08/04/2014
ÿþ= O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 8 . 0 5 3 . 7 6 9
E :
= B e n a m i n g ( v o l u i t ) : H O L D C O I B E
e j
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : t e 2 6 0 0 A n t w e r p e n ( d i s t r i c t B e r c h e m ) , U i t b r e i d i n g s t r a a t 1 0 - 1 6
O n d e r w e r p a k t e : R E C H T Z E T T I N G
i ; I n h e t u i t t r e k s e l v a n d e a k t e v a n o p r i c h t i n g v e r l e d e n v o o r n o t a r i s M a r c S L E D S E N S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , v e n n o o t v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D E C K E R S , D E G R A E V E , S L E D S E N S & V A N D E N B E R G H " , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n , m e t z e t e l t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , B r o e d e r m i n s t r a a t 9 , o p t w e e ë n t w i n t i g j u l i t w e e d u i z e n d e n e l f ; g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n d r i e a u g u s t u s d a a r n a o n d e r n u m m e r I 1 1 1 9 8 7 2 , w e r d v e r k e e r d e l i j k ; , v e r m e l d d a t d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t " H O L D C O I B . V . " w e r d b e n o e m d t o t b e s t u u r d e n ; v a n d e o p g e r i c h t e v e n n o o t s c h a p , d a a r w a a r d i t d i e n d e t e z i j n : d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t " H O L D C O T B E B . V . " , s t a t u t a i r g e v e s t i g d t e A m s t e r d a m ( N e d e r l a n d ) , m e t a d r e s t e 1 0 9 7 J B A m s t e r d a m , P r i n s B e m a r d p l e i n 2 0 0 , i n g e s c h r e v e n i n h e t h a n d e l s r e g i s t e r v a n d e K a m e r v a n K o o p h a n d e l v o o r A m s t e r d a m o n d e r ; ; n u m m e r 5 3 1 7 4 4 9 6 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r D O U Z E M a u r i c e A l e x a n d e r , v a n N e d e r l a n d s e n
n a t i o n a l i t e i t , w o n e n d e t e 1 0 1 8 A W A m s t e r d a m , G e s c h u t s w e r f 3 3 ( N e d e r l a n d ) . = i
V O O R V E R B E T E R E N D U I T T R E K S E L
N o t a r i s M a r c S L E D S E N S
m o d 1 1 . 1
' u i k i 3 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k Q p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
r : ~ ~ : t ~ ~ ~ : . . . : ~ ° - ` f ~ ~ ~ ~ e ~ ~
v C J i ' m : ' _ ' , i ; i b . , ' . 3 J i h , - - . , : , , c h ,
2 7 M R T 2 0 8
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
30/12/2014
ÿþ M a l W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1
9 2 2 8 7 8 2 +
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t e r c e n
1 7 D E C . f Z 0 ~ 1 4
w ~ ~ e s f ~
a f d e l i n g ~ e n
~
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 8 . 0 5 3 . 7 6 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H O L D C O I B E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : J a n V a n R i j s w i j c k l a a n 1 6 2 b u s 4 t e 2 0 2 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t d e n o t u l e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 6 j u n i 2 0 1 4 b l i j k t h e t v o l g e n d e :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p V G D B e d r i j f s r e v i s o r e n d i e d e r e c h t s v o r m h e e f t a a n g e n o m e n v a n e e n C V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 0 9 0 B r u s s e l - B u r g e m e e s t e r E t i e n n e D e m u n t e r l a a n 5 , i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 3 3 p a r a g r a a f 2 v a n d e w e t v a n 2 2 j u l i 1 9 5 3 h o u d e n d e o p r i c h t i n g v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r B a r t R o o s e , b e d r i j f s r e v i s o r , t e b e n o e m e n t o t c o m m i s s a r i s v o o r e e n m a n d a a t v a n 3 j a a r d a t z a l e i n d i g e n o p d e j a a r v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 7 .
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
F V M a n a g e m e n t B V B A B e s t u u r d e r v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r F r a n k V l a y e n
M a r G a t e s B V B A
B e s t u u r d e r
v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r C é d r i c V a n C a u w e n b e r g h e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
16/07/2013
ÿþ m o d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
v
b e h a a B e l S t a
m
* 1 3 1 0 9 8 5 6 *
W e e r g e l e g d t e r g r ï f f i e v o n d e c t o d i $ d t t k v a n K o o p h a n d e l t e A n i w e r p e n , o p
G r i f f i e 0 5 ) 1 , 1 1 . 1 2 4 1 3
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 8 . 0 5 3 . 7 6 9
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : H O L D C O I B E
( v e r k o r t ) : *
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : J a n V a n R i j s w i j c k l a a n 1 6 2 b 4
2 0 2 0 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l v e r m i n d e r i n g - W i j z i g i n g s t a t u t e n .
T e k s t : U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l ( S D S / 2 1 3 0 4 9 2 / D 1 7 2 4 4 ) o p g e m a a k t d o o r L i e s b e t D e g r o o t e , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s t e K o r t r i j k , o p 2 8 j u n i 2 0 1 3 , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v o o r n o e m d e v e n n o o t s c h a p , g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d i n g e v o l g e o n d e r h a n d s e v o l m a c h t , o n d e r m e e r b e s l o t e n h e e f t
1 ) h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r m i n d e r e n m e t n e g e n t i e n m i l j o e n v i j f h o n d e r d d r i e ë n t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 9 . 5 8 3 . 0 0 0 , 0 0 ) , t e n e i n d e h e t t e b r e n g e n v a n t w e e h o n d e r d d r i e ë n v e e r t i g m i l j o e n t w e e ë n d e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d a c h t e n v i j f t i g e u r o v i j f e n v e e r t i g c e n t ( ¬ 2 4 3 . 0 3 2 . 6 5 8 , 4 5 ) o p t w e e h o n d e r d d r i e ë n t w i n t i g m i l j o e n v i e r h o n d e r d n e g e n e n v e e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d a c h t e n v i j f t i g e u r o v i j f e n v e e r t i g c e n t ( ¬ 2 2 3 . 4 4 9 . 6 5 8 , 4 5 ) , d o o r t e r u g b e t a l i n g o p i e d e r a a n d e e l v a n e e n b e d r a g i n g e l d v a n a f g e r o n d n u l k o m m a n u l v i j f z e v e n v i e r v i j f v i j f v i j f v i j f t w e e e u r o ( ¬ 0 , 0 5 7 4 5 5 5 5 2 ) e n z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n .
2 ) d a t d e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g u i t s l u i t e n d w o r d t a a n g e r e k e n d o p h e t w e r k e l i j k g e s t o r t k a p i t a a l .
3 ) d a t d e t e r u g b e t a l i n g a a n d e a a n d e e l h o u d e r s p a s z a l g e s c h i e d e n , i n d i e n b i n n e n t w e e m a a n d e n n a d e b e k e n d m a k i n g v a n h e t b e s l u i t , d e s c h u l d e i s e r s v o l g e n s a r t i k e l 6 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n g e e n z e k e r h e i d h e b b e n g e ë i s t v o o r d e s c h u l d v o r d e r i n g e n d i e o p h e t o g e n b l i k v a n d e b e k e n d m a k i n g n o g n i e t z i j n v e r v a l l e n .
4 ) d a t n a h e t v e r s t r i j k e n v a n g e m e l d e t e r m i j n , d e r a a d v a n b e s t u u r s l e c h t s t o t u i t b e t a l i n g z a l o v e r g a a n , v o o r z o v e r d e s c h u l d e i s e r s v o l d o e n i n g h e b b e n g e k r e g e n .
5 ) d a t z o l a n g d e a a n d e e l h o u d e r s n i e t z i j n t e r u g b e t a a l d d e v r i j g e k o m e n b e d r a g e n o p e e n a f z o n d e r l i j k e r e k e n i n g z u l l e n w o r d e n g e b o e k t ,
6 ) d a t d e e f f e c t i e v e t e r u g b e t a l i n g z a l g e b e u r e n o p p l a a t s e n t i j d s t i p d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r t e b e p a l e n .
7 ) d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n .
