30/12/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h - S t a a t s b l a d
N e e r g e l e g d t o r g d i l i e v a n d e R e c h t b a n k
v a n K a o p h a n r a e ! t e A a t W e l p e l t , o p
1 6 D E C 2 4 1 S
G r i f f i e
1 1 1
1 3 5 7 3 1 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 0 . 6 4 5 . 0 6 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H O O R C E N T R U M K L I M A
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 2 9 0 0 S c h o t e n , R a n s u i l d r e e f 6
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G - K A P I T A A L V E R H O G I N G C O O R D I N A T I E - V O L M A C H T E N
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s S t e f a n V a n T r i c h t t e S c h o t e n o p 0 5 1 1 2 1 2 0 1 3 , D A T d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i s b i j e e n g e k o m e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " H O O R C E N T R U M K L I M A " m e t z e t e l t e 2 9 0 0 S c h o t e n , R a n s u i l d r e e f 6 , e n d a t o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e t r o f f e n
* E E R S T E B E S L U I T : K a p i t a a l v e r m i n d e r i n g
T e r r e c h t z e t t i n g v a n d e f o u t i e v e k a p i t a a l v e r h o g i n g d e d a t o a c h t t i e n s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t h a n s h e t k a p i t a a l t e v e r m i n d e r e n m e t n e g e n e n z e v e n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d v i e r e n d e r t i g e u r o ( 7 9 . 4 3 4 , 0 0 E U R ) o m h e t k a p i t a a l t e r u g t e b r e n g e n n a a r h e t o o r s p r o n k e l i j k k a p i t a a l v a n a c h t e n d e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 3 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) , o p d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n a c h t t i e n s e p t e m b e r j o n g s t l e d e n w o r d t g e n e u t r a l i s e e r d .
D e z e k a p i t a a l s v e r m i n d e r i n g g e s c h i e d t d o o r e e n b o e k h o u d k u n d i g e v e r w e r k i n g n a m e l i j k d o o r o v e r b o e k i n g v a n z e l f d e b e d r a g v a n d e r e k e n i n g " K a p i t a a l " o p e e n r e k e n i n g " o v e r g e d r a g e n w i n s t " e n g e s c h i e d t g e e n s z i n s d o o r e e n t e r u g b e t a l i n g a a n d e v e n n o t e n n o c h d o o r a a n z u i v e r i n g v a n e e n g e l e d e n v e r l i e s o f e e n r e s e r v e .
A r t i k e l 3 1 6 e n v e r d e r v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n i s d a n o o k n i e t v a n t o e p a s s i n g .
* T W E E D E B E S L U I T : V a s t s t e l l i n g b e s l u i t t o t w i n s t u i t k e r i n g
I n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n t w e e d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n w e r d b e s l o t e n o m e e n d i v i d e n d u i t t e k e r e n i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 W 1 B 9 2 .
H e t t o t a a l b e d r a g v a n h e t d i v i d e n d b e d r a a g t : n e g e n e n z e v e n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d v i e r e n d e r t i g e u r o ; ( 7 9 . 4 3 4 , 0 0 E U R ) . D e v e r g a d e r i n g h e e f t d e z a a k v o e r d e r g e l a s t m e t d e b e t a l i n g v a n d e o p d i t d i v i d e n d : v e r s c h u l d i g d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e d r a g e v a n : z e v e n d u i z e n d n e g e n h o n d e r d d r i e ë n v e e r t i g e u r o , v e e r t i g c e n t ( 7 . 9 4 3 , 4 0 E U R ) . D e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g w e r d b e t a a l d o p z e v e n o k t o b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n .
* D E R D E B E S L U I T : K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n
K a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t e e n e n z e v e n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d n e g e n t i g e u r o e n z e s t i g c e n t ( 7 1 . 4 9 0 , 6 0 E U R ) o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t e n d e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 3 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) o p h o n d e r d e n t i e n d u i z e n d e n n e g e n t i g e u r o e n z e s t i g c e n t ( 1 1 0 . 0 9 0 , 6 0 E U R ) d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n .
E r w o r d e n g e e n n i e u w e a a n d e l e n u i t g e g e v e n . D e b e s t a a n d e a a n d e l e n z i j n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n w a a r d e . D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o v e r e e n k o m s t i g d e h i e r v o o r g e n o m e n b e s l u i t e n d e t e k s t v a n a r t i k e l v i j f ( 5 ) v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t h o n d e r d e n t i e n d u i z e n d e n n e g e n t i g e u r o e n z e s t i g c e n t ( 1 1 0 . 0 9 0 , 6 0 E U R ) . H e t i s v e r d e e l d i n z e v e n h o n d e r d v i e r e n v e e r t i g ( 7 4 4 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / z e v e n h o n d e r d v i e r e n v e e r t i g s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
* B i j z o n d e r e v o l m a c h t w o r d t v e r l e e n d a a n " B R E F I B O " b u r g e r - l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d t e 2 1 0 0 A n t w e r p e n - D e u r n e , D a s c o t t e l e i 7 6 b u s 1 e n / o f h a a r a a n g e s t e l d e n , m e t m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e h e t n o d i g e t e d o e n v o o r a l l e v o o r g a a n d e , h u i d i g e e n t o e k o m s t i g e f o r m a l i t e i t e n , i n s c h r i j v i n g e n o f w i j z i g i n g e n v a n d e i n s c h r i j v i n g h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t e n t e n o v e r s t a a n v a n a i l e a n d e r e o v e r h e i d s i n s t a n t i e s .
