HOME ELECTRONICS HOLDING

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Anvers
  4. HOME ELECTRONICS HOLDING
Dénomination : HOME ELECTRONICS HOLDING
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 474.245.866

Publication

31/10/2014
ÿþ1111Nneill

Ondernemingsnr : 0474.245.866

Benaming

(voluit) : HOME ELECTRONICS HOLDING

(verkort)

Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel: 2950 Kapellen, Hoevensebaan 99

(volledig adres)

Onderwerp akte: Ontslag en benoeming (statutair) zaakvoerder - statutenwijziging

Uit een akte verleden voor notaris Luc Mortelmans te Antwerpen-Deume op 6 oktober 2014, nog te registreren, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "HOME ELECTRONICS HOLDING" onder meer besloten heeft wat volgt:

1) Ontslag en benoeming (statutair) zaakvoerder:

De vergadering besluit om het ontslag van de heer Raymond Louisa Bernard VAN HAVERE, wonende te 2950 Kapellen, Houtsniplei 18, als statutaire zaakvoerder van de vennootschap met ingang vanaf 6 oktober 2014 te aanvaarden.

De vergadering besluit het volledige artikel 13 van de statuten te schrappen, en besluit vervolgens om aanstelling van mevrouw Jeannine José ROOSES als statutaire zaakvoerder-opvolger eveneens te schrappen.

Vervolgens besluit de vergadering om de heer DE MEYER Gwen, van Belgische nationaliteit, wonende te 2950 Kapellen, Bergstraat 68 te benoemen tot niet-statutaire zaakvoerder van de vennootschap met ingang vanaf 6 oktober 2014 en dit voor onbepaalde &am

Vervolgens besluit de algemene vergadering om zelfde heer Gwen DE MEYER, als vaste vertegenwoordiger aan te stellen voor aile bestuursmandaten die de vennootschap HOME ELECTRONICS HOLDING thans waarneemt of zou in de toekomst zou waarnemen bij andere vennootschappen.

2) Statutenwijziging:

De vergadering besluit de huidige tekst van de statuten integraal af te schaffen en te vervangen door een volledig nieuwe tekst, teneinde deze aan te passen aan voormelde besluiten en desgevallend aan het Wetboek van vennootschappen. Vervolgens stelt de vergadering de volledig nieuwe test van de statuten vast, dewelke onder meer luidt ais volgt:

-Naam en rechtsvorm: De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid onder de naam "HOME ELECTRONICS HOLDING".

gevestigd te 2950 Kapellen, Hoevensebaan 99.

-Duur: De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

-Doel: De vennootschap heeft tot doel

-Het nemen van allerhande participaties onder welke vorm ook in aile bestaande en op te richten ondernemingen;

-Aile daden van beheer en management van industriële en handelsvennootschappen;

-Het verlenen van bijstand inzake management zowel bij wijze van managementadvies als door rechtstreekse deelname aan het bestuur, het uitvoeren van bepaalde opdrachten in uitvoering van managementcontracten.

Deze opsomming is niet beperkend.

De vennootschap mag alle beheers-, commerciële, productieve, financiële, industriële, burgerlijke, roerende en onroerende verrichtingen doen, die zich rechtstreeks of onrechtstreeks aansluiten of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken, te bevorderen, of te beveiligen, dit zowel in België als in het buitenland,

Zij mag alle zaken verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel,

De vennootschap mag, zowel in België als in het buitenland, op welke wijze ook betrokken zijn in zaken ondernemingen of vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk of een samenhangend doel hebben, of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen. Zij mag eveneens zich borg stellen voor zulke ondernemingen, voor zover dit in haar voordeel is.

Zij kan eveneens bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen zijn.

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Rprhtbank van k000handel

Antwerpen

22 OKT. 2014

afdeling Antwerpen

Griffie

Mad Word 11.1

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

e,s "

,L Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

-Kapitaal: Het geplaatst maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt tweehonderd vijftigduizend " euro (250.000,00 EUR) en wordt vertegenwoordigd door 1.000 aandelen, zonder vermelding van nominale waarde. De aandelen zijn genummerd van 1 tot 1.000.

