HOLDING MATJANA

Dénomination : HOLDING MATJANA

Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale

N° entreprise : 864.591.286

Publication

04/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 27.06.2014, NGL 30.06.2014 14244-0315-017
11/07/2013

�� mari 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

NEERGELEGD

-- 2 JULI 2013

T

rGRIFFIE

RECHTBANK van

KOOPHANDEL t$IV CHELEN

Ondernemingsnr : 0864.591.286

Benaming (voluit) : HOLDING MATJANA

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : IJzerenleen 46-48

2800 Mechelen

Onderwerp akte :Met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting van NV HUIS

WINDELS door NV HOLDING MATJANA - statutenwijziging

Uittreksel uit de notulen van de buitengewone algemene vergadering verleden door notaris Filip; :1 Huygens te Mechelen op 13 juni 2013, geregistreerd "MECHELEN eerste registratiekantoor op 18; Il juni 2013, 9 blad(en), geen verzending(en) boek 989, blad 74, vak 11. Ontvangen vijfentwintig euro (� 25,00). De ontvanger, (get.) . Koen Decoster".

;; De volgende besluiten werden genomen:

EERSTE BESLUIT TOT MET EEN FUSIE GELIJKGESTELDE OVERNEMING

.De algemene vergadering besluit tot overneming door de vennootschap van haar 100% dochtervennootschap de NV HUIS WINDELS , met maatschappelijke zetel te 2800 MECHELEN,� IJzerenleen 48, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Mechelen, onder nummer;

il 0863.291.585.

!1 Deze verrichting is gelijkgesteld met een fusie.

11 Hierbij in aanmerking genomen dat de buitengewone algemene vergadering van de NV HUIS; ;!WINDELS, volgens de termen van de voor ondergetekende notaris Huygens op 13 juni 2013; ii verleden notulen, voorheen heeft besloten tot goedkeuring van deze verrichting.

:. vaststelling van de opheffing van de overgenomen vennootschap

De algemene vergadering stelt vast en heeft de ondergetekende notaris verzocht er akte van te;

nemen dat, ten gevolge van het aannemen van de voorafgaande besluiten en rekening houdend met; ;i het feit dat de buitengewone algemene vergadering van de overgenomen vennootschap, volgens de i; op 13 juni 2013 voor ondergetekende notaris opgemaakte notulen, onderhavige overneming heeft; 11 goedgekeurd, gezegde vennootschap heeft opgehouden te bestaan te rekenen vanaf voormelde:

datum van 13 juni 2013.

TWEEDE BESLUIT: STATUTENWIJZIGINGEN

- Naamswiiziginq

;; De algemene vergadering van de vennootschap HOLDING MATJANA beslist met eenparigheid van; 1:stemmen vanaf 13 juni 2013 de naam van de vennootschap te wijzigen naar HUIS WINDELS.

:1- Wiiziging regeling zetelverplaatsinq i

De algemene vergadering van de vennootschap HOLDING MATJANA (thans genaamd HUIS; ;: WINDELS) beslist met eenparigheid van stemmen vanaf heden de wijze van zetelverplaatsing doori

de raad van bestuur van de vennootschap aan te passen aan de taalwetgeving.

- Wijziging van het doel

De algemene vergadering van de vennootschap HOLDING MATJANA (thans genaamd HUIS1 WINDELS) beslist met eenparigheid van stemmen vanaf 13 juni 2013 het doel uit te breiden met volgende activiteit van de overgenomen vennootschap:

:"

- De uitbating van groot- en kleinhandel in tabakswaren, rokersgerief, tabaksfabricatie, en

nevenproducten, alcoholische en niet-alcoholische dranken en diverse voedingswaren, alsook alle vertegenwoordiging, agentuur en consignatie'.

- Vaststelling van de wijziging van de aard van de effecten

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perse(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

De vergadering bevestigt de beslissing genomen in de vergadering van de raad van bestuur van NV' Holding Matjana op datum van 22 december 2011 tot omzetting van de toonderaandelen in aandelen op naam, zonder enige wijziging van de rechten verbonden aan de omgezette toonderaandelen.

