25/06/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 04.06.2014, NGL 18.06.2014 14192-0209-011
19/02/2014
ÿþ M o d 1 1 . 1
M i e I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : H O O R C E N T R U M M E L A K O S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 6 3 0 A a r t s e l a a r , D o k t e r C u y p e r s s t r a a t 2 b u s C 2
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e : p ( e n ) a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G S T A T U T E N W I J Z I G I N G
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n o p 1 6 d e c e m b e r 2 0 1 3 v o o r M e e s t e r C a r o l i n e D e C o r t , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e A n t w e r p e n - - W i l r i j k , g e r e g i s t r e e r d d r i e b l a d e n , g e e n r e n v o o i e n , R e g i s t r a t i e A n t w e r p e n V I I , d e 2 3 / 1 2 / 2 0 1 3 , b o e k 1 7 7 , b l a d 7 5 , v a k 1 8 , o n t v a n g e n v i j f t i g e u r o ( £ 5 0 ) , d e o n t v a n g e r b i j d e l e g a t i e , J . M a r t e n s , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p H O O R C E N T R U M M E L A K O S , g e v e s t i g d t e 2 6 3 0 A a r t s e l a a r , D o k t e r C u y p e r s s t r a a t 2 b u s C 2 , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
T w e e d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 , h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l d a n o o k t e v e r h o g e n t e n b e l o p e v a n d r i e ë n t a c h t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 8 3 . 2 5 0 , 0 0 E U R ) , o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 6 2 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) o p h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 1 4 5 . 7 5 0 , 0 0 E U R ) , d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n e n z o n d e r d e u i t g i f t e v a n n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n , d o c h m i t s e v e n r e d i g e v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n m e t d i e n v e r s t a n d e d a t l a t e r d o o r g e v o e r d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g e n p r i o r i t a i r z u l l e n w o r d e n a a n g e r e k e n d o p h e t k a p i t a a l d a t v a l t o n d e r h e t r e g i m e v a n a r t i k e l 5 3 7 W 1 1 3 9 2 .
D e r d e b e s l i s s i n "
D e v e r g a d e r i n g e r k e n t d a t h e t v o o r k e u r r e c h t n i e t v a n t o e p a s s i n g i s a a n g e z i e n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t o n d e r s c h r e v e n d o o r d e h u i d i g e a a n d e e l h o u d e r s i n v e r h o u d i n g t o t h u n h u i d i g a a n d e l e n b e z i t .
V i j f d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e a c t e r e n d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d r i e ë n t a c h t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 8 3 . 2 5 0 , 0 0 E U R ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e u r o ( 1 4 5 . 7 5 0 , 0 0 E U R ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i j f t i g ( 5 0 ) k a p i t a a l a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
Z e s d e b e s l i s s i n g
T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n , b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" F l e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p H O N D E R D V I J F E N V E E R T I G D U I Z E N D Z E V E N H O N D E R D V I J F T I G E U R O ( 1 4 5 . 7 5 0 , 0 0 E U R ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i j f t i g ( 5 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e ; e l k a a n d e e l v e r t e g e n w o o r d i g t é é n v i j f t i g s t e ( 1 / 5 0 9 t e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l . "
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l , s a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d u i t g i f t e v a n d e a k t e ,
g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n ,
G e a s s o c i e e r d n o t a r i s C a r o l i n e D e G o r t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n l u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n . d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
I t ø I t M k L 1 i I I I 1 1 I I t I 1 t 1 1 t I I I t I 1 t I I 1 1 1 I I I E
i a 7 s 3 *
N & e t $ e g d f e r g r l f f l e v c x n d e R e c h f t í t r n k t i a n k c p h a n d e t f i e A r r t w e r p e n , q j p
" l % f a i n
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
18/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 05.06.2013, NGL 12.06.2013 13172-0370-011
31/05/2013
ÿþ M o d
L r j i c 7 3 1 1 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
n e l m o n
l r e e r g e l o n r l t e r r T I f i e v a l d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l r o A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e 2 2 M E I 2 0 1 3
O n d e r n e m i n g s n r : 0 6 6 2 . 3 0 7 . 5 3 1
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : H O O R C E N T R U M M E L A K O S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 6 3 0 A a r t s e l a a r D o k t e r C u y p e r s s t r a a t 2 C 2
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n 1 a k t e : O M Z E T T I N G A A N D E L E N W I J Z I G I N G S T A T U T E N
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n o p 1 3 m a a r t 2 0 1 2 v o o r M e e s t e r C a r o l i n e D e C o r t , g e a s s o c i e e r d N o t a r i s t e A n t w e r p e n - W i l r i j k , g e r e g i s t r e e r d v i e r b l a d e n é é n r e n v o o i e n t e A n t w e r p e n , z e v e n d e k a n t o o r d e r r e g i s t r a t i e o p 1 6 / 0 3 / 2 0 1 2 b o e k 1 6 3 b l a d 2 4 v a k 4 , o n t v a n g e n v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 , 0 0 ¬ ) , d e o n t v a n g e r a i R . G E U K E N S , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " H O O R C E N T R U M M E L A K O S " , g e v e s t i g d t e 2 6 3 0 A a r t s e l a a r , K l e i s t r a a t 1 3 3 , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
. . . T w e e d e b e s l u i t
B i j b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 1 w e r d o p v e r z o e k v a n a l l e a a n d e e l h o u d e r s b e s l o t e n a l l e a a n d e l e n a a n t o o n d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p o m t e z e t t e n i n a a n d e l e n o p n a a m .
