15/10/2014
ÿþ W o r d 1 1 . 1
1 1 4 « T , I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 * 1 , 1 1 , 1 . 1 1 1 8 1 1 j t I P
V o
b e h a
a a n
B e l ç
S t a a t
1 1
I I I
1 O N T E U R B E L G d N E E H G E L E G D
8 - 1 0 - ' Z 0 1 4 2 3 - 0 9 - 2 0 1 4
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t )
( v e r k o r t ) :
"
G I S C H S T A A T S B - A e c H T B A N K v a n 1 . 5 0 0 P H A N C ) 5 l . A N T W E R P E N f f l e M E O F I E L Ë N
0 4 7 4 . 3 6 3 . 6 6 2
H O M E F L O R E A L
R e c h t s v o r m
Z e t e l :
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
S t a t i o n s s t r a a t 1 0 2 2 8 0 0 M e c h e l e n
w i j z i g i n g v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E R A A D V A N B E S T U U R G E H O U D E N O P 1 S E P T E M B E R 2 0 1 4
" N a b e s p r e k i n g e n s t e m m i n g n e e m t d e R a a d v a n B e s t u u r m e t e e n p a r i g h e i d v a n d e u i t g e b r a c h t e s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n :
1 . N E E M T K E N N I S v a n d e b e s l i s s i n g v a n h a a r g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r A m n o n e a G r o u p B V B A , o m h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r d e u i t v o e r i n g v a n h e t b e s t u u r s m a n d a a t i n d e v e n n o o t s c h a p , z i j n d e N C V e n t u r e s B V I 3 A , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r N i c h o l a s C a t o r , m e t i n g a n g v a n 1 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , t e v e r v a n g e n d o o r c o o l b e r r y B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 1 4 0 K e e r b e r g e n , N i n d s e b a a n 3 6 , i n g e s c h r e v e n i n h e t R P R ( L e u v e n ) o n d e r h e t n u m m e r 0 5 5 7 . 9 8 5 . 8 6 7 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r C h r i s t i a a n C o o l s , w o n e n d e t e 3 1 4 0 K e e r b e r g e n , N i n d s e b a a n 3 6 . "
V o o r e e n s l u i d e n d a f s c h r i f t
A r m o n e a G r o u p B V B A
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r C o o l b e r r y B V B A V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r C h r i s t i a a n C o o l s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
11/08/2015
ÿþO p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M o r t W a n d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e r s b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R E C H T B A N K v a n K O O P H A N D E L A N T W E G R e a f d . M E C H E L E N
f l I I I m u 1 p 1 0 1 u 1
V o b e h o
a a n
B e l g S t a a t :
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 4 , 3 6 3 . 6 5 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H O M E F L O R E A L
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S t a t i o n s s t r a a t 1 0 2 2 8 0 0 M e c h e l e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : o n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s - h e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G V A N A A N D E E L H O U D E R S
G E H O U D E N O P 2 9 M E I 2 0 1 5
" N a b e r a a d s l a g i n g , n e e m t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t u n a n i m i t e i t d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n :
N E E M T K E N N I S v a n h e t o n t s l a g , m e t i n g a n g v a n 3 1 m e i 2 0 1 5 , v a n G e r o d i m m o C o m m . V , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 6 4 0 S i n t - G e n e s i u s - R o d e , B o s s t r a a t 1 5 2 h , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r ( B r u s s e l ) o n d e r h e t n u m m e r 0 8 6 7 . 2 4 9 . 6 8 0 e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r T o m C h a n t e r i e , a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
B E N O E M T , m e t i n g a n g v a n 3 1 m e i 2 0 1 5 , C o g N o e s i s B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 9 2 0 L o v e n d e g e m , B r e d e s t r a a t 4 8 , i n g e s c h r e v e n i n h e t R P R ( G e n t ) 0 8 9 2 . 2 3 6 . 8 8 0 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r C h r i s t o p h e V a n N e v e l , w o n e n d e t e 9 9 2 0 L o v e n d e g e m , B r e d e s t r a a t 4 8 , a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p . "
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G V A N A A N D E E L H O U D E R S G E H O U D E N O P 2 5 J U N I 2 0 1 5
" N a b e r a a d s l a g i n g , n e e m t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t u n a n i m i t e i t d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n :
B E S L I S T t o t h e t o n t s l a g , m e t i n g a n g v a n h e d e n , v a n a r m o n e a @ h o m e B V B A ( v o o r h e e n A r m o n e a G r o u p B V B A ) , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 3 1 0 A s s e b r o e k , B a r o n R u z e t t e l a a n 7 4 , i n g e s c h r e v e n i n h e t R P R ( G e n t , a f d e l i n g B r u g g e ) 0 5 0 0 . 9 3 7 . 7 9 1 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r C o o l b e r r y B V B A , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r C h r i s t i a a n C o o l s .
