24/06/2013
ÿþM o l W o k 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i O n d e m e r n i n g s n r 0 4 7 4 6 5 4 3 5 5
B e n a m i n g
( v o t u i t ) : H i s t o g e n e x
( v e r k o r t ) :
i H I t l I ~ I N I N G ~ l l 0 1 1 m
1 3 9 5 O 1 *
0 1 1 1 1
N e e r g e l e g d t e r > ? P e r f i e v o n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e i , 1 : A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e 1 3 J U N I 2 0 1 3
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : P r i n s e s J o s é p h i n e C h a r l o t t e l a a n 1 0 , 2 6 0 0 B e r c h e m ( A n t w e r p e n ) ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
u i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 8 m e i : 2 0 1 3 o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t h e t m a n d a a t v a n d e h u i d i g e b e s t u u r d e r s v e r v a l t .
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g a l l e h u i d i g e m a n d a t e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r t e ! h e r n i e u w e n e n d i t v o o r e e n n i e u w e p e r i o d e v a n z e s j a a r e i n d i g e n d o p d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n h e t j a a r 2 0 1 9 .
W o r d e n a l d u s h e r b e n o e m d a l s b e s t u u r d e r :
- B V B A K o c k x C o n s u l t i n g , N N B E 0 8 8 2 . 6 3 2 . 1 9 7 m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 6 5 0 E d e g e m , J a c h t l a a n ;
5 3 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r M a r k K o c k x , w o n e n d e z e l f d e a d r e s .
- B V B A K l i n i s c h B i o l o o g W a l t e r V e r s t r e p e n B V , N N B E 0 8 9 9 . 6 8 9 . 6 4 8 m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 5 5 0 :
K o n t i c h , R e e p k e n s l e i 6 2 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r W a l t e r V e r s t r e p e n , w o n e n d e z e l f d e a d r e s .
- B V B A H e n d r i k s C o n s u l t i n g C o m p a n y , N N B E 0 8 3 2 . 6 5 3 . 0 4 7 m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 8 4 0 R u m s t ,
P r e d i k h e r e n h o e v e s t r a a t 1 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r D i r k H e n d r i k s , w o n e n d e z e l f d e a d r e s .
- D e h e e r S i m o n S c h a r e ; w o n e n d e t e 9 2 8 0 L e b b e k e , K e r k h o f s t r a a t 7 .
H e r b e n o e m i n g g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
u i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n t e B e r c h e m ( A n t w e r p e n ) o p 8 m e i 2 0 1 3
O p u n a n i e m e w i j z e b e s l i s t d e r a a d d e B V B A K o c k x - C o n s u l t i n g m e t z e t e l t e 2 6 5 0 E d e g e m , J a c h t l a a n 5 3 , f . m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 8 2 6 3 2 1 9 7 e n m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r M a r k M a r i a E d g a r d K o c k x , w o n e n d e t e 2 6 5 0 E d e g e m , J a c h t l a a n 5 3 , t e b e n o e m e n a l s . g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 8 m e i 2 0 1 3 .
B V B A K o c k x C o n s u l t i n g
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
M a r k K o c k x
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a s " e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n . R e c t o . N a a m e n h o e c a n i c h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
20/05/2011
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 4 . 6 5 4 . 3 5 5 .