V o o r g e l i j k v o r m i g o n t l e d e n d u i t t r e k s e l .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d
- e e n e x p e d i t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n s t a t u t e n w i j z i g i n g ;
- t w e e v o l m a c h t e n , a a n g e h e c h t ;
- d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n .
L i e s b e t D e g r o o t e
N o t a r i s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
19/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 07.06.2013, NGL 13.06.2013 13179-0080-018
27/12/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 2 1 2 1 1 1 2 1 1 1 i i i
i I c r g I o g d t c r
g r : f f k M U d e Ù e r h t b a ~ á ~ r
K a m p f i n k l , r i > " r . A n f w e p s o , o p
G r i f f i e 1 . - 4 D e S n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 3 8 . 0 5 3 . 7 6 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H O L D C O I B E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : U i t b r e i d i n g s t r a a t 1 0 - 1 6 , 2 6 0 0 A n t w e r p e n - B e r c h e m ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e é V e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
U i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p 1 6 n o v e m b e r 2 0 1 2 , b l i j k t h e t v o l g e n d e ;
D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t b e s l i s t o m d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n o m d e z e t e b r e n g e n v a n 2 6 0 0 A n t w e r p e n - B e r c h e m , U i t b r e i d i n g s t r a a t 1 0 - 1 6 n a a r 2 0 2 0 A n t w e r p e n , J a n V a n R i j s w i j c k l a a n 1 6 2 b 4 e n d i t m e t i n g a n g v a n 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 .
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l ,
F V M a n a g e m e n t B V B A M a r G a t e s B V B A
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
F r a n k V l a y e n C é d r i c V a n C a u w e n b e r g h e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
27/01/2015
ÿþm o d 1 1 . 1
L u i k B , i r a d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
1 5 J A N . 2 0 1 5
a f d g i j e t w e r p e n
i
I I I
* 1 5 A 1 5 1 *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 3 8 . 0 5 3 . 7 6 9
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : H O L D C O I B E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : t e 2 0 2 0 A n t w e r p e n , J a n V a n R i j s w i j c k l a a n 1 6 2 b 4
O n d e r w e r p a k t e : V E R L E N G I N G B O E K J A A R - A A N P A S S I N G S T A T U T E N
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s M a r c S L E D S E N S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , B r o e d e r m i n s t r a a t 9 , o p d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , v ó ó r r e g i s t r a t i e u i t g e r e i k t , m e t a l s e n i g d o e l t e w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e , g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " H O L D C O I B E " , g e v e s t i g d t e 2 0 2 0 A n t w e r p e n , J a n V a n R i j s w i j c k l a a n 1 6 2 b 4 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n A n t w e r p e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 3 8 . 0 5 3 . 7 6 9 , o n d e r : m e e r b e s l i s t h e e f t
1 . o m h e t l o p e n d e b o e k j a a r d a t n o r m a a l a f s l u i t o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 t e n u i t z o n d e r l i j k e t i t e l t e v e r l e n g e n t o t 3 1 '
m a a r t 2 0 1 5 ,
H e t b o e k j a a r z a l v o o r t a a n l o p e n v a n 1 a p r i l t o t 3 1 m a a r t v a n h e t d a a r o p v o l g e n d e k a l e n d e r j a a r .
A r t i k e l 2 8 v a n d e s t a t u t e n w o r d t g e w i j z i g d a l s v o l g t :
" H e t b o e k j a a r v a n g t a a n o p 1 a p r i l e n e i n d i g t o p 3 1 m a a r t v a n h e t d a a r o p v o l g e n d e k a l e n d e r j a a r . "
2 . o m d e d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e v e r p l a a t s e n n a a r d e e e r s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d s e p t e m b e r ,
o m z e s t i e n u u r .
D e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 2 0 v a n d e s t a t u t e n w o r d t g e w i j z i g d a l s v o l g t :
" E l k j a a r w o r d t e r e e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n , o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e e n
a n d e r e i n d e b i j e e n r o e p i n g e n a a n g e d u i d e p l a a t s . D e z e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v i n d t p l a a t s o p d e e e r s t e
v r i j d a g v a n d e m a a n d s e p t e m b e r o m z e s t i e n u u r . "
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
N o t a r i s M a r c S L E D S E N S
T e g e l i j k h i e r m e e
n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t v a n
d e a k t e ;
v o l m a c h t e n ;
- g e c o o r d i n e e r -
d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
30/01/2015
ÿþt " a m o d 1 1 . 1
L L U l ï k B ; I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e B e n a m i n g ( v o l u i t ) : H O L D C O 1 B E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 0 2 0 A n t w e r p e n , J a n V a n R i j s w i j c k l a a n 1 6 2 b 4
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G - A A N P A S S I N G S T A T U T E N
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s M a r c S L E D S E N S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , B r o e d e r m i n s t r a a t 9 , o p z e s t i e n j a n u a r i t w e e d u i z e n d v i j f t i e n , v e r & r e g i s t r a t i e u i t g e r e i k t , m e t a l s e n i g d o e l t e w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " H O L D C O I B E " , g e v e s t i g d t e 2 0 2 0 A n t w e r p e n , J a n V a n R i j s w i j c k l a a n 1 6 2 b 4 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r m e t a l s o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 3 8 . 0 5 3 . 7 6 9 , o n d e r m e e r b e s l i s t h e e f t
1 , h e t g e p l a a t s t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r m i n d e r e n m e t e e n b e d r a g v a n
T W E E H O N D E R D T W I ~ E Ë N T W 1 N T I G M I L J O E N V I E R H O N D E R D N E G E N E N V E E R T 1 G D U 1 Z E N D
Z E S H O N D E R D A C H T E N V I J F T I G E U R O V I J F E N V E E R T I G C E N T ( ¬ 2 2 2 . 4 4 9 . 6 5 8 , 4 5 ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n
T W E E H O N D E R D D R I E Ë N T W I N T I G M I L J O E N V I E R H O N D E R D N E G E N E N V E E R T I G D U I Z E N D
Z E S H O N D E R D A C H T E N V I J F T I G E U R O V I J F E N V E E R T I G C E N T ( ¬ 2 2 3 . 4 4 9 , 6 5 8 , 4 5 ) o p E E N M I L J O E N E U R O ( ¬ 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n m a a r d o o r v e r m i n d e r i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d o o r t e r u g b e t a l i n g a a n d e a a n d e e l h o u d e r s i n v e r h o u d i n g t o t h u n a a n d e l e n b e z i t .
D e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g w o r d t i n t e g r a a l a a n g e r e k e n d o p h e t f i s c a a l w e r k e l i j k g e s t o r t e n n o g t e r u g b e t a a l b a a r k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e t e r u g b e t a l i n g z a l s l e c h t s k u n n e n v e r w e z e n l i j k t w o r d e n o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n n a v e r l o o p v a n d e t e r m i j n d i e g e s t e l d i s d o o r a r t i k e l 6 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
2 , d e r a a d v a n b e s t u u r m a c h t i g i n g t e g e v e n o m o p d e d o o r h a a r g e p a s t g e a c h t e w i j z e o v e r t e g a a n t o t d e t e r u g b e t a l i n g d i e h e t g e v o l g i s v a n d e h i e r b o v e n b e s l o t e n k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g .
` D e r a a d v a n b e s t u u r z a l s l e c h t s o v e r g a a n t o t d e z e u i t b e t a l i n g n a h e t v e r s t r i j k e n v a n d e i n a r t i k e l 6 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n v o o r g e s c h r e v e n t e r m i j n v a n t w e e m a a n d e n n a d e b e k e n d m a k i n g v a n h e t b e s l u i t t o t v e r m i n d e r i n g v a n h e t k a p i t a a l i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n i n z o v e r r e o v e r e e n k o m s t i g v o o r n o e m d a r t i k e l g e e n b e l e m m e r i n g e n w o r d e n g e s t e l d a a n d e t e r u g b e t a l i n g d o o r e v e n t u e l e s c h u l d e i s e r s .
