a d v a n B e s t u u r v a n d e V e n n o o t s c h a p b e s t a a t - s e d e r t 1 o k t o b e r 2 0 1 3 - d a n o o k u i t d e v o l g e n d e v i e r ( 4 ) b e s t u u r d e r s :
a . D e h e e r L u c V A N D E N B U L C K E , w o n e n d e t e 2 5 5 0 K o n t i c h , T a n g h o f l a a n 1 ;
b . D e h e e r O l i v i e r M A E S , w o n e n d e t e 3 3 7 0 B o u t e r s e m , K e r k o m s e s t e e n w e g 7 9 / A ;
c , D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " H E R A U L T ' , g e v e s t i g d t e 9 3 0 0 A a l s t , H o f L e e u w e r g e m 4 , R P R D e n d e r m o n d e 0 4 7 7 , 6 9 3 . 5 2 4 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r K o e n r a a d V A N D E R E L S T ;
d . D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " P a r t i c i p a t i e m a a t s c h a p p i j V l a a n d e r e n " ( a f g e k o r t : " P . M , V , " ) , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , O u d e G r a a n m a r k t 6 3 , R P R B r u s s e l 0 4 5 5 . 7 7 7 . 6 6 0 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r R o a l d B O R R É .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
H e t m a n d a a t v a n d e z e b e s t u u r d e r s e i n d i g t o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 5 d i e z a l b e r a a d s l a g e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g v o o r h e t b o e k j a a r 2 0 1 4 .
A a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " L a u r i u s " , m e t z e t e l t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , O u d e l e e u w e n r u i 1 9 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M r , D i r k W e l l e n s e n / o f M r . S t e f a a n W a u m a n e n / o f M r . J o l i e n L o o s , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , w o r d t e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t g e g e v e n o m d e V e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l a l s m e d e b i j é é n o f m e e r e r k e n d e o n d e r n e m i n g s i o k e t t e n t e n e i n d e d a a r a l l e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n , v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n , d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n ( m e t i n b e g r i p v a n d e f o r m u l i e r e n 1 e n 2 ) e n n e e r t e l e g g e n , n o d i g v o o r d e p u b l i c a t i e v a n d e z e b e s l i s s i n g i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , a l s m e d e d e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f d o o r h a l i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s h a n d e l s o n d e r n e m i n g b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n i n h e t a l g e m e e n , a l l e s t e d o e n w a t n o d i g o f n u t t i g i s v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e z e o p d r a c h t .
L a u r i u s B V C V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w J o l i e n L o o s
B i j z o n d e r e v o l m a c h t d r a g e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r - l e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
29/10/2013
ÿþO p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 5 0 0 . 7 5 1 . 6 1 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H I G H W I N D
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S c h e l d e d i j k 3 0 - H a v e n 1 0 2 5 , 2 0 7 0 Z w i j n d r e c h t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r - B i j z o n d e r e V o l m a c h t
B i j e e n p a r i g e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d d . 0 1 / 1 0 / 2 0 1 3 v a n d e N V H i g h W i n d , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 0 7 0 Z w i j n d r e c h t , S c h e l d e d i j k 3 0 - H a v e n 1 0 2 5 , R P R A n t w e r p e n 0 5 0 0 . 7 5 1 . 6 1 2 ( h i e r n a d e " V e n n o o t s c h a p " ) w e r d e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 6 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n m e t e e n p a r i g h e i d d e v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n :
1 . B e ë i n d i g i n g v a n h e t m a n d a a t v a n d e h e e r P e t e r R o o s e a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 1 o k t o b e r 2 0 1 3 .
2 . B e n o e m i n g m e t I n g a n g v a n 1 o k t o b e r 2 0 1 3 v a n h i e r n a v e r m e l d e p e r s o n e n / v e n n o o t s c h a p p e n t o t n i e u w e b e s t u u r d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p :
a . d e h e e r O l i v i e r M A E S , m e t r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 7 2 . 0 7 . 1 8 - 8 4 7 . 9 2 , w o n e n d e t e 3 3 7 0 B o u t e r s e m , K e r k o m s e s t e e n w e g 7 9 1 A ;
b . D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " P a r t i c i p a t i e m a a t s c h a p p i j V l a a n d e r e n " ( a f g e k o r t : " P . M . V . " ) , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , O u d e G r a a n m a r k t 6 3 , R P R B r u s s e l 0 4 5 5 . 7 7 7 . 6 6 0 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r R o a l d B O R R É ;
H e t m a n d a a t v a n d e z e b e s t u u r d e r s e i n d i g t o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 5 d i e z a l b e r a a d s l a g e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g v o o r h e t b o e k j a a r 2 0 1 4 .