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : " H I S T O G E N E X "
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 6 0 0 B e r c h e m ( A n t w e r p e n ) , P r i n s e s J o s é p h i n e C h a r l o t t e l a a n 1 0
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d - - B e s t e m m i n g v a n d e u i t g i f t e p r e m i e T o t s t a n d k o m i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n q d o o r i n b r e n g i n g e l d K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r o m z e t t i n g i n k a p i t a a l v a n d e u i t g i f t e p r e m i e s W i j z i g i n g v a n d e a a r d v a n d e a a n d e l e n I n v o e r i n g v a n e e n r e c h t v a n v o o r k o o p b i i j o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n S t a t u t e n w i i z i g i n g e n H e r f o r m u l e r i n g v a n d e s t a t u t e n
U i t d e n o t u l e n o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r F r e d e r i k V L A M I N C K , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p z e s
m e i t w e e d u i z e n d e n e l f ;
B L I J K T D A T :
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " H I S T O G E N E X " , g e v e s t i g d t e 2 6 0 0 B e r c h e m ( A n t w e r p e n ) , P r i n s e s J o s é p h i n e C h a r l o t t e l a a n 1 0 , i n h e t g e r e c h t e l i j k a r r o n d i s s e m e n t A n t w e r p e n , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n o n d e r h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 4 . 6 5 4 . 3 5 5 e n g e r e g i s t r e e r d a l s B . T . W . - p l i c h t i g e ;
O N D E R M E E R B E S L I S T H E E F T :
I . O m h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n t w a a l f d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( E . 1 2 . 4 0 0 , 0 0 ) , o m h e t v a n t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( £ . 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ) t e b r e n g e n o p v i e r e n z e v e n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( £ . 7 4 . 4 0 0 , 0 0 ) , d o o r u i t g i f t e v a n t w e e d u i z e n d ( 2 . 0 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n d i e z u l l e n g e n i e t e n v a n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , d i e i n d e w i n s t z u l l e n d e l e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , d i e z u l l e n w o r d e n i n g e s c h r e v e n t e g e n d e p r i j s v a n v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ . 5 0 0 , 0 0 ) p e r a a n d e e l , z i j n d e d e f r a c t i e w a a r d e v a n z e s e u r o t w i n t i g c e n t ( £ . 6 , 2 0 ) , v e r h o o g d m e t e e n u i t g i f t e p r e m i e v o o r h e t s a l d o , e n o n m i d d e l l i j k i n g e l d z u l l e n w o r d e n v o l g e s t o r t .
I I . O m h e t t o t a l e b e d r a g v a n d e u i t g i f t e p r e m i e s v a n n e g e n h o n d e r d z e v e n e n t a c h t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ . 9 $ 7 . 6 0 0 , 0 0 ) t e b e s t e m m e n o p d e o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g " U i t g i f t e p r e m i e s " d i e o p d e z e l f d e w i j z e a l s h e t k a p i t a a l d e w a a r b o r g v a n d e r d e n u i t m a a k t e n w a a r o v e r , b e h o u d e n s d e m o g e l i j k h e i d t o t o m z e t t i n g i n k a p i t a a l , s l e c h t s k a n w o r d e n b e s c h i k t m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e v o o r w a a r d e n g e s t e l d v o o r w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n .
I I I . O m h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n n e g e n h o n d e r d z e v e n e n t a c h t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ . 9 $ 7 . 6 0 0 , 0 0 ) , o m h e t v a n v i e r e n z e v e n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( ¬ . 7 4 . 4 0 0 , 0 0 ) t e b r e n g e n o p é é n m i l j o e n t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ . 1 . 0 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ) , d i t d o o r o m z e t t i n g i n h e t k a p i t a a l v a n g e z e g d b e d r a g a f g e n o m e n v a n d e r e k e n i n g " U i t g i f t e p r e m i e s " e n z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
I V . O m d e a a n d e l e n , d i e k r a c h t e n s A R T I K E L 6 v a n d e s t a t u t e n t h a n s a a n t o o n d e r z i j n , d i t v o o r z o v e r z e v o l s t o r t z i j n , v o o r t a a n o p n a a m t e l a t e n l u i d e n .
V . O m i n d e s t a t u t e n d e v r i j e o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n t e b e p e r k e n e n b i j g e v o l g e e n r e c h t v a n v o o r k o o p i n t e v o e r e n , e n o m t e g e l i j k e e n n i e u w A R T 1 K E L 6 B I S . i n t e l a s s e n .
V I . - o m d e e e r s t e z i n v a n A R T I K E L 5 . v a n d e s t a t u t e n i n z a k e h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r v a n g e n
d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t é é n m i l j o e n t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( E . 1 . 0 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ) .
H e t i s v e r d e e l d i n t w a a l f d u i z e n d ( 1 2 . 0 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
H e t k a p i t a a l i s v o l l e d i g e n o n v o o r w a a r d e l i j k g e p l a a t s t e n i n t e g r a a l v o l g e s t o r t . " ;
- o m d e t e k s t v a n A R T I K E L 6 . i n z a k e d e a a r d v a n d e a a n d e l e n v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e
v o l g e n d e t e k s t :
" D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m e n w o r d e n a a n g e t e k e n d i n e e n r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m .
