03/10/2014
ÿþV o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
M a d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 9 1 8 2 6 »
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
2 4 S E P . 2 0 1 4
a f d e l i n g A n t w e r p e n
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 7 9 6 0 ' 1 5 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H o m e A l b r e c h t R o d e n b a c h
( v e r k o r t ) :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S p o o r w e g l a a n 1 - 3 2 6 1 0 W i l r i j k
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : w i j z i g i n g v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d . d . 1 s e p t e m b e r 2 0 1 4 :
" N a b e s p r e k i n g e n s t e m m i n g n e e m t d e R a a d v a n B e s t u u r m e t e e n p a r i g h e i d v a n d e u i t g e b r a c h t e s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n :
1 . N E E M T K E N N I S v a n d e b e s l i s s i n g v a n h a a r g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r A r m o n e a N V , o m h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r d e u i t v o e r i n g v a n h e t b e s t u u r s m a n d a a t i n d e v e n n o o t s c h a p , z i j n d e N C V e n t u r e s B V B A , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r N i c h o l a s C a t o r , m e t i n g a n g v a n 1 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , t e v e r v a n g e n d o o r C o o l b e r r y B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 1 4 0 K e e r b e r g e n , N i n d s e b a a n 3 6 , i n g e s c h r e v e n i n h e t R P R ( L e u v e n ) o n d e r h e t n u m m e r 0 5 5 7 . 9 8 5 . 8 6 7 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r C h r i s t i a a n C o o l s , w o n e n d e t e 3 1 4 0 K e e r b e r g e n , N i n d s e b a a n 3 6 . "
V o o r e e n s l u i d e n d v e r k l a a r d a f s c h r i f t .
A r m o n e a N V
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r C o o l b e r r y B V B A
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r C h r i s t i a a n C o o l s
O p d e l a a t s t e D l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
09/09/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N e t g e l e g d 1 G i g r i l ' i i e v a n d e R e c h t b a C l K
v a n K o o p / o d e t e A n t w e r p e r l º% O P
2 ' 9 A U G 2 0 1 3
G r i f f i e
O n d e m e r n i n g s n r : 0 4 4 7 9 6 0 1 5 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H o m e A l b r e c h t R o d e n b a c h
( v e r k o r t ) :
1 1 1 1
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l e i
i H f I I
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S p o o r w e g l a a n 1 - 3 2 6 1 0 W i l r i j k
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d . d . 2 7 j u n i 2 0 1 3 :
" N a b e r a a d s l a g i n g , n e e m t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t u n a n i m i t e i t d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n :
B E S L I S T t o t d e b e ë i n d i g i n g v a n h e t m a n d a a t v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n C V B A G r a n t T h o r n t o n B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e P o t v l i e t t a a n 6 , 2 6 0 0 B e r c h e m , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r ( A n t w e r p e n ) 0 4 3 9 . 8 1 4 . 8 2 6 a l s c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p , e e n e i n d e n e e m t n a d e h u i d i g e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s , d i e b e r a a d s l a a g t o v e r d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 / 1 2 / 2 0 1 2 .
B E L I S T t o t d e b e n o e m i n g v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n C V B A E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 8 3 1 D i e g e m , D e K l e e t l a a n 2 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r ( B r u s s e l ) 0 4 4 6 . 3 3 4 : 7 1 1 a i s c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p .
H e t m a n d a a t i s t o e g e k e n d v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r , n a m e l i j k v o o r d e c o n t r o l e v a n d e b o e k j a r e n 2 0 1 3 , 2 0 1 4 e n 2 0 1 5 e n e i n d i g t t i j d e n s d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d i e b e r a a d s l a a g t e n b e s l u i t o v e r d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 / 1 2 / 2 0 1 5 e n d i e g e h o u d e n w o r d t i n 2 0 1 6 .