3 . D e A a n d e e l h o u d e r s b e v e s t i g e n d a t d e R a a d v a n B e s t u u r v a n d e V e n n o o t s c h a p t h a n s u i t d e v o l g e n d e v i j f ( 5 ) b e s t u u r d e r s b e s t a a t :
a . D e h e e r L u c V A N D E N B U L C K E , w o n e n d e t e 2 5 5 0 K o n t i c h , T a n g h o t i a a n 1 ;
b . D e h e e r O l i v i e r M A E S , w o n e n d e t e 3 3 7 0 B o u t e r s e m , K e r k o m s e s t e e n w e g 7 9 / A ;
c . D e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p " P M V - T I N A " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , O u d e G r a a n m a r k t 6 3 , R P R B r u s s e l 0 8 3 5 . 0 8 1 , 8 0 9 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r R o a l d B O R R É ;
d . D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " H E R A U L T " , g e v e s t i g d t e 9 3 0 0 A a l s t , H o f L e e u w e r g e m 4 , R P R D e n d e r m o n d e 0 4 7 7 . 6 9 3 . 5 2 4 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r K o e n r a a d V A N D E R E L S T ;
e , D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " P a r t i c i p a t i e m a a t s c h a p p i j V l a a n d e r e n " ( a f g e k o r t : " P . M . V . " ) , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , O u d e G r a a n m a r k t 6 3 , R P R B r u s s e l 0 4 5 5 . 7 7 7 , 6 6 0 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r R o a l d B O R R É .
H e t m a n d a a t v a n d e z e b e s t u u r d e r s e i n d i g t o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 5 d i e z a l b e r a a d s l a g e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g v o o r h e t b o e k j a a r 2 0 1 4 ,
4 , A a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " L a u r i u s " , m e t z e t e l t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , O u d e l e e u w e n r u l 1 9 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M r . D i r k W e l l e n s e n / o f M r , S t e f a a n W a u m a n e n / o f M r . J o l i e n L o o s , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , w o r d t e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t g e g e v e n o m d e V e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l a l s m e d e b i j é é n o f m e e r e r k e n d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n t e n e i n d e d a a r a l l e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n , v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n , d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n ( m e t i n b e g r i p v a n d e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M a l w a d 1 1 . 1
l i l l n d e b i j s a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I V I N ~ N N n I ~ I ~ I M I ~ I I U
V ( b e h a
a a l
B e l $ t a a
i W
I A
1 8 O K T . 2 0 1 3
N e e r g e l e g d t e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k
v a n " n T i . , . , " y ; ; , ; e , l t e A
r a e r f n @ r º%, o p
J r
f o r m u l i e r e n 1 e n 2 ) e n n e e r t e l e g g e n , n o d i g v o o r d e p u b l i c a t i e v a n d e z e b e s l i s s i n g i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , a l s m e d e d e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f d o o r h a l i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s h a n d e l s o n d e r n e m i n g b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n i n h e t a l g e m e e n , a l l e s t e d o e n w a t n o d i g o f n u t t i g i s v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e z e o p d r a c h t .
L a u r i u s B V C V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w J o l i e n L o o s
B i j z o n d e r e v o l m a c h t d r a g e r
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
23/11/2012
ÿþ~ " ~ "
( M \
M o d w o r t ! 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d f c r v o a d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l i e A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e i 3 v " 2 . ! l ?
O n d e r n e m i n g s n r : o 5 0 0 0 7 5 1 " 6 1 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : " H I G H W I N D "
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 0 7 0 Z w i j n d r e c h t , S c h e l d e d i j k 3 0 , H a v e n 1 0 2 5
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
U i t t r e k s e l u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r F r e d e r i k V L A M I N C K , g e a s s o c i e e r d N o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p z e v e n n o v e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f .