H e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m m a g w o r d e n g e h o u d e n i n e l e k t r o n i s c h e v o r m . " .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L u i k B
M a d 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n . C p
G r i f f i e 1 0 M A M 2 0 1 1
" 1 1 0 ] 6 Y 9 6 "
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V I I . O m d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e g e w i j z i g d e v e n n o o t s c h a p s w e t g e v i n g e n b i j d e z e g e l e g e n h e i d d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n o m t e w e r k e n , t e h e r f o r m u l e r e n , t e h e r n u m m e r e n , a a n t e p a s s e n a a n d e v i g e r e n d e t e r m i n o l o g i e , b e p a a l d e a a n v u l l i n g e n e n / o f v e r e e n v o u d i g i n g e n d o o r t e v o e r e n , z o n d e r e v e n w e l t e r a k e n a a n d e e s s e n t i ë l e b e p a l i n g e n e n e e n v o l l e d i g n i e u w e t e k s t v a n d e s t a t u t e n a a n t e n e m e n .
U I T D E N I E U W E T E K S T V A N D E S T A T U T E N V A N D E V E N N O O T S C H A P B L I J K E N O N D E R M E E R V O L G E N D E G E G E V E N S :
1 . a ) D e r e c h t s v o r m v a n d e v e n n o o t s c h a p : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p , a f g e k o r t " N V " b ) D e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p : " H I S T O G E N E X "
2 . H e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p :
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
A l l e h a n d e l i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t :
- o n d e r z o e k , o n t w i k k e l i n g e n c o m m e r c i a l i s e r i n g v a n i n n o v e r e n d e t e c h n i e k e n , p r o d u c t e n e n i n s t r u m e n t a t i e v o o r d e m o l e c u l a i r b i o l o g i s c h e , m o r f o l o g i s c h e , t o x i c o l o g i s c h e e n b i o c h e m i s c h e a n a l y s e v a n v o c h t e n e n w e e f s e l s ;
- h e t l e v e r e n v a n d i e n s t e n e n h e t g e v e n v a n a d v i e s m e t b e t r e k k i n g t o t b o v e n s t a a n d e a c t i v i t e i t e n ;
- h e t n e m e n v a n o c t r o o i e n a l s m e d e h e t n e m e n e n v e r l e n e n v a n l i c e n t i e s o p b o v e n s t a a n d e t e c h n i e k e n , p r o d u c t e n e n i n s t r u m e n t a t i e ;
- d e e l n e m e n a a n h e t o n d e r z o e k e n o n t w i k k e l i n g v a n n i e u w e g e n e e s m i d d e l e n .
D e z e o p s o m m i n g i s l o u t e r o p s o m m e n d e n n i e t b e p e r k e n d . D e v e n n o o t s c h a p k a n o o k d e o p d r a c h t v a n b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n u i t o e f e n e n ; d e e l n e m i n g b i j a c t i v i t e i t e n v a n o f s a m e n w e r k i n g m e t a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n , v e r e n i g i n g e n o f o n d e r n e m i n g e n k a n g e s c h i e d e n d o o r i n s c h r i j v i n g o f d o o r o v e r n a m e v a n a a n d e l e n , i n b r e n g , f u s i e , o p s l o r p i n g , o f w e l k e w i j z e d a n o o k . Z i j k a n z i c h t e n g u n s t e v a n d e z e l f d e v e n n o o t s c h a p p e n b o r g s t e l l e n o f h e n a v a l v e r l e n e n , o p t r e d e n a l s a g e n t o f v e r t e g e n w o o r d i g e r , v o o r s c h o t t e n t o e s t a a n , k r e d i e t e n v e r l e n e n , h y p o t h e c a i r e o f a n d e r e z e k e r h e d e n v e r s t r e k k e n . D e v e n n o o t s c h a p m a g i n h e t k a d e r v a n h a a r a c t i v i t e i t e n a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e ,
e f i n a n c i ë l e , i n d u s t r i ë l e e n c o m m e r c i ë l e v e r r i c h t i n g e n d o e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t h a a r d o e l v e r b a n d h o u d e n e n v a n d i e a a r d z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e v e r g e m a k k e l i j k e n .