3 . a r t i k e l 5 , a / v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n o m h e t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t h e t g e n o m e n b e s l u i t a l s v o l g t :
" H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t E E N M I L J O E N E U R O ( ¬ 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) e n i s v e r d e e l d l n d r i e h o n d e r d v e e r t i g m i l j o e n a c h t h o n d e r d z e v e n e n d e r t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d d r i e ë n t a c h t i g ( 3 4 0 . 8 3 7 , 3 8 3 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . "
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
N o t a r i s M a r c S L E D S E N S
T e g e l i j k h i e r m e e
n e e r g e l e g d
- a f s c h r i f t v a n
d e a k t e ;
- v o l m a c h t e n ;
- g e c o ö r d i n e e r -
d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
R e c h t b a n k v a n k c c p R m r , r ; e 9
A n i " , 4 u m a n
2 0 M U . 2 8 3
a f d e l i n g A n t a r , a n
i # # i e
1 1 1 1 1 1 1 1 * 1 1 1 . 1 1 ' 5 1 , 1 1 1 1 1 1 j 1 1 1 1 ' 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 $ 3 8 . 0 5 3 3 6 9
20/06/2012
ÿþm o d 1 1 . 1
3 . , 1 ? 1 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , A F A J U N I 2 0 1 2
G r i f f i e
b e
B S t .
I Y I 1 9 ~ 1 ~ ~ 1 1 9 ~ I I I I I I I I
* i a i o e s ~ a =
u i
t
i
~
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 8 . 0 5 3 . 7 6 9
B e n a m i n g ( v o l u i t ) ; H O L D C O 1 B E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : U i t b r e i d i n g s t r a a t 1 0 - 1 6
2 6 0 0 A n t w e r p e n ( B e r c h e m )
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l v e r h o g i n g A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n .
T e k s t : U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l ( D 1 7 2 4 4 ) o p g e m a a k t d o o r D i r k V a n h a e s e b r o u c k , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s t e K o r t r i j k , o p 3 0 m e i 2 0 1 2 , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v o o r n o e m d e v e n n o o t s c h a p , g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d i n g e v o l g e o n d e r h a n d s e ; v o l m a c h t , o n d e r m e e r :
1 ° b e s l o t e n h e e f t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t n e g e n d u i z e n d z e v e n h o n d e r d é é n e n t a c h t i g e u r o : v i j f e n v e e r t i g c e n t ( ¬ 9 . 7 8 1 , 4 5 ) , t e n e i n d e h e t t e b r e n g e n v a n t w e e h o n d e r d d r i e e n v e e r t i g m i l j o e n : t w e e ë n t w i n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d z e v e n e n z e v e n t i g e u r o ( ¬ 2 4 3 . 0 2 2 . 8 7 7 , 0 0 ) o p t w e e h o n d e r d , d r i e ë n v e e r t i g m i l j o e n t w e ë e n d e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d a c h t e n v i j f t i g e u r o v i j f e n v e e r t i g c e n t ( ¬ 2 4 3 . 0 3 2 . 6 5 8 , 4 5 ) e n d i t m i t s u i t g i f t e v a n z e v e n e n n e g e n t i g m i l j o e n a c h t h o n d e r d e n v e e r t i e n d u i z e n d , v i j f h o n d e r d e n z e s ( 9 7 . 8 1 4 . 5 0 6 ) a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n d r i e h o n d e r d v e e r t i g m i l j o e n a c h t h o n d e r d z e v e n e n d e r t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d ; d r i e ë n t a c h t i g s t e ( 1 / 3 4 0 , 8 3 7 . 3 8 3 5 t 0 ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , u i t g e g e v e n b e n e d e n d e ; f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n i n g e d e e l d i n z e s t i g m i l j o e n t w e e h o n d e r d z e v e n e n d e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g ( 6 0 . 2 3 7 . 5 9 9 ) a a n d e l e n K l a s s e A e n z e v e n e n d e r t i g ; m i l j o e n v i j f h o n d e r d z e s e n z e v e n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e n z e v e n ( 3 7 . 5 7 6 . 9 0 7 ) a a n d e l e n K l a s s e B . O p d e z e n i e u w e a a n d e l e n w e r d o n m i d d e l l i j k i n g e s c h r e v e n i n g e l d a a n d e p r i j s v a n é é n e u r o ( ¬ 1 , 0 0 ) p e r a a n d e e l , w a a r v a n n u l k o m m a n u l n u l n u l é é n e u r o ( ¬ 0 , 0 0 0 1 ) i n b r e n g i n k a p i t a a l e n n u l k o m m a : n e g e n n e g e n n e g e n n e g e n e u r o ( ¬ 0 , 9 9 9 9 ) u i t g l f t e p r e m i e .
D e z e n i e u w e a a n d e l e n d e l e n i n d e w i n s t e n v a n a f 3 0 m e i 2 0 1 2 e n g e n i e t e n v o o r h e t o v e r i g e d e z e l f d e . r e c h t e n e n v o o r d e l e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
Z i j w e r d e n i n g e s c h r e v e n i n g e l d d o o r d e b e s t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s i n u i t o e f e n i n g v a n h u n r e c h t v a n . v o o r k e u r e n v o l l e d i g v o l g e s t o r t .
D e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s b e v e s t i g t d a t , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 0 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , e e n b e d r a g v a n z e v e n e n n e g e n t i g m i l j o e n a c h t h o n d e r d e n v e e r t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d e n z e s e u r o ( ¬ 9 7 . 8 1 4 . 5 0 6 , 0 0 ) , w e r d g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g n u m m e r B E 3 0 : 0 0 1 6 6 0 4 3 7 4 1 1 , g e o p e n d o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " F O R T I S : B A N K " , z o a l s b l i j k t u i t e e n d o o r v o o r m e l d e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p 3 0 m e i 2 0 1 2 a f g e l e v e r d ; b a n k a t t e s t , d a t a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s w e r d o v e r h a n d i g d .
2 ° b e s l o t e n h e e f t h e t v e r s c h i l t u s s e n h e t b e d r a g v a n d e i n b r e n g , h e t z i j z e v e n e n n e g e n t i g m i l j o e n , a c h t h o n d e r d e n v e e r t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d e n z e s e u r o ( ¬ 9 7 . 8 1 4 . 5 0 6 , 0 0 ) e n h e t b e d r a g v a n d e : v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , h e t z i j n e g e n d u i z e n d z e v e n h o n d e r d é é n e n t a c h t i g e u r o v i j f e n v e e r t i g : c e n t ( ¬ 9 . 7 8 1 , 4 5 ) , v e r s c h i l d a t a l d u s z e v e n e n n e g e n t i g m i l j o e n a c h t h o n d e r d e n v i e r d u i z e n d z e v e n - : h o n d e r d v i e r e n t w i n t i g e u r o v i j f e n v i j f t i g c e n t ( ¬ 9 7 . 8 0 4 . 7 2 4 , 5 5 ) b e d r a a g t , t e b o e k e n o p e e n o n - : b e s c h i k b a r e r e k e n i n g " U i t g i f t e p r e m i e s " .
3 ° b e s l o t e n h e e f t , v o o r z o v e e l a l s n o d i g , t o t e e n m a k i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e o u d e e n v a n d e n i e u w u i t g e g e v e n a a n d e l e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b I g . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m a d 1 1 . 1
4 ° v a s t g e s t e l d h e e f t d a t d i e n t e n g e v o l g e h e t k a p i t a a l t w e e h o n d e r d d r i e ë n v e e r t i g m i l j o e n t w e ë e n d e r - t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d a c h t e n v i j f t i g e u r o v i j f e n v e e r t i g c e n t ( ¬ 2 4 3 . 0 3 2 . 6 5 8 , 4 5 ) b e d r a a g t e n v e r d e e l d i s i n d r i e h o n d e r d v e e r t i g m i l j o e n a c h t h o n d e r d z e v e n e n d e r t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d d r i e ë n t a c h t i g ( 3 4 0 . 8 3 7 . 3 8 3 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , m e t e e n ( g e l i j k e ) f r a c t i e w a a r d e v a n é é n d r i e h o n d e r d v e e r t i g m i l j o e n a c h t h o n d e r d z e v e n e n d e r t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d d r i e ë n t a c h t i g s t e ( 1 / 3 4 0 . 8 3 7 . 3 8 3 s t e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , i n g e d e e l d i n t w e e h o n d e r d e n n e g e n m i l j o e n a c h t h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g ( 2 0 9 . 8 9 9 . 5 9 9 ) k l a s s e A a a n d e l e n e n h o n d e r d d e r t i g m i l j o e n n e g e n h o n d e r d z e v e n e n d e r t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i e r e n t a c h t i g ( 1 3 0 . 9 3 7 1 8 4 ) k l a s s e B a a n d e l e n ,
4 ° b e s l o t e n h e e f t d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n ,
V o o r g e l i j k v o r m i g o n t l e d e n d u i t t r e k s e l ,
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d
- e e n e x p e d i t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n s t a t u t e n w i j z i g i n g ;
- t w e e v o l m a c h t e n , a a n g e h e c h t ;
- d e v e r s l a g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r i n z a k e d e u i t g i f t e v a n a a n d e l e n
b e n e d e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n ;
- d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n .
