29/01/2013
ÿþ M o d w o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
n U A » 6
f e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R a c l t t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p .
1 ' 5 J A N . 2 0 1 3
G r i f f i e
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 8 8 5 . 7 0 6 . 8 0 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H P G K O R T I J K
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 9 7 0 S c h i l d e , T u l p e n l a a n 5
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G . K A P I T A A L V E R H O G I N G S T A T U T E N W U Z I G I N G .
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r J a n V e r r e t h , N o t a r i s t e L i e r o p 2 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e i n h o o f d e g e n o e m d e v e n n o o t s c h a p v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
E e r s t e B e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e e e r s t e p a r a g r a a f a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e b e s l i s s i n g v a n
d e r a a d v a n b e s t u u r o m m e t i n g a n g v a n 0 1 m a a r t 2 0 1 1 d e z e t e l t e v e r p l a a t s e n n a a r h e t h u i d i g e a d r e s , w e l k e b e s l i s s i n g w e r d g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 0 5 a p r i l 2 0 1 1 o n d e r n u m m e r 1 1 0 5 0 7 8 7 .
T w e e d e B e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n z e s h o n d e r d
v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( 6 4 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) o m h e t t e b r e n g e n v a n t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( 5 2 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) o p z e v e n h o n d e r d t w e e d u i z e n d e u r o ( 7 0 2 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , d o o r s t o r t i n g i n s p e c i ë n , z o n d e r c r e a t i e e n u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n , w a a r d o o r d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e h u i d i g e a a n d e l e n i n e v e n r e d i g h e i d w o r d t v e r h o o g d .
D i t b e d r a g w e r d v o o r a f g a a n d a a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g g e o p e n d o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e B N P P A R I B A S F O R T I S , z o a l s b l i j k t u i t e e n a t t e s t d a t d o o r d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s i n h e t v e n n o o t s c h a p s d o s s i e r w o r d t b e w a a r d .
A a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n .
D e r d e B e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g g e e f t d e r a a d v a n b e s t u u r d e o p d r a c h t o m o v e r t e g a a n t o t h e t u i t v o e r e n v a n d e h i e r v o o r
g e n o m e n b e s l u i t e n , e n g e e f t d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s d e o p d r a c h t o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p s t e l l e n v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n .
V o l m a c h t
T e r v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n e n v a n d e B e l a s t i n g o v e r
d e T o e g e v o e g d e W a a r d e , w o r d t b i j d e z e d o o r d e g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r , d e h e e r J o h a n n e s
H u g e n h o l t z , v o o r n o e m d , v o l m a c h t v e r l e e n d a a n d e b v b a B o e h m e &