10/06/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 03.06.2014, NGL 04.06.2014 14148-0137-011
18/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 04.06.2013, NGL 17.06.2013 13174-0038-010
29/01/2013
ÿþ M o d w o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
n U A » 6
f e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R a c l t t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p .
1 ' 5 J A N . 2 0 1 3
G r i f f i e
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 8 8 5 . 7 0 6 . 8 0 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H P G K O R T I J K
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 9 7 0 S c h i l d e , T u l p e n l a a n 5
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G . K A P I T A A L V E R H O G I N G S T A T U T E N W U Z I G I N G .
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r J a n V e r r e t h , N o t a r i s t e L i e r o p 2 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e i n h o o f d e g e n o e m d e v e n n o o t s c h a p v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
E e r s t e B e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e e e r s t e p a r a g r a a f a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e b e s l i s s i n g v a n
d e r a a d v a n b e s t u u r o m m e t i n g a n g v a n 0 1 m a a r t 2 0 1 1 d e z e t e l t e v e r p l a a t s e n n a a r h e t h u i d i g e a d r e s , w e l k e b e s l i s s i n g w e r d g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 0 5 a p r i l 2 0 1 1 o n d e r n u m m e r 1 1 0 5 0 7 8 7 .
T w e e d e B e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n z e s h o n d e r d
v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( 6 4 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) o m h e t t e b r e n g e n v a n t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( 5 2 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) o p z e v e n h o n d e r d t w e e d u i z e n d e u r o ( 7 0 2 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , d o o r s t o r t i n g i n s p e c i ë n , z o n d e r c r e a t i e e n u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n , w a a r d o o r d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e h u i d i g e a a n d e l e n i n e v e n r e d i g h e i d w o r d t v e r h o o g d .
D i t b e d r a g w e r d v o o r a f g a a n d a a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g g e o p e n d o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e B N P P A R I B A S F O R T I S , z o a l s b l i j k t u i t e e n a t t e s t d a t d o o r d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s i n h e t v e n n o o t s c h a p s d o s s i e r w o r d t b e w a a r d .
A a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n .
D e r d e B e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g g e e f t d e r a a d v a n b e s t u u r d e o p d r a c h t o m o v e r t e g a a n t o t h e t u i t v o e r e n v a n d e h i e r v o o r
g e n o m e n b e s l u i t e n , e n g e e f t d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s d e o p d r a c h t o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p s t e l l e n v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n .
V o l m a c h t
T e r v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n e n v a n d e B e l a s t i n g o v e r
d e T o e g e v o e g d e W a a r d e , w o r d t b i j d e z e d o o r d e g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r , d e h e e r J o h a n n e s
H u g e n h o l t z , v o o r n o e m d , v o l m a c h t v e r l e e n d a a n d e b v b a B o e h m e & A n t h o o n t e 2 5 5 0 K o n t i c h , V e l d k a n t
3 1 , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g .
V O O R B E K N O P T U I T T R E K S E L .
D E N O T A R I S .
H i e r b i j w o r d t n e e r g e l e g d :
1 ° A f s c h r i f t a k t e v a n 2 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 .
2 ° U i t t r e k s e l .
3 ° G e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e l z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
09/07/2012
ÿþ M o p W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r u e v a n d e R e c h t b a n k y l g l i K o o p h a n d e l t e A n t f o r g e , a p
2 8 J U N 2 0 1 2
G r i f f i e
1 I L I M 1 ( 1 1 1 ( 1 1 1 1 1 t I I I l I i 1 1 1 1 L 1 E 1 1 1 1 1 I L
* 1 2 1 2 0 1 6 5 *
b e l
a t
B e S t a
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 6 8 5 . 7 0 6 . 8 0 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H P G K o r t r i j k
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : T u l p e n l a a n 5 - 2 9 7 0 S c h i l d e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
B e s l i s s i n g v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 5 j u n i 2 0 1 2 :
D e b e s t u u r d e r s w o r d e n h e r b e n o e m d v o o r e e n n i e u w e t e r m i j n v a n 6 j a a r t o t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e
h o u d e n i n h e t j a a r 2 0 1 8 .
D e R a a d v a n B e s t u u r b e s t a a t u i t v o l g e n d e b e s t u u r d e r s :
- H u g e n h o l t z J o h a n n e s
- P r o d e c o m n v , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P a t r i c k V a s t e s a e g e r
O n m i d d e l l i j k n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k o m t d e r a a d v a n b e s t u u r s a m e n e n b e s l i s t t o t h e r b e n o e m i n g v a n d e h e e r H u g e n h o l t z J o h a n n e s a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v o o r d e d u u r v a n z i j n m a n d a a t .
H u g e n h o l t z J o h a n n e s ,
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n l e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
27/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 05.06.2012, NGL 26.06.2012 12205-0294-010
16/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 07.06.2011, NGL 09.06.2011 11156-0134-011
05/04/2011
ÿþ M o l 2 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
e i ü S S E L
" 2 b M A R . 2 0 1 1
G r i f f i
1 1 1
" 1 1 ~ 5 ~ ~ 0 ~ "
b e
a
B 1
s t ~
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 5 . 7 0 6 . 8 0 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H P G K o r t r i j k
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K o n g o l a a n 9 - 1 0 0 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : A d r e s w i j z i g i n g m a a t s c h a p p e l i j k e e n e x p l o i t a t i e z e t e l
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t o m m e t i n g a n g v a n 1 m a a r t 2 0 1 1 d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l e n d e e x p l o i t a t i e z e t e l t e v e r p l a a t s e n n a a r T u l p e n l a a n 5 t e 2 9 7 0 S c h i l d e .
H u g e n h o l t z J o h a n n e s ,
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
03/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 01.06.2010, NGL 02.06.2010 10141-0154-013
05/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 02.06.2009, NGL 04.06.2009 09184-0031-013
07/05/2015
ÿþ1 1 1
V o o r - b e h o u d e
a a n h e f B e l g i s c S t a a i s b i
u a d w o , d i i . t
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 5 . 7 0 6 . 8 0 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H P G K o r t r i j k
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : T u l p e n l a a n 5 , 2 9 7 0 S c h i l d e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g b e s t u u r d e r
B e s l i s s i n g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 2 4 m a a r t 2 0 1 5 :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t a a n s t e l l i n g v a n e e n n i e u w e b e s t u u r d e r :
C é c i l e H e n r i ë t t e H o n i g - H u g e n h o l t z , w o n e n d e J . P . S a n d e r s o n h o f 5 , L o e v e n a a n d e V e c h t ( N L ) .
Z i j w o r d t b e n o e m d v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r t o t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e h o u d e n I n h e t j a a r 2 0 2 1 .
H e t m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
2 4 A P R . 2 0 1 5
a f d e l i n g A n t w e r p e n
G r i t t i e
1 0 6 9 7 q +
J . H u g e n h o l t z ,
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
t i n m o e " A I " . n r " l n n h n n r l f n i . n n t n n
30/06/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 03.06.2008, NGL 26.06.2008 08291-0232-013