22/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 01.06.2013, NGL 13.08.2013 13428-0488-012
12/06/2012 : ME. - JAARREKENING 30.12.2011, GGK 02.06.2012, NGL 05.06.2012 12154-0589-012
03/05/2012
ÿþ M o d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d f e r u r a e v a n d e R e l i s e v a l K o o p h a n d e l l e d r e a r p e o , o p
2 0 A P R . 2 0 1 2
G r i f f i e
I
V o o r
b e h o u c a a n h i B e t g i e '
S t a a t s b
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 5 . 8 4 6 . 3 6 2
B e n a m i n g ( v o l u i t ) r " H O L D I N G T I A N " ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : C o m m a n d i t a i r e V e n n o o t s c h a p o p A a n d e l e n
Z e t e l : B - 2 9 6 0 B r e c h t ( S i n t - L e n a a r t s ) , B o s s t r a a t , 3
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
T e k s t
H e t b l i j k t u i t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n v o o r h e t a m b t v a n D i r k
D U P O N T , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e R i j k e v o r s e l o p 2 7 m a a r t 2 0 1 2 , g e r e g i s t r e e r d t e T u r n h o u t o p 0 3 a p r i l 2 0 1 2 ,
d e e l 6 8 8 , b l a d 1 5 , v a k 1 0 , o n t v a n g e n £ 2 5 , 0 0 v o o r d e e a i n s p e c t e u r , J , V a n D e n B r o e c k , d a t v o l g e n d e b e s l u i t e n
w e r d e n g e n o m e n :
E e r s t e B e s l u i t
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t v o o r t a a n h e t b o e k j a a r t e l a t e n l o p e n v a n é é n j a n u a r i t o t e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n
e l k j a a r .
T w e e d e B e s l u i t
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t " a r t i k e l 1 0 . 1 B o e k j a a r " a a n t e p a s s e n a a n v o o r g a a n d b e s l u i t ,
H e t a r t i k e l l u i d t b i j g e v o l g :
" 1 0 . 1 . B o e k j a a r
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n e l k j a a r . "
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L ,
D i r k D u p o n t , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e R i j k e v o r s e l .
T e g e l i j k h i e r b i j n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e , g e c o i i r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k , v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
29/06/2011 : ME. - JAARREKENING 30.12.2010, GGK 04.06.2011, NGL 22.06.2011 11200-0598-012
03/12/2010 : ME. - JAARREKENING 30.12.2009, GGK 05.06.2010, NGL 26.11.2010 10615-0487-012
03/12/2009 : ME. - JAARREKENING 30.12.2008, GGK 06.06.2009, NGL 27.11.2009 09867-0078-012
30/10/2008 : ME. - JAARREKENING 30.12.2007, GGK 07.06.2008, NGL 27.10.2008 08795-0040-012
26/09/2007 : ME. - JAARREKENING 30.12.2006, GGK 02.06.2007, NGL 19.09.2007 07729-0330-008
25/06/2015
ÿþ M e d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
K e c n i t 7 E 7 n h ç v a n ' n u u p l a l 1 4 l 1 : i
A n t w e r p e n
1 6 R U 2 0 1 5
a f d e l i n g A n t v e r p o n
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 5 . 8 4 6 . 3 6 2
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : H O L D I N G T I A N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : C o m m a n d i t a i r e V e n n o o t s c h a p o p A a n d e l e n
Z e t e l : B - 2 9 6 0 B r e c h t ( S i n t - L e n a a r t s ) , B o s s t r a a t 3
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p e n a k t e : s t a t u t e n w i ' z i " i n
T e k s t
H e t b l i j k t u i t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n v o o r h e t a m b t v a n P h i l i p p e V E R L I N D E N , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e R i j k e v o r s e l o p 0 1 j u n i 2 0 1 5 d a t v o l g e n d e b e s l u i t e n w e r d e n g e n o m e n : E e r s t e B e s l u i t j ( a p i t a a l s v e r m i n d e r i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n a c h t m i l j o e n v i e r h o n d e r d v i j f e n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( E 8 . 4 3 5 . 0 0 0 , 0 0 ) e u r o t e v e r m i n d e r e n m e t n e g e n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( E 9 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n o p z e v e n m i l j o e n v i e r h o n d e r d v i j f e n t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( E 7 . 4 8 5 . 0 0 0 , 0 0 ) .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g z a l a a n g e r e k e n d w o r d e n o p h e t w e r k e l i j k g e s t o r t k a p i t a a l e n e r t o e s t r e k t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e h u i d i g e e n t o e k o m s t i g e n o d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e v e r g a d e r i n g v e r w i j s t h i e r v o o r n a a r h e t B i j z o n d e r V e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s v a n 1 4 a p r i l 2 0 1 5 .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t i n a a n s l u i t i n g m e t v o o r a f g a a n d e k a p i t a a l v e r l a g i n g , d a t d e z e g e s c h i e d t z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n m a a r m e t v e r m i n d e r i n g n a a r e v e n r e d i g h e i d v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n a l l e a a n d e l e n i n h e t m a a t s c h a p p e l i j k v e r m o g e n .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t m i j , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g v a n n e g e n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( E 9 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p z e v e n m i l j o e n v i e r h o n d e r d v i j f e n t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( E 7 , 4 8 5 . 0 0 0 , 0 0 ) . T o e l i c h t i n g v a n + e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s .
