15/01/2014
ÿþ M o d P D F 1 1 . 1
I n d e b i l l a g e r s b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 (
( 1 1 1 k t ! l l , 1 4 9 7
( d O : ) , I : . 2 : ! ( i _ ' j
i l ' T . ? O P ,
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 5 . 8 4 7 . 7 4 5
B e n a m i n g ( v o l u i t ) ; H o r s e s I n v e s t
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : B o s h u i s w e g 5 0 - 2 2 4 0 Z a n d h o v e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p e n ) a k t e ; O n t s l a g z a a k v o e r d e r
T e k s t
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 / 1 2 / 2 0 1 3
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e B V B A D i c k e n s M a n a g e m e n t & C o n s u l t i n g , m e t z e t e l K a p e l s t r a a t 2 1 9 t e 2 9 5 0 K a p e l l e n , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r D a v i d D i c k e n s , w o n e n d e t e 2 9 5 0 K a p e l l e n , K a p e l s t r a a t 2 1 9 , t e o n t s l a a n a l s z a a k v o e r d e r v a n a f h e d e n .
O l g r a n B V B A , v a s t v e r t d o o r V a n D e r B r e m p t P h i l i p p e
Z a a k v o e r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 1 / 2 0 1 4 - A t u a e x e s _ d u M n n i t e u r _ b e l g e _
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i i 3 v e r m e l d e n ï W e c t o ï N à a m e n I i i a à n i h ë i " d v á n d o i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s t i o n e n
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
11/10/2013
ÿþ L i e d w o r g 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i I I I I Y I I I I I I I I I I I I I i
" 1 3 1 5 4 5 1 9
N e e r g e l e g d t e r p r a o v a n d e R e c h t b a n k
v a n K Q t a p h f f n A 1 A n f w G r p e n , o p
0 2 O K T . 2 0 1 3
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 5 . 8 4 7 . 7 4 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H O R S E S I N V E S T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 2 1 6 0 W o m m e l g e m , A u t o l e l 1 9 1
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : Z e t e l v e r p l a a t s i n g
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E J A A R V E R G A D E R I N G D D . 2 6 / 0 6 / 2 0 1 3
D e z a a k v o e r d e r s b e s l u i t e n o m d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n v a n A u t o l e i 1 9 1 , 2 1 6 0 W o m m e l g e m n a a r B o s h u i s w e g 5 0 , 2 2 4 0 Z a n d h o v e n e n d i t m e t i n g a n g v a n 1 j u l i 2 0 1 3 .
V e r v o l g e n s s t e l l e n d e z a a k v o e r d e r s d e h i e r n a g e n o e m d e p e r s o n e n a a n a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n , d i e e l k a f z o n d e r l i j k k u n n e n o p t r e d e n e n m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n w i e d e m a c h t v e r l e e n d w o r d t o m a l l e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f s t o p z e t t i n g b i j h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t e n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n a l s m e d e b i j d e a d m i n i s t r a t i e v o o r d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e t e v e r v u l l e n e n t e d i e n e i n d e o o k a l l e s t u k k e n e n a k t e n t e t e k e n e n , i n c l u s i e f a l l e b e n o d i g d e d o c u m e n t e n e n f o r m u l i e r e n j e g e n s d e b e v o e g d e i n s t a n t i e s e n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , m e t n a m e d e h i e r n a v o l g e n d e m e d e w e r k e r s v a n D e l o i t t e , d i e w o o n s t k e u z e d o e n o p h e t k a n t o o r t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , L a n g e L o z a n a s t r a a t 2 7 0 : "
- D e h e e r L u c E b e r h a r d t ;
- D e h e e r F r a n c i s v a n d e r H a e r t ;
- M e j u f f r o u w K i m b e r l y M o l d e r s .
V O O R E E N S L U I D E N D U I T T R E K S E L
O l g r a n B V B A
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
d e h e e r P h i l i p p e V a n D e r B r e m p t
Z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L i e d w o r g 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i I I I I Y I I I I I I I I I I I I I i
" 1 3 1 5 4 5 1 9
N e e r g e l e g d t e r p r a o v a n d e R e c h t b a n k
v a n K Q t a p h f f n A 1 A n f w G r p e n , o p
0 2 O K T . 2 0 1 3
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 5 . 8 4 7 . 7 4 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H O R S E S I N V E S T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 2 1 6 0 W o m m e l g e m , A u t o l e l 1 9 1
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : Z e t e l v e r p l a a t s i n g
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E J A A R V E R G A D E R I N G D D . 2 6 / 0 6 / 2 0 1 3
D e z a a k v o e r d e r s b e s l u i t e n o m d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n v a n A u t o l e i 1 9 1 , 2 1 6 0 W o m m e l g e m n a a r B o s h u i s w e g 5 0 , 2 2 4 0 Z a n d h o v e n e n d i t m e t i n g a n g v a n 1 j u l i 2 0 1 3 .