D i r k V a n H a e s e b r o u c k
N o t a r i s
O p d e I a 5 t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
a M t V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
11/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 01.06.2012, NGL 05.06.2012 12152-0023-010
21/02/2012
ÿþm o d i i . i
" H O L D C O I B E B . V . " b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d n a a r N e d e r l a n d s r e c h t , s t a t u t a i r g e v e s t i g d t e A m s t e r d a m , m e t a d r e s i 1 0 9 7 J B A m s t e r d a m , P r i n s B e r n a r d p l e i n 2 0 0 e n i n g e -
i s c h r e v e n i n h e t h a n d e l s r e g i s t e r v a n d e K a m e r v a n K o o p h a n d e l v o o r A m s t e r d a m , o n d e r n u m m e r 5 3 1 7 4 4 9 6 , w a s v e r t e g e n w o o r d i g d i n g e v o l g e o n d e r h a n d s e v o l m a c h t , a a n d e a k t e g e h e c h t , d o o r d e h e e r S C H E N C K M i c h a e l G e o r g e F r e d e r i k , g e b o r e n t e W i l r i j k o p 1 2 m a a r t 1 9 8 2 , o n g e h u w d , w o n e n d e t e 2 9 5 0 K a p e l l e n , P r i n s e n d r e e f 1 5 b u s 4 .
" H A O I N V E S T M E N T S S . A . R . L . " s o c i é t é à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e n a a r L u x e m b u r g s r e c h t , m e t z e t e l t e L - 1 3 3 1 L u x e m b o u r g , 6 5 , B o u l e v a r d G r a n d e - D u c h e s s e C h a r l o t t e e n i n g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t r e d e c o m m e r c e e t d e s s o c i é t é s d e L u x e m b o u r g o n d e r n u m m e r B 0 1 5 5 5 9 2 , w a s v e r t e g e n w o o r d i g d i n g e v o l g e o n d e r h a n d s e v o l m a c h t , a a n d e a k t e g e h e c h t , d o o r d e h e e r M i c h a e l S C H E N C K , v o o r -
n n o e m d .
D e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b e v e s t i g t d a t , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 0 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t -
; ; s c h a p p e n , e e n b e d r a g v a n v i j f e n t w i n t i g m i l j o e n h o n d e r d t w e e ë n d e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f e n t a c h t i g e u r o ( ¬ 2 5 . 1 3 2 . 2 8 5 , 0 0 ) , w e r d g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g n u m m e r B E 3 0 0 0 1 6 6 0 4 3 7 4 1 1 ( 0 0 1 - 6 6 0 4 3 7 4 - 1 1 ) , g e o p e n d o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " F O R T I S B A N K " , z o a l s b l i j k t u i t e e n d o o r v o o r m e l d e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p 2 5 j a n u a r i 2 0 1 2 a f g e l e v e r d b a n k a t t e s t , d a t h e m w e r d o v e r h a n d i g d ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I I I I I I I I I I I I I Y
* i a a a z o s s "
i
b e a B i s t <
i y : 1 : E f ` l l ' I e 4 1 V » , r i e
-
0 B F E B . 2 0 1 2
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 8 . 0 5 3 . 7 6 9
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : H O L D C O I B E
( v e r k o r t ) : *
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : U i t b r e i d i n g s t r a a t 1 0 - 1 6
2 6 0 0 A n t w e r p e n ( B e r c h e m )
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l v e r h o g i n g - W i j z i g i n g s t a t u t e n .
T e k s t : U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l ( D 1 7 2 4 4 ) o p g e m a a k t d o o r D i r k V a n h a e s e b r o u c k , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s t e K o r t r i j k , o p 2 5 j a n u a r i 2 0 1 2 , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n ; d e e l h o u d e r s v a n d e v o o r n o e m d e v e n n o o t s c h a p , g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d i n g e v o l g e o n d e r h a n d s e v o l m a c h t , o n d e r m e e r b e s l o t e n h e e f t :
1 ° h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t v i j f e n t w i n t i g m i l j o e n h o n d e r d t w e e ë n d e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f ; ; e n t a c h t i g e u r o ( ¬ 2 5 . 1 3 2 . 2 8 5 , 0 0 ) t e n e i n d e h e t t e b r e n g e n v a n t w e e h o n d e r d z e v e n t i e n m i l j o e n a c h t h o n d e r d n e g e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o ( ¬ 2 1 7 . 8 9 0 . 5 9 2 , 0 0 ) o p t w e e h o n d e r d d r i e ë n v e e r t i g m i l j o e n e n t w e e ë n t w i n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d z e v e n e n z e v e n t i g e u r o ( ¬ 2 4 3 . 0 2 2 . 8 7 7 , 0 0 ) e n d i t m i t s u i t g i f t e v a n v i j f e n t w i n t i g m i l j o e n h o n d e r d t w e e ë n d e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f e n t a c h t i g ( 2 5 . 1 3 2 . 2 8 5 ) a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n t w e e h o n d e r d d r i e ë n v e e r t i g m i l j o e n e n t w e e ë n t w i n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d z e v e n e n z e v e n t i g s t e ( 1 1 2 4 3 . 0 2 2 . B 7 7 e t e ) v a n h e t k a p i t a a l , i n g e d e e l d i n z e v e n m i l j o e n a c h t h o n d e r d v i j f e n t a c h t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e n v i e r ( 7 . 8 8 5 . 7 0 4 ) a a n d e l e n K l a s s e A e n z e v e n t i e n m i l j o e n t w e e h o n d e r d z e s e n v e e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d é é n e n t a c h t i g ( 1 7 . 2 4 6 . 5 8 1 ) a a n d e l e n K l a s s e B .
i : D e z e n i e u w e a a n d e l e n d e l e n i n d e w i n s t e n v a n a f 2 5 j a n u a r i 2 0 1 2 e n g e n i e t e n v o o r h e t o v e r i g e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
Z i j w e r d e n o n m i d d e l l i j k i n g e s c h r e v e n i n g e l d t e g e n d e p r i j s v a n é é n e u r o ( ¬ 1 , 0 0 ) p e r a a n d e e l , h e t z i j d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n v o l l e d i g v o l g e s t o r t .
A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
Y - m o d 1 1 . 1
t o o r - b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
2 ° a r t i k e l 5 d e e l a l a a n t e p a s s e n a l s v o l g t :
" a / G e p l a a t s t k a p i t a a l
H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l b e d r a a g t T W E E H O N D E R D D R I E Ë N V E E R T I G M I L J O E N E N T W E E Ë N T W I N T I G D U I Z E N D A C H T H O N D E R D Z E V E N E N Z E V E N T I G E U R O ( ¬ 2 4 3 . 0 2 2 . 8 7 7 , 0 0 ) e n i s v e r d e e l d ï n T W E E H O N D E R D D R I E Ë N V E E R T I G M I L J O E N E N T W E E Ë N T W I N T I G D U I Z E N D A C H T H O N D E R D Z E V E N E N Z E V E N T I G ( 2 4 3 . 0 2 2 . 8 7 7 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e . "
V o o r g e l i j k v o r m i g o n t l e d e n d u i t t r e k s e l .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d ;
- e e n e x p e d i t i e v a n h e t p r o c e s - v e r f t a a l v a n s t a t u t e n w i j z i g i n g ;
- t w e e v o l m a c h t e n , a a n g e h e c h t ;
- d e g e c o o r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n .
