22/04/2014
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m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i c v a n d o 1 R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
I I I 0 9 A P R . 2 0 1 4
T U R N H O U T
W i l i ~ r i f f i e r ,
i
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 1 , 5 9 3 . 3 0 2
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : H o u t - & B o u w m a r k t K a s t e r l e e
( v e r k o r t ) : H B M
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : R e t i e s e b a a n 1 0 4
2 4 6 0 K a s t e r l e e
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l v e r h o g i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s H e r b e r t S T Y N E N t e K a s t e r l e e o p 3 1 m a a r t 2 0 1 4 , ' n e e r g e l e g d v o o r r e g i s t r a t i e , d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
1 K a p i t a a l v e r h o g i n g : D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l o t e n o m h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t d r i e h o n d e r d d e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( ¬ 3 3 0 . 4 0 0 ) o m h e t v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 ) t e b r e n g e n o p d r i e h o n d e r d n e g e n e n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 4 9 . 0 0 0 ) d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v a n s c h u l d v o r d e r i n g e n . D e z e i n b r e n g w o r d t v e r g o e d d o o r d e g e z a m e n l i j k e c r e a t i e v a n d r i e d u i z e n d d r i e h o n d e r d e n v i e r ( 3 . 3 0 4 ) , m e t e e n n o m i n a l e w a a r d e v a n h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 0 0 ) p e r a a n d e e l , d i e i d e n t i e k a a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n z i j n e n d i e v a n a f d e e e r s t v o l g e n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n d e u i t g e k e e r d e w i n s t z u l l e n d e e l n e m e n . D e z e a a n d e l e n w o r d e n v o l l e d i g v o l g e s t o r t a a n d e i n b r e n g e r s t o e g e k e n d .
2 W i j z i g i n g a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n : D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l o t e n d a t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n z a l l u i d e n a l s v o l g t : ` H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t d r i e h o n d e r d n e g e n e n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 4 9 . 0 0 0 ) .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d r i e d u i z e n d v i e r h o n d e r d n e g e n t i g ( 3 . 4 9 0 ) a a n d e l e n m e t n o m i n a l e w a a r d e v a n h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 0 0 ) e l k . "
3 V a s t s t e l l i n g d a t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l w e r d g e w i j z i g d : D e v e r g a d e r i n g h e e f t v a s t g e s t e l d d a t d o o r e e n h e r n u m m e r i n g h e t a d r e s v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l p e r 2 6 n o v e m b e r 2 0 1 0 w e r d g e w i j z i g d i n : R e t i e s e b a a n 1 0 4 t e 2 4 6 0 K a s t e r l e e . D e z e z e t e l v e r p l a a t s i n g w e r d b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 7 j a n u a r i 2 0 1 1 o n d e r n u m m e r 1 1 0 1 4 7 9 4 . D e z e w i j z i g i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l d i e n d e n o g t e w o r d e n g e ï m p l e m e n t e e r d i n d e s t a t u t e n . D i e n o v e r e e n k o m s t i g h e e f t d e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n v o o r t a a n a l s v o l g t l u i d t : " D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d 2 4 6 0 K a s t e r l e e , R e t i e s e b a a n 1 0 4 . "
4 A a n s t e l l i n g n i e u w e , b i j k o m e n d e z a a k v o e r d e r : D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t o m d e h e e r N i c k E Y K E N S , w o n e n d e t e 2 4 6 0 K a s t e r l e e , R e t i e s e b a a n 1 0 4 , a a n t e s t e l l e n t o t b i j k o m e n d e z a a k v o e r d e r , d i e u i t d r u k k e l i j k v e r k l a a r d e t e a a n v a a r d e n . Z i j n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d . H i j w e r d b e n o e m d v o o r o n b e p a a l d e d u u r , b e h o u d e n s h e r r o e p i n g o f o n t s l a g .
5 V o l m a c h t e n : D e v e r g a d e r i n g h e e f t o p d r a c h t e n v o l m a c h t g e g e v e n a a n d e z a a k v o e r d e r s t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n v o l m a c h t g e g e v e n a a n d e o p t r e d e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n
K o o p h a n d e l v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n . D e a a n w e z i g e z a a k v o e r d e r s s t e l d e n d e , h i e r n a g e n o e m d e p e r s o n e n a a n a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n , d i e e l k a f z o n d e r l i j k k u n n e n ;
o p t r e d e n e n m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n w i e d e m a c h t w e r d v e r l e e n d o m
a l l e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f s t o p z e t t i n g b i j h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t e n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n a l s m e d e b i j d e a d m i n i s t r a t i e v o o r d e B e l a s t i n g o v e r d e l
T o e g e v o e g d e W a a r d e t e v e r v u l l e n e n t e d i e n e i n d e o o k a l l e s t u k k e n e n a k t e n t e t e k e n e n , i n c l u s i e f a l l e b e n o d i g d e d o c u m e n t e n e n f o r m u l i e r e n j e g e n s d e b e v o e g d e i n s t a n t i e s e n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , m e t n a m e d e m e d e w e r k e r s B o e k h o u d k a n t o o r A - J A B V B A , g e v e s t i g d t e 2 4 5 0 M e e r h o u t , H a g e l a n d 5 4 a .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g
A ~
s s V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
m o d 1 1 . 1
V o o r g e l i j k v o r m i g a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n d e a k t e , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n , v e r s l a g v a n d e
z a a k v o e r d e r s e n v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r .
N o t a r i s H e r b e r t S T Y N E N
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g