De algemene vergadering van de vennootschap HOLDING MATJANA (thans genaamd HUIS WINDELS) beslist met eenparigheid van stemmen tot schrapping van elke verwijzing naar (houders van) aandelen aan toonder.

De vergadering beslist artikel 6 van de statuten aan te passen aan de omzetting van de aandelen als volgt:

"6.1. Alle aandelen zijn en blijven op naam.

De eigendom van de aandelen blijkt uitsluitend uit de inschrijving in het register van aandelen op naam. Van die inschrijving worden certificaten afgegeven aan de houders van aandelen op naam. Elke aandelenoverdracht zal slechts effect ressorteren na de inschrijving in het register van aandelen van de verklaring van overdracht, gedateerd en getekend door de overdrager en de overnemer, of hun vertegenwoordigers, of na het vervullen van de formaliteiten door de wet vereist voor de overdracht van schuldvorderingen.

Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in naakte eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de naakte eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten."

De vergadering beslist iedere verwijzing naar aandelen aan toonder in de statuten te schrappen. - Toevoeging regeling ingeval effecten opgesplitst zijn in vruchtgebruik/blote eigendom

De algemene vergadering van de vennootschap HOLDING MATJANA(thans genaamd HUIS WINDELS) beslist met eenparigheid van stemmen vanaf heden om waar nodig in de statuten te voorzien in een regeling voor het geval effecten opgesplitst zijn in vruchtgebruik en blote eigendom.

4

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

DERDE BESLUIT: AANPASSING VAN DE STATUTEN

De algemene vergadering van de vennootschap HOLDING MATJANA (thans genaamd HUIS

WINDELS) beslist met ��nparigheid van stemmen de statuten aan te passen aan hoger vermelde

beslissingen en aan het nieuwe Wetboek van Vennootschappen.

Gelet op de veelheid aan wijzigingen beslist de vergadering om de bestaande statuten te herschrijven

en ze volledig te vervangen, waarvan de te publiceren bepalingen luiden als volgt

ARTIKEL 1. - NAAM.

De vennootschap is een naamloze vennootschap. De naam luidt: HUIS WINDELS. ARTIKEL 2. -

ZETEL.

De zetel van de vennootschap is gevestigd te te 2800 MECHELEN, IJzerenleen 46-48.

De zetel kan verplaatst worden naar elke andere plaats in het Vlaams of Brussels Hoofdstedelijk

Gewest, krachtens eenvoudige beslissing van de Raad van Bestuur,

De vennootschap kan bijkantoren, agentschappen of filialen vestigen in Belgi� of in het buitenland.

ARTIKEL 3. - DOEL.

De vennootschap heeft tot doel

- de uitbating van groot- en kleinhandel in tabakswaren, rokersgerief, tabaksfabricatie, en nevenproducten, alcoholische en niet-alcoholische dranken en diverse voedingswaren, alsook alle vertegenwoordiging, agentuur en consignatie.

- het verwerven van aandelen, effecten, rechten, roerende en onroerende goederen, van gelijk welke aard, zowel in Belgi�, als in het buitenland, uitsluitend voor eigen rekening.

- het beheren, realiseren en valoriseren van dit verworven patrimonium.

- het verlenen van advies, planning en technische bijstand aan ondernemingen, waarin een participatie werd genomen.

- het centraliseren, beheren en beleggen van financi�le middelen van ondernemingen, waarin een participatie werd genomen.

- zij kan overeenkomsten aangaan in Belgi� en in het buitenland die, rechtstreeks of onrechtstreeks, onmiddellijk of toekomstig, haar doelstellingen helpen verwezenlijken.

De vennootschap zal in het algemeen alle commerciele, industri�le, financi�le, roerende of onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel en daaromtrent deelnemen in andere ondernemingen.

De vennootschap mag het bestuur waarnemen en toezicht en controle uitoefenen over alle verbonden vennootschappen, met dewelke een of andere band van deelneming bestaat en mag alle leningen, van gelijk welke vorm en voor gelijk welke duur, aan deze laatsten toestaan.