1 , D e i d e n t i t e i t v a n d e n a t u u r l i j k e p e r s o n e n o f v a n d e r e c h t s p e r s o n e n d i e d e o p r i c h t i n g s a k t e h e b b e n o n d e r t e k e n d o f u i t w i e r n a a m z i j w e r d o n d e r t e k e n d :
1 , D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " G e o S e a " , m e t a l s o n d e r b e n a m i n g " G e o t e c h n i c a l O f f s h o r e C o n t r a c t o r s " , a f g e k o r t " G O G " , g e v e s t i g d t e 2 0 7 0 Z w i j n d r e c h t , S c h e l d e d i j k 3 0 - H a v e n 1 0 2 5 , R P R A n t w e r p e n m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 7 2 . 1 6 2 . 1 3 7 , B T W - p l i c h t i g e ,
2 . D e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p o p a a n d e l e n " P M V - T I N A " , g e v e s t i g d t e 1 0 0 0 B r u s s e l , O u d e G r a a n m a r k t ,
6 3 , R P R B r u s s e l m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 3 5 . 0 8 1 . 8 0 9 , n i e t B T W - p l i c h t i g e ,
2 . a ) D e r e c h t s v o r m v a n d e v e n n o o t s c h a p ; n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p , a f g e k o r t " N V "
b ) D e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p : " H I G H W I N D "
3 . H e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p :
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , u i t s l u i t e n d i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n ,
r e k e n i n g
1 . H e t d e s i g n , d e c o n s t r u c t i e , o n t w i k k e l i n g , b o u w , e x p l o i t a t i e e n c o m m e r c i a l i s a t i e v a n i n s t a l l a t i e m a t e r i a a l , i n s t r u m e n t e n e n w e r k t u i g e n v o o r d e b o u w , v e r v a n g i n g , v e r b o u w i n g , r e p a r a t i e o f b e h o u d v a n o f f s h o r e w i n d t u r b i n e s e n a a n v e r w a n t e c o n s t r u c t i e s .
2 . H e t v e r k o p e n , v e r h u r e n , l e a s e n e n e x p l o i t e r e n v a n d i t m a t e r i a a l , i n s t r u m e n t e n e n w e r k t u i g e n e n a l l e
d i e n s t v e r l e n i n g d i e h i e r m e e v e r b a n d h o u d t , m e t i n b e g r i p v a n e n g i n e e r i n g , c o n s u l t i n g e n o n d e r h o u d .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t e v e n e e n s t o t d o e l :
a ) u i t s l u i t e n d i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g : h e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n o n r o e r e n d v e r m o g e n ; a l l e v e r r i c h t i n g e n , a l d a n n i e t o n d e r h e t s t e l s e l v a n d e B T W , m e t b e t r e k k i n g t o t o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n , z o a l s d e a a n - e n v e r k o o p , d e b o u w , d e v e r b o u w i n g , d e h u u r - e n v e r h u u r , d e r u i l , d e v e r k a v e l i n g e n , i n h e t a l g e m e e n , a l l e v e r r i c h t i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p h e t b e h e e r o f o p h e t p r o d u c t i e f m a k e n , v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n o f o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n ;
b ) u i t s l u i t e n d i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g : h e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n , b e h e r e n v a n e e n r o e r e n d v e r m o g e n ; a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n , v a n w e l k e B a r d o o k , z o a l s d e a a n - e n v e r k o o p , d e h u u r - e n v e r h u u r , d e r u i l ; i n h e t b i j z o n d e r h e t b e h e e r e n d e v a l o r i s a t i e v a n a l l e v e r h a n d e l b a r e w a a r d e p a p i e r e n , a a n d e l e n , o b l i g a t i e s , s t a a t s f o n d s e n ;
c ) u i t s l u i t e n d i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g : h e t a a n g a a n e n v e r s t r e k k e n v a n l e n i n g e n , k r e d i e t e n , f i n a n c i e r i n g e n e n h e t a a n g a a n v a n l e a s i n g c o n t r a c t e n , i n h e t k a d e r v a n d e b o v e n v e r m e l d e d o e l s t e l l i n g e n ,
D e v e n n o o t s c h a p k a n s a m e n w e r k e n m e t , d e e l n e m e n i n , o f o p g e l i j k w e l k e w i j z e , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , b e l a n g e n n e m e n i n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n z o w e l t o t w a a r b o r g v a n e i g e n v e r b i n t e n i s s e n a l s t o t w a a r b o r g v a n v e r b i n t e n i s s e n v a n d e r d e n b o r g s t e l l e n , o n d e r m e e r d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k .