D a a r t o e w e r d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r o p d r a c h t g e g e v e n a a n d e g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r o m e e n r e g i s t e r v a n a a n d e l e n a a n t e m a k e n w a a r i n d e n o d i g e a a n t e k e n i n g e n d i e n d e n v e r r i c h t t e w o r d e n o p n a a m v a n d e b e s t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s i n r u i l t e g e n d e a f g i f t e v a n d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r . D e a a n d e l e n a a n t o o n d e r d i e n d e n d a a r o p o n m i d d e l l i j k t e w o r d e n v e r n i e t i g d .
H e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n w o r d t v o o r g e l e g d a a n d e n o t a r i s . D e a a n d e e l h o u d e r s o n t v a n g e n e l k e e n k o p i e v a n h e t o p h e n b e t r e k k i n g h e b b e n d e b l a d v a n h e t a a n d e l e n r e g i s t e r , d e g e l i j k o n d e r t e k e n d d o o r d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , e n d i t a l s b e w i j s v a n h u n i n s c h r i j v i n g .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t d a n o o k v a s t d a t d e o m z e t t i n g v a n a a n d e l e n a a n t o o n d e r i n a a n d e l e n o p n a a m g e r e a l i s e e r d i s .
D e r d e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n o m z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e h i e r v o o r g e n o m e n b e s l u i t e n e n w e l a l s v o l g t :
> i n a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n w o r d t d e e e r s t e z i n v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" D e w e r k e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 2 6 3 0 A a r t s e l a a r , D o k t e r C u y p e r s s t r a a t 2 C 2 . "
> a r t i k e l 1 0 v a n d e s t a t u t e n w o r d t v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m .
E e n r e g i s t e r w o r d t g e h o u d e n v o o r d e a a n d e l e n o p n a a m , w i n s t b e w i j z e n , w a r r a n t s e n o b l i g a t i e s . N a a r a a n l e i d i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g i n z u l k r e g i s t e r w o r d t a a n d e a a n d e e l h o u d e r o f h o u d e r v a n h e t e f f e c t e e n c e r t i f i c a a t t o t b e w i j s h i e r v a n o v e r h a n d i g d . A l l e e f f e c t e n d r a g e n a a n v o l g n u m m e r . "
> a r t i k e l 2 2 v a n d e s t a t u t e n w o r d t v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" O m t e w o r d e n t o e g e l a t e n t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m o e t e l k e e i g e n a a r v a n a a n d e l e n , i n d i e n d i t i n d e o p r o e p i n g w o r d t v e r e i s t , m i n s t e n s d r i e ( 3 ) w e r k d a g e n v o o r d e d a t u m d i e b e p a a l d w e r d v o o r d e b i j e e n k o m s t , z i j n c e r t i f i c a t e n v a n a a n d e l e n o p n a a m , n e e r l e g g e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f b i j d e i n s t e l l i n g e n d i e i n d e b i j e e n r o e p i n g s b e r i c h t e n w o r d e n v e r m e l d .