Zij mag bij wijze van inbreng in speci�n of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financi�le tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven in Belgi� of het buitenland, waarvan het doel identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar doel te bevorderen.

Deze lijst is exemplatief en niet beperkend.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenlerende notaris, hetzij van de perso(o)n{en) bevoegd de rechtspersoon ton aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

Voorbehouden

aan het

Belgisch Staatsblad

Annexes du Moniteur belge

�%

ARTIKEL 4. - DUUR.

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur, met ingang van de neerlegging van het

uittreksel van de oprichtingsakte op de griffie van de rechtbank van koophandel.

De artikelen 39 en 43 Wetboek van Vennootschappen betreffende de ontbinding en de opzegging

van de vennootschapscontracten zijn niet van toepassing,

Behoudens door de Rechtbank, kan de vennootschap slechts ontbonden worden door de algemene

vergadering, met inachtneming van wettelijke bepalingen dienaangaande.

ARTIKEL 5. - KAPITAAL.

5.1. Vaststelling:

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt TWEE�NZESTIGDUIZEND EURO (� 62.000,00).

Het wordt vertegenwoordigd door twee�nzestig (62) aandelen op naam, zonder nominale waarde,

die ieder ��n/twee�nzestigste van het kapitaal vertegenwoordigen.

ARTIKEL 7. - RAAD VAN BESTUUR.

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit het minimum aantal door de wet vereist, al dan niet aandeelhouder, benoemd door de algemene vergadering voor een termijn van hoogstens zes jaar en onder de voorwaarden welke zij vaststelt.

De uittredende bestuurders zijn herkiesbaar.

De raad van bestuur mag uit slechts twee leden bestaan, onder de voorwaarden van artikel 518 Wetboek van Vennootschappen en zolang de voorwaarden van dit artikel vervuld zijn.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Voor de benoeming en be�indiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

ARTIKEL 8. - BEVOEGDHEID.

De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alles te doen wat nodig of dienstig is om het doel van de vennootschap te verwezenlijken met uitzondering van datgene waarvoor krachtens de wet alleen de algemene vergadering der aandeelhouders bevoegd is.

ARTIKEL 11. - VERTEGENWOORDIGING VAN DE VENNOOTSCHAP.

De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze voor dewelke de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een Notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd, hetzij door twee bestuurders samen optredend, hetzij door het afzonderlijk optreden van een afgevaardigd-bestuurder, aangewezen door de raad van bestuur. Een gedelegeerde bestuurder is eveneens bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen wanneer zij wordt benoemd tot bestuurder of vereffenaar van een andere vennootschap.

Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door een gevolmachtigde tot dit bestuur.

Ze is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden,

Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur.

ARTIKEL 15 - ALGEMENE VERGADERING.

15.1. Jaarvergadering - buitengewone algemene vergadering

De jaarvergadering wordt jaarlijks gehouden op de laatste vrijdag van de maand juni om elf uur op

de maatschappelijke zetel of op elke andere plaats in de bijeenroepingen aangeduid. Wanneer deze

dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering gehouden op de eerstvolgende werkdag.

ARTIKEL 16 - MAATSCHAPPELIJK JAAR.

Het boekjaar begint op ��n januari en eindigt op ��nendertig december van elk jaar.

ARTIKEL 18 - WINSTVERDELING - DIVIDENDEN.

18.1. Winstverdeling

Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf procent (5%) afgenomen voor

de vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke

reserve ��n / tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering over de bestemming van het

saldo van de nettowinst.

ARTIKEL 20 - ONTBINDING EN VEREFFENING.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

, mod 11.1

Zijn er geen vereffenaars benoemd, dan zijn de bestuurders die op het tijdstip van de ontbinding in functie zijn, van rechtswege vereffenaars.

De algemene vergadering van de vennootschap in vereffening kan te allen tijde en bij gewone meerderheid van stemmen ��n of meer vereffenaars benoemen of ontslaan. Zij bepaalt hun bevoegdheden, hun bezoldiging, alsook de wijze van vereffening. De benoeming van de vereffenaars stelt een einde aan de bevoegdheden van de bestuurders.

