09/02/2015
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d
0 5 - 0 2 - 2 0 1 5
G r i f f i e
* 1 5 3 0 2 4 2 3 *
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
0 5 9 7 7 1 7 8 5 9
O n d e r n e m i n g s n u m m e r :
( v o l u i t ) :
B e n a m i n g
H O B O K E N F I N A N C E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m :
Z e t e l :
( v o l l e d i g a d r e s )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
~ ~ U i t t r e k s e l u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r D i c k V a n L a e r e , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n o p 2 9 j a n u a r i 2 0 1 5 , v ó ó r r e g i s t r a t i e u i t g e r e i k t , m e t a l s e n i g d o e l t e w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , w a a r u i t b l i j k t d a t :
1 . D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t C E E S Z E V E N B E R G E N B E H E E R B . V . , m e t s t a t u t a i r e z e t e l t e H e i e n o o r d e n m e t a d r e s t e 3 2 7 4 L H H e i n e o o r d , B o o n s w e g 5 5 - 5 7 ( N e d e r l a n d ) , i n g e s c h r e v e n b i j d e K a m e r v a n K o o p h a n d e l e n F a b r i e k e n R o t t e r d a m o n d e r n u m m e r 2 3 0 9 1 0 8 7 . I n g e s c h r e v e n o n d e r b i s n u m m e r o n d e r n e m i n g e n 0 8 9 4 . 0 3 5 . 7 3 6 - R P .
2 . D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t B E H E E R M A A T S C H A P P I J V A N D E R B U R G H B . V . , m e t s t a t u t a i r e z e t e l t e R o t t e r d a m e n m e t a d r e s t e 2 9 8 3 G S R i d d e r k e r k , R i n g d i j k 4 8 6 ( N e d e r l a n d ) , i n g e s c h r e v e n b i j d e K a m e r v a n K o o p h a n d e l R o t t e r d a m o n d e r n u m m e r 2 4 0 5 3 3 6 9 . I n g e s c h r e v e n o n d e r b i s n u m m e r o n d e r n e m i n g e n 0 8 9 4 . 0 3 6 . 2 3 1 - R P .
e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p h e b b e n o p g e r i c h t i n d e v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p m e t d e n a a m H O B O K E N F I N A N C E .
Z e t e l .
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l z a l g e v e s t i g d w o r d e n t e 2 6 6 0 H o b o k e n ( A n t w e r p e n ) , L e o B o s s c h a r t l a a n 2 0 .
D o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d :
H e t o r g a n i s e r e n e n a d v i s e r e n i n b e l e g g i n g e n i n o n r o e r e n d e e n r o e r e n d e g o e d e r e n i n d e m e e s t u i t g e b r e i d e z i n v a n h e t w o o r d .
K o r t o m h e t v e r h u r e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n h e t l a t e n o p b r e n g e n e n d o e n r e n d e r e n v a n v a s t g o e d o f e f f e c t e n p o r t e f e u i l l e s .
D e v e n n o o t s c h a p m a g h e t b e s t u u r w a a r n e m e n e n t o e z i c h t e n c o n t r o l e u i t o e f e n e n o v e r v e n n o o t s c h a p p e n e n m a g a l l e l e n i n g e n v a n g e l i j k w e l k e v o r m e n v o o r g e l i j k w e l k e d u u r a a n d e z e l a a t s t e n t o e s t a a n .
Z i j m a g b i j w i j z e v a n i n b r e n g i n s p e c i ë n o f i n n a t u r a , v a n f u s i e , i n s c h r i j v i n g , d e e l n e m i n g , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f o p e e n a n d e r e w i j z e e e n a a n d e e l n e m e n i n a l l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n o f b e d r i j v e n , i n B e l g i ë o f h e t b u i t e n l a n d , w a a r v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l i d e n t i e k , g e l i j k a a r d i g o f v e r w a n t i s m e t h e t h a r e o f v a n a a r d i s d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l t e b e v o r d e r e n . D e z e l i j s t i s e x e m p l a t i e f e n n i e t b e p e r k e n d .