D e b e z o l d i g i n g v a n h e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s w e r d b e p a a l d o p A r m o n e a g r o e p s n i v e a u e n b e d r a a g 1 2 0 . 0 0 0 E U R ( e x c l u s i e f B T W ) p e r j a a r v o o r a l l e A r m o n e a e n t i t e i t e n . D i t b e d r a g z a l v e r d e e l d w o r d e n o n d e r d e v e r s c h i l l e n d e A r m o n e a e n t i t e i t e n v o l g e n s e e n n o g t e b e p a l e n v e r d e e l s l e u t e l . "
V o o r e e n s l u i d e n d v e r k l a a r d a f s c h r i f t ,
A r m o n e a N V
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r N O V e n t u r e s B V B A
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r N i c h o l a s C a t o r
29/12/2014
ÿþ M a d W o r d 1 1 . 1
L u ' i k . B = I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
* 1 2 7 9 6 0 ' N
- - ~ ` " o p n a ~ , a e l
~ , ÿ c . n : b a n k v a n
A n t w e r p e n
1 6 F C . 2 0 1 ~ t
G r i f f i e ~
á l f ~ c : l l l l ~ ~ ~ , t l
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 7 . 9 6 0 . 1 5 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H O M E A L B R E C H T R O D E N B A C H
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : t e 2 6 1 0 A n t w e r p e n ( W i l r i j k ) , S p o o r w e g l a a n 1 - 3 ,
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G
U i t t r e k s e l a f g e l e v e r d v o o r r e g i s t r a t i e o m n e e r t e l e g g e n t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e
A n t w e r p e n .
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e s l o t e n d o o r n o t a r i s A n n e - M i e S z a b 6 t e
T u r n h o u t o p 1 0 d e c e m b e r 2 0 1 4 , k o r t e l i n g s t e r e g i s t r e r e n , b l i j k t d a t d e a a n d e e l h o u d e r s z i j n s a m e n g e k o m e n o m
o n d e r m e e r t e b e s l i s s e n :
E e r s t e b e s l i s s i n g :
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t v e r h o o g d m e t 2 5 0 . 0 0 0 e u r o , z o d a t h e t k a p i t a a l v e r h o o g d z a l
w o r d e n v a n 6 2 . 0 0 0 e u r o t o t 3 1 2 . 0 0 0 e u r o .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l v e r w e z e n l i j k t w o r d e n d o o r i n b r e n g i n g e l d e n z o n d e r
u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
T w e e d e b e s l i s s i n g - I n s c h r i j v i n g e n v o l s t o r t i n g :
D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p A r m o n e a , m e t z e t e l t e 1 0 8 0 B r u s s e l , F r a n ç o i s S e b r e c h t s l a a n 4 0 ,
o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 8 9 . 4 2 1 . 3 0 8 , R P R B r u s s e l , s c h r i j f t i n o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , e n d o e t i n b r e n g v a n e e n
b e d r a g v a n 2 5 0 . 0 0 0 e u r o i n g e l d .
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s b i j g e v o l g v o l l e d i g v o l g e s t o r t .
D e i n b r e n g i n g e l d w e r d e n o v e r e e n k o m s t i g h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e
r e k e n i n g m e t n u m m e r B E 7 4 0 0 1 7 4 4 1 4 8 0 0 7 o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j B N P P a r i b a s F o r t i s , z o a l s b l i j k t
u i t e e n a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r v o o r m e l d e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p d a t u m v a n 1 0 d e c e m b e r 2 0 1 4 ,
D e r d e b e s l i s s i n g - V a s t s t e l l i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g :
D e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n 2 5 0 , 0 0 0 e u r o i s d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t e n h e t k a p i t a a l w e r d a l d u s
d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t o p 3 1 2 . 0 0 0 . 0 0 0 e u r o .
V i e r d e b e s l i s s i n g - W i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n :
H e t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n w o r d t a a n g e p a s t a l s v o l g t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t d r i e h o n d e r d e n t w a a l f d u i z e n d e u r o
( ¬ 3 1 2 . 0 0 0 ) .
H e t i s v o l l e d i g v o l g e s t o r t ,
H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i j f h o n d e r d g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
E r k u n n e n d o o r h e t b e s t u u r t i t e l s v a n m e e r d e r e a a n d e l e n w o r d e n u i t g e g e v e n . "
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
A n n e - M i e S z a b á .