p 3 . D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p : 2 6 0 0 B e r c h e m ( A n t w e r p e n ) , P r i n s e s J o s é p h i n e C h a r l o t t e l a a n 1 0 , i n h e t g e r e c h t e l i j k a r r o n d i s s e m e n t A n t w e r p e n
e 4 . D e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p : D e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t ' v o o r e e n o n b e p a a l d e t i j d .
5 . a ) H e t b e d r a g v a n h e t g e p l a a t s t k a p i t a a l :
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t é é n m i l j o e n t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ . 1 . 0 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ) ,
v e r d e e l d i n t w a a l f d u i z e n d ( 1 2 . 0 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
b ) H e t g e s t o r t e b e d r a g :
H e t k a p i t a a l i s v o l l e d i g e n o n v o o r w a a r d e l i j k g e p l a a t s t e n i n t e g r a a l v o l g e s t o r t .
d ) O v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n
N I n d e s t a t u t e n w e r d e e n r e g e l i n g v o o r o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n b e p a a l d .
4 _ 1 6 . D e b e p a l i n g e n b e t r e f f e n d e
a ) d e b e s t e m m i n g v a n d e w i n s t e n u i t k e r i n g v a n e e n i n t e r i m d i v i d e n d :
N H e t b a t i g s a l d o v a n d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g v o r m t d e t e b e s t e m m e n w i n s t v a n h e t b o e k j a a r .
V a n d e z e w i n s t w o r d t t e n m i n s t e v i j f t e n h o n d e r d v o o r a f g e n o m e n o m d e w e t t e l i j k e r e s e r v e t e v o r m e n t o t d a t d e z e é é n t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t .
O v e r h e t s a l d o b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n o p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 I 5 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n k a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s s e n d i t s a l d o g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k t e b e s t e m m e n v o o r d e a f l o s s i n g v a n h e t k a p i t a a l d o o r
b ) D e v o o r w a a r d e n v o o r t o e l a t i n g :
U i t e r l i j k v i j f ( 5 ) d a g e n v o o r d e d a t u m v a n d e v o o r g e n o m e n v e r g a d e r i n g m o e t e n d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n o f h u n v e r t e g e n w o o r d i g e r s k e n n i s g e v e n v a n h u n v o o r n e m e n o m a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n b i j e e n g e w o n e b r i e f , t e r i c h t e n a a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e r v u l l i n g v a n d e z e f o r m a l i t e i t e n k a n n i e t g e ë i s t w o r d e n , i n d i e n d a a r v a n g e e n m e l d i n g i s g e m a a k t i n d e o p r o e p i n g t o t d e v e r g a d e r i n g .
c ) S t e m r e c h t :
O v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 4 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n
* g e v e n a l l e a a n d e l e n r e c h t o p é é n ( 1 ) s t e m w a n n e e r a l l e a a n d e l e n e e n g e l i j k e w a a r d e h e b b e n , z i j n d e
e e n z e l f d e b e d r a g v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
c e t e r u g b e t a l i n g a p a r i v a n d e d o o r h e t l o t a a n t e w i j z e n a a n d e l e n .
' p i p A a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d t b e v o e g d h e i d v e r l e e n d o m o p h e t r e s u l t a a t v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r e e n i n t e r i m d i v i d e n d u i t t e k e r e n .
- , b ) d e w i j z e v a n v e r e f f e n i n g
, ~ o n d e r d e a a n d e e l h o u d e r s n a a r v e r h o u d i n g v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j b e z i t t e n .