A l l e d a d e n v a n b e h e e r , b i j s t a n d e n m a n a g e m e n t v a n i n d u s t r i ë l e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p p e n z o w e l d o o r r e c h t s t r e e k s e d e e l n a m e a a n h e t b e s t u u r a l s b i j w i j z e v a n m a n a g e m e n t o v e r e e n k o m s t , z o n d e r d a t d e z e o p s o m m i n g b e p e r k e n d i s .
H e t v e r l e n e n v a n d i e n s t e n i n d e m e e s t r u i m e z i n a a n b e d r i j v e n , o n d e r n e m i n g e n e n o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s i n v e r b a n d m e t d e o r g a n i s a t i e , m a n a g e m e n t e n o n t w i k k e l i n g v a n h u n b e r o e p s a c t i v i t e i t e n .
Z i j k a n m i t s a a n d u i d i n g v a n e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r o o k d e f u n c t i e s v a n b e s t u u r d e r ,
O n d e r w e r p a k t e :
L e o B o s s c h a r t l a a n 2 0 2 6 6 0 A n t w e r p e n
O p r i c h t i n g
N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n d e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n d e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L u i k B - v e r v o l g
M o d P D F 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
z a a k v o e r d e r , v e r e f f e n a a r o f l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n u i t o e f e n e n . D e v e n n o o t s c h a p m a g i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n d o e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l . Z i j m a g e v e n e e n s b e l a n g e n h e b b e n b i j w i j z e v a n i n b r e n g , i n s c h r i j v i n g o f a n d e r s z i n s , i n a l l e o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n d i e e e n g e l i j k a a r d i g , a n a l o o g o f a a n v e r w a n t d o e l n a s t r e v e n o f w i e r d o e l v a n a a r d i s d a t v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e v o r d e r e n . Z i j m a g z i c h v o o r d e z e v e n n o o t s c h a p p e n b o r g s t e l l e n o f a v a l v e r l e n e n , v o o r s c h o t t e n e n k r e d i e t t o e s t a a n , h y p o t h e c a i r e o f a n d e r e w a a r b o r g e n v e r s t r e k k e n .
D u u r
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e r i c h t v o o r e e n o n b e p a a l d e d u u r .
K a p i t a a l
H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l b e d r a a g t o p T W E E Ë N Z E S T I G D U I Z E N D E U R O ( 6 2 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e h o n d e r d v i j f t i g ( 2 5 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n v e r m e l d i n g v a n w a a r d e . D e z e a a n d e l e n z i j n g e n u m m e r d v a n é é n ( 1 ) t o t e n m e t t w e e h o n d e r d v i j f t i g ( 2 5 0 ) .
H e t g e h e l e k a p i t a a l i s v o l l e d i g g e p l a a t s t d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v a n H O B O K E N E Q U I P M E N T " w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 2 6 6 0 H o b o k e n ( A n t w e r p e n ) , L e o B o s s c h a r t l a a n 2 0 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , a f d e l i n g A n t w e r p e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 3 4 . 8 8 1 . 9 7 9 .
V o o r m e e r b i j z o n d e r h e d e n a a n g a a n d e d e i n t e b r e n g e n v e r m o g e n s b e s t a n d d e l e n v e r w i j s t d e v e r g a d e r i n g n a a r h e t v o o r n o e m d e v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d V C L J B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , L e o p o l d s t r a a t 3 7 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r H . V A N C A K E N B E R G H E , b e d r i j f s r e v i s o r .