B E S L I S T t o t b e n o e m i n g v a n A r m o n e a E s t a t e s N V , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 8 0 0 M e c h e l e n , S t a t i o n s s t r a a t 1 0 2 - 1 0 8 , i n g e s c h r e v e n i n h e t R P R ( A n t w e r p e n , a f d e l i n g M e c h e l e n ) 0 8 1 7 . 1 8 9 . 1 6 8 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r C o o l b e r r y B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 1 4 0 K e e r b e r g e n , N i n d s e b a a n 3 6 , i n g e s c h r e v e n i n h e t R P R ( L e u v e n ) 0 5 5 7 . 9 8 5 . 8 6 7 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r C h r i s t i a a n C o o l s , w o n e n d e t e 3 1 4 0 K e e r b e r g e n , N i n d s e b a a n 3 6 , a l s b e s t u u r d e r .
H e t m a n d a a t w o r d t t o e g e s t a a n m e t i n g a n g v a n h e d e n e n z a l t e n e i n d e l o p e n n a d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d i e i n 2 0 2 1 g e h o u d e n z a l w o r d e n .
Z o d o e n d e i s d e R a a d v a n B e s t u u r a i s v o l g t s a m e n g e s t e l d :
- A r m o n e a E s t a t e s N V , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r C o o l b e r r y B V B A , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r C h r i s t i a a n
C o o l s
- C o g N o e s i s B V B A , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r C h r i s t o p h e V a n N e v e l ,
B E S L I S T t o t d e h e r b e n o e m i n g a l s c o m m i s s a r i s , d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d V y v e y & C o , B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 2 4 0 M a s s e n h o v e n , H e r e n t a l s e b a a n 2 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r ( A n t w e r p e n ) 8 5 9 . 5 9 6 . 6 7 7 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r S t e v e n V y v e y , m e t h e t o o g o p d e c o n t r o l e v a n d e j a a r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 / 1 v
V o o r b e h o u d e n ; a a p h e t + B e l g i s c h S t a a t s b l a d
H e t m a n d a a t w o r d t t o e g e k e n d v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r d i e i n g a a t v a n a f h e t b o e k j a a r e i n d i g e n d o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 5 e n e i n d i g t t i j d e n s d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d i e b e r a a d s l a a g t e n b e s l u i t o v e r d e j a a r r e k e n i n g e i n d i g e n d o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 7 e n d i e g e h o u d e n w o r d t i n 2 0 1 8 .
H e t h o n o r a r i u m v o o r d i t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s z a l 1 . 4 6 6 , 7 5 E U R j a a r l i j k s b e d r a g e n e n z a l o n g e w i j z i g d b l i j v e n b e h o u d e n s i n d e x a a n p a s s i n g e n . "
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E R A A D V A N B E S T U U R G E H O U D E N O P 2 5 J U N I 2 0 1 5
" N a b e s p r e k i n g e n s t e m m i n g n e e m t d e R a a d v a n B e s t u u r m e t e e n p a r i g h e i d v a n d e u i t g e b r a c h t e s t e m m e n
d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n :
B E S L I S T t o t b e n o e m i n g v a n A r m o n e a E s t a t e s N V , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 8 0 0 M e c h e l e n , S t a t i o n s s t r a a t 1 0 2 - 1 0 8 , i n g e s c h r e v e n i n h e t R P R ( A n t w e r p e n , a f d e l i n g M e c h e l e n ) 0 8 1 7 . 1 8 9 i 6 8 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r C o o l b e r r y B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 1 4 0 K e e r b e r g e n , N i n d s e b a a n 3 6 , i n g e s c h r e v e n i n h e t R P R ( L e u v e n ) 0 5 5 7 . 9 8 5 . 8 6 7 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r C h r i s t i a a n C o o l s , w o n e n d e t e 3 1 4 0 K e e r b e r g e n , N i n d s e b a a n 3 6 , a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r . "
V o o r e e n s l u i d e n d a f s c h r i f t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e A r m o n e a E s t a t e s N V
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r C o o l b e r r y B V B A V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r C h r i s t i a a n C o o l s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g