De vereffenaars treden pas in functie nadat de Voorzitter van de rechtbank van koophandel is overgegaan tot de bevestiging van hun benoeming ingevolge de beslissing van de algemene vergadering. Zo niet zou worden overgegaan tot de bevestiging van de benoeming van de vereffenaars, kan de algemene vergadering van de vennootschap in vereffening ��n of meer andere vereffenaars voorstellen.

De vereffenaars zijn ertoe gehouden de omstandige staat van de toestand van de vereffening evenals het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende schuldeisers op te maken en neer te leggen zoals voorzien in het Wetboek van Vennootschappen.

Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergadering anders beslist. Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort herstellen de vereffenaars het evenwicht, hetzij door bijkomende opvragen te doen, hetzij door voorafgaande betalingen te doen.

VIERDE BESLUIT: MACHTIGINGEN

. De vergadering verleent eenparig alle machten aan de raad van bestuur tot uitvoering van de genomen beslissingen,

De vergadering verleent eenparig bijzondere volmacht aan VGD ACCOUNTANTS EN BELASTINGCONSULENTEN, kantoor houdende te 2000 Antwerpen, Schali�nstraat 5, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen, met inbegrip van de aanvraag bij de BTW, Ondernemingsloket, Sociale Verzekeringskas en de directe belastingen.

VIJFDE BESLUIT: HERBENOEMING BESTUURDERS VAN HOLDING MATJANA

De vergadering beslist te herbenoemen als bestuurders VAN HOLDING MATJANA(thans genaamd HUIS WINDELS) voor een termijn van zes jaar te rekenen vanaf heden:

. Mevrouw WINDELS Catherine Annie Luc Marie, gebaren te Duffel op 25 augustus 1972, wonende te 2800 Mechelen, Willem Rosierstraat 24.

De heer HOECKX Philippe Pierre Corneille, geboren te Schoten op 19 november 1966, wonende te 2800 Mechelen, Willem Rosierstraat 24.

Raad van bestuur - Herbenoeming gedelegeerde bestuurder

Onmiddellijk hierna is de raad van bestuur bijeengekomen en heeft besloten te herbenoemen tot gedelegeerde bestuurder: mevrouw Catherine WINDELS, voornoemd.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

(get.) Filip Huygens

Tegelijk hiermee neergelegd:

- Expeditie van de akte,

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Annexes au Moniteur belge

Bijlagen biij h�tB��gisch Sfaatsb1�d _ T170712Ot

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

06/05/2013

��Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/05/2013 - Annexes du Moniteur belge

Mod Word 17.7

< j. i In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

[- NEERGELEGD

24-04.2013.~

y

GRIFFIE RECHTBANK van OOPHANDEGt�ffilidECHELEN

Ondernemingsnr : 0864591286

Benaming

(voluit) : Holding Matjana

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : 2800 Mechelen, Ijzerenleen 46-48

(volledig adres)

Onderwerp akte : Neerlegging fusievoorstel inzake een met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting (geruisloze fusie)

Neergelegd op de griffie van de Rechtbank van Koophandel te Mechelen

Fusievoorstel met het oog op een met fusie gelijkgestelde verrichting in overeenstemming met artikel 676 van het Wetboek van Vennootschappen, waarbij het gehele vermogen van de naamloze vennootschap 'Huis Windels', met zetel te 2800 Mechelen, ljzerenleen 48, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Mechelen en met B1W..nummer BE 0863.291.585, zowel de rechten als de verplichtingen, als gevolg van ontbinding zonder vereffening, overgaat op de naamloze vennootschap 'Holding Matjana', met zetel te 2800 Mechelen, ljzerenleen 46-48, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Mechelen en met B-1W-nummer BE 0864.591.286.

Het betreft een geruisloze fusie, daar alle aandelen van de naamloze vennootschap 'Huis Windels' reeds in handen zijn van de Naamloze Vennootschap 'Holding Matjana'. Bijgevolg zullen er ook geen nieuwe aandelen worden uitgegeven.

Dit fusievoorstel inzake de voorgenomen geruisloze fusie door overgang van het ganse vermogen van 'Huis Windels' NV naar 'Holding Matjana' NV werd opgesteld door de respectievelijke raden van bestuur van voormelde vennootschappen.