N O T A R I S .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e e n v o o r e e n s l u i d e n d v e r k l a a r d a f s c h r i f t v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g m e t v o l m a c h t ,
O p d e l a a t s t , b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
30/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 27.06.2013, NGL 24.07.2013 13349-0241-043
20/06/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k a p ( n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
5 t a a t s b l a c
1 0 1 9 3 6 2 5 *
K e e r g e l e g d t e r g r g F i e v a n d e R e c h f i b u n i t v a n K o o p h a n d e l t e I l n t w e r p e n t o p
G r i f f i e 1 1 J U N 2 0 1 3
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 7 . 9 6 0 . 1 5 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H O M E A L B R E C H T R O D E N B A C H
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 6 1 0 A n t w e r p e n ( W i l r i j k ) , S p o o r w e g l a a n 1 - 3
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G - - O P H E F F I N G A A N D E L E N
A A N T O O N D E R A A N P A S S I N G S T A T U T E N A A N R E C E N T E V E N N O O T S C H A P S W E T G E V I N G W I J Z I G I N G S T A T U T E N
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s M i c h e l W i l l e m s t e G e n t o p 2 9 m e i 2 0 1 3 , d i e e e r s t d a a g s z a l w o r d e n g e r e g i s t r e e r d , d a t :
D e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p " H O M E A L B R E C H T R O D E N B A C H " , m e t z e t e l t e 2 6 1 0 A n t w e r p e n ( W i l r i j k ) , S p o o r w e g l a a n 1 - 3 , R P R A n t w e r p e n , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 4 7 . 9 6 0 . 1 5 3 , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v a n d e a a n w e z i g e v e n n o t e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T : A F S C H A F F I N G A A N D E L E N A A N T O O N D E R
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e w e r k e l i j k e s i t u a t i e e n d e n i e u w e w e t g e v i n g m e t b e t r e k k i n g t o t a a n d e l e n a a n t o o n d e r : d e a a r d v a n d e a a n d e l e n w o r d t g e w i j z i g d d o o r a f s c h a f f i n g v a n d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r e n d e o m z e t t i n g i n a a n d e l e n o p n a a m e n d e a r t i k e l e n 7 e n 1 8 v a n d e s t a t u t e n w a r d e n g e w i j z i g d , a i s v o l g t ;
" A r t i k e l 7 : A a r d v a n d e a a n d e l e n
D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m .
D e a a n d e l e n o p n a a m w o r d e n i n g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m , D i t r e g i s t e r w o r d t o p g e m a a k t z o a l s v o o r z i e n i s i n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n v e r m e l d t p e r a a n d e e l h o u d e r o n d e r m e e r h e t a a n t a l a a n d e l e n , m e t h u n v o l g n u m m e r s , d e g e d a n e s t o r t i n g e n , d e o v e r d r a c h t e n e n o v e r g a n g e n m e t h u n d a t u m e n o n d e r t e k e n i n g d o o r o v e r d r a g e r e n o v e r n e m e r o f h u n g e v o l m a c h t i g d e n e n d e e v e n t u e l e n i e t i g h e i d v a n d e a a n d e l e n . H e t r e g i s t e r w o r d t b i j g e h o u d e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e R a a d v a n B e s t u u r i s b e v o e g d o m , m i t s e e r b i e d i g i n g v a n d e w e t t e l i j k e v o o r s c h r i f t e n , h e t b e s t a a n d e r e g i s t e r t e v e r v a n g e n d o o r e e n r e g i s t e r i n e l e k t r o n i s c h e v o r m .
N a i e d e r e w i j z i g i n g z a l e e n n i e u w e a f d r u k g e m a a k t w o r d e n . D e z e a f d r u k k e n z u l l e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e w a a r d b l i j v e n .
G e d e m a t e r i a l i s e e r d e a a n d e l e n w o r d e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n b o e k i n g o p r e k e n i n g o p n a a m v a n d e e i g e n a a r o f d e h o u d e r b i j e e n e r k e n d e r e k e n i n g h o u d e r o f d e v e r e f f e n i n g s i n s t e l l i n g .
H e t o p r e k e n i n g g e b o e k t e a a n d e e l w o r d t o v e r g e d r a g e n d o o r o v e r s c h r i j v i n g v a n r e k e n i n g o p r e k e n i n g .
H e t a a n t a l v a n d e o p e l k o g e n b l i k i n o m l o o p z i j n d e g e d e m a t e r i a l i s e e r d e a a n d e l e n , w o r d t i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m i n g e s c h r e v e n o p n a a m v a n d e v e r e f f e n i n g s i n s t e l l i n g .
D e a a n d e e l h o u d e r k a n o p z i j n k o s t e n a a n d e v e n n o o t s c h a p d e o m z e t t i n g v r a g e n v a n d e v o l s t o r t e a a n d e l e n o p n a a m i n g e d e m a t e r i a l i s e e r d e a a n d e l e n . D i t v e r z o e k m o e t s c h r i f t e l i j k e n a a n g e t e k e n d g e b e u r e n .
D e R a a d v a n B e s t u u r o f z i j n a a n g e s t e l d e z a l d e a a n d e l e n l a t e n b o e k e n o p e e n r e k e n i n g o p n a a m v a n d e a a n d e e l h o u d e r b i j e e n d o o r d e a a n d e e l h o u d e r e r k e n d e r e k e n i n g h o u d e r o f b i j d e v e r e f f e n i n g s i n s t e l l i n g e n d e z e a a n d e l e n s c h r a p p e n i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n .