V e r v o l g e n s s t e l l e n d e z a a k v o e r d e r s d e h i e r n a g e n o e m d e p e r s o n e n a a n a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n , d i e e l k a f z o n d e r l i j k k u n n e n o p t r e d e n e n m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n w i e d e m a c h t v e r l e e n d w o r d t o m a l l e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f s t o p z e t t i n g b i j h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t e n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n a l s m e d e b i j d e a d m i n i s t r a t i e v o o r d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e t e v e r v u l l e n e n t e d i e n e i n d e o o k a l l e s t u k k e n e n a k t e n t e t e k e n e n , i n c l u s i e f a l l e b e n o d i g d e d o c u m e n t e n e n f o r m u l i e r e n j e g e n s d e b e v o e g d e i n s t a n t i e s e n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , m e t n a m e d e h i e r n a v o l g e n d e m e d e w e r k e r s v a n D e l o i t t e , d i e w o o n s t k e u z e d o e n o p h e t k a n t o o r t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , L a n g e L o z a n a s t r a a t 2 7 0 : "
- D e h e e r L u c E b e r h a r d t ;
- D e h e e r F r a n c i s v a n d e r H a e r t ;
- M e j u f f r o u w K i m b e r l y M o l d e r s .
V O O R E E N S L U I D E N D U I T T R E K S E L
O l g r a n B V B A
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
d e h e e r P h i l i p p e V a n D e r B r e m p t
Z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
19/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 26.06.2013, NGL 13.08.2013 13421-0317-036
14/12/2012
ÿþ _ ~ ~ s ~ ' M a l W o r d 7 1 . 1
i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
l e g R n 1 2 1 1 1 A B
c i ; ; o h t b a n k
v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
' û 5 U E c . 7 1 1 2
G r i f f i e
1 I I
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 5 . 8 4 7 . 7 4 5
B e n a m i n g
( v o i u i t ) : H O R S E S I N V E S T
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r e n : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : A u t o l e i 1 9 1 - 2 1 6 0 W o m m e l g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 8 s e p t e m b e r 2 0 1 2 .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o v e r t e g a a n t o t d e a a n s t e l l i n g v a n e e n c o m m i s s a r i s e n b e n o e m t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n t o t d i e f u n c t i e , d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , M e r t e n s , D e w a e l e , A c h t e n & C ° , b e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t z e t e l t e 2 2 4 0 Z a n d h o v e n , L a n g e s t r a a t 1 8 3 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 0 8 7 2 . 9 9 7 . 3 2 7 e n g e k e n d b i j d e B T W - a d m i n i s t r a t i e o n d e r n u m m e r B E - 0 8 7 2 . 9 9 7 . 3 2 7 , g e r e c h t e l i j k a r r o n d i s s e m e n t A n t w e r p e n , v e r t e g e n w o o r d i g d ' d o o r d e h e e r D i r k A c h t e n , b e d r i j f s r e v i s o r , k a n t o o r h o u d e n d e t e 2 2 4 0 Z a n d h o v e n , L a n g e s t r a a t 1 8 3 , v o o r e e n t e r m i j n v a n d r i e b o e k j a r e n , t e w e t e n 2 0 1 2 , 2 0 1 3 e n 2 0 1 4 . H e t m a n d a a t v e r v a l t n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d i e d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 d i e n t g o e d t e k e u r e n
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l _
D i c k e n s M a n a g e m e n t & C o n s u l t i n g B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r D a v i d D i c k e n s Z a a k v o e r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
29/06/2012
ÿþm o d 1 1 . 1
i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r r t a m i n g s n r : 0 4 6 5 . 8 4 7 J 4 5
e : e r v i n g ( v o t u i t ) : H o r s e s I n v e s t
( v e r k o r t ) :
R e C h t s v o r n n : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : A u t o l e i 1 9 1
( v o l l e d i g a d r e s ) 2 1 6 0 W o m m e l g e m
O n d e r v r e r n ( e n ) W I J Z I G I N G B O E K J A A R E N D A T U M J A A R V E R G A D E R I N G - O N T S L A G E N B E N O E M I N G Z A A K V O E R D E R ( S )
U i t t r e k s e l a f g e l e v e r d v ó ô r r e g i s t r a t i e o m n e e r t e l e g g e n t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n .
U i t e e n a k t e v a n e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v e r l e d e n v o o r E r i k C e l i s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p ' 1 1 j u n i 2 0 1 2 , b l i j k t h e t v o l g e n d e ;
1 . H e t b o e k j a a r w e r d g e w i j z i g d z o d a t h e t v o o r t a a n l o o p t v a n 1 j a n u a r i t o t e n m e t 3 1 d e c e m b e r .