E r w o r d e n g e e n p a s s i v a b e s t a n d d e l e n i n g e b r a c h t i n d e i n d e o p t e r i c h t e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p H O B O K E N F I N A N C E .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v e r d e r o p b a s i s v a n d e b a l a n s v a n d e V e n n o o t s c h a p p e r 1 j u l i 2 0 1 4 v a s t d a t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e n i e u w o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p H O B O K E N F I N A N C E e e n e n z e s t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d d r i e ë n t a c h t i g e u r o e n v i j f e n t w i n t i g c e n t ( 6 1 . 6 8 3 , 2 5 E U R ) z a l b e d r a g e n . D i t w o r d t e c h t e r o n m i d d e l l i j k a f g e r o n d o p T W E E Ë N Z E S T I G D U I Z E N D E U R O ( 6 2 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) d o o r m i d d e l v a n i n c o r p o r a t i e v a n o v e r g e d r a g e n w i n s t e n t e n b e l o p e v a n d r i e h o n d e r d z e s t i e n e u r o e n v i j f e n z e v e n t i g c e n t ( 3 1 6 , 7 5 E U R ) , z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
D a a r d e a a n d e l e n v a n d e n i e u w e v e n n o o t s c h a p H O B O K E N F I N A N C E w o r d e n u i t g e g e v e n a a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e p a r t i e e l g e s p l i t s t e v e n n o o t s c h a p H O B O K E N E Q U I P M E N T , e v e n r e d i g a a n h u n r e c h t e n i n h e t k a p i t a a l v a n d e z e v e n n o o t s c h a p , d i e n t g e e n v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r - o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 4 6 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n o f v e r s l a g d e R a a d v a n B e s t u u r o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 4 5 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n t e w o r d e n o p g e s t e l d . D e v e r g a d e r i n g s t e l t v e r d e r o p b a s i s v a n d e b a l a n s v a n d e V e n n o o t s c h a p p e r 1 j u l i 2 0 1 4 v a s t d a t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e n i e u w o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p H O B O K E N F I N A N C E e e n e n z e s t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d d r i e ë n t a c h t i g e u r o e n v i j f e n t w i n t i g c e n t ( 6 1 . 6 8 3 , 2 5 E U R ) z a l b e d r a g e n . D i t w o r d t e c h t e r o n m i d d e l l i j k a f g e r o n d o p T W E E Ë N Z E S T I G D U I Z E N D E U R O ( 6 2 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) d o o r m i d d e l v a n i n c o r p o r a t i e v a n o v e r g e d r a g e n w i n s t e n t e n b e l o p e v a n d r i e h o n d e r d z e s t i e n e u r o e n v i j f e n z e v e n t i g c e n t ( 3 1 6 , 7 5 E U R ) , z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
D a a r d e a a n d e l e n v a n d e n i e u w e v e n n o o t s c h a p H O B O K E N F I N A N C E w o r d e n u i t g e g e v e n a a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e p a r t i e e l g e s p l i t s t e v e n n o o t s c h a p H O B O K E N E Q U I P M E N T e v e n r e d i g a a n h u n r e c h t e n i n h e t k a p i t a a l v a n d e z e v e n n o o t s c h a p , d i e n t g e e n v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r - o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 4 6 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n o f v e r s l a g d e R a a d v a n B e s t u u r o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 4 5 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n t e w o r d e n o p g e s t e l d . D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t t o t d e p a r t i ë l e s p l i t s i n g d o o r o p r i c h t i n g v a n e e n n i e u w e v e n n o o t s c h a p ( i n d e z i n v a n a r t i k e l 6 7 7 j u n c t o 7 4 3 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ) o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n v o o r n o e m d v o o r s t e l t o t p a r t i ë l e s p l i t s i n g z o a l s h i e r b o v e n g o e d g e k e u r d , w a a r b i j h e t g e h e l e v e r m o g e n z o w e l d e r e c h t e n a l s d e v e r p l i c h t i n g e n v a n d e z o g e n a a m d e b e d r i j f s t a k H O B O K E N F I N A N C E t o e b e h o r e n d a a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p H O B O K E N E Q U I P M E N T i n h a a r g e h e e l , v o l l e d i g o v e r g a a t n a a r d e o p t e r i c h t e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p H O B O K E N
F I N A N C E , w a a r v a n d e z e t e l z a l g e v e s t i g d z i j n t e 2 6 6 0 H o b o k e n ( A n t w e r p e n ) , L e o B o s s c h a r t l a a n 2 0 .
