10/02/2012
ÿþ* i a o a s s s s *
B f j i a g e ï t b i j l r e t B e t g i s c i r S t a a t s b t a - d - / 0 1 0 2 / ' 2 0 1 2
M o d W o r d 1 1 . 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 2 . 1 2 6 . 3 8 7
B e n a m i n g
t v o i e t } . : H O U T H A N D E L B O R R E M A N S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : H e r e n t a l s e b a a n 6 1 5 - 6 1 9 , 2 1 6 0 W o m m e l g e m
( v e r d e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : s t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n v o o r n o t á r i s M i c h e l W e g g e t e ' B o r s b e e k , i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , o p 2 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 , b l i j k t d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n . g e n o m e n :
1 . V a s t s t e l l i n g d a t d e a a n d e l e n d e f a c t o o p n a a m z i j n , e n b e s l i s s i n g d a t a i l e e f f e c t e n u i t s l u i t e n d o p n a a m , z u l l e n z i j n .
2 . A a n p a s s i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n v a n b i j e e n r o e p i n g v a n e n t o e l a t i n g t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n h e t _ g e g e v e n d a t a l l e e f f e c t e n o p n a a m z i j n . D e f o r m a l i t e i t e n v a n t o e l a t i n g l u i d e n v o o r t a a n :
" O m t o t d e v e r g a d e r i n g t e w o r d e n t o e g e l a t e n m o e t e n d e a a n d e e l h o u d e r s v i j f d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g k e n n i s g e v e n a a n d e r a a d v a n b e s t u u r , v a n h u n v o o r n e m e n o m a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n b i j g e w o n e b r i e f , f a x o f e l e k t r o n i s c h e p o s t . "
3 . U i t d r u k k i n g v a n h e t k a p i t a a l i n e u r o i n d e s t a t u t e n , t e w e t e n é é n m i l j o e n d r i e h o n d e r d d r i e ë n z e s t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d v e e r t i e n e u r o n e g e n e n d e r t i g c e n t ( ¬ 1 . 3 6 3 . 4 1 4 , 3 9 ) .
4 . B e s l l s s i n g d a t d e r a a d v a n b e s t u u r u i t t w e e l e d e n m a g b e s t a a n w a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s t w e e a a n d e e l h o u d e r s t e l t , e n d a t d e s t e m v a n d e v o o r z i t t e r i n d e r a a d v a n b e s t u u r s l e c h t s d o o r s l a g g e v e n d z a l z i j n : v o o r z o v e r d e r a a d m e e r d a n t w e e l e d e n t e l t .
5 . A a n p a s s i n g v a n d e a a n d u i d i n g v a n d e z e t e l i n d e s t a t u t e n a a n d e d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r g e n o m e n b e s l i s s i n g t o t v e r p l a a t s i n g v a n d e z e t e l n a a r h e t h u i d i g e a d r e s , e n a a n p a s s i n g v a n d e p r o c e d u r e t o t z e t e l v e r p l a a t s i n g a a n d e t a a l w e t g e v i n g .
6 . A a n n e m i n g v a n d e n i e u w e t e k s t v a n d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e t e r v e r g a d e r i n g g e n o m e n b e s l i s s i n g e n , m e t d e g e w i j z i g d e a r t i k e l n u m m e r s , t e r m i n o l o g i e e n b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , e n m e t d e m o d e r n e c o m m u n i c a t i e m i d d e l e n .
7 , M a c h t i g i n g v a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o m z o r g t e d r a g e n v o o r d e f o r m a l i t e i t e n v a n o p e n b a a r m a k i n g e n w i j z i g i n g v a n i n s c h r i j v i n g i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , m e d e m e t b e t r e k k i n g t o t d e h e r b e n o e m i n g e n w a a r t o e b e s l i s t w e r d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n z e v e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t i e n h i e r n a g e m e l d .
T e n e i n d e d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u i l e n o p h e t o n d e m e m i n g s l o k e t e n b i j d e d i e n s t e n v a n d e B T W , z o w e l v o o r d e i n s c h r i j v i n g a l s v o o r e l k e l a t e r w i j z i g i n g o f a a n p a s s i n g o f s c h r a p p i n g d a a r v a n , w e r d v o l m a c h t g e g e v e n , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n n v ` F i d u c i a i r e A n t w e r p e n ' , g e v e s t i g d t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , L a m o r i n i è r e s t r a a t 2 3 5 .
B i j b e s l i s s i n g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 0 / 0 6 / 2 0 1 0 w e r d e n h e r b e n o e m d l o t b e s t u u r d e r s v o o r d e d u u r z e s j a a r :
1 ) d e h e e r B O R R E M A N S R a y m o n d , w o n e n d e t e 2 1 6 0 W o m m e i g e m , H e r e n t a l s e b a a n 6 1 8
2 ) d e h e e r B O R R E M A N S F r a n c i s c u s , w o n e n d e t e 2 1 8 0 W o m m e l g e m , S t o m m e H o e v e s t r a a t 1 0 4
3 ) d e h e e r B O R R E M A N S J o s e p h u s , w o n e n d e t e 2 1 6 0 W o m m e l g e m , H e r e n t a l s e b a a n 6 1 9
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
N o t a r i s M i c h e l W e g g e
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : u i t g i f t e a k t e + n c t u i e n ç e y . , " c r " e e g e i . e n e v e r g a d e r i n g d d . 1 G / 1 2 / 2 0 1 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M O N I T E U R P F / - 1 : r
D I R E C T i C N
- 2 - 0 2 - 2 0 1 2 1 . 4 1 i i
B E L G I S C H S T A A T S B L A D
B E S T I - J U ~
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2 6 J A N . 2 8 j 2