S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e D i r k V a n H a e s e b r o u c k
N o t a r i s
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o { o ) n { e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
03/02/2012
ÿþ m a d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 , a o 3 o e o 3
r i c e r g a l e g d f e r o - f f f i ~ v o d e R e r h P h n i d a n f f m a p h a n d e l t ¬ A n t w e r p e n , o p
2 3 i d . 2 0 1 2
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 8 . 0 5 3 . 7 6 9
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : H O L O C O 1 E
( v e r k o r t ) : *
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : U i t b r e i d i n g s t r a a t 1 0 - 1 6
2 6 0 0 A n t w e r p e n ( B e r c h e m )
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l v e r h o g i n g I n d e l i n g v a n d e a a n d e l e n i n g r o e p e n W i j z i g i n g v a n h e t b e s t u u r e n d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p - G o e d k e u r i n g v a n v o l l e d i g n i e u w e s t a t u t e n B e n o e m i n g b e s t u u r d e r .
T e k s t : U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l ( D 1 7 2 4 4 ) o p g e m a a k t d o o r D i r k V a n h a e s e b r o u c k , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s t e K o r t r i j k , o p 9 j a n u a r i 2 0 1 2 , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v o o r n o e m d e v e n n o o t s c h a p , t e g e n w o o r d i g o f g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d i n g e v o l g e o n d e r h a n d s e v o l m a c h t , o n d e r m e e r b e s l o t e n h e e f t :
1 ° h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t t w e e h o n d e r d e n z e v e n t i e n m i l j o e n a c h t h o n d e r d a c h t e n t w i n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o ( ¬ 2 1 7 . 8 2 8 . 5 9 2 , 0 0 ) t e n e i n d e h e t t e b r e n g e n v a n t w e e e n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ) o p t w e e h o n d e r d z e v e n t i e n m i l j o e n a c h t h o n d e r d n e g e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o ( ¬ 2 1 7 . 8 9 0 . 5 9 2 , 0 0 ) e n d i t m i t s u i t g i f t e v a n t w e e h o n d e r d e n z e v e n t i e n m i l j o e n a c h t h o n d e r d a c h t e n t w i n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g ( 2 1 7 . 8 2 8 . 5 9 2 ) a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n t w e e h o n d e r d z e v e n t i e n m i l j o e n a c h t h o n d e r d n e g e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e e n n e g e n t i g s t e ( 1 / 2 1 7 . 8 9 0 . 5 9 2 3 t 0 ) v a n h e t k a p i t a a l .
D e z e n i e u w e a a n d e l e n d e l e n i n d e w i n s t e n v a n a f 9 j a n u a r i 2 0 1 2 e n g e n i e t e n v o o r h e t o v e r i g e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
Z i j w e r d e n o n m i d d e l l i j k i n g e s c h r e v e n i n g e l d t e g e n d e p r i j s v a n é é n e u r o ( ¬ 1 , 0 0 ) p e r a a n d e e l , h e t z i j ' d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n v o l l e d i g v o l g e s t o r t .
" H A O I N V E S T M E N T S S . A . R . L . " s o c i é t é à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e n a a r L u x e m b u r g s r e c h t , m e t z e t e l t e L - 1 3 3 1 L u x e m b o u r g , 6 5 , B o u l e v a r d G r a n d e - D u c h e s s e C h a r l o t t e e n i n g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t r e d e c o m m e r c e e t d e s s o c i é t é s d e L u x e m b o u r g o n d e r n u m m e r B 0 1 5 5 5 9 2 w a s v e r t e g e n w o o r d i g d i n g e v o l g e o n d e r h a n d s e v o l m a c h t , a a n d e a k t e g e h e c h t , d o o r d e h e e r V L A Y E N F r a n k J o z e f P a u l , g e b o r e n t e E k e r e n o p 1 0 o k t o b e r 1 9 6 5 , w o n e n d e t e 2 8 1 2 M e c h e l e n - M u i z e n , M u i z e n h o e k s t r a a t 3 3 e n d o o r d e h e e r V A N C A U W E N B E R G R E C é d r i c G u i l l a u m e P r o s p e r M a r t i n , g e b o r e n t e G e n t o p 2 2 o k t o b e r 1 9 7 5 , w o n e n d e t e 9 8 2 0 M e r e l b e k e - S c h e l d e r o d e , M o l e n s t r a a t 5 1 .
D e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b e v e s t i g t d a t , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 0 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t - ' s c h a p p e n , e e n b e d r a g v a n t w e e h o n d e r d e n z e v e n t i e n m i l j o e n a c h t h o n d e r d a c h t e n t w i n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o ( ¬ 2 1 7 . 8 2 8 . 5 9 2 , 0 0 ) , w e r d g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g n u m m e r B E 3 0 0 0 1 6 6 0 4 3 7 4 1 1 ( 0 0 1 - 6 6 0 4 3 7 4 - 1 1 ) , g e o p e n d o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " F O R T I S B A N K " , z o a l s b l i j k t u i t e e n d o o r v o o r m e l d e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p . 9 j a n u a r i 2 0 1 2 a f g e l e v e r d b a n k a t t e s t , d a t a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s w e r d o v e r h a n d i g d .
2 0 d e t w e e h o n d e r d z e v e n t i e n m i l j o e n a c h t h o n d e r d n e g e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g ( 2 1 7 . 8 9 0 . 5 9 2 ) a a n d e l e n d i e h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , i n t e d e l e n i n t w e e g r o e p e n , a l s v o l g t : h o n d e r d é é n e n v e e r t i g m i l j o e n z e v e n h o n d e r d z e s e n z e v e n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d z e s e n n e g e n t i g ( 1 4 1 . 7 7 6 . 2 9 6 ) a a n d e l e n w o r d e n K l a s s e A a a n d e l e n e n z e s e n z e v e n t i g m i l j o e n h o n d e r d e n v e e r t i e n -
"
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
d u i z e n d t w e e h o n d e r d z e s e n n e g e n t i g ( 7 6 . 1 1 4 . 2 9 6 ) a a n d e l e n w a r d e n K l a s s e B a a n d e l e n .
3 ° d e s t a t u t a i r e r e g e l i n g i n z a k e h e t b e s t u u r e n d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i - : g e n e n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n i n d i e z i n d a t :
- d e m o g e l i j k h e i d g e s c h r a p t w o r d t v o o r d e r a a d v a n b e s t u u r t o t h e t i n s t e l l e n v a n e e n d i r e c t i e c o m i t é ;
o n v e r m i n d e r d ( i ) d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l s c o l l e g e , ( i i ) d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g i n h e t k a d e r v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 1 6 . a / , e n ( i i i ) d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g d o o r b i j z o n d e r e v o l m a c h t h o u d e r s z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 1 6 . b / , d e v e n n o o t s c h a p t e n a a n z i e n v a n d e r d e n i n f e i t e e n i n r e c h t e r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n w o r d t d o o r t w e e b e s t u u r d e r s , s a m e n h a n d e l e n d .
4 ° v o l l e d i g n i e u w e s t a t u t e n a a n t e n e m e n , i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e g e n o m e n b e s l u i t e n .
' 5 ° t e b e n o e m e n t o t d e r d e b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p :
" M A R G A T E S " b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d m e t z e t e l t e 9 8 2 0 M e r e l b e k e - S c h e l d e r o d e , M o l e n s t r a a t 5 1 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e G e n t m e t o n d e r n e - m i n g s n u m m e r 0 4 7 4 . 7 1 7 . 5 0 5 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r C é d r i c V A N C A U W E N - B E R G H E , v o o r n o e m d .
Z i j n o p d r a c h t z a l e i n d i g e n , s a m e n m e t d i e v a n d e o v e r i g e i n f u n c t i e z i j n d e b e s t u u r d e r s , o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 7 .
V o o r g e l i j k v o r m i g o n t l e d e n d u i t t r e k s e l .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e e n e x p e d i t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n s t a t u t e n w i j z i g i n g ;
- e e n v o l m a c h t , a a n g e h e c h t ;
- d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n .
D i r k V a n H a e s e b r o u c k
N o t a r i s
d o o r -
' ' b e h o u d e n
a a n h e t B a i g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ' N a a m e n h a n d t e k e n i n g
20/09/2011
ÿþ M O C 2 . D
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1
b
s "
" 1 1 1 6 1 7 3 3 *
< : , ' " : " ~ ~ ~ ~ ~ ~ r g r , ' % ` r e v a n d e R e c k e e n
A n t w e r p e n , C e
G r i f f i e 0 0 ` ' r ' 2 0 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 8 . 0 5 3 . 7 6 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H O L D C O I B E
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : U i t b r e i d i n g s t r a a t 1 0 - 1 6 , 2 6 0 0 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e : N e e r l e g g i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 5 6 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n
N e e r l e g g i n g v a n d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 5 6 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
F r é d é r i c V a n d e n W e g h e
B i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r r n e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o i o } n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
03/08/2011
ÿþ M o d 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~
k I I I I I I Y N I V ~ ~ I A I ~ ~ I
d a * 1 1 1 1 9 8 7 2 *
b e t
B e
S t a l
O n d e r n e m i n g s n r : O e
3 g " 0 r 3 .
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H O L D C O I B E
I f e e r s e k e j i f e r e f f i e v a l d e R e a t b w i b u ~ J K O O e í ~ ? Q T I e l e i Q n e ' i A f p e f l , o p
2 2 D U M i
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : t e 2 6 0 0 A n t w e r p e n ( d i s t r i c t B e r c h e m ) , U i t b r e i d i n g s t r a a t 1 0 - 1 6
O n d e r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G B E N O E M I N G E N - M A C H T E N
U i t t r e k s e l u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s M a r c S L E D S E N S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , v e n n o o t v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D E C K E R S , ' D E G R A E V E , S L E D S E N S & V A N D E N B E R G H " , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n , m e t z e t e l t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , B r o e d e r m i n s t r a a t 9 , o p t w e e ë n t w i n t i g j u l i t w e e d u i z e n d e l f , v ó ó r r e g i s t r a t i e u i t g e r e i k t , m e t a l s e n i g d o e l t e w o r - : d e n n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
1 . O p r i c h t e r
d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t " H O L D C O I B E B . V . " , s t a t u t a i r g e v e s t i g d t e A m s t e r d a m : ( N e d e r l a n d ) , m e t a d r e s t e 1 0 9 7 J B A m s t e r d a m , P r i n s B e r n a r d p l e i n 2 0 0 , i n g e s c h r e v e n i n h e t h a n d e l s r e g i s t e r ` v a n d e K a m e r v a n K o o p h a n d e l v o o r A m s t e r d a m o n d e r n u m m e r 5 3 1 7 4 4 9 6 .
I n t e k e n a a r ( a r t i k e l 4 5 0 , t e n t w e e d e , W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n )
d e v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t m e t d e r e c h t s v o r m v a n e e n C o ö p e r a t i e W . A . " W P E F V H O L D I N G ; C O O P E R A T I E F W . A . " , s t a t u t a i r g e v e s t i g d t e B u s s u m ( N e d e r l a n d ) , m e t a d r e s t e 1 4 0 5 H K B u s s u m , N i e u w e ' s - : G r a v e l a n d s e w e g 1 7 , i n g e s c h r e v e n i n h e t h a n d e l s r e g i s t e r v a n d e K a m e r v a n K o o p h a n d e l v o o r G o o i - , E e r r a - e n F l e v o l a n d o n d e r n u m m e r 5 3 1 0 3 5 4 8 .
V o o r n o e m d e c o m p a r a n t e n w e r d e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r V A N C A U W E N B E R G H E J a n M a r c e l l e O m e r M a r i e , v a n B e l g i s c h e n a t i o n a l i t e i t , w o n e n d e t e 2 6 1 0 A n t w e r p e n ( d i s t r i c t W i l r i j k ) , R u c a p l e i n 5 2 1 , i n g e - : v o l g e o n d e r h a n d s e v o l m a c h t .
2 . a ) R e c h t s v o r m : h a n d e l s v e n n o o t s c h a p m e t d e r e c h t s v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p b ) N a a m : " R O L C O I B E "
3 . Z e t e l : t e 2 6 0 0 A n t w e r p e n ( d i s t r i c t B e r c h e m ) , U i t b r e i d i n g s t r a a t 1 0 - 1 6
4 . D o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n e n / o f t u s s e n p e r s o n e n :
1 . h e t o p r i c h t e n v a n , h e t d e e l n e m e n i n p u b l i e k e o f p r i v a t e i n r i c h t i n g e n , v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n , ; o o k i n d i e n d i t g e b e u r t b i j w i j z e v a n v o o r s c h o t t e n , o p s l o r p i n g e n g e h e l e o f g e d e e l t e l i j k e f u s i e o f a n d e r s z i n s e n : i n h e t a l g e m e e n h e t f i n a n c i e r e n v a n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n , v e n n o o t s c h a p p e n e n r e c h t s p e r s o n e n v a n w e l k e . a a r d o o k ;
2 . h e t v o e r e n v a n b e h e e r o v e r , h e t u i t o e f e n e n v a n d e f u n c t i e v a n b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r e n h e t v e r s t r e k k e n ; v a n a d v i e z e n a a n o n d e r n e m i n g e n , v e n n o o t s c h a p p e n e n r e c h t s p e r s o n e n o p h e t v l a k v a n m a n a g e m e n t , d i r e c t i e e n o r g a n i s a t i e ;
3 . h e t a a n k o p e n , h e t v e r k o p e n , h e t b o u w e n , h e t v e r h u r e n , h e t u i t b a t e n , h e t b e h e r e n , h e t v a l o r i s e r e n , h e t v e r k a v e l e n e n h a n d e l d r i j v e n i n a l l e o n r o e r e n d e g o e d e r e n o f d e e l b a r e o f o n d e e l b a r e g e d e e l t e n e r v a n e n h e t v e r l e n e n " v a n p e r s o o n l i j k e o f z a k e l i j k e r e c h t e n h i e r o p ;
4 . h e t u i t v o e r e n v a n a l l e f i n a n c i ë l e v e r r i c h t i n g e n , z o a l s h e t t o e s t a a n v a n k r e d i e t e n e n l e n i n g e n m e t o f z o n d e r : v o o r r e c h t e n o f r e ë l e w a a r b o r g e n , h e t o n t l e n e n m e t i n p a n d g e v i n g o f m e t h y p o t h e e k v e s t i g i n g , h e t z i c h b o r g ; s t e l l e n v o o r a n d e r e o n d e r n e m i n g e n , a l s o o k h e t b e l e g g e n i n r o e r e n d e n o n r o e r e n d v e r m o g e n , h y p o t h e c a i r e : s c h u l d v o r d e r i n g e n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e a c t i v i t e i t e n d i e w e t t e l i j k v o o r b e h o u d e n z i j n a a n k r e d i e t i n s t e l l i n - '
" g e n , s p a a r - e n d e p o s i t o b a n k e n , e f f e c t e n b e u r s v e n n o o t s c h a p p e n , v e n n o o t s c h a p p e n v o o r v e r m o g e n s b e h e e r e n b e l e g g i n g s a d v i e s e n a a n b e m i d d e l a a r s i n z a k e v a l u t a h a n d e l .
D i t a l l e s i n d e m e e s t u i t g e b r e i d e z i n g e n o m e n . D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r d o e l v e r w e z e n l i j k e n , z o i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , o p a l l e w i j z e n e n m a n i e r e n d i e z i j h e t b e s t g e s c h i k t z o u a c h t e n . D e v e n n o o t s c h a p k a n a l l e ; v e r c h t i p e n u i t v o e r e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g . z i j n t o t - v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l . Z i j m a g b e l a n g e n n e m e n ; b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
r B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e b i j w i j z e v a n i n b r e n g , f u s i e , i n s c h r i j v i n g , p a r t i c i p a t i e , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f o p e l k e a n d e r e m a n i e r i n a l l e o n d e r n e m i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n , d i e e e n s a m e n h a n g e n d o f g e l i j k a a r d i g d o e l h e b b e n a a n h e t h a r e o f d i e v a n a a r d z i j n , z e l f s o p o n r e c h t s t r e e k s e w i j z e , d e r e a l i s a t i e v a n h a a r o n d e r n e m i n g t e b e v o r d e r e n . Z i j k a n z e l f s a l l e m e d e w e r k i n g s - a s s o c i a t i e - o f r a t i o n a l i s a t i e c o n t r a c t e n o f a n d e r e t e k e n e n m e t d e r g e l i j k e o n d e r n e m i n g e n o f v e - n o o t s c h a p p e n . Z i j m a g z i c h v o o r d e z e v e n n o o t s c h a p p e n b o r g s t e l l e n o f a v a l v e r l e n e n , v o o r s c h o t t e n e n k r e d i e t t o e s t a a n , h y p o t h e c a i r e o f a n d e r e w a a r b o r g e n v e r s t r e k k e n .
D e z e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d n o c h b e p a l e n d e n d i e n t i n d e b r e e d s t e z i n u i t g e l e g d t e w o r d e n .
5 . D u u r
D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v o o r o n b e p a a l d e t i j d .
6 . G e p l a a t s t k a p i t a a l
T W E E Ë N Z E S T I G D U I Z E N D E U R O ( E 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ) , v e r d e e l d i n T W E E Ë N Z E S T I G D U I Z E N D ( 6 2 . 0 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e , o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v o l s t o r t , z o a l s b l i j k t u i t e e n a t t e s t v a n d e p o n e r i n g v a n h e t g e s t o r t e k a p i t a a l , a f g e l e v e r d d o o r D e x i a B a n k .
7 . B o e k l a a r : b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n e l k j a a r . H e t e e r s t e b o e k j a a r l o o p t t o t e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e l f .
8 . W i n s t v e r d e l i n g e n r e s e r v e s - L i q u i d a t i e s a l d o
V a n d e n e t t o w i n s t v a n h e t b o e k j a a r w o r d t v i j f t e n h o n d e r d v o o r a f g e n o m e n t e n b a t e v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e .
D e z e v o o r a f n e m i n g i s n i e t m e e r v e r p l i c h t z o d r a d e z e r e s e r v e h e t t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e -
r e i k t h e e f t . O v e r h e t s a l d o w o r d t b e s l i s t d o o r d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e p a a l t d e d a t u m e n p l a a t s v a n b e t a l i n g v a n d e d i v i d e n d e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e v o e g d e e n i n t e r i m d i v i d e n d u i t t e k e r e n , m i t s z i c h t e s c h i k k e n n a a r d e b e p a l i n g e n v a n
h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
I n g e v a l v a n o n t b i n d i n g z a l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e w i j z e v a n v e r e f f e n i n g b e p a l e n o v e r e e n k o m s t i g d e
w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n .
H e t u i t k e e r b a a r s a l d o v a n d e v e r e f f e n i n g w o r d t o n d e r d e v e n n o t e n v e r d e e l d i n v e r h o u d i n g t o t h u n a a n d e l e n b e -
z i t , w a a r b i j r e k e n i n g w o r d t g e h o u d e n m e t d e o n g e l i j k e a f b e t a l i n g v a n d e a a n d e l e n .
9 . G e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g : t e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f o p e e n a n d e r e i n d e b i j e e n r o e p i n g e n a a n g e d u i d e p l a a t s o p d e e e r s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i o m z e s t i e n u u r .
D e e e r s t e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n i n t w e e d u i z e n d e n t w a a l f .
O m t o t e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e w o r d e n t o e g e l a t e n m o e t e n d e a a n d e e l h o u d e r s d e r a a d v a n b e s t u u r t e n m i n s t e v i j f d a g e n v ô ô r d e v e r g a d e r i n g s c h r i f t e l i j k v e r w i t t i g e n i n d i e n z i j d e v e r g a d e r i n g w e n s e n b i j t e w o n e n . D e v e r v u l l i n g v a n d e z e f o r m a l i t e i t e n i s n i e t v e r e i s t i n d i e n d a a r v a n g e e n m e l d i n g i s g e m a a k t i n d e o p r o e p i n g t o t d e v e r g a d e r i n g .
I n d i e n d a a r v a n m e l d i n g i s g e m a a k t i n d e o p r o e p i n g k a n i e d e r e a a n d e e l h o u d e r o o k p e r b r i e f s t e m m e n d o o r m i d d e l v a n e e n f o r m u l i e r d a t w o r d t o p g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r e n d a t d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r t e r b e s c h i k k i n g w o r d t g e s t e l d v a n d e a a n d e e l h o u d e r s .
D i t f o r m u l i e r b e v a t m i n s t e n s d e v o l g e n d e v e r m e l d i n g e n : ( i ) d e i d e n t i t e i t v a n d e a a n d e e l h o u d e r , ( i i ) d e w o o n p l a a t s o f d e z e t e l v a n d e a a n d e e l h o u d e r , ( i i i ) h e t a a n t a l a a n d e l e n w a a r m e e d e a a n d e e l h o u d e r d e e l n e e m t a a n d e s t e m m i n g , ( i v ) h e t b e w i j s d a t d e v o o r a f g a a n d e t o e l a t i n g s f o r m a l i t e i t e n w e r d e n n a g e l e e f d i n d i e n d e o p r o e p i n g d i t v e r e i s t , ( v ) d e a g e n d a v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n d e v o o r g e s t e l d e b e s l u i t e n , ( v i ) d e s t e m w i j z e o f d e o n t h o u d i n g b e t r e f f e n d e e l k v o o r g e s t e l d b e s l u i t e n ( v i i ) d e b e v o e g d h e d e n d i e a a n e e n b e p a a l d e l a s t h e b b e r w o r d e n v e r l e e n d o m t e s t e m m e n b e t r e f f e n d e d e n i e u w e o f g e w i j z i g d e b e s l u i t e n d i e a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n v o o r g e l e g d e n d e i d e n t i t e i t v a n d e z e l a s t h e b b e r . D e f o r m u l i e r e n w a a r i n n o c h d e s t e m w i j z e n o c h d e o n t h o u d i n g i s v e r n i e l d z i j n n i e t i g .
H e t f o r m u l i e r m o e t d e h a n d t e k e n i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r d r a g e n .
D e t o e l a t i n g s f o r m a l i t e i t e n m o e t e n v e r v u l d z i j n g e w e e s t i n d i e n d e o p r o e p i n g d i t v e r e i s t . E r d i e n t g e e n b e w i j s v a n d e n a l e v i n g v a n d e t o e l a t i n g s f o r m a l i t e i t e n t e w o r d e n g e l e v e r d i n d i e n a l l e a a n d e e l h o u d e r s a a n w e z i g d a n w e l v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n .
D e a a n d e e l h o u d e r s m o g e n v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n k e l e e n a n d e r a a n d e e l h o u d e r a l s v o l m a c h t d r a g e r a a n s t e l l e n . R e c h t s p e r s o n e n k u n n e n e v e n w e l v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n o p e l k e w i j z e d i e h u n s t a t u t e n v o o r z i e n . D e v o l m a c h t m o e t v o l d o e n a a n d e d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r v o o r g e s c h r e v e n v o r m . Z i j m o e t o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n g e d e p o n e e r d , t e n m i n s t e v i j f d a g e n v ô ô r d e v e r g a d e r i n g .
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
1 0 . B e s t u u r d e r s : b e n o e m d t o t o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r t w e e d u i z e n d z e v e n t i e n :
a . d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t " H O L D C O I B . V . " v o o r n o e m d ; e n
b . d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " F V M A N A G E M E N T " , g e v e s t i g d t e 2 8 1 2 M e c h e l e n ( M u i z e n ) , M u i z e n h o e k s t r a a t 3 3 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n M e c h e l e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 3 1 . 6 1 4 . 5 5 3 .
D e b e s t u u r d e r s z u l l e n h u n o p d r a c h t o n b e z o l d i g d u i t o e f e n e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
W o r d e n a a n g e s t e l d a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r i n d e z i n v a n a r t i k e l 6 1 § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n :
- v o o r c l e v e n n o o t s c h a p " H O L D C O 1 B . V . " : d e h e e r D O U Z E M a u r i c e A l e x a n d e r , v a n N e d e r l a n d s e n a t i o n a l i t e i t , w o n e n d e t e 1 0 1 8 A W A m s t e r d a m , G e s c h u t s w e r f 3 3 ( N e d e r l a n d ) ; e n
- v o o r d e v e n n o o t s c h a p " F V M A N A G E M E N T " : d e h e e r V L A Y E N F r a n k J o z e f P a u l , v a n B e l g i s c h e n a t i o n a l i t e i t , w o n e n d e t e 2 8 1 2 M e c h e l e n ( M u i z e n ) , M u i z e n h o e k s t r a a t 3 3 .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d v a n m i n s t e n s d r i e b e s t u u r d e r s , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s . D e b e s t u u r d e r s w o r d e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m d v o o r h o o g s t e n s z e s j a a r . D e u i t t r e d e n d e b e s t u u r d e r s z i j n h e r b e n o e m b a a r .
W a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p n i e t m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s h e e f t , m a g d e r a a d v a n b e s t u u r u i t t w e e l e d e n b e s t a a n , t o t o p d e d a g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e v o l g t o p d e v a s t s t e l l i n g d a t d e v e n n o o t s c h a p m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s h e e f t .
[ n d a t g e v a l h o u d t d e s t a t u t a i r e b e p a l i n g d i e a a n d e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e e n b e s l i s s e n d e s t e m t o e k e n t v a n r e c h t s w e g e o p g e v o l g t e h e b b e n t o t d e r a a d v a n b e s t u u r o p n i e u w u i t t e n m i n s t e d r i e l e d e n b e s t a a t . W a n n e e r e e n p l a a t s v a n b e s t u u r d e r o p e n v a l t , h e b b e n d e o v e r b l i j v e n d e b e s t u u r d e r s h e t r e c h t o m v o o r l o p i g i n d e v a c a t u r e t e v o o r z i e n . D e e e r s t v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o v e r d e d e f i n i t i e v e b e n o e m i n g . T e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a n d e r s b e s l i s t , d o e t d e n i e u w e b e n o e m d e b e s t u u r d e r d e t i j d u i t v a n d i e g e n e d i e h i j v e r v a n g t .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n a a n g e w e z e n w o r d t a l s b e s t u u r d e r , b e n o e m t d e z e e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , o v e r e e n k o m s t i g d e t e r z a k e g e l d e n d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s d i e w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 2 4 b i s v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e e n d i r e c t i e c o m i t é s a m e n s t e l l e n , w a a r v a n d e l e d e n g e k o z e n w o r d e n b i n n e n o f b u i t e n d e r a a d . D e o v e r t e d r a g e n b e v o e g d h e d e n a a n h e t d i r e c t i e c o m i t é k u n n e n a l l e b e s t u u r s b e v o e g d h e d e n z i j n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e b e s t u u r s b e v o e g d h e d e n d i e b e t r e k k i n g k u n n e n h e b b e n o p h e t a l g e m e e n b e l e i d v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p h a n d e l i n g e n d i e o p g r o n d v a n w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n a a n d e r a a d v a n b e s t u u r z i j n v o o r b e h o u d e n . W a n n e e r e e n d i r e c t i e c o m i t é i s a a n g e s t e l d , i s d e r a a d v a n b e s t u u r b e l a s t m e t h e t t o e z i c h t o p d i t c o m i t é .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e p a a l t d e v o o r w a a r d e n v o o r d e a a n s t e l l i n g v a n d e l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , h u n o n t s l a g , h u n b e z o l d i g i n g , h u n e v e n t u e l e o n t s l a g v e r g o e d i n g , d e d u u r v a n h u n o p d r a c h t e n d e w e r k w i j z e .
H e t d a g e l i j k s b e s t u u r e n d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d d i e n a a n g a a n d e k u n n e n w o r d e n t o e v e r t r o u w d a a n é é n o f m e e r p e r s o n e n ( a l d a n n i e t l i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r ) d i e h a n d e l e n a l s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e r a a d v a n b e s t u u r s t e l t d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r a a n e n l e g t d e v o o r w a a r d e n v a s t v a n z i j n / h u n a a n s t e l l i n g . i n d i e n é é n o f m e e r p e r s o n e n w o r d e n b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , z o n d e r d a t d e z e w o r d e n v e r e n i g d i n e e n c o l l e g e , d a n h e e f t e l k e p e r s o o n b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n d d e m a c h t o m n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p o p t e t r e d e n e n h a a r t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i n n e n h e t k a d e r v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r . I n d i e n e e n l i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r h e t d a g e l i j k s b e s t u u r k r i j g t t o e v e r t r o u w d , w o r d t d e z e p e r s o o n " g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r " g e n o e m d , i n d e a n d e r e g e v a l l e n " p e r s o o n b e l a s t m e t d a g e l i j k s b e s t u u r " .
H e t o r g a a n d a t o v e r e e n k o m s t i g d e v o o r g a a n d e a r t i k e l e n d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g t k a n g e v o l m a c h t i g d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n s t e l l e n .
A l l e e n b i j z o n d e r e e n b e p e r k t e v o l m a c h t e n v o o r b e p a a l d e o f v o o r e e n r e e k s b e p a a l d e r e c h t s h a n d e l i n g e n z i j n g e o o r l o o f d . D e g e v o l m a c h t i g d e n v e r b i n d e n d e v e n n o o t s c h a p , b i n n e n d e p e r k e n v a n d e h e n v e r l e e n d e v o l m a c h t , o n v e r m i n d e r d d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n d e b e s t u u r d e r s i n g e v a l v a n o v e r d r e v e n v o l m a c h t .
O n v e r m i n d e r d ( i ) d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l s c o l l e g e , ( i i ) d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g i n h e t k a d e r v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , ( i i i ) d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g i n h e t k a d e r v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , e n ( i v ) d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g d o o r b i j z o n d e r e v o l m a c h t h o u d e r s , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p t e n a a n z i e n v a n d e r d e n i n f e i t e e n i n r e c h t e r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r i e d e r e b e s t u u r d e r , a l l e e n h a n d e l e n d .
W a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p o p t r e e d t a l s b e s t u u r d e r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n , d a n w o r d t d e v e n n o o t s c h a p e n k e l r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e a l l e e n h a n d e l t .
H e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r w o r d t n i e t b e z o l d i g d , t e n z i j d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a n d e r s w o r d t b e s l i s t . N i e t - a a n s t e l l i n g v a n c o m m i s s a r i s
D e c o m p a r a n t e n - a a n d e e l h o u d e r s v e r z o e k e n m i j , n o t a r i s , n o g t e a k t e r e n d a t z i j , o p g r o n d v a n t e g o e d e r t r o u w v e r r i c h t e s c h a t t i n g e n , t o t h e t b e s l u i t g e k o m e n z i j n d a t d e v e n n o o t s c h a p v r i j g e s t e l d i s v a n d e v e r p l i c h t i n g e e n c o m m i s s a r i s t e b e n o e m e n .
V o l m a c h t
T e n e i n d e d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e d i e n s t e n v a n d e b t w e n / o f b i j d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n e n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , z o w e l v o o r d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s v o o r e l k e l a t e r e w i j z i g i n g o f a a n p a s s i n g d a a r v a n , w o r d t v o l m a c h t g e g e v e n a a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D - D O C S " , g e v e s t i g d t e 1 0 0 0 B r u s s e l , W i l l e m d e Z w i j g e r s t r a a t 2 7 , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
T e g e l i j k h i e r m e e
N e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t v a u
d e a k t e ;
- v o l m a c h t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
. v o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t e i s 3 n i e d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
09/10/2015 : ME. - JAARREKENING 31.03.2015, GGK 04.09.2015, NGL 29.09.2015 15638-0493-034