H i e r b i j w o r d t v e r d u i d e l i j k t d a t :
a ) d e v e r r i c h t i n g e n v a n d e p a r t i e e l t e s p l i t s e n v e n n o o t s c h a p m e t b e t r e k k i n g t o t h e t a f g e s p l i t s t e v e r m o g e n v a n u i t b o e k h o u d k u n d i g e n f i s c a a l o o g p u n t b e s c h o u w d z u l l e n w o r d e n a l s v e r v u l d v o o r d e r e k e n i n g v a n d e o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p , d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p H O B O K E N F I N A N C E , o p d a t u m v a n 1 j u l i 2 0 1 4 o m 0 0 . 0 0 u u r , d e r w i j z e d a t a l l e v e r r i c h t i n g e n u i t g e v o e r d o p e n n a d e z e d a t u m t e n v o o r d e l e e n / o f t e n n a d e l e z i j n v a n l a a t s t g e n o e m d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p o n d e r l a s t v o o r d e z e o m a l l e v e r b i n t e n i s s e n e n v e r p l i c h t i n g e n v e r b o n d e n a a n d e z e b e s t a n d d e l e n t e n h a r e r l a s t e t e n e m e n ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n d e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L u i k B - v e r v o l g
M o d P D F 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
b ) t e n e i n d e e l k e m o g e l i j k e b e t w i s t i n g o v e r d e v e r d e l i n g v a n b e p a a l d e d e l e n v a n h e t v e r m o g e n t e v o o r k o m e n , v o o r z o v e r d e h i e r o n d e r o m s c h r e v e n v e r d e l i n g n i e t v o l d o e n d e n a u w k e u r i g i s , o f w e l o m d a t d e t o e k e n n i n g v o o r i n t e r p r e t a t i e v a t b a a r i s , o f w e l o m d a t h e t g a a t o m d e l e n v a n h e t v e r m o g e n d i e t e n g e v o l g e v a n e e n v e r z u i m o f n a l a t i g h e i d n i e t i n d e o p g a v e v a n t o e g e k e n d e v e r m o g e n s d e l e n z i j n v e r m e l d , w o r d t u i t d r u k k e l i j k o v e r e e n g e k o m e n , g e l e t o p d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 7 4 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , d a t a l l e a c t i v a e n p a s s i v a w a a r v a n n i e t m e t z e k e r h e i d k a n w o r d e n v a s t g e s t e l d a a n w i e z e w e r d e n t o e g e k e n d , t o e k o m e n a a n d e m e e s t g e r e d e v e n n o o t s c h a p ;
c ) d e o v e r d r a c h t h e e f t p l a a t s t e g e n d e t o e k e n n i n g v a n t w e e h o n d e r d v i j f t i g ( 2 5 0 ) n i e u w e , v o l l e d i g v o l g e s t o r t e a a n d e l e n v a n d e o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p , d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p H O B O K E N F I N A N C E , v o o r n o e m d , z o n d e r o p l e g i n g e l d .
D e z e n i e u w u i t t e g e v e n a a n d e l e n z i j n i d e n t i e k a a n d e b e s t a a n d e g e w o n e a a n d e l e n e n z u l l e n v a n a f 0 1 j u l i 2 0 1 4 i n d e w i n s t d e e l n e m e n ;
D e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e p a r t i e e l t e s p l i t s e n v e n n o o t s c h a p z u l l e n d e r h a l v e a a n d e e l h o u d e r s w o r d e n v a n d e o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p , o v e r e e n k o m s t i g d e v e r d e l i n g z o a l s d i e i s o p g e n o m e n i n h e t v o o r s t e l t o t p a r t i ë l e s p l i t s i n g , m e t n a m e :
- D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t C E E S Z E V E N B E R G E N B E H E E R B . V . , v o o r n o e m d h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g ( 1 2 5 ) a a n d e l e n v a n d e o p t e r i c h t e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p H O B O K E N F I N A N C E ;
- D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t B E H E E R M A A T S C H A P P I J V A N D E R B U R G H B . V . , v o o r n o e m d : h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g ( 1 2 5 ) a a n d e l e n v a n d e o p t e r i c h t e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p H O B O K E N F I N A N C E .
