10/10/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
F i f I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
b e i
B E
S t a
N e e r g e l e g d . t e r g r i f f i e v a n d é
R E C x T k } a N K V A N K O a P N _ A N D E L
0 1 0 4 M 1 O 1 t
A N T W E R P E N r a a 2 ~ . g m u x , N x o u T
~ J ~ n h e r
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 7 . 5 8 9 . 6 5 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H I P P O S - M O D E D I S T R I B U T I E
( v e r k o r t ) : H I P P O S M . D .
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 3 4 0 B e e r s e , Z e n i t h l a a n 4
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g ( g e d e l e g e e r d ) b e s t u u r d e r s
U I T T R E K S E L - U I T D E N O T U L E N V A N D E J A A R V E R G A D E R I N G V A N 3 J U N I 2 0 1 4
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , t e h e r b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e ; i n g a a n d o p h e d e n e n e i n d i g e n d o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 2 0 :
D H i i p p o s M o d e I n v e s t N V , ( O n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 3 7 2 5 9 . 1 7 2 1 R P R A n t w e r p e n , a f d e l i n g T u r n h o u t ) m e t z e t e l t e Z e n i t l a a n 4 , 2 3 4 0 B e e r s e , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r P h i l i p p e V a n L a e r , D i e s e g h e m l e i 1 1 4 , 2 6 4 0 M o r t s e l
D H i p p o s M o d e P r o d u k t i e N V , ( O n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 3 7 . 2 5 9 . 2 7 1 / R P R A n t w e r p e n , a f d e l i n g T u r n h o u t ) m e t z e t e l t e Z e n i t l a a n 4 , 2 3 4 0 B e e r s e , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r P h i l i p p e V a n L a e r , D i e s e g h e m l e i 1 1 4 , 2 6 4 0 M o r t s e l
0 M o m a k B V B A , ( O n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 2 4 1 4 9 2 1 6 / R P R A n t w e r p e n , a f d e l i n g A n t w e r - p e n ) m e t z e t e l t e D i e s e g h e m l e i 1 1 4 , 2 6 4 0 M o r t s e l , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r P h i l i p p e V a n : ` L a e r , D i e s e g h e m l e i 1 1 4 , 2 6 4 0 M o r t s e l
D m e v r o u w C a t h e r i n e V a n L a e r , O p d e B e r g 5 , 3 0 5 1 S i n t - J o r i s - W e e r t .
D e v o o r n o e m d e b e s t u u r d e r s v e r k l a r e n h u n m a n d a a t t e a a n v a a r d e n e n v e r k l a r e n n i e t g e t r o f f e n t e z i j n d o o r e n i g e v e r b o d s b e p a l i n g v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n e e n b e s t u u r s m a n d a a t .
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E R A A D V A N B E S T U U R V A N 3 J U N I 2 0 1 4
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l u i t , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , t e h e r b e n o e m e n v o o r e e n p e r i o d e i n g a a n d o p , h e d e n e n e i n d i g e n d o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 2 0 :
O H i p p o s M o d e I n v e s t N V , ( O n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 3 7 . 2 5 9 . 1 7 2 / R P R A n t w e r p e n , a f d e l i n g T u r n h o u t ) m e t z e t e l t e Z e n i t l a a n 4 , 2 3 4 0 B e e r s e , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r P h i l i p p e V a n ; L a e r , D i e s e g h e m l e i 1 1 4 , 2 6 4 0 M o r t s e l , t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n t o t v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
U M o m a k B V B A , ( O n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 2 4 1 4 9 2 1 6 / R P R A n t w e r p e n , a f d e l i n g A n t w e r - p e n ) m e t z e t e l t e D i e s e g h e m l e i 1 1 4 , 2 6 4 0 M o r t s e l , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r P h i l i p p e V a n , L a e r , D i e s e g h e m l e i 1 1 4 , 2 6 4 0 M o r t s e l , t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
I n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e s t a t u t e n w o r d t d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e m e e r d e r h e i d v a n d e l e d e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , e v e n a l s d o o r t w e e b e s t u u r d e r s g e z a m e n l i j k o p t r e d e n d o f d o o r e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r a l l e e n o p t r e d e n d o f d o o r d e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e v e n e e n s a l l e e n o p t r e d e n d .
V o o r d a d e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r w o r d t d e v e n n o o t s c h a p g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e g e d e l e g e e r d e ' , b e s t u u r d e r s .
D e p e r s o o n o f p e r s o n e n g e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r z u l l e n i n d e z e h o e d a n i g h e i d b e s c h i k k e n o v e r a l l e m a c h t e n v a n e n o v e r d e m a a t s c h a p p e l i j k e h a n d t e k e n i n g v o o r a l l e b e w e r k i n g e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , , z o n d e r b e p e r k i n g v a n b e d r a g .
N a a r b a n k e n e n b e d r i j v e n d i e e e n o p e n b a r e n u t s v o o r z i e n i n g a a n b i e d e n , b e h e l s t d i t o n d e r m e e r : h e t o p e n e n v a n a l l e r e k e n i n g e n b i j d e b a n k e n o f b i j h e t b e s t u u r d e r p o s t c h e q u e s , o p d e g e o p e n d e o f t e o p e n e n r e k e n i n g e n
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k e v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a l l e v e r r i c h t i n g e n d o e n e n g o e d k e u r e n , d e r e k e n i n g e n o p z e g g e n o f a f s l u i t e n e n h e t s a l d o i n n e n , z o n d e r b e p e r k i n g v a n b e d r a g , c i e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n v o o r a l l e v e r i c h t i n g e n b i j d e b e d r i j v e n d i e e e n o p e n b a r e n u t s v o o r z i e n i n g a a n b i e d e n , z o a l s s p o o r w e g e n , p o s t , t e l e f o o n , w a t e r e n a n d e r e , z o n d e r b e p e r k i n g v a n b e d r a g .
H i p p o s M o d e I n v e s t N V , v e r t e g e n w o o r d i g d a l s v o o r m e i d , v e r k l a a r t d e h a a r t o e g e k e n d e m a n d a t e n t e
a a n v a a r d e n .
M o m a k B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d a l s v o o r m e l d , v e r k l a a r t h e t h a a r t o e g e k e n d e m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
H i p p o s M o d e I n v e s t N V
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r P h i l i p p e V a n L a e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o _ N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r b e h o u d e n - ` a a n h l ' t B e l g i s c h s t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e