D e v e n n o o t s c h a p k a n i n h e t a l g e m e e n a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e ( r o e r e n d e e n / o f o n r o e r e n d e ) h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t - s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f d i e v a n a a r d z o u d e n z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n g e h e e l o f t e n d e l e t e v e r g e m a k k e l i j k e n .
4 . D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p : 2 0 7 0 Z w i j n d r e c h t , S c h e l d e d i j k 3 0 , H a v e n 1 0 2 5 , i n h e t g e r e c h t e l i j k a r r o n d i s s e m e n t A n t w e r p e n
5 . D e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p : D e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t v o o r e e n o n b e p a a l d e t i j d .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n m i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
6 . a ) H e t b e d r a g v a n h e t g e p l a a t s t k a p i t a a l :
" H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t é é n m i l j o e n n e g e n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 9 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , v e r d e e l d i n d u i z e n d n e g e n h o n d e r d ( 1 . 9 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
b ) H e t g e s t o r t e b e d r a g :
H e t k a p i t a a l w e r d b i j d e o p r i c h t i n g g e d e e l t e l i j k v o l g e s t o r t t e n b e d r a g e v a n v i e r h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ , 4 7 5 . 0 0 0 , 0 0 ) .
c ) G e s t o r t e b e d r a g
E l k v a n d e v o o r n o e m d e a a n d e e l h o u d e r s h e e f t e l k a a n d e e l i n g e l d g e d e e l t e l i j k v o l g e s t o r t t o t b e l o o p v a n t w e e h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 2 5 0 , 0 0 ) e n i s o p e l k a a n d e e l n o g e e n b e d r a g v a n z e v e n h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ . 7 5 0 , 0 0 ) v e r s c h u l d i g d , z i j n d e e e n t o t a a l b e d r a g v a n é é n m i l j o e n v i e r h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 4 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ) .
d ) O v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n
I n d e s t a t u t e n w e r d e e n r e g e l i n g v o o r o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n b e p a a l d .
7 . D e b e p a l i n g e n b e t r e f f e n d e
a ) d e b e s t e m m i n g v a n d e w i n s t e n u i t k e r i n g v a n e e n i n t e r i m d i v i d e n d :
H e t b a t i g s a l d o v a n d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g v o r m t d e t e b e s t e m m e n w i n s t v a n h e t b o e k j a a r .
V a n d e z e w i n s t w o r d t t e n m i n s t e v i j f t e n h o n d e r d v o o r a f g e n o m e n o m d e w e t t e l i j k e r e s e r v e t e v o r m e n t o t d a t d e z e é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t .
O v e r h e t s a l d o b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g c o n f o r m a r t i k e l 3 5 . 2 , 2 o p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
I n d i e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t o t w i n s t u i t k e r i n g b e s l i s t , i s e l k a a n d e e l o p d e z e l f d e w i j z e d i v i d e n d g e r e c h t i g d , d o c h m e t d i e n v e r s t a n d e d a t v o o r d e b e r e k e n i n g v a n h e t d i v i d e n d v a n i e d e r a a n d e e l m o e t r e k e n i n g g e h o u d e n w o r d e n m e t :
a ) h e t d e e l v a n h e t k a p i t a a l d a t d i t a a n d e e l v e r t e g e n w o o r d i g t ( " p r o r a t a p a r t i c i p a t i o n f s " )
b ) d e o p d a t a a n d e e l g e d a n e v o l s t o r t i n g ( " p r o r a t a l i b e r a t i o n i s " ) , e n
c ) h e t a a n t a l d a g e n d a t h e t b e t r o k k e n a a n d e e l d e e l n e e m t i n d e w i n s t o v e r h e t b e t r o k k e n b o e k j a a r ( " p r o r a t a t e m p o r i s " ) .
e O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 1 5 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n k a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s s e n
" d i t s a l d o g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k t e b e s t e m m e n v o o r d e a f l o s s i n g v a n h e t K a p i t a a l d o o r t e r u g b e t a l i n g a p a r i v a n d e
d o o r h e t l o t a a n t e w i j z e n a a n d e l e n .
A a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d t b e v o e g d h e i d v e r l e e n d o m o p h e t r e s u l t a a t v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r e e n
e i n t e r i m d i v i d e n d u i t t e k e r e n .
b ) d e w i j z e v a n v e r e f f e n i n g
o n d e r d e a a n d e e l h o u d e r s n a a r v e r h o u d i n g v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j b e z i t t e n .