D e b e d r i j f s r e v i s o r , d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d V C L J B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , L e o p o l d s t r a a t 3 7 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r H . V A N C A K E N B E R G H E , b e d r i j f s r e v i s o r , h e e f t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 4 4 4 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n o p d a t u m v a n 1 2 j a n u a r i 2 0 1 5 , e e n s c h r i f t e l i j k v e r s l a g o p g e s t e l d o v e r d e i n b r e n g i n n a t u r a i n d e - i n h e t k a d e r v a n d e z e p a r t i ë l e s p l i t s i n g - n i e u w o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p .
D e c o n c l u s i e s v a n d i t v e r s l a g l u i d e n l e t t e r l i j k a l s v o l g t :
H o o f d s t u k V : B e s l u i t
O n d e r g e t e k e n d e , d e B V B A V C L J B e d r i j f s r e v i s o r e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d h r . H . V a n C a k e n b e r g h e , b e d r i j f s r e v i s o r , w e r d a a n g e s t e l d o m h e t v e r s l a g o p t e s t e l l e n , o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n d e a r t i k e l e n 6 7 7 , 7 4 3 , e n v e r w i j z e n d n a a r a r t i k e l 4 4 4 , v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , w a a r b i j d e b e t r e f f e n d e a c t i v a - e n p a s s i v a b e s t a n d d e l e n w o r d e n i n g e b r a c h t a a n d e n e t t o - b o e k w a a r d e , d e a a n s c h a f f i n g s w a a r d e o f d e n o m i n a l e w a a r d e i n h e t k a d e r v a n h e t b o e k h o u d k u n d i g c o n t i n u ï t e i t s p r i n c i p e .
O n s o n d e r z o e k l a a t o n s t o e v o l g e n d e b e s l u i t e n t e f o r m u l e r e n :
h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v e r a n t w o o r d e l i j k v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n .
d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n d u i d e l i j k h e i d e n n a u w k e u r i g h e i d .
d e t o e g e p a s t e m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g i s b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d .
d e w a a r d e r i n g s m e t h o d e , z o a l s v o o r g e s t e l d d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n o f d e o p r i c h t e r s , l e i d t t o t e e n w a a r d e v a n 1 6 . 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E u r o w e l k e o v e r e e n s t e m t m e t d e 2 5 0 u i t t e g e v e n a a n d e l e n d i e a l s t e g e n p r e s t a t i e v a n d e i n b r e n g z u l l e n w o r d e n v e r s t r e k t .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g o f , m e t a n d e r e w o o r d e n , d a t o n s v e r s l a g g e e n f a i r n e s s o p i n i o n i s .
A n t w e r p e n , 1 2 j a n u a r i 2 0 1 5
( v o l g e n d e h a n d t e k e n i n g )
H . V a n C a k e n b e r g h e
B e d r i j f s r e v i s o r
( z a a k v o e r d e r b u r g . v e n n . o . v . v . b v b a V C L J B e d r i j f s r e v i s o r e n )
I n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 4 4 4 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n h e b b e n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e p a r t i e e l t e s p l i t s e n v e n n o o t s c h a p H O B O K E N E Q U I P M E N T , d e w e l k e t e g e l i j k e r t i j d d e o p r i c h t e r s z i j n v a n d e n i e u w o p t e r i c h t e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p H O B O K E N F I N A N C E , o p d a t u m v a n 2 8 o k t o b e r 2 0 1 4 e e n b i j z o n d e r v e r s l a g o p g e s t e l d m e t b e t r e k k i n g t o t d e i n b r e n g i n n a t u r a i n h e t k a d e r v a n d e z e p a r t i ë l e s p l i t s i n g n i e u w o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p .