: r , 7 . H e t b e g i n e n e i n d e v a n h e t b o e k j a a r : é é n j a n u a r i - é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n e l k j a a r
8 . a ) G e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g : d e t w e e d e w o e n s d a g v a n d e m a a n d m e i , o m n e g e n t i e n ( 1 9 : 0 0 ) u u r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
* g e v e n d e a a n d e l e n , w a n n e e r z i j e e n v e r s c h i l l e n d e w a a r d e i n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , v a n r e c h t s w e g e r e c h t o p e e n a a n t a l s t e m m e n n a a r e v e n r e d i g h e i d v a n h e t g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l d a t z i j r e s p e c t i e v e l i j k v e r t e g e n w o o r d i g e n , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t h e t a a n d e e l d a t h e t l a a g s t e b e d r a g v e r t e g e n w o o r d i g t , v o o r é é n ( 1 ) s t e m w o r d t a a n g e r e k e n d . G e d e e l t e n v a n s t e m m e n w o r d e n v e r w a a r l o o s d , b e h o u d e n s i n d e g e v a l l e n v a n a r t i k e l 5 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e h o u d e r s v a n o b l i g a t i e s , w a r r a n t s o f c e r t i f i c a t e n d i e w e r d e n u i t g e g e v e n m e t m e d e w e r k i n g v a n d e
v e n n o o t s c h a p , m o g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n b i j w o n e n , d o c h s l e c h t s m e t r a a d g e v e n d e s t e m . 9 . a ) B e v o e g d h e d e n v a n d e r a a d :
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s d i e w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s b e v o e g d i s .
D e b e s t u u r d e r s h a n d e l e n s t e e d s a l s c o l l e g e .
b ) V e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p :
O n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l s c o l l e g e , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r t w e e ( 2 ) g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d e b e s t u u r d e r s o f d o o r e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , a l l e e n h a n d e l e n d .
V o o r w a t b e t r e f t d e b e v o e g d h e d e n v e r l e e n d a a n h e t d i r e c t i e c o m i t é w o r d t d e v e n n o o t s c h a p , b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 2 4 b i s v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , g e l d i g i n e n b u i t e n r e c h t e v e r t e g e n w o o r d i g d o p d e w i j z e z o a l s z a l w o r d e n b e p a a l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t e v e n e e n s i n e n b u i t e n r e c h t e r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d w a t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r a a n g a a t :
- h e t z i j d o o r é é n o f m e e r d e r e g e d e l e g e e r d e n t o t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , d i e a l l e e n o f g e z a m e n l i j k h a n d e l e n i n u i t v o e r i n g v a n h e t d e l e g a t i e b e s l u i t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
- h e t z i j o p d e w i j z e z o a l s b e p a a l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r , d i t w a n n e e r h e t d i r e c t i e c o m i t é w e r d b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r .
B o v e n d i e n w o r d t d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n b i n n e n d e p e r k e n v a n d e h u n v e r l e e n d e v o l m a c h t .
W a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r , z a a k v o e r d e r , v e r e f f e n a a r , l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , v a n d e d i r e c t i e r a a d o f v a n d e r a a d v a n t o e z i c h t v a n e e n a n d e r e v e n n o o t s c h a p , b e n o e m t z i j o n d e r h a a r a a n d e e l h o u d e r s o f v e n n o t e n , b e s t u u r d e r s , z a a k v o e r d e r s , l e d e n v a n d e d i r e c t i e r a a d o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k e p e r s o o n , d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
V o o r z o v e r a l s n o d i g w e r d b i j z o n d e r e v o l m a c h t m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g v e r l e e n d a a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A D - M I N I S T E R I E " , m e t z e t e l t e 1 8 6 0 M e i s e , B r u s s e l s e s t e e n w e g 7 0 A , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 4 . 9 6 6 . 4 3 8 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r A d r i a a n D e L e e u w , e n z i j n g e v o l m a c h t i g d e n , t e n e i n d e a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n o m d e w i j z i g i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v o r d e r e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n .
- V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L - - F r e d e r i k V l a m i n c k , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s , -
H i e r m e d e t e g e l i j k n e e r g e l e g d : A f s c h r i f t v a n d e n o t u l e n
d d . 6 m e i 2 0 1 1 , m e t i n b i j l a g e : v i j f v o l m a c h t e n , e n u i t t r e k s e l .
U i t t r e k s e l z o n d e r r e g i s t r a t i e r e l a a s u i t g e r e i k t m e t h e t e n i g e d o e l t e w o r d e n n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g