D e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a r e n d o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s i n g e l i c h t t e z i j n o m t r e n t d e i n h o u d v a n d e a r t i k e l e n 6 I 3 1 6 1 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , d a t i n z a k e r e ë l e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g v o o r z i e t d a t d e s c h u l d e i s e r s , w i e r v o r d e r i n g o n t s t a a n i s v o o r d e b e k e n d m a k i n g i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n d e b i j d i t p r o c e s - v e r b a a l b e s l i s t e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g , h e t r e c h t h e b b e n o m b i n n e n d e t w e e m a a n d e n n a g e z e g d e b e k e n d m a k i n g e e n z e k e r h e i d t e e i s e n v o o r d e v o r d e r i n g e n d i e o p h e t t i j d s t i p v a n d i e b e k e n d m a k i n g n o g n i e t z i j n v e r v a l l e n . D e v e n n o o t s c h a p k a n d e z e v o r d e r i n g a f w e r e n d o o r d e s c h u l d v o r d e r i n g t e b e t a l e n t e g e n h a a r w a a r d e , n a a f t r e k v a n h e t d i s c o n t o . A a n d e a a n d e e l h o u d e r s m a g b i j g e v o l g g e e n t e r u g b e t a l i n g i n h e t k a d e r v a n d e h i e r v o r e n b e s l i s t e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g g e b e u r e n z o l a n g d e s c h u l d e i s e r s d i e b i n n e n d e h i e r b o v e n b e d o e l d e t e r m i j n v a n t w e e m a a n d e n h u n r e c h t h e b b e n d o e n g e l d e n , g e e n v o l d o e n i n g h e b b e n g e k r e g e n .
T w e e d e B e s l u i t : a a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t " A r t i k e l 5 : K a p i t a a l " a a n t e p a s s e n a a n v o o r g a a n d b e s l u i t .
" A r t i k e l 5 : K a p i t a a l " l u i d t a l s v o l g t :
H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t z e v e n m i l j o e n v i e r h o n d e r d v i j f e n t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( E 7 . 4 8 5 . 0 0 0 , 0 0 ) .
D e r d e B e s l u i t o e k e n n i n l v a n b e v o e . d h e d e n a a n d e z a a k v o e r d e r s
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t d e z a a k v o e r d e r s a l l e b e v o e g d h e d e n o m d e h i e r b o v e n g e a c t e e r d e b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
2 5 / 0 6 / 2 0 1 5
j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
7
V o o r b e h o u d e n a a n h e t = e g i s t S t a a t s b l a d
L u i k B - v e r v o l g
i n z o n d e r h e i d d e b e v o e g d h e d e n o m d e t e r u g b e t a l i n g w a a r t o e d e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l o t e n , n a a f l o o p v a n d e
w e t t e l i j k e t e r m i j n o n d e r d e w e t t e l i j k e v o o r w a a r d e n t e v e r r i c h t e n , a l s o o k o m d e s t a t u t e n t e c o ö r d i n e r e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L ,
P h i l i p p e V e r l i n d e n , n o t a r i s t e R i j k e v o r s e l .
T e g e l i j k h i e r b i j n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
05/09/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 04.06.2016, NGL 26.08.2016 16501-0259-012