Om te voldoen aan de artikelen 719 en 720 van het Wetboek van Vennootschappen verklaart de raad van bestuur dit fusievoorstel te zullen voorleggen ter goedkeuring aan de algemene vergadering van aandeelhouders.

Het fusievoorstel luidt als volgt:

A. De rechtsvorm, de naam, het doel en de zetel van de fuserende vennootschappen

De over te nemen vennootschap, zijnde de naamloze vennootschap 'Huis Windels', met zetel te 2800

Mechelen, ljzerenleen 48, heeft als doel:

"Artikel 4: Doel.

a)De vennootschap heeft tot doel:

-De uitbating van groot- en kleinhandel in tabakswaren, rokersgerief, tabaksfrabricatie, en nevenproducten, alcoholische en niet-alcoholische dranken en diverse voedingswaren, alsook alle vertegenwoordiging, agentuur en consignatie.

-Het verwerven van aandelen, effecten, rechten, roerende en onroerende goederen, van gelijk welke aard, zowel in Belgi�, als in [het] buitenland, uitsluitend voor eigen rekening.

-Het beheren, realiseren en valoriseren van dit verworven patrimonium.

-Het verlenen van advies, planning en technische bijstand aan ondernemingen, waarin een participatie werd

genomen.

-Het centraliseren, beheren en beleggen van financi�le middelen van ondernemingen waarin een participatie werd genomen.

-Zij kan overeenkomsten aangaan in Belgi� en in het buitenland die, rechtstreeks of onrechtstreeks, onmiddellijk of toekomstig, haar doelstellingen helpen verwezenlijken.

De vennootschap zal in het algemeen alle commerci�le, industri�le, financi�le, roerende of onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel en daaromtrent deelnemen in andere ondernemingen.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/05/2013 - Annexes du Moniteur belge

De vennootschap mag het bestuur waarnemen en toezicht en controle uitoefenen over alle verbonden vennootschappen, met dewelke een of andere band van deelneming bestaat en mag alle leningen, van gelijk welke vorm en voor gelijk welke duur, aan deze laatsten toestaan,

Zij mag bij wijze van inbreng in speci�n of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financi�le tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven in Belgi� of het buitenland, waarvan het doel identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar doel te bevorderen.

Deze lijst is exemplatief en niet beperkend.

b)Het doel kan worden gewijzigd bij statutenwijziging, volgens artikel 559 W.Venn."

De overnemende vennootschap, zijnde de naamloze vennootschap 'Holding Matjana', met zetel te 2800 Mechelen, Ijzerenleen 46-48, heeft als doel:

"Artikel drie.-

De vennootschap heeft lot doel:

-Het verwerven van aandelen, effecten, rechten, roerende en onroerende goederen, van gelijk welke aard, zowel in Belgi�, als in het buitenland, uitsluitend voor eigen rekening.

-Het beheren, realiseren en valoriseren van dit verworven patrimonium.

-Het verlenen van advies, planning en technische bijstand aan ondernemingen, waarin een participatie werd genomen.

-Het centraliseren, beheren en beleggen van financi�le middelen van ondernemingen, waarin een participatie werd genomen,

-Zij kan overeenkomsten aangaan in Belgi� en in het buitenland die, rechtstreeks of onrechtstreeks, onmiddellijk of toekomstig, haar doelstellingen helpen verwezenlijken.

De vennootschap zal in het algemeen alle commerci�le, industri�le, financi�le, roerende of onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel en daaromtrent deelnemen in andere ondernemingen.

De vennootschap mag het bestuur waarnemen en toezicht en controle uitoefenen over alle verbonden vennootschappen, met dewelke een of andere band van deelneming bestaat en mag alle leningen, vang eng elijk welke vorm en voor gelijk welke duur, aan deze laatsten toestaan.

Zij mag bij wijze van inbreng in speci�n of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financi�le tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven in Belgi� of het buitenland, waarvan het doel identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar doel te bevorderen.