6 . H e t b e g i n e n e i n d e v a n h e t b o e k j a a r :
é é n j a n u a r i - é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n e l k j a a r , e n v o o r d e e e r s t e m a a t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r
t w e e d u i z e n d d e r t i e n ( 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 ) .
9 . a ) G e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g :
d e d e r d e m a a n d a g v a n d e m a a n d a p r i l o m n e g e n ( 9 : 0 0 ) u u r , e n v o o r d e e e r s t e m a a l i n h e t j a a r t w e e d u i z e n d
N v e e r t i e n ( 2 0 1 4 ) .
b ) D e v o o r w a a r d e n v o o r t o e l a t i n g :
U i t e r l i j k d r i e ( 3 ) w e r k d a g e n v o o r d e d a t u m v a n d e v o o r g e n o m e n v e r g a d e r i n g m o e t e n d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n o p n a a m , o f h u n v e r t e g e n w o o r d i g e r s , k e n n i s g e v e n v a n h u n v o o r n e m e n o m a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n b i j e e n g e w o n e b r i e f , t e r i c h t e n a a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
e t D e v e r v u l l i n g v a n d e z e f o r m a l i t e i t e n k a n n i e t g e ë i s t w o r d e n , i n d i e n d a a r v a n g e e n m e l d i n g i s g e m a a k t i n d e o p r o e p i n g t o t d e v e r g a d e r i n g .
c ) S t e m r e c h t :
e t
O v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 4 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n
* g e v e n a l l e a a n d e l e n r e c h t o p é é n ( 1 ) s t e m w a n n e e r a l l e a a n d e l e n e e n g e l i j k e w a a r d e h e b b e n , z i j n d e e e n z e l f d e b e d r a g v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
" * g e v e n d e a a n d e l e n , w a n n e e r z i j e e n v e r s c h i l l e n d e w a a r d e i n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , v a n r e c h t s w e g e r e c h t o p e e n a a n t a l s t e m m e n n a a r e v e n r e d i g h e i d v a n h e t g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l d a t z i j
P : r e s p e c t i e v e l i j k v e r t e g e n w o o r d i g e n , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t h e t a a n d e e l d a t h e t l a a g s t e b e d r a g v e r t e g e n w o o r d i g t , v o o r é é n ( 1 ) s t e m w o r d t a a n g e r e k e n d . G e d e e l t e n v a n s t e m m e n w o r d e n v e r w a a r l o o s d , b e h o u d e n s i n d e g e v a l l e n v a n a r t i k e l 5 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e h o u d e r s v a n o b l i g a t i e s , w a r r a n t s o f c e r t i f i c a t e n d i e w e r d e n u i t g e g e v e n m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , m o g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n b i j w o n e n , d o c h s l e c h t s m e t r a a d g e v e n d e s t e m .
1 0 . a ) B e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s :
e t A a n t a l ; v i e r ( 4 )
A l s b e s t u u r d e r s k l a s s e " A " , o p v o o r d r a c h t v a n d e h o u d e r v a n a a n d e l e n k l a s s e " A "
1 . D e h e e r V A N D E N B U L C K E L u c , L o u i s , J o s e p h , C o r n e l i u s , g e b o r e n t e l e p e r o p 9 a p r i l 1 9 7 1 , w o n e n d t e 2 5 5 0 l < o n t i c h , T a n g h o f l a a n 1 .
2 , D e h e e r R O O S E P e t e r , G e o r g e s , N e l l y , g e b o r e n t e B r u g g e o p 1 7 n o v e m b e r 1 9 6 9 , w o n e n d t e 3 5 1 0 K e r m t ( H a s s e l t ) , O u d e s t r a a t 1 5 4 .
A I s b e s t u u r d e r s k l a s s e " B " , o p v o o r d r a c h t v a n d e h o u d e r v a n a a n d e l e n k l a s s e " B "
3 . D e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p o p a a n d e l e n " P M V - T I N A " , g e v e s t i g d t e 1 0 0 0 B r u s s e l , O u d e G r a a n m a r k t 6 3 , R P R B r u s s e l m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 3 5 . 0 8 1 . 8 0 9 , n i e t B T W - p l i c h t i g e d i e o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 1 , § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e z e o p d r a c h t a i s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
r
h e e f t a a n g e w e z e n : d e h e e r B O R R É , R o a l d , R o s a , R e n a l d , g e b o r e n t e A s s e o p 1 6 j a n u a r i 1 9 7 3 , w o n e n d t e 1 7 3 0 A s s e , L i e r p u t 1 6 .