Z a t e r d a g e n , z o n d a g e n e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g e n w o r d e n v o o r d e t o e p a s s i n g v a n d i t a r t i k e l n i e t a l s w e r k d a g e n b e s c h o u w d ,
D e a a n d e e l h o u d e r s w o r d e n t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t o e g e l a t e n o p v e r t o o n v a n h u n i d e n t i t e i t s b e w i j s e n , i n v o o r k o m e n d g e v a l , v a n h e t a t t e s t w a a r u i t b l i j k t d a t h u n c e r t i f i c a t e n t i j d i g w e r d e n n e e r g e l e g d . "
> i n a r t i k e l 2 3 w o r d t d e e e r s t e p a r a g r a a f v e r v a n a a e n d o o r v o ! g e n d e t e k s t :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L
" L u i k B - v e r v o l g
" D e r a a d v a n b e s t u u r o f e v e n t u e e l d e c o m m i s s a r i s s e n k u n n e n z o w e l e e n g e w o n e a l s e e n b i j z o n d e r e o f e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n r o e p e n , z i j m o e t e n d e j a a r v e r g a d e r i n g b i j e e n r o e p e n o p d e d o o r d e s t a t u t e n v a s t g e s t e l d e d a g _ D e a a n d e e l h o u d e r s , a l s o o k d e b e s t u u r d e r s e n d e e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s w o r d e n p e r a a n g e t e k e n d e b r i e f , v i j f t i e n d a g e n v á ô r d e v e r g a d e r i n g , u i t g e n o d i g d . D e o p r o e p i n g s b r i e f b e v a t e e n o p g a a f v a n d e a g e n d a , n a a s t d a g , u u r e n p l a a t s v a n d e v e r g a d e r i n g e n v e r m e l d i n g v a n d e v e r s l a g e n . H e t v o o r g a a n d e g e l d t o o k v o o r d e e v e n t u e l e h o u d e r s v a n o b l i g a t i e s , w a r r a n t s o f c e r t i f i c a t e n o p n a a m ( m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t g e g e v e n ) . Z i j b e k o m e n s a m e n m e t d e o p r o e p i n g s b r i e f , d e b i j w e t b e p a a l d e s t u k k e n .
I n d i e n d e b e s t e m m e l i n g e n h i e r m e d e i n d i v i d u e e l e n u i t d r u k k e l i j k e n s c h r i f t e l i j k h u n i n s t e m m i n g v e r l e n e n k a n d e o p r o e p i n g g e s c h i e d e n d o o r i e d e r c o m m u n i c a t i e m i d d e l , d a a r i n i n b e g r e p e n d e e l e k t r o n i s c h e p o s t . "
V i e r d e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a l l e m a c h t e n a a n d e b e s t u u r d e r s t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n . V i i f d e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n e l k d e r g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n C a r o l i n e D e C o r t e n T h i e r r y R e e s , a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e . . . , "
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l , s a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d u i t g i f t e v a n d e a k t e e n g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n ,
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s C a r o l i n e D e C o r t
- V o o r b e h o u d e n . a a n h & B e l g i s c h S t a a t s b l a d
08/03/2013
ÿþ M o d 1 t . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1
i e r g r i f f i e v a n à R 2 C h t l J â i ï 7 e
3 ; t i c , ) p , r a n d , ? , l t e M i i e r e f a .
G r i f f i e
u h ' I 1 1 1
b
s
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 2 . 3 0 7 . 5 3 1
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : H O O R C E N T R U M M E L A K O S ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 6 3 0 A a r t s e l a a r K l e i s t r a a t 1 3 3
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p e n ) a k t e : V E R P L A A T S I N G Z E T E L
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n o p 1 3 m a a r t 2 0 1 2 v o o r M e e s t e r C a r o l i n e D e C o r t , g e a s s o c i e e r d N o t a r i s t e A n t w e r p e n W i l r i j k , g e r e g i s t r e e r d v i e r b l a d e n é é n r e n v o o i e n t e A n t w e r p e n , z e v e n d e k a n t o o r d e r r e g i s t r a t i e o p 1 6 / 0 3 / 2 0 1 2 b o e k 1 6 3 b l a d 2 4 v a k 4 , o n t v a n g e n v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 , 0 0 ¬ ) , d e o n t v a n g e r a i R . G E U K E N S , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " H O O R C E N T R U M M E L A K O S " , g e v e s t i g d t e 2 6 3 0 A a r t s e l a a r , K l e i s t r a a t 1 3 3 , v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
E e r s t e b e s l u i t :
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n n a a r 2 6 3 0 A a r t s e l a a r , D o k t e r C u y p e r s s t r a a t 2 - C 2 .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l , s a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d u i t g i f t e v a n d e a k t e , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s C a r o l i n e D e G o r t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
26/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 06.06.2012, NGL 19.07.2012 12325-0446-011
20/07/2012
ÿþ M o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
~ ¬ j g s ~ } . ( ; . i i ~ S r % w F 6 ~ ~ i ~ F L ' ! v ` i ? ~ t f f ~ 4 " ü l . 1 é f r : f ~ . i ' l ~ a i k ~ ~ ~ . ~ e ~ r l e l t ~ ~ ~ t ~ ~ ~ ~ ~ e ~ , o p
a ~ : ~
G r i f f i e 1 1 M I 2 0 1 2
V o o r - 1 1 l i l i a l u ~ u i u o i 1 1 1
b e h o u d e * 1 2 1 2 8 3 5 ] x
a a n h e t
B e l g i s c l
S t a a t s b i t
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 2 . 3 0 7 . 5 3 1
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : H O O R C E N T R U M M E L A K O S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 6 3 0 A a r t s e l a a r , K l e i s t r a a t 1 3 3
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p f e n ) a k t e : B E K R A C H T I G I N G O N T S L A G E N B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S R E C T I F I C A T I E A K T E 1 3 M A A R T 2 0 1 2
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n o p 2 5 / 0 6 / 2 0 1 2 v o o r M e e s t e r C a r o l i n e D e C o r t , g e a s s o c i e e r d N o t a r i s t e A n t w e r p e n - W i l r i j k , g e r e g i s t r e e r d d r i e b l a d e n g e e n r e n v o o i e n t e A n t w e r p e n , z e v e n d e k a n t o o r d e r r e g i s t r a t i e o p 2 9 / 0 6 / 2 0 1 2 b o e k 1 6 9 b l a d 0 7 v a k 1 3 , o n t v a n g e n v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 , 0 0 ¬ ) , d e o n t v a n g e r a i W . W u y t a c k , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " H O O R C E N T R U M M E L A K O S " , g e v e s t i g d t e 2 6 3 0 A a r t s e l a a r , K l e i s t r a a t 1 3 3 , v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
E N I G B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e h i e r n a v e r m e l d e b e n o e m i n g e n e n o n t s l a g e n v a n b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e k r a c h t i g e n e n t e b e v e s t i g e n .
I . B i j d e o p r i c h t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j a k t e v e r l e d e n v o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o p 1 5 d e c e m b e r 2 0 0 3 w e r d e n b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s ( 6 ) j a a r :
1 ) d e h e e r D ' H O O G H E F r a n ç o i s
2 ) d e h e e r V A N M U Y L D E R E d w i n ;
3 ) d e h e e r B R U S S E L M A N S D i d i e r .
B i j d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 3 j u n i 2 0 0 9 w e r d e n v o l g e n d e b e n o e m i n g e n e n o n t s l a g e n d o o r g e v o e r d
v a n a f d i e d a t u m :
1 ) o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n d e h e r e n V A N M U Y L D E R E d w i n e n B R U S S E L M A N S D i d i e r .
2 ) h e r b e n o e m i n g a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n d e h e e r D ' H O O G H E F r a n ç o i s v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s ( 6 ) j a a r .
3 ) b e n o e m i n g v a n d e h e r e n V E R W E I J J a n e n G E E R A E R T S T o n y v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s ( 6 ) j a a r .
I I I . B i j a k t e v e r l e d e n v o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o p 1 3 m a a r t 2 0 1 2 w e r d e n v o l g e n d e b e n o e m i n g e n e n o n t s l a g e n d o o r g e v o e r d v a n a f d i e d a t u m :
1 ) o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n d e h e r e n V E R W E I J J a n e n G E E R A E R T S T o n y .
2 ) h e r b e n o e m i n g a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n d e h e e r D ' H O O G H E F r a n ç o i s v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s ( 6 ) j a a r .
3 ) b e n o e m i n g v a n m e v r o u w L I N T E R M A N S S o l a n g e e n d e h e e r O F F E C I E R S L a w r e n c e v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s ( 6 ) j a a r .
4 ) B e n o e m i n g t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e h e e r D ' H O O G H E F r a n ç o i s .
R E C T I F I C A T I E A K T E 1 3 M A A R T 2 0 1 2
O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s s t e l t d a t b J g _ e v o l g d e z e s d e b e s l i s s i n g v a n d e b u i t e n a r . e w o n e a l g e m e n e
, . . V t o o r - b e h o u d e n L u i k B - v e r v o l g
a a n h e t v e r g a d e r i n g b i j a k t e v o o r h a a r a m b t v e r l e d e n o p 1 3 m a a r t 2 0 1 2 d i e n t g e l e z e n t e w o r d e n a l s d e h i e r v o o r g e n o m e n b e s l i s s i n g .
: e g [ i s c l l S t a a t s b l a d V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l , s a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d u i t g i f t e v a n d e a k t e ,
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s C a r o l i n e D e C o r t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
21/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 01.06.2011, NGL 14.06.2011 11171-0288-011
30/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 02.06.2010, NGL 23.06.2010 10216-0443-011
22/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 03.06.2009, NGL 15.06.2009 09247-0013-011
18/06/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 04.06.2008, NGL 12.06.2008 08222-0312-011
27/06/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 06.06.2007, NGL 19.06.2007 07253-0111-010
23/06/2005 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 01.06.2005, NGL 21.06.2005 05298-0323-014