-Bestuur: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoten. De zaakvoerder wordt benoemd door de algemene vergadering, voor een periode te bepalen door de algemene vergadering en is steeds door haar afzetbaar. De zaakvoerder kan aile handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is. De zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder. Indien er meerdere zaakvoerders zijn, zullen zij hetzij alleen hetzij gezamenlijk of als college optreden, zoals bepaald door de algemene vergadering,

-Jaarvergadering: leder jaar wordt deze gehouden op de tweede vrijdag van de maand december om achttien (18.00) uur, Indien dit een wettelijke feestdag is, dan heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur,

-Boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli en eindigt op dertig juni van het daaropvolgende jaar.

-Verdeling van de winst: Na de wettelijk verplichte voorafname voor de samenstelling van het reservefonds, wordt het overschot van de winst ter beschikking gesteld van de vergadering die, op voorstel van de zaakvoerder, de bestemming ervan bepaalt. De uitbetaling van de dividenden heeft plaats op het tijdstip en op de plaats vastgesteld door de zaakvoerder. Behoudens andersluidende wettelijke bepalingen worden de dividenden die niet worden opgevraagd binnen de 5 jaar vanaf hun eisbaarhekl eigendom van de vennootschap.

-Verdeling van vereffeningsaldo: Na aanzuivering van aile schulden, lasten en kosten van de vereffening, worden de netto-activa onder de vennoten verdeeld, in verhouding met het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd. Indien niet aile aandelen in gelijke verhouding werden volgestort zullen de vereffenaars, alvorens tot de verdeling over te gaan, het evenwicht herstellen door aile aandelen op volledig gelijke voet te plaatsen, hetzij door opvragingen van bijkomende stortingen ten faste van de aandelen die onvoldoende werden volgestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen in geld of effecten ten voordele van de aandelen die in een groter gedeelte werden volgestort. Het saldo wordt evenredig onder aile aandelen verdeeld.

3) Machten:

Om deze wijziging te kunnen publiceren wordt hierbij mandaat verleend aan "TBW Accountants" BVBA RPR nummer 0415.922.241, met zetel te 2920 Kalmthout, Driehoekstraat 48 vertegenwoordigd door haar aangestelden en met recht van in de plaatsstefling, om ais speciale volmachthebber namens de vennootschap op te treden bij de diensten van de Kruispuntbank van ondernemingen inclusief ondernemingsloket om aldaar aile formaliteiten te vervullen van deze, vroegere en latere wijzigingen, inschrijvingen en schrappingen van de vennootschap, tevens om elle formaliteiten te vervullen bij de BTW administratie.

Voor ontledend uitreksel

Luc Mortelmans

notaris

Tegelijk hiermee neergelegd;

-uitgifte der akte dd. 6 oktober 2014

-gecoördineerde versie van de statuten





Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/10/2014 - Annexes du Moniteur belge







Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening

03/01/2014 : ANA067064
20/01/2015 : ANA067064
28/12/2012 : ANA067064
20/12/2011 : ANA067064
14/04/2011 : ANA067064
22/12/2010 : ANA067064
28/12/2009 : ANA067064
02/01/2009 : ANA067064
02/01/2008 : ANA067064
09/01/2007 : ANA067064
12/01/2006 : ANA067064
27/12/2004 : ANA067064
08/01/2004 : ANA067064
08/01/2004 : ANA067064
16/01/2003 : ANA067064
14/03/2001 : ANA067064

Coordonnées
HOME ELECTRONICS HOLDING

Adresse
HOEVENSEBAAN 99 2950 KAPELLEN(ANTW)

Code postal : 2950
Localité : KAPELLEN
Commune : KAPELLEN
Province : Anvers
Région : Région flamande