E e n e x e m p l a a r v a n b e i d e v e r s l a g e n z a l t e g e l i j k m e t d e e x p e d i t i e v a n d e z e a k t e w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
D e a a n d e l e n z i j n s t e e d s o p n a a m . I n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e e n r e g i s t e r v a n a a n d e l e n g e h o u d e n .
R e s e r v e s , v e r d e l i n g v a n d e w i n s t :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n d e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L u i k B - v e r v o l g
M o d P D F 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
J a a r l i j k s w o r d t v a n d e n e t t o w i n s t , z o a l s d i e b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , t e n m i n s t e é é n t w i n t i g s t e v o o r a f g e n o m e n t o t v o r m i n g v a n h e t w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s .
D e z e v o o r a f n e m i n g i s n i e t m e e r v e r p l i c h t w a n n e e r d i t r e s e r v e f o n d s é é n t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e r e i k t . D e z e v o o r a f n e m i n g w o r d t h e r n o m e n w a n n e e r d e w e t t e l i j k e r e s e r v e w o r d t v e r m i n d e r d .
H e t o v e r s c h o t w o r d t t e r b e s c h i k k i n g g e s t e l d v a n d e v e r g a d e r i n g d i e , o p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , d e b e s t e m m i n g e r v a n b e p a a l t , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e u i t b e t a l i n g v a n d e d i v i d e n d e n h e e f t p l a a t s o p h e t t i j d s t i p e n o p d e p l a a t s v a s t g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r .
B e s t u u r e n d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g :
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d v a n b e s t u u r b e s t a a n d e u i t t e n m i n s t e d r i e l e d e n , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n o n d e r z i j n l e d e n e e n v o o r z i t t e r e n é é n o f m e e r o n d e r v o o r z i t t e r s v e r k i e z e n . W a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p e v e n w e l i s o p g e r i c h t d o o r t w e e p e r s o n e n o f w a n n e e r o p e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v a s t g e s t e l d d a t d e v e n n o o t s c h a p n i e t m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s h e e f t , m a g d e r a a d v a n b e s t u u r u i t s l e c h t s t w e e l e d e n b e s t a a n t o t d e d a g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e v o l g t o p d e v a s t s t e l l i n g , d o o r a l l e m i d d e l e n , d a t e r m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s z i j n .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n a a n g e w e z e n w o r d t t o t b e s t u u r d e r o f l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , b e n o e m t d e z e o n d e r z i j n v e n n o t e n o f a a n d e e l h o u d e r s , z a a k v o e r d e r s o f b e s t u u r d e r s , o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n .
D e r a a d v a n b e s t u u r v e r t e g e n w o o r d i g t , a l s c o l l e g e , d e v e n n o o t s c h a p i n a l l e h a n d e l i n g e n i n e n b u i t e n r e c h t e .
O n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l s c o l l e g e w o r d t d e v e n n o o t s c h a p i n r e c h t e e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n , h i e r o n d e r b e g r e p e n e e n o p e n b a a r a m b t e n a a r ( o n d e r m e e r d e h y p o t h e e k b e w a a r d e r ) , r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e b e s t u u r d e r s , d i e s a m e n o p t r e d e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v e r d e r m e t e e n p a r i g h e i d t e b e n o e m e n i n h o e d a n i g h e i d v a n e e r s t e b e s t u u r d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p H O B O K E N F I N A N C E :
- d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d C E E S Z E V E N B E R G E N B E H E E R , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 9 1 0 E s s e n , N i e u w m o e r s e s t e e n w e g 1 6 , i n g e s c h r e v e n i n h e t R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r A n t w e r p e n o n d e r h e t n u m m e r 0 8 9 6 . 5 1 1 . 8 1 0 , m e t d e h e e r Z E V E N B E R G E N C o r n e l i s , g e b o r e n t e R o t t e r d a m ( N e d e r l a n d ) o p 2 2 a p r i l 1 9 6 2 , w o n e n d e t e 2 9 1 0 E s s e n , N i e u w m o e r s e s t e e n w e g 1 6 , a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r ; e n
- d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t B E H E E R M A A T S C H A P P I J V A N D E R B U R G H B . V . , v o o r n o e m d , m e t d e h e e r P O O T J o h a n n e s , g e b o r e n t e S c h i e d a m ( N e d e r l a n d ) o p 3 d e c e m b e r 1 9 7 4 , w o n e n d e t e 3 1 5 5 A P M a a s l a n d , K l e i n e H u i s t e V e l d e 3 a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
H e t m a n d a a t v a n d e b e s t u u r d e r s i s v o o r e e n d u u r v a n 6 j a a r h e t w e l k e e n e i n d e z a l n e m e n o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 2 1 .