D e a a n d e e l h o u d e r k a n o p z i j n k o s t e n a a n d e v e n n o o t s c h a p o m z e t t i n g v r a g e n v a n d e g e d e m a t e r i a l i s e e r d e a a n d e l e n i n a a n d e l e n o p n a a m . D i t v e r z o e k m o e t s c h r i f t e l i j k e n a a n g e t e k e n d g e b e u r e n .
D e R a a d v a n B e s t u u r o f z i j n a a n g e s t e l d e , z a l , v o l g e n s o p g a v e v a n d e a a n d e e l h o u d e r , b i j d e v e r e f f e n i n g s i n s t e l l i n g o f b i j d e d o o r d e a a n d e e l h o u d e r a a n g e w e z e n e r k e n d e r e k e n i n g h o u d e r , d e b o e k i n g l a t e n s c h r a p p e n e n d e z e a a n d e l e n i n s c h r i j v e n i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m . A a n d e a a n d e e l h o u d e r w o r d t e e n c e r t i f i c a a t v a n d e i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n a f g e g e v e n . "
" A r t i k e l 1 8 : d e e l n e m i n g a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
O m t e w o r d e n t o e g e l a t e n t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m o e t e l k e e i g e n a a r v a n a a n d e l e n z e v e n v o l l e d a g e n v o o r d e d a t u m d i e b e p a a l d w e r d v o o r d e b i j e e n k o m s t z i j n b e w i j z e n v a n a a n d e l e n o p n a a m o f
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
g e d e m a t e r i a l i s e e r d e a a n d e l e n , d e p o n e r e n i n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f b i j d e i n s t e l l i n g e n d i e i n d e b i j e e n r o e p i n g s b e r i c h t e n w o r d e n v e r m e l d .
O n v e r m i n d e r d d e r e g e l s v a n d e w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g i n g e n m e t n a m e v a n d e w e d e r z i j d s e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n g e h u w d e n , k a n e l k e a a n d e e l h o u d e r o p d e v e r g a d e r i n g v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r e e n g e v o l m a c h t i g d e , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r , m i t s h i j z e l f o f d e g e v o l m a c h t i g d e d e b i j d e s t a t u t e n b e p a a l d e f o r m a l i t e i t e n h e e f t v e r v u l d o m t o t d e v e r g a d e r i n g t e w o r d e n t o e g e l a t e n .
M e t u i t z o n d e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n w e l k e b i j a u t h e n t i e k e a k t e m o e t e n w o r d e n v e r l e d e n , k u n n e n d e a a n d e e l h o u d e r s e e n p a r i g e n s c h r i f t e l i j k a l l e b e s l u i t e n n e m e n d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e a l g e m e n e ; v e r g a d e r i n g b e h o r e n ,
D a a r t o e z a l d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r e e n r o n d s c h r i j v e n , h e t z i j p e r b r i e f , f a x , e - m a i l o f e n i g e a n d e r e i n f o r m a t i e d r a g e r , m e t v e r m e l d i n g v a n d e a g e n d a e n d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t w o r d e n v e r s t u u r d n a a r a l l e ; a a n d e e l h o u d e r s e n n a a r d e e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s ( s e n ) , m e t d e v r a a g a a n d e a a n d e e l h o u d e r s d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t g o e d t e k e u r e n e n b i n n e n d e a a n g e g e v e n t e r m i j n n a o n t v a n g s t v a n h e t r o n d s c h r i j v e n o p c o r r e c t e m a n i e r g e t e k e n d t e r u g t e s t u r e n n a a r d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e n i g e a n d e r e p l a a t s i n h e t r o n d s c h r i j v e n v e r m e l d .
I s b i n n e n d e i n h e t r o n d s c h r i j v e n a a n g e g e v e n t e r m i j n d e g o e d k e u r i n g v a n a l l e a a n d e e l h o u d e r s z o w e l m e t b e t r e k k i n g t o t h e t p r i n c i p e v a n s c h r i f t e l i j k e p r o c e d u r e z e l f a l s m e t b e t r e k k i n g t o t d e a g e n d a p u n t e n e n d e , v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t n i e t o n t v a n g e n , d a n w o r d e n a l d e v o o r g e s t e l d e b e s l i s s i n g e n g e a c h t n i e t g e n o m e n t e z i j n . H e t z e l f d e g e l d t I n d i e n b l i j k t d a t , w e l i s w a a r b i n n e n t e r m i j n b e p a a l d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t w e l d o c h a n d e r e n i e t d e e e n p a r i g e g o e d k e u r i n g h e b b e n g e k r e g e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s .
