01/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 06.06.2014, NGL 26.06.2014 14219-0149-032
18/12/2013
ÿþ4
M a l W a d 1 1 . 1
i l n l t d s ! I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 i
* 1 3 1 8 9 8 6 3 *
, u !
v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o ,
G r i f f i e
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 8 2 6 . 8 3 3 . 3 4 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H i m m o s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S c h e l d e s t r a a t 9 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
U i t h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 2 0 n o v e m b e r 2 0 1 3 b l i j k t d e v e r p l a a t s i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n a f 1 6 d e c e m b e r 2 0 1 3 n a a r h e t v o l g e n d e a d r e s :
M e c h e l s e s t e e n w e g 6 4 b u s 4 0 1
2 0 1 8 A n t w e r p e n
B i j z o n d e r e v o l m a c h t m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g w o r d t v e r l e e n d a a n B D O J u r i d i s c h e A d v i s e u r s , b u r g e r l i j k e C V B A t e 1 9 3 5 Z a v e n t e m , D a V i n c i t a a n 9 t e n e i n d e a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e o n d e m e m i n g s l o k e t t e n e n d e K B O e n b i j d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e S . T . W . , z o w e l w a t b e t r e f t o n d e r h a v i g e a k t e a l s w a t b e t r e f t a i l e v o o r g a a n d e e n l a t e r e w i j z i g i n g e n .
V o o r e e n s l u i d e n d v e r k l a a r d a f s c h r i f t
L a n e e t N V
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
H a n n e c a r t S e r g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
27/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 07.06.2013, NGL 25.06.2013 13210-0589-030
24/06/2013
ÿþ C [ ~ i i ~ s S e M o t l W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e P g e i E l f i t e f g f e . v g l 4 É + l a n K a o d h a t i M i - h ~ ` ~ ~ ~ ~ ~ ~ t F
" ~ e r l f f i s r
G r i t e
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 2 6 . 8 3 3 . 3 4 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H i m m o s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S c h e l d e s t r a a t 9 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g b e s t u u r d e r e n h e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t d e n o t u l e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 7 j u n i 2 0 1 3 b l i j k t d e b e n o e m i n g v a n L . I . F . E . N V , m e t k a n t o o r t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , S c h e l d e s t r a a t 9 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r L a n e e t N V , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r S e r g e H a n n e c a r t , b e s t u u r d e r t o t n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9 .
U i t d e n o t u l e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 7 j u n i 2 0 1 3 b l i j k t d e h e r b e n o e m i n g v a n E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n B C V B A , m e t k a n t o o r t e 2 1 4 0 A n t w e r p e n , J o e E n g l i s h s t r a a t 5 2 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r R o n a l d V a n d e n E c k e r , b e d r i j f s r e v i s o r , t o t c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p . H e t m a n d a a t e i n d i g t o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 .
D e b e z o l d i g i n g v o o r d e c o m m i s s a r i s v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h e t c o n t r o l e m a n d a a t b e d r a a g t 4 . 1 7 0 , 0 0 E u r o p e r b o e k j a a r .
V o o r e e n s l u i d e n d v e r k l a a r d a f s c h r i f t
L a n e e t N V
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
V a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
H a n n e c a r t S e r g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
04/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 01.06.2012, NGL 29.06.2012 12241-0037-033
04/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 03.06.2011, NGL 30.06.2011 11225-0351-035
10/02/2011
ÿþV o o r -
b e h o u d e i a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M W 2 . 0
C t I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a r k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n ; o p
3 1 i . 2 0 1 1
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 6 8 3 3 3 4 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H i m m o s
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S c h e l d e s t r a a t 9 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g C o m m i s s a r i s
U i t d e n o t u l e n v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 1 7 j a n u a r i 2 0 1 1 b l i j k t d e b e n o e m i n g v a n E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n B C V B A , m e t k a n t o o r t e 2 1 4 0 A n t w e r p e n , J o e E n g l i s h s t r a a t 5 2 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r R o n a l d V a n d e n E c k e r , b e d r i j f s r e v i s o r , t o t c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p .
H e t c o n t r o l e m a n d a a t z a l z i c h u i t s t r e k k e n o v e r d e b o e k j a r e n d i e e i n d i g e n p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 0 , 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 e n 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 . H e t m a n d a a t e i n d i g t o p d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 3 .
D e b e z o l d i g i n g v o o r d e c o m m i s s a r i s v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h e t c o n t r o l e m a n d a a t b e d r a a g t 3 . 9 1 0 , 0 0 E u r o p e r b o e k j a a r .
V o o r e e n s l u i d e n d v e r k l a a r d a f s c h r i f t
L a n e e t N V ,
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
S e r g e H a n n e c a r t
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 1 ° 1 ! ! I I
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
29/06/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 05.06.2015, NGL 25.06.2015 15213-0403-030
27/06/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 03.06.2016, NGL 21.06.2016 16211-0022-030