4 . D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " H E R A U L T " , g e v e s t i g d t e 9 3 0 0 A a l s t , H o f L e e u w e r g e m 4 , R P R D e n d e r m o n d e m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 7 7 . 6 9 3 . 5 2 4 , B T W - p l i c h t i g e , d i e o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 1 , § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e z e o p d r a c h t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r h e e f t a a n g e w e z e n : d e h e e r V A N D E R E L S T K o e n r a a d , O o r a a r , L o d e w i j k , A d r i a a n , L i e v e n , g e b o r e n t e A a l s t o p 2 1 d e c e m b e r 1 9 6 1 , w o n e n d t e 9 3 0 0 A a l s t , H o f L e e u w e r g e m 4 .
H u n o p d r a c h t e i n d i g t b i j d e s l u i t i n g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n t w e e d u i z e n d v i j f t i e n ( 2 0 1 5 ) . D e o p p d r a c h t v a n d e b e s t u u r d e r s w o r d t N I E T b e z o l d i g d .
C o m m i s s a r i s : d e c o m p m a r a n t e n v e r k l a r e n t h a n s n o g g e e n c o m m i s s a r i s t e b e n o e m e n ,
b ) B e v o e g d h e d e n v a n d e r a a d :
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t
v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s d i e w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s b e v o e g d i s .
D e b e s t u u r d e r s h a n d e l e n s t e e d s a l s c o l l e g e .
c ) V e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p :
O n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l s c o l l e g e , w o r d t d e
v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r e e n b e s t u u r d e r k l a s s e " A " s a m e n h a n d e l e n d m e t
e e n b e s t u u r d e r k l a s s e " B " ,
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t e v e n e e n s i n e n b u i t e n r e c h t e r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d w a t h e t d a g e l i j k s
b e s t u u r a a n g a a t :
- h e t z i j d o o r é é n o f m e e r d e r e g e d e l e g e e r d e n t o t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , d i e a l l e e n o f g e z a m e n l i j k h a n d e l e n i n
u i t v o e r i n g v a n h e t d e l e g a t i e b e s l u i t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
- h e t z i j o p d e w i j z e z o a l s b e p a a l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r , d i t w a n n e e r h e t d i r e c t i e c o m i t é w e r d b e l a s t m e t
h e t d a g e l i j k s b e s t u u r .
B o v e n d i e n w o r d t d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n b i n n e n d e
p e r k e n v a n d e h u n v e r l e e n d e v o l m a c h t .
W a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r , z a a k v o e r d e r , v e r e f f e n a a r , l i d v a n h e t
d i r e c t i e c o m i t é , v a n d e d i r e c t i e r a a d o f v a n d e r a a d v a n t o e z i c h t v a n e e n a n d e r e v e n n o o t s c h a p , b e n o e m t z i j
o n d e r h a a r a a n d e e l h o u d e r s o f v e n n o t e n , b e s t u u r d e r s , z a a k v o e r d e r s , l e d e n v a n d e d i r e c t i e r a a d o f w e r k n e m e r s
e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k e p e r s o o n , d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t i n n a a m
e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
1 1 . B i j z o n d e r e v o l m a c h t
V o o r z o v e r a l s n o d i g , w e r d b i j z o n d e r e v o l m a c h t v e r l e e n d , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n
- d e h e e r P U T M A N , M a t h i e u , w o n e n d t e 2 8 8 0 H i n g e n e , K l e i n - A k k e r s t r a a t 4 4
- d e b e e r F O S S I O N G r e g o r y , w o n e n d t e 1 0 3 0 S c h a a r b e e k , S a f f i e r s t r a a t 1 7 ,
t e n e i n d e , e l k a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n d , d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n t o t
a ) i n s c h r i j v i n g v a n d e z e v e n n o o t s c h a p i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r ( R P R ) v a n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n ( K B O ) ;
b ) i n s c h r i j v i n g v a n d e z e v e n n o o t s c h a p a l s b e l a s t i n g p l i c h t i g e b i j h e t b e s t u u r v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e '
T o e g e v o e g d e W a a r d e .