Deze lijst is exemplatief en niet beperkend,"

Het doel van de overnemende vennootschap `Holding Matjana' wordt naar aanleiding van deze geruisloze fusie niet uitgebreid.

B. De datum vanaf wanneer de handelingen van de overgenomen vennootschap boekhoudkundig geacht

worden te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap

De datum vanaf wanneer de handelingen van de over te nemen vennootschap boekhoudkundig geacht

worden verricht te zijn voor rekening van de overnemende vennootschap, wordt bepaald op 1 januari 2013.

Alle verrichtingen sinds gemelde datum door de over te nemen vennootschap gedaan, komen voor rekening

van de overnemende vennootschap, en de sindsdien verworven resultaten zullen in de rekeningen van de

overnemende vennootschap geboekt worden.

Voor de overgenomen vennootschap werd de laatste jaarrekening afgesloten op 31 december 2012.

Ook voor de overnemende vennootschap werd de laatste jaarrekening afgesloten op 31 december 2012.

C. Beschrijving van de over te dragen onroerende goederen

Er worden geen onroerende goederen ingebracht in de overnemende vennootschap.

D.Diverse verklaringen

1.Er zijn in de over te nemen vennootschap geen aandeelhouders die bijzondere rechten hebben, en evenmin houders van andere effecten dan aandelen, zodat uit dien hoofde geen bijzondere voordelen toegekend worden.

2.Er worden geen bijzondere voordelen toegekend aan leden van de bestuursorganen van de betrokken vennootschappen.

E. Statutenwijziging

Voor de overnemende vennootschap "Holding Matjana" wordt voorgesteld onder meer volgende artikelen

van de statuten te wijzigen:

1) Wijziging artikel 2 van de statuten in verband met de zetelverplaatsing, door aanpassing aan de taalwetgeving terzake.

2) Wijziging artikel 6 van de statuten in verband met de aard van de effecten, door afschaffing van de mogelijkheid van toondereffecten en door te bepalen dat aile effecten op naam zijn.

3) Volledige herformulering van de statuten om deze aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en te voorzien in onder meer een regeling ingeval effecten opgesplitst zijn in vruchtgebruik/blote eigendom.

" Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

F, Slotverklaring

Dit fusievoorstel zal door elk van de fuserende vennootschappen uiterlijk zes weken v��r de algemene vergadering die over de fusie moet besluiten, ter griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel neergelegd en bekendgemaakt worden.

Opgemaakt te Mechelen op 12 april 2013, in zes (6) exemplaren,

Elk bestuursorgaan erkent drie doo,r of namens alle bestuursorganen getekende exemplaren te hebben ontvangen, waarvan er ��n bestemd is om in het vennootschapsdossier op de griffie te worden neergelegd, een ander om te worden bewaard op de zetel van de vennootschap en het laatste om aan de notaris te worden afgegeven.

Mevrouw Catherine Windels

Gedelegeerd-bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/05/2013 - Annexes du Moniteur belge In bijlage : fusievoorstel

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

04/04/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 28.02.2013, NGL 27.03.2013 13073-0590-014
12/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 29.06.2012, NGL 09.07.2012 12275-0277-014
30/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 24.06.2011, NGL 27.06.2011 11212-0296-014
02/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 25.06.2010, NGL 29.06.2010 10240-0285-014
02/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 26.06.2009, NGL 29.06.2009 09319-0311-014
29/08/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 27.06.2008, NGL 26.08.2008 08609-0014-015
31/08/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 29.06.2007, NGL 28.08.2007 07604-0393-015
20/07/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 30.06.2006, NGL 13.07.2006 06445-0180-012
27/07/2005 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 24.06.2005, NGL 19.07.2005 05504-0157-012
28/07/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 26.06.2015, NGL 22.07.2015 15332-0514-017

Coordonnées
HOLDING MATJANA

Adresse
IJZERENLEEN 46-48 2800 MECHELEN

Code postal : 2800
Localité : MECHELEN
Commune : MECHELEN
Province : Anvers
Région : Région flamande

société coopérative à responsabilité à finalité sociale

Publication

Coordonnées HOLDING MATJANA

Coordonnées
HOLDING MATJANA