V e r d e r w o r d t g e h a n d e l d n a a r d e v o o r s c h r i f t e n v a n a r t i k e l 5 3 6 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . "
T W E E D E B E S L U I T : A A N P A S S I N G S T A T U T E N A A N R E C E N T E V E N N O O T S C H A P S W E T G E V I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e n i e u w e w e t g e v i n g : a r t i k e l 2 4 d e r s t a t u t e n w o r d t g e w i j z i g d a l s v o l g t :
" A r t i k e l 2 4 : B e n o e m i n g v a n v e r e f f e n a a r s
B i j d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z a l d e v e r e f f e n i n g g e s c h i e d e n d o o r d e z o r g v a n é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s a l d a n n i e t v e n n o t e n , d i e w o r d e n a a n g e s t e l d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e h u n v e r g o e d i n g v a s t s t e l t .
D e v e r e f f e n a a r s t r e d e n p a s i n f u n c t i e n a d a t d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l i s o v e r g e g a a n t o t d e b e v e s t i g i n g v a n h u n b e n o e m i n g i n g e v o l g e d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 4 v a n h e t : w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e v e r e f f e n a a r s z i j n b e v o e g d t o t a l l e v e r r i c h t i n g e n v e r m e l d i n d e a r t i k e l e n 1 8 6 , 1 8 7 e n 1 8 8 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n a n d e r s b e s l u i t ? D E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e l k e m a c h t i g i n g a a n d e n o t a r i s o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n , a l s o o k h e t u i t t r e k s e l v a n d e z e n o t u l e n o p t e m a k e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
N O T A R I S M I C H E L W I L L E M S
W o r d t t e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d
- a f s c h r i f t p r o c e s - v e r b a a l B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d d . 2 9 m e i 2 0 1 3
- d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
V o o r - b e h e u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
30/05/2013
ÿþ M a l W o r d 1 1 . 1
1 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
H Z ! i A
V b e h i u A
a a
B e S t a ;
n e e r g e l e g d t e T g r i ; i e v a n 1 1 e R e c f t t b a r t k
a n K o o P h a n d e l i e A n t w e r p e n , o p
2 M E l 2 0 1 3
G r i f f i e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s a : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 7 9 6 0 1 5 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H o m e A l b r e c h t R o d e n b a c h
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S p o o r w e g l a a n 1 - 3 2 6 1 0 W i l r i j k
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : w i j z i g i n g v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d . d . 1 9 a p r i l 2 0 1 3 :
" N a b e s p r e k i n g e n s t e m m i n g n e e m t d e R a a d v a n B e s t u u r m e t e e n p a r i g h e i d v a n d e u i t g e b r a c h t e s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n :
1 . N E E M T K E N N I S v a n d e b e s l i s s i n g v a n h a a r g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r A r m o n e a N V , o m h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r d e u i t v o e r i n g v a n h e t b e s t u u r m a n d a a t i n d e v e n n o o t s c h a p , z i j n d e O r s a M a n a g e m e n t B V B A , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r A r n o u l d e l l a F a i l l e , m e t i n g a n g v a n 1 9 a p r i l 2 0 1 3 , t e v e r v a n g e n d o o r N C V e n t u r e s B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 0 5 0 E l s e n e , R u e K e r c k x 3 7 b u s 1 , i n g e s c h r e v e n i n h e t R P R ( B r u s s e l ) o n d e r h e t n u m m e r 0 8 9 1 . 4 2 9 . 6 0 4 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r N i c h o l a s C a t o r , w o n e n d e t e 1 0 5 0 E l s e n e , R u e K e r c k x 3 7 . "
V o o r e e n s l u i d e n d v e r k l a a r d a f s c h r i f t .