- V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L -
- F r e d e r i k V l a m i n c k , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s , -
H i e r m e d e t e g e l i j k n e e r g e l e g d ; A f s c h r i f t v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e d d . 7 n o v e m b e r 2 0 1 2 , m e t i n b i j l a g e : t w e e v o l m a c h t e n , e n u i t t r e k s e l .
U i t t r e k s e l z o n d e r r e g i s t r a t i e r e l a a s u i t g e r e i k t m e t h e t e n i g e d o e l t e w o r d e n n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g
18/08/2015
ÿþV o o r . b e h o u d a a n h ¬ B e l g i s c S t a a t s b l
M u d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
h e c n t o a n K v a n K o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
0 7 M I G . 2 0 1 5
a f d e l i n g A n t w e r p e n
G r i f f i e
~ - A
I m m n ~ m ~ m ~ u w u 1 ~
1 1 9 1 5 1 *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 5 0 0 . 7 5 1 . 6 1 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H I G H W I N D
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S c h e l d e d i j k 3 0 - H a v e n 1 0 2 5 , 2 0 7 0 Z w i j n d r e c h t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s - B i j z o n d e r e v o l m a c h t
1 . O p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " H I G H W I N D " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 0 7 0 Z w i j n d r e c h t , S c h e l d e d i j k 3 0 - H a v e n 1 0 2 5 , R P R A n t w e r p e n , a f d e l i n g A n t w e r p e n 0 5 0 0 . 7 5 1 . 6 1 2 ( h i e r n a d e " V e n n o o t s c h a p ' ) g e h o u d e n o p 2 0 a p r i l 2 0 1 5 w e r d m e t u n a n i m i t e i t b e s l o t e n o m d e h u i d i g e b e s t u u r d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p t e h e r b e n o e m e n , m . n . :
a . D e h e e r L u c V A N D E N B U L C K E , w o n e n d e t e 2 5 5 0 K o n t i c h , T a n g h o f l a a n 1 ;
b . D e h e e r O l i v i e r M A E S , w o n e n d e t e 3 3 7 0 B o u t e r s e m , K e r k o m s e s t e e n w e g 7 9 / A ;
c . D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " H E R A U L T ' , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 3 0 0 A a l s t , H o f L e e u w e r g e m 4 , R P R G e n t , a f d e l i n g D e n d e r m o n d e 0 4 7 7 . 6 9 3 . 5 2 4 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r K o e n r a a d V A N D E R E L S T ;
d . D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " P a r t i c i p a t i e m a a t s c h a p p i j V l a a n d e r e n " ( a f g e k o r t : " P . M . V . " ) , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , O u d e G r a a n m a r k t 6 3 , R P R B r u s s e l 0 4 5 5 . 7 7 7 . 6 6 0 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r R o a l d B O R R É .
H e t m a n d a a t v a n d e z e b e s t u u r d e r s z a l e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 d i e z a l b e r a a d s l a g e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g v o o r h e t b o e k j a a r 2 0 1 7 .
2 . O p 6 a u g u s t u s 2 0 1 5 h e e f t d e h e e r J o h a n H e i l e r i n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n d i r e c t e u r b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e V e n n o o t s c h a p e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t v e r l e e n d a a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n c o d p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " L a u r i u s " , m e t z e t e l t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , O u d e l e e u w e n r u i 1 9 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r D i r k W e l l e n s e n / o f d e h e e r S t e f a a n W a u m a n e n / o f m e v r o u w J u l i e n L o o s , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m d e V e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j a l l e b e l a s t i n g a d m i n i s t r a t i e s , w a a r o n d e r d e " B . T . W . " , a l s o o k t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l a l s m e d e b i j é é n o f m e e r e r k e n d e o n d e m e m i n g s l o k e t t e n t e n e i n d e d a a r a l l e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n , d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n ( m e t i n b e g r i p v a n d e f o r m u l i e r e n 1 e n 2 ) e n n e e r t e l e g g e n , n o d i g v o o r d e p u b l i c a t i e v a n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n o p d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p d d . 2 0 a p r i l 2 0 1 5 , i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , e n i n h e t a l g e m e e n , a l l e s t e d o e n w a t n o d i g o f n u t t i g i s v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e z e o p d r a c h t .
L a u r i u s B V C V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w J o l i e n L o o s
B i j z o n d e r e v o l m a c h t d r a g e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .