I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
* 1 4 0 9 8 9 7 7 *
v a n k o o p n a n d F " A n t w e r p e n
0 2 M E I 2 0 1 4
a f d e l i n g A n t w e r p e n
; O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 1 . 2 2 0 . 6 4 0 B e n a m i n g
{ v o l u i t i : ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : D e s g u i n l e i 1 2 , 2 0 1 8 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e W i j z i g i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l e n o n t s l a g v a n b e s t u u r d e r s
u i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n t e A n t w e r p e n 2 0 J a n u a r i 2 0 1 4 t e n k a n t o r e v a n d e h e e t H . v a n d e r S t o k ,
A a n w e z i g i s d e m e v r . J . M . C . v a n d e r S t o k - M o n s t e r e n M . v a n d e r S t o k , b e i d e a l s a l g e m e e n b e s t u u r d e r e n d e h e e r H . v a n d e r S t o k , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p , e e n i e d e r g e v o l m a c h t i g d v e r t e g e n w o o r d i g e r s v a n v o o r n o e m d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p .
D e v e r g a d e r i n g w o r d t g e l e i d e n g e o p e n d d o o r d e v o o r z i t t e r , d e h e e r H . v a n d e r S t o k . H i j v e r z o e k t m e v r . d e h e e r J . M . C . v a n d e r S t o k - M o n s t e r n o t u l e n t e m a k e n w a a r t o e d e z e z i c h b e r e i d v e r k l a a r t .
D e v o o r z i t t e r c o n s t a t e e r t d a t m e t m e d e w e r k i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p g e e n c e r t i f i c a t e n v a n a a n d e l e n z i j n u i t g e g e v e n e n d a t g e e n r e c h t v a n v r u c h t g e b r u l k o f p a n d r e c h t o p a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e n g e v o l g e w a a r v a n e e n v r u c h t g e b r u i k e r o f p a n d h o u d e r d e r e c h t e n h e e f t d i e d e w e t t o e k e n t a a n h e n o f a a n d e h o u d e r m e t m e d e w e r k i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p u i t g e g e v e n c e r t i f i c a t e n v a n a a n d e l e n .
D e v o o r z i t t e r c o n s t a t e e r t v e r v o l g e n s d a t d e o p r o e p i n g t e r v e r g a d e r i n g e n a g e n d e r i n g n i e t c o n f o r m d e s t a t u t e n e n w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n h e b b e n p l a a t s g e h a d , c f c c h d a t h e t g e h e l e b e s t u u r a a n w e z i g i s , z o d a t e r g e e n b e l e t s e l e n a a n w e z i g z i j n o m w e l k b e s l u i t d a n o o k w e t t i g t e n e m e n .
D e v o o r z i t t e r s t e l t e e n t w e e t a l p u n t e n a a n d e o r d e i n d e z e v e r g a d e r i n g .
H e t e e r s t e v o o r s t e l i s o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e v e r p l a a t s e n e n w e l n a a r h e t v o l g e n d e a d r e s :
K i e v i t p l e i n 2 0 b u i l d i n g C F l o o r 1 2 B 2 0 1 8 A n t w e r p e n e n w e l m e t i n g a n g d a t u m 1 M e i 2 0 1 4 .
H e t t w e e d e v o o r s t e l i s o m d e a l g e m e e n b e s t u u r d e r m e v r . J . M . C . v a n d e r S t o k - M o n s t e r a l s m e d e d e
a l g e m e e n b e s t u u r d e r m e v r . M . v a n d e r S t o k o p e i g e n v e r z o e k i . v . m . a n d e r e v e r p l i c h t i n g e n e l d e r s o n t s l a g t e
v e r l e n e n v a n a f d a t u m 1 F e b r u a r i 2 0 1 4 .
B e i d e v o o r s t e l l e n w o r d e n d o o r d e a a n w e z i g e b e s t u u r d e r s m e t a l g e m e n e s t e m m e n g o e d g e k e u r d .
D e o f f i c i ë l e v e r p l a a t s i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l z a l z o s n e l m o g e l i j k d o o r m i d d e l v a n p u b l i c a t i e i n d e
s t a a t s k r a n t w o r d e n b e k r a c h t i g d ,
N a e n i g e d i s c u s s i e b e s l u i t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t a l g e m e n e s t e m m e n . D e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e
v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p , s t e m t h i e r m e e i n e n n i e t s m e e r a a n d e o r d e z i j n d e s l u i t d e v o o r z i t t e r d e
v e r g a d e r i n g .
D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n d e h i e r b o v e n g e n o e m d e b e s l u i t v o r m i n g d i r e c t t e e r k e n n e n e n z o r g t e d r a g e n
v o o r a a n t e k e n i n g b i j d e j u i s t e i n s t a n t i e s r e s p . h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n w e l d i r e c t b i j e e r s t e g e l e g e n h e i d .
G e t e k e n d t e A n t w e r p e n o p 2 0 J a n u a r i 2 0 1 4
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
V a n D e r S t o k H u i b e r t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L t t I K B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i
_ . _ ~
t e r e f f i l e v a n d e R e c h i b c > n á r t ' e , v r r C x i ? d e l * t e ~ . l a h e e t e e t . 0 1 3 ,
G r i f f i e 2 3 U E L Z U i i
I I U I . 1 1 [ 1 1 I I i I I I I I . I N u i
* 1 2 0 0 3 4 4 8 *
V o b e h o a a n B e l g S t a a t t
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t ) :
R e c h t s v o r m :
Z e t e l
O n d e r w e r p a k t e :
0 4 5 1 . 2 2 0 . 6 4 0
H O L D I N G C O M P A N Y B E L G I E
N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
D e s g u i n l e i 1 2 - 2 0 1 8 A n t w e r p e n H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s .
H e t b l i j k t u i t h e t v e r s l a g v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 4 a p r i l 2 0 1 1 d a t v o l g e n d e b e s t u u r d e r s h e r b e n o e m d w e r d e n v o o r e e n n i e u w e a m b t s p e r i o d e v a n z e s j a a r :
- d e h e e r H u i b e r t v a n d e r S t o k , G r a s w i n c k e l s t r a a t 7 1 , 3 0 4 3 S G R o t t e r d a m ( N e d e r l a n d ) - m e v r o u w J o s é M o n s t e r , G r a s w i n c k e l s t r a a t 7 1 , 3 0 4 3 S G R o t t e r d a m ( N e d e r l a n d ) .
H e t m a n d a a t v a n d e h e e r R e i m a H i r v o n e n , H i l d e d a l s g a t a n 1 1 4 , 4 1 7 0 5 G ö t e b o r g ( Z w e d e n ) w o r d t
o p z i j n v e r z o e k n i e t v e r l e n g d .
I n z i j n p l a a t s w o r d t b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r :
- m e v r o u w M a n o n v a n d e r S t o k , G r a s w i n c k e l s t r a a t 7 1 t e 3 0 4 3 S G R o t t e r d a m ( N e d e r l a n d ) , e v e n e e n s v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r .
D e m a n d a t e n z u l l e n b i j g e v o l g e e n e i n d e n e m e n b i j d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 .
O n m i d d e l l i j k a a n s l u i t e n d o p d e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r d e h e e r H u i b e r t v a n d e r S t o k h e r b e v e s t i g d i n z i j n f u n c t i e v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
G e t . H u i b e r t v a n d e r S t o k
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r .
B i j l a g ë i i ~ i j r é t B e t g f s c l t S t w a t s b l a c i - 0 5 1 6 7 / 2 0 2 2 A n n e x t l ü 1 V i b n i t é ü r $ - e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n . R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n