J a a r v e r g a d e r i n g
I e d e r j a a r w o r d t d e j a a r v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p d e e e r s t e d i n s d a g v a n d e m a a n d m e i o m 1 4 u . D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n i n m e i 2 0 1 5 .
B o e k j a a r
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p 1 j a n u a r i e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
H e t e e r s t e b o e k j a a r i s a a n g e v a n g e n o p 1 j u l i 2 0 1 4 e n g e ë i n d i g d i s o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 . N i e t - b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
A a n g e z i e n d e v o o r w a a r d e n n i e t v e r v u l d z i j n , w a a r d o o r d e a a n s t e l l i n g v a n é é n o f m e e r d e r e c o m m i s s a r i s s e n v e r p l i c h t i s , w o r d t g e e n c o m m i s s a r i s b e n o e m d .
O v e r n a m e v a n v e r b i n t e n i s s e n
D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n d a t d e v e n n o o t s c h a p b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n d e v e r b i n t e n i s s e n o v e r n e e m t d i e v o o r r e k e n i n g e n t e n n a m e v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g z i j n a a n g e g a a n t e r e k e n e n v a n a f 1 j u l i 2 0 1 4 . D e z e o v e r n e m i n g z a l m a a r e f f e c t s o r t e r e n v a n z o d r a d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d h e e f t v e r k r e g e n . D e v e r b i n t e n i s s e n , a a n g e g a a n i n d e t u s s e n p e r i o d e , z i j n e v e n e e n s o n d e r w o r p e n a a n a r t i k e l 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , e n d i e n e n , e e n s d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d h e e f t , t e w o r d e n b e k r a c h t i g d .
V o l m a c h t
E e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t w o r d t v e r l e e n d o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n d e n e e r l e g g i n g v a n h e t u i t t r e k s e l v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l a a n h e t a c c o u n t a n t s k a n t o o r V A N D E P E R C K A C C O U N T A N C Y B V B A , m e t z e t e l t e 2 1 7 0 M e r k s e m , G r o e n e n d a a l l a a n 1 0 3 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P a u l V A N D E P E R C K , b i j z o n d e r e v o l m a c h t ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n d e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L u i k B - v e r v o l g
M o d P D F 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m d e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e :
( i ) w i j z i g i n g v a n i n s c h r i j v i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p H O B O K E N E Q U I P M E N T i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e v e r v u l l e n b i j d e e r k e n d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n , t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l e n b i j d e d i e n s t e n v a n d e B e l a s t i n g o p d e T o e g e v o e g d e W a a r d e v o o r z o v e r a l s n o d i g ;
( i i ) i n s c h r i j v i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p H O B O K E N F I N A N C E b i j d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n e n b i j d e d i e n s t e n v a n d e b e l a s t i n g o p d e t o e g e v o e g d e w a a r d e t e v e r v u l l e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
v o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l .
( g e t . ) D i c k V a n L a e r e , n o t a r i s .
t e g e l i j k n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t a k t e e n v e r s l a g e n