V o o r O n t l e d e n d U i t t r e k s e l ,
N o t a r i s S t e f a n V a n T r i c h t
G e l i j k t i j d i g n e e r g e l e g d : - a f s c h r i f t v a n d e a k t e ; - g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n : - v e r s l a g e n
I I R
i
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
02/10/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
k a , I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R a d h b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n e o p
2 3 S E P . 2 0 1 3
G r i f f i e
í _
V b e h a a B e S t a : l l
I 1 1 1 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 0 . 6 4 5 . 0 6 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H O O R C E N T R U M K L 1 M A
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l ; 2 9 0 0 S c h o t e n , R a n s u i l d r e e f 6
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G - - C O O R D I N A T I E - V O L M A C H T E N
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s S t e f a n V a n T r i c h t t e S c h o t e n o p a c h t i e n s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , D A T d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i s b i j e e n g e k o m e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " H O O R C E N T R U M K i _ 1 M A " m e t z e t e l t e 2 9 0 0 S c h o t e n , R a n s u i l d r e e f 6 , e n d a t o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e t r o f f e n
* K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n c o r p o r a t i e v a n r e s e r v e s
K a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t n e g e n e n z e v e n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d v i e r e n d e r t i g e u r o ( 7 9 . 4 3 4 , 0 0 E U R ) o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t e n d e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 3 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) o p h o n d e r d a c h t t i e n d u i z e n d e n v i e r e n d e r t i g e u r o ( 1 1 8 . 0 3 4 , 0 0 E U R ) d o o r i n c o r p o r a t i e v a n d e b i j z o n d e r e r e k e n i n g " o v e r g e d r a g e n w i n s t " b i j h e t k a p i t a a l t e n b e l o p e v a n e e n b e d r a g v a n n e g e n e n z e v e n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d v i e r e n d e r t i g e u r o ( 7 9 . 4 3 4 , 0 0 E U R ) .
E r w o r d e n g e e n n i e u w e a a n d e l e n u i t g e g e v e n .
V a s t s t e l l i n g d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v e r w e z e n l i j k t i s
D e V o o r z i t t e r v e r k l a a r t d a t e r e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g " o v e r g e d r a g e n w i n s t " b e s t a a t .
E e n b e d r a g v a n n e g e n e n z e v e n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d v i e r e n d e r t i g e u r o ( 7 9 . 4 3 4 , 0 0 E U R ) w o r d t o v e r g e b r a c h t v a n d e p o s t " o v e r g e d r a g e n w i n s t ' n a a r d e p o s t " k a p i t a a l ' .
I n g e v o l g e d e z e o p e r a t i e w o r d t h e t k a p i t a a l g e b r a c h t v a n v a n a c h t e n d e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 3 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) o p h o n d e r d a c h t t i e n d u i z e n d e n v i e r e n d e r t i g e u r o ( 1 1 8 . 0 3 4 , 0 0 E U R ) , z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
D e z a a k v o e r d e r s k r i j g e n o p d r a c h t d e z e v e r r i c h t i n g e n o n m i d d e l l i j k i n d e b o e k h o u d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d o o r t e v o e r e n .
W i j z i g i n g v a n a r t i k e l v i j f ( 5 ) v a n d e s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t a r t i k e l v i j f ( 5 ) v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a l s v o l g t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t h o n d e r d a c h t t i e n d u i z e n d e n v i e r e n d e r t i g e u r o ( 1 1 8 . 0 3 4 , 0 0 E U R ) e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e v e n h o n d e r d v i e r e n v e e r t i g ( 7 4 4 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . "
* B i j z o n d e r e v o l m a c h t w o r d t v e r l e e n d a a n " B R E F I B O " b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d t e 2 1 0 0 A n t w e r p e n - D e u r n e , D a s c o t t e l e i 7 6 b u s 1 e n / o f h a a r a a n g e s t e l d e n , m e t m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e h e t n o d i g e t e d o e n v o o r a i l e v o o r g a a n d e , h u i d i g e e n t o e k o m s t i g e f o r m a l i t e i t e n , i n s c h r i j v i n g e n o f w i j z i g i n g e n v a n d e i n s c h r i j v i n g h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t e n t e n o v e r s t a a n v a n a i l e a n d e r e o v e r h e i d s i n s t a n t i e s .
A l l e b e s l u i t e n w e r d e n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n ,
V o o r O n t l e d e n d U i t t r e k s e l , N o t a r i s S t e f a n V a n T r i c h t
G e l i j k t i j d i g n e e r g e l e g d ;
- a f s c h r i f t v a n d e a k t e
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
18/05/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 03.05.2013, NGL 14.05.2013 13118-0583-013
20/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 30.06.2012, NGL 17.07.2012 12306-0061-013
08/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 30.06.2011, NGL 05.07.2011 11262-0031-012
10/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 15.05.2009, NGL 04.06.2009 09191-0401-011
09/03/2009 : ANA075455
03/07/2008 : ANA075455
30/07/2007 : ANA075455
01/08/2006 : ANA075455
19/01/2006 : ANA075455
29/09/2005 : ANA075455
23/06/2003 : ANA075455
22/07/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 30.06.2016, NGL 14.07.2016 16320-0431-013