11/06/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 20.05.2014, NGL 04.06.2014 14151-0031-026
02/09/2013
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 4 . 4 1 6 . 3 1 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H O O L S T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B V B A
Z e t e l : H o l v e n 1 2 2 - 2 4 9 0 B a l e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e B e n o e m i n g c o m m i s s a r i s 1 O n t s l a g z a a k v o e r d e r
N o t u l e n u i t h e t v e r s l a g v a n d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g e h o u d e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o p 1 6 m e i 2 0 1 3 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m t d e B C V B A P w C B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , W o l u w e d a l 1 8 , a l s c o m m i s s a r i s v o o r e e n t e r m i j n v a n d r i e j a a r . D e z e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e " B V B A P e t e r V a n d e n E y n d e " , m e t z e t e l t e G e n t s t r a a t 6 5 C , 9 1 7 0 S i n t - G i l l i s - W a a s ( S i n t - P a u w e l s ) , o p h a a r b e u r t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r P e t e r V a n d e n E y n d e , b e d r i j f s r e v i s o r , a a n g e d u i d a i s v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e g e m a c h t i g d i s h a a r t e v e r t e g e n w o o r d i g e n e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t o e f e n i n g v a n h e t m a n d a a t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e B C V B A . H e t m a n d a a t v e r v a l t n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d i e d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 5 d i e n t g o e d t e k e u r e n .
N o t u l e n u i t h e t v e r s l a g v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g e h o u d e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o p 1 6 a u g u s t u s 2 0 1 3 ,
D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t h e t o n t s l a g a i s z a a k v o e r d e r v a n d e h e e r L e o n V E R W E I J z o a l s h e t d o o r h e m z e l f w e r d i n g e d i e n d , e n w e n s t h e m t e d a n k e n v o o r z i j n i n z e t v o o r d e o n d e r n e m i n g . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t u n a n i e m o m n i e t i n z i j n v e r v a n g i n g t e v o o r z i e n .
G e t e k e n d ,
I E M A N T S R a f
z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N I F F R G E L E G D
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
i
* 1 3 1 9 9 0 9 *
? 1 A U G . 2 0 1 3
K O O P H A N D E L T U R N H O U T
G r i e g r i f f i e r
V b e h a a B e S t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
30/05/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 16.05.2013, NGL 25.05.2013 13131-0531-028
16/07/2012
ÿþM o d 2 . 0
; M i I 3 , 1 I n d e b i l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a
k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e -
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* i a i z s n a *
M O N I T E I
0 9 - 0
B E L G I S C H
2 0 J U N I 2 0 1 2
T U R N H O U T D e G r i f f i e r ,
G r l f f i e
J R B E L G , 1
7 - 2 0 1 2 3 T A A ' i ~ ~ ; L A r
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 4 . 4 1 6 . 3 1 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H O O L S T
R e c h t s v o r m : B V B A
Z e t e l : H o l v e n 1 2 2 - 2 4 9 0 B a l e n
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g l b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r s
N o t u l e n u i t h e t v e r s l a g v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g , g e h o u d e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o p 1 4 j u n i 2 0 1 2 .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t o n t s l a g a a n d e h e e r R o e l o f M o l e n a a r a l s z a a k v o e r d e r v a n d e o n d e r n e m i n g , e n w e n s t h e m t e d a n k e n v o o r z i j n i n z e t v o o r d e o n d e r n e m i n g ,
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t u n a n i e m o m a l s n i e u w e m e d e - z a a k v o e r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e n o e m e n
v o o r o n b e p a a l d e d u u r :
- D e h e e r L e o n V E R W E I J , w o n e n d e t e N e d e r l a n d , 5 0 4 9 A D T i l b u r g , M a s s e n e t l a a n 1 9 ,
- D e h e e r G u n t e r S A N N E N , w o n e n d e t e 2 3 6 0 O u d - T u m h o u t , H e n d r i k v a n Z e l l e s t r a a t 2 5 ,
- D e h e e r P a t r i c k M A E S , w o n e n d e t e 2 3 7 0 A r e n d o n k , K e r k s t r a a t 8 5 ;
M a n d a a t w e l k e d o o r a l l e b e t r o k k e n e n w o r d t a a n v a a r d .
R a f I E M A N T S
z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
13/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 29.06.2012, NGL 11.07.2012 12282-0173-028
31/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 26.08.2011, NGL 26.08.2011 11449-0456-026
02/03/2011
ÿþM o d 2 . 0
i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
P ~ 3 C C r : E L E G S ) G R I F F E R E C H T B A N K V A N
1 8 F E B . 2 0 1 1
K O O P H A N D E L T U R N H O U T G r i f f i e D e g r i f f i e r
L u i k B
1
J I I I I I 1 1 1 1 f 1 1 1 1 1 H f l 1 I f I I 1 1 1 1 f 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I I I 1 1 1 f
+ 1 1 0 3 3 7 0 0 '
V o b e l l e
a a n
B e t ç S t a a l
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 4 . 4 1 6 . 3 1 3
B e n a m i n g
( v o l u i t y : H O O L S T
R e c h t s v o r m : B V B A
Z e t e l : H o l v e n 1 2 2 t e 2 4 9 0 B a l e n
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g z a a k v o e r d e r 1 o n t s l a g + b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
N o t u l e n u i t h e t v e r s l a g v a n d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g , g e h o u d e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o p 7 m e i 2 0 1 0 .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t u n a n i e m o m a l s n i e u w e z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e n o e m e n D h r . R o e l o f M o l e n a a r , w o n e n d e t e N e d e r l a n d , 3 0 1 5 E C R o t t e r d a m , R o c h u s s e n s t r a a t 4 5 A . H e t m a n d a a t w o r d t d o o r b e t r o k k e n e a a n v a a r d .
N o t u l e n u i t h e t v e r s l a g v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g , g e h o u d e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o p 1 7 d e c e m b e r 2 0 1 0 .
D e v o o r t i j d i g e b e ë i n d i g i n g v a n h e t m a n d a a t a l s c o m m i s s a r i s v a n E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n B V C V B A , m e t z e t e l t e 2 1 4 0 B o r g e r h o u t , J . E n g l i s h s t r a a t 5 2 w o r d t a a n v a a r d .
D e V e r g a d e r i n g b e n o e m t d e B V C V B A P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , W o l u w e d a l 1 8 , a l s c o m m i s s a r i s v o o r e e n t e r m i j n v a n d r i e j a a r . D e z e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e v e n n o o t s c h a p " B V B A P e t e r V a n d e n E y n d e " , m e t z e t e l t e G e n t s t r a a t 6 5 C , 9 1 7 0 S i n t - G i l l i s - W a a s ( S i n t - P a u w e l s ) , o p h a a r b e u r t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r P e t e r V a n d e n E y n d e , b e d r i j f s r e v i s o r , a a n g e d u i d a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e g e m a c h t i g d i s h a a r t e v e r t e g e n w o o r d i g e n e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t o e f e n i n g v a n h e t m a n d a a t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e B V C V B A .
H e t m a n d a a t v e r v a l t n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d i e d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 d i e n t g o e d t e k e u r e n .
I E M A N T S R a f
z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
v e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
02/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 07.05.2010, NGL 29.06.2010 10238-0578-027
03/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 04.05.2009, NGL 28.05.2009 09170-0329-010