A r m o n e a N V
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r N C V e n t u r e s B V B A
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r N i c h o l a s C a t o r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
22/03/2013
ÿþ M o d w o r t 1 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - b e h o u d e i a a n h e t B e l g i s c l ' S t a a t s b l a
J 1 1 1 1 1 1 A i 1 O A 6 ~ ~ u u t i t i u u A u ~ n i
A 0 2 *
t e i r g e r e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e t t i ! g t t d v a n K o o p h a n d e l º%e A n t w e r p e n , o ~
, 1 3 M M 2 6 1 3
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 7 9 6 0 1 5 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H o m e A l b r e c h t R o d e n b a c h
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S p o o r w e g l a a n 1 - 3 2 6 1 0 W i l r i j k
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : o n t s l a g e n e n b e n o e m i n g e n v a n b e s t u u r d e r s e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r - t o e k e n n i n g b i j z o n d e r e m a c h t e n
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d . d . 2 7 d e c e m b e r 2 0 1 2 :
" D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n e n b e s l i s t , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , h e t o n t s l a g t e a a n v a a r d e n v a n :
( i ) S e n i o r A s s i s t N V , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e L i m a l a a n 1 8 , 1 0 2 0 B r u s s e l ( L a k e n ) , i n g e s c h r e v e n i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n o n d e r n u m m e r 0 8 7 5 . 4 1 6 . 7 8 3 ( R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r B r u s s e l ) , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r C a s i c o m B V B A , o p h a a r b e u r t v a s t v e r t e g e n w ó o r d i g d d o o r d e h e e r E d w i n N y s ;
( i i ) V a l d a m i B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e r u e C h a p e l l e N o t r e - D a m e 1 0 , 1 3 4 1 C é r o u x - M o u s t y , i n g e s c h r e v e n i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n o n d e r n u m m e r 0 4 2 7 . 5 8 9 . 4 6 0 ( R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r N i j v e l ) , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r G e e r t J a n s s e n s ; e n
( i i i ) R é s i d e n c e L e s C h a r m i l l e s N V , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e r u e d ' E g h e z é e 5 4 , 5 0 6 0 S a m b r e v i l l e , i n g e s c h r e v e n i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n o n d e r n u m m e r 0 4 5 7 . 6 4 9 . 2 6 5 ( R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r N a m e n ) , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r L u c K i u p p e l s ,
a l s b e s t u u r d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p , e n d i t m e t i n g a n g v a n 2 7 d e c e m b e r 2 0 1 2 .
B e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n ( i ) A r m o n e a N V , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e F l a g e y p l e i n 1 8 , 1 0 5 0 B r u s s e l , i n g e s c h r e v e n i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n o n d e r n u m m e r 0 8 8 9 . 4 2 1 . 3 0 8 ( R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r B r u s s e l ) , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r O r s a M a n a g m e n t S P R L , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e a v e n u e d e s P i n s N o i r s 1 8 , 1 1 5 0 S i n t - P i e t e r s - W o l u w e , i n g e s c h r e v e n i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n o n d e r n u m m e r 0 8 2 4 . 0 5 9 . 6 3 9 ( R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r B r u s s e l ) , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r A r n o u l d e l l a F a i l l e , ( i l ) U g e m a n B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e G r o e n e m e e r s e n 2 6 , 9 2 7 0 L a a r n e , i n g e s c h r e v e n i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n o n d e r n u m m e r 0 8 3 2 . 1 0 4 . 5 0 3 ( R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r D e n d e r m o n d e ) , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r G e e r t U y t t e r s c h a u t e n ( i i i ) C o g n o e s i s B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e B r e d e s t r a a t 4 8 , 9 9 2 0 L o v e n d e g e m , i n g e s c h r e v e n i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n o n d e r n u m m e r 0 8 9 2 . 2 3 6 . 8 8 0 ( R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r G e n t ) , m e t a i s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r C h r i s t o p h e V a n N e v e l , a l s b e s t u u r d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p t e b e n o e m e n , e n d i t m e t i n g a n g v a n 2 7 d e c e m b e r 2 0 1 2 .
A r m o n e a N V , U g e m a n B V B A e n C o g n o e s i s B V B A w o r d e n b e n o e m d a l s b e s t u u r d e r s v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r . "
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d . d . 2 7 d e c e m b e r 2 0 1 2
" I n t r e k k i n g v a n a l l e t o e g e k e n d e b i j z o n d e r e m a c h t e n
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , o m , a l l e b i j z o n d e r e m a c h t e n d i e w e r d e n t o e g e k e n d m e t h e t o o g o p d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p t e n a a n z i e n v a n d e r d e n , m e t i n b e g r i p v a n d e b a n k v o l m a c h t e n , i n t e t r e k k e n , e n d i t m e t i n g a n g v a n 2 7 d e c e m b e r 2 0 1 2 .
T o e k e n n i n g v a n b i j z o n d e r e m a c h t e n
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , o m a a n C o g n o e s i s B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e B r e d e s t r a a t 4 8 , 9 9 2 0 L o v e n d e g e m , i n g e s c h r e v e n i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n o n d e r n u m m e r 0 8 9 2 . 2 3 6 . 8 8 0 ( R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r G e n t ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r -
b e h o u d e n e a n + k i e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
t i
z a a k v o e r d e r d e h e e r C h r i s t o p h e V a n N e v e l , w o n e n d e t e B r e d e s t r a a t 4 8 , 9 9 2 0 U o v e n d e g e m , m e t i n g a n g v a n 2 7 d e c e m b e r 2 0 1 2 , d e v o l g e n d e b i j z o n d e r e m a c h t e n t o e t e k e n n e n :
1 ° D e g e w o n e b r i e f w i s s e l i n g o n d e r t e k e n e n ;
2 ° A l l e g o e d e r e n n o d i g v o o r d e a c t i v i t e i t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p , b i n n e n h e t k a d e r v a n h a a r d o e l , k o p e n o f v e r k o p e n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n ;
3 ° V a n d e N a t i o n a l e B a n k v a n B e l g i ë , a i l e o p e n b a r e b e s t u r e n , m a a t s c h a p p i j e n , v e n n o o t s c h a p p e n e n p e r s o n e n , a l l e g e l d e n e n w a a r d e n d i e a a n d e V e n n o o t s c h a p k u n n e n v e r s c h u l d i g d z i j n , z o w e l i n k a p i t a a l a l s i n t r e s t e n b i j h o r i g h e d e n , o m w e l k e r e d e n h e t o o k z i j , a l s o o k a l l e g e c o n s i g n e e r d e g e l d e n e n w a a r d e n , i n o n t v a n g s t n e m e n e n e r g e l d i g k w i j t i n g v o o r v e r l e n e n n a m e n s d e V e n n o o t s c h a p ;
4 ° A l l e s o m m e n b e t a l e n d i e d e V e n n o o t s c h a p a a n d e r d e n s c h u l d i g z o u z i j n , i n h o o f d s o m , i n t r e s t e n e n b i j h o r i g h e d e n ;
5 ° B i j b a n k e n e n s p a a r k a s s e n , e n b i j h e t b e s t u u r d e r p o s t c h e q u e s , a l l e r e k e n i n g e n o p e n e n i n n a a m v a n d e V e n n o o t s c h a p , a l l e g e l d w a a r d i g e p a p i e r e n e n h a n d e l s d o c u m e n t e n , a l s m a n d a t e n , c h e q u e s , w i s s e l s , o r d e r b r i e f j e s , o v e r s c h r i j v i n g s o r d e r s , e t c . o n d e r t e k e n e n , v e r h a n d e l e n e n e n d o s s e r e n ; w i s s e l s a c c e p t e r e n e n a v a l e r e n , d e t e r m i j n e n v a n r e e d s v e r v a l l e n w i s s e l s o f a n d e r e b e t a l i n g s o p d r a c h t e n v e r l e n g e n , e n t o e s t e m m e n i n u i t s t e l v a n b e t a l i n g , c o m p e n s a t i e e n s u b r o g a t i e e i s e n o f t o e s t a a n ;
8 ° N a m e n s d e V e n n o o t s c h a p v a n p o s t , d o u a n e , s p o o r w e g e n , v e r z e n d k a n t o r e n e n b e d r i j v e n , a l l e b r i e v e n , p a k k e n , k i s t e n , c o l l i ' s e n z e n d i n g e n a a n g e t e k e n d o f n i e t , a l o f n i e t m e t g e k e n d e o f o p g e g e v e n w a a r d e , t e g e n b e t a l i n g o f n i e t , i n b e w a r i n g g e n o m e n o f g e g e v e n g o e d e r e n o f v o o r w e r p e n i n o n t v a n g s t n e m e n , c o g n o s s e m e n t e n , v r a c h t b r i e v e n e n a n d e r e v e r v o e r d o c u m e n t e n o v e r l e g g e n o f i n o n t v a n g s t n e m e n ; a i l e d o c u m e n t e n e n o n t v a n g s t b e w i j z e n d e s b e t r e f f e n d o n d e r t e k e n e n ;
7 ° I n v e n t a r i s o p m a k e n v a n a l l e g o e d e r e n e n w a a r d e n v a n d e V e n n o o t s c h a p ;
8 ° D e r d e n i n z i j n p l a a t s s t e l l e n v o o r d e u i t v o e r i n g v a n é é n w e l b e p a a l d e b e v o e g d h e i d .
U i t d r u k k e l i j k i s b e d o n g e n d a t :
( i ) i n z o v e r r e d e h i e r v o o r o p g e s o m d e h a n d e l i n g e n o f v e r b i n t e n i s s e n b e t r e k k i n g h e b b e n o p e e n b e d r a g , o f e e n t e g e n w a a r d e t o t v o o r w e r p h e b b e n v a n m i n d e r d a n v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 2 5 . 0 0 0 E U R ) , z i j g e l d i g d o o r d e g e n o e m d e g e d e l e g e e r d e k u n n e n w o r d e n v e r r i c h t o f a a n g e g a a n ;
( i i ) i n z o v e r r e z i j d i t b e d r a g o f d e z e w a a r d e o v e r t r e f f e n , d e V e n n o o t s c h a p d i e n t v e r t e g e n w o o r d i g d t e
w o r d e n o v e r e e n k o m s t i g d e s t a t u t e n ;
{ i i i ) a l f e v a s t g o e d v e r h a n d e l i n g e n , a i l e a k t e n d i e b e t r e k k i n g h e b b e n o p h y p o t h e c a i r e f o r m a l i t e i t e n w a a r d o o r h e t o n r o e r e n d p a t r i m o n i u m v a n d e V e n n o o t s c h a p r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s w o r d t b e z w a a r d , d e a k t e n v a n k w i j t i n g i n d i e n z e m e t e e n o o k o p h e f f i n g v a n h y p o t h e c a i r e i n s c h r i j v i n g i n h e t v o o r d e e l v a n d e V e n n o o t s c h a p t o t g e v o l g h e b b e n , a k t e n w a a r b i j d e V e n n o o t s c h a p z i c h b o r g s t e l t v o o r d e r d e n , n i e t b e h o r e n t o t d e b e v o e g d h e d e n v a n d e g e d e l e g e e r d e n , o n g e a c h t h e t b e d r a g o f d e t e g e n w a a r d e v a n d e v e r r i c h t i n g .
( i v ) a l l e b e t a l i n g s o p d r a c h t e n s l e c h t s g e l d i g k u n n e n w o r d e n v e r r i c h t d o o r d e h a n d t e k e n i n g v a n d e g e d e l e g e e r d e d i e s a m e n m o e t o p t r e d e n m e t i ) e e n b e s t u u r d e r o f i i ) e e n a n d e r e g e d e l e g e e r d e a a n w i e d e z e b e v o e g d h e d e n w e r d e n t o e g e k e n d .
C o g n o e s i s B V B A , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r C h r i s t o p h e V a n N e v e l k a n d e V e n n o o t s c h a p i n h e t k a d e r v a n d e z e b e v o e g d h e d e n r e c h t s g e l d i g a l l e e n v e r b i n d e n e n C o g n o e s i s B V B A k a n i n h e t k a d e r v a n d i t m a n d a a t a l l e e n r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r h a a r z a a k v o e r d e r C h r i s t o p h e V a n N e v e l . "
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d . d . 7 j a n u a r i 2 0 1 3 :
" D e r a a d v a n b e s t u u r b e n o e m t , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , A r m o n e a N V , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 0 5 0 B r u s s e l , E . F l a g e y p l e i n 1 8 , R P R ( M e c h e l e n ) 0 8 8 9 1 3 4 4 6 4 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r O r s a M a n a g e m e n t B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r A r n o u l d e l l a F a i l l e ; a i s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g v a n h e d e n . "
V o o r e e n s l u i d e n d v e r k l a a r d a f s c h r i f t .
A r m o n e a N V
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r O r s a M a n a g e m e n t B V B A
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r A r n o u l d e l l a F a i l l e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
03/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 30.06.2012, NGL 26.07.2012 12365-0178-042
22/05/2012
ÿþ M a d W o o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i l
* i a o s a a a z *
P a
e
r t ,
G r i f f i e -
V o n
b e h o a a n B e l g
S t a a t
o p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S p o o r w e g l a a n 1 - 3 t e 2 6 1 0 A n t w e r p e n W i l r i j k
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
D e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 1 3 j u n i 2 0 1 1 h e e f t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p o p a a n d e l e n P K F B e d r i j f s r e v i s o r e n m e t z e t e l t e 2 6 0 0 A n t w e r p e n , P o t v i i e t l a a n 6 ( B E 0 4 3 9 . 8 1 4 . 8 2 6 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r B a r t M E Y N E N D O N C K X , b e d r i j f s r e v i s o r t e b e n o e m e n v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r t o t a a n d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 4 , b e r a a d s l a g e n d o v e r d e j a a r r e k e n i n g a f g e s l o t e n p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 4 , D e j a a r l i j k s e i n d e x e e r b a r e v e r g o e d i n g b e d r a a g t 4 . 7 0 0 e u r o .
N V S e n i o r A s s i s t , b e s t u u r d e r
T h i e r r y B a l c a e n , v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
O n d e r n e m i n g s a r : 0 4 4 7 9 6 0 1 5 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : { v e r k o r t ) :
H o m e A l b r e c h t R o d e n b a c h
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