22/05/2014
ÿþw ' M o d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k a v e r m e l d e n ' R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r b e h o u d a a n h e B e l g i s r S t a a t s b l
* 1 9 1 0 4 6 9 7
l l
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
" A n t w e r p e n
1 3 M E I 2 8 1 4 -
a f d e l i n ~ # i { e l p e n
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 8 2 9 3 . 5 2 4
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : H O L D I N G R A E T S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m ; N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 1 7 0 A n t w e r p e n M e r k s e m , N i e u w d r e e f 8 6 8 8
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n l a k t e : K a p i t a a l v e r h o g i n g w i j z i g i n g s t a t u t e n o n t s l a g e n b e n o e m i n g T e k s t :
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r E m m a n u e l V a n R o o s b r o e c k , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n ( M e r k s e m ) o p 3 1 m a a r t 2 0 1 4 , g e r e g i s t r e e r d z e v e n b l a d e n g e e n r e n v o o i e n o p 1 s t e r e g i s t r a t i e k a n t o o r v a n A n t w e r p e n 2 o p 4 a p r i l 2 0 1 4 . R e g i s t e r 5 B o e k 6 b l a d 3 v a k 8 . O n t v a n g e n : 5 0 , 0 0 E . D e e e r s t a a n w e z e n d i n s p e c t e u r a . i . , g e t . I . M i c h i e l s e n , b l i j k t d a t
D o o r d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n v o l g e n d e b e s l u i t e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n
g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T :
V a s t s t e l l i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i n e u r o
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w o r d t v o o r t a a n u i t g e d r u k t i n e u r o , z i j n d e d e r t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d z e s e n t a c h t i g
e u r o n e g e n e n z e s t i g c e n t ( E 3 0 , 9 8 6 , 6 9 ) .
T W E E D E B E S L U I T :
V a t s t e l l i n g v a n d e b e l a s t e r e s e r v e s
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e b e l a s t e r e s e r v e s z o a l s d i e t e n l a a t s t e o p 3 1 m a a r t 2 0 1 3 z i j n
g o e d g e k e u r d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p , d r i e h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g d u i z e n d
z e v e n h o n d e r d a c h t e n n e g e n t i g e u r o d r i e ë n d e r t i g c e n t ( E 3 4 5 . 7 9 8 , 3 3 ) .
D E R D E B E S L U I T :
V a s t s t e l l i n g v a n h e t u i t k e e r b a a r b e d r a g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t h e t u i t k e e r b a a r b e d r a g r e k e n i n g h o u d e n d e m e t d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l
6 1 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n d r i e h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d a c h t e n n e g e n t i g e u r o
d r i e ë n d e r t i g c e n t ( E 3 4 5 . 7 9 8 , 3 3 ) b e d r a a g t ,
V I E R D E B E S L U I T :
V a s t s t e l l i n g v a n d e u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t b i j b e s l i s s i n g v a n 2 0 m a a r t 2 0 1 4 w e r d o v e r g e g a a n t o t d e o n m i d d e l i j k e
u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d v o o r e e n b e d r a g v a n d r i e h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( E 3 4 5 . 0 0 0 ) ,
E l k v a n d e a a n d e e l h o u d e r s a f z o n d e r l i j k v e r k l a a r t d e z e g e l d e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 7 W I B o n m i d d e l l i j k t e
w i t t e n i n b r e n g e n i n h e t k a p i t a a l v a n d e V e n n o o t s c h a p m i t s i n h o u d i n g e n d o o r s t o r t i n g v a n e e n r o e r e n d e
v o o r h e f f i n g t e n b e d r a g e v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d .
V I J F D E B E S L U I T :
V e r h o g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t d r i e h o n d e r d e n t i e n d u i z e n d
v i j f h o n d e r d e u r o ( E 3 1 0 . 5 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n d e r t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d z e s e n t a c h t i g e u r o
n e g e n e n z e s t i g c e n t ( 6 3 0 . 9 8 6 , 6 9 ) n a a r d r i e h o n d e r d é é n e n v e e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d z e s e n t a c h t i g e u r o
n e g e n e n z e s t i g c e n t ( E 3 4 1 . 4 8 6 , 6 9 ) d o o r m i d d e l v a n i n b r e n g i n s p e c i ë n .
T e n g e v o l g e v a n d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d e n g e e n n i e u w e a a n d e l e n g e c r e ë e r d .
D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s v o l s t o r t t e n b e l o p e v a n d r i e h o n d e r d e n t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( E 3 1 0 . 5 0 0 ) z o a l s
b l i j k t u i t h e t b a n k a t t e s t v a n B a n k J . V a n b r e d a & C ° d e d a t o 2 7 m a a r t 2 0 1 4 d a t a a n n o t a r i s w e r d o v e r h a n d i g d e n
2 2 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e o u d e n a a n h e t ~ ` ë á f g ~ ~ c í f ~ S t a a t s b l a d
L u i k B - v e r v o l g
i n d i e n s d o s s i e r b e w a a r d z a I b l i j v e n . H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p z a l a l d u s d r i e h o n d e r d é é n e n v e e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d z e s e n t a c h t i g e u r o n e g e n e n z e s t i g c e n t ( ¬ 3 4 1 . 4 8 6 , 6 9 ) b e d r a g e n e n z a l v e r d e e l d z i j n i n d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g ( 1 . 2 5 0 ) a a n d e l e n i n d e v e n n o o t s c h a p ,
Z E S D E B E S L U I T :
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t t o t g o e d k e u r i n g v a n e e n v o l l e d i g n i e u w e t e k s t v a n d e s t a t u t e n , w a a r b i j r e k e n i n g w o r d t g e h o u d e n m e t :
- d e i n m i d d e l s g e n o m e n b e s l i s s i n g e n ;
- d e g e w i j z i g d e v e n n o o t s c h a p s w e t g e v i n g .
Z E V E N D E B E S L U I T :
B e n o e m i n g b e s t u u r d e r s e n o n t s l a g
D e h e e r A l f o n s R a e t s w o r d t o n t s l a g e n a l s b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n a f 1 8 s e p t e m b e r 2 0 1 3 .
W o r d e n b e n o e m d m e t i n g a n g v a n 1 8 s e p t e m b e r 2 0 1 3 t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9 :
- t o t b e s t u u r d e r : d e h e e r J a n R a e t s , w o n e n d e t e S c h o t e n , H e n r i E n g e l s l e i 4 4 e n d e h e e r D e n n i s R a e t s , w o n e n d e t e W i j n e g e m , T u r n h o u t s e b a a n 4 8 1 ;
- t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r : d e h e e r J a n R a e t s , v o o r n o e m d .
V O O R G E L I J K V O R M I G O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
G e a s s o c i e e r d n o t a r i s E m m a n u e l V a n R o o s b r o e c k
T e g e l i j k e r t i j d n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n d e a k t e .