H e t l o p e n d e b o e k j a a r w e r d v e r l e n g d t o t e n m e t 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 .
D e e e r s t e a l i n e a i n a r t i k e l 2 2 d e r s t a t u t e n w e r d g e w i j z i g d e n l u i d t v o o r t a a n a l s v o l g t :
" H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r . "
2 . D e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g w e r d g e w i j z i g d z o d a t d e j a a r v e r g a d e r i n g v o o r t a a n z a l p l a a t s v i n d e n
o p d e l a a t s t e w e r k d a g v a n d e m a a n d m e i o m v i j f t i e n u u r .
D i t v o o r d e e e r s t e m a a ! i n 2 0 1 3 n a a f s l u i t e n v a n h e t l o p e n d e e n v e r l e n g d e b o e k j a a r .
D e d e r d e a l i n e a i n a r t i k e l 1 7 d e r s t a t u t e n w e r d g e w i j z i g d e n l u i d t v o o r t a a n a l s v o l g t :
" D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o o k j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , h e e f t p l a a t s d e l a a t s t e w e r k d a g v a n
d e m a a n d m e i o m v i j f t i e n u u r . "
3 . D e v o l g e n d e i n f u n c t i e z i j n d e z a a k v o e r d e r s w e r d e n e e r v o l o n t s l a g e n , t e w e t e n :
1 . D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " W I E Z E L M A N A G E M E N T C O R P O R A T I O N " , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r A n t w e r p e n 0 4 4 7 . 8 4 7 . 5 1 5 , m e t z e t e l t e 2 9 7 0 S c h i l d e , P a t e r N u y e n s l a a n 3 6 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r K O E V O E T S R o b e r t J e a n F r a n c i s c a , g e b o r e n t e A n t w e r p e n o p 1 3 a p r i l 1 9 5 4 , w o n e n d e t e 2 9 7 0 S c h i l d e , P a t e r N u y e n s l a a n 3 6 ;
2 . D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " I M M O W E " , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r A n t w e r p e n 0 4 5 0 . 2 3 5 . 0 0 2 , m e t z e t e l t e 2 1 6 0 W o m m e l g e m , A u t o l e l 1 9 1 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r G E U R T S A l e x M a r c e l J e a n - M a r i e , g e b o r e n t e W e m m e l o p 1 9 s e p t e m b e r 1 9 5 9 , w o n e n d e t e 2 3 1 0 R i j k e v o r s e l , H o g e H e i d e w e g 3 .
4 . T o t ( b i j k o m e n d e ) n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s v o o r o n b e p a a l d e t e r m i j n , o p e l k o g e n b l i k h e r r o e p b a a r , w e r d e n b e n o e m d :
1 . D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " C E N I M " , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r A n t w e r p e n 0 4 2 7 , 1 3 1 . 8 7 7 , m e t z e t e l t e 2 1 1 0 W i j n e g e m , W i l l e m V a n H a l m a l e l a a n 1 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r G E U R T S A l e x , v o o r n o e m d ,
2 . D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D I C K E N S M A N A G E M E N T &
C O N S U L T I N G " , i n h e t k o r t " D I M A C O " , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r A n t w e r p e n 0 8 4 4 . 9 6 5 . 3 1 7 , m e t z e t e l t e 2 9 5 0
K a p e l l e n , K a p e l s e s t r a a t 2 1 9 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r D I C K E N S D a v i d E s t e l l a L o d e w i j k ,
g e b o r e n t e A n t w e r p e n o p 1 5 o k t o b e r 1 9 7 4 , w o n e n d e t e 2 9 5 0 K a p e l l e n , K a p e l s e s t r a a t 2 1 9 .
V O O R U I T T R E K S E L ( O n d e r t e k e n d )
F r a n k L i e s s e
E e n G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t a k t e , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
C 1 1 . , í ] 8 t è . - - , ) I . i i E i ] l i . ' í a r : L t a i l ' E ' , - v n 7 1 e l C E + - , R . e c t ' C ° s n v a r , o ¬ I r 1 S [ r U r t # e l l t e ' r e f l d e t l ( Y f A r i t , n t P : J j v a l e d e p e r S O Í C , i n ( e n )
o u o e g c l n è r a _ ' , t s p e r B o o r i e r s 9 1 ; e n . a i i a e r d e n t e v w r t r _ g n r r " . 0 0 r ( } I g e r v a r a r , j , : 3 e l + i c r r + 8 1 : . = ? n l n c
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b û r t r v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
2 0 M # 2 U 1 2
s : r i y ~ ~ í ~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
i i i i i i i i i a u l a n i i i i
" i a u a a e a "
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