11/01/2013
ÿþ* 1 3 0 0 7 4 7 8 *
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~ ~ f . ~ ~ . F ~ + f& { h ' E : L - , r - i i b a r d "
l k l a S i : ~ y ~ V Y a ~ S d 3 1 D E L 2 0 1 ?
f ; c o p h L I i [ r k ,
r i ~
G r i f f i e
m o d 1 1 . 1
O n d e m e m i n g s n r * 0 5 0 0 . 8 0 8 . 4 5 1
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : H R M D O ( v e r k o r t ) : *
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : L e o p o l d D e W a e l p l a a t s 2 8 / 6 1
2 0 0 0 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : o p r i c h t i n g
T e k s t : H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s F r a n ç o i s L e c o n t e t e M o r t s e l o p 2 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 d a t
D e h e e r D E C D D M a r c G e r a r d , k a d e r l i d , g e b o r e n t e O o s t e n d e o p z e v e n e n t w i n t i g o k t o b e r n e g e n t i e n h o n d e r d :
z e s e n z e s t i g , ( R i j k s r e g i s t e r n u m m e r 6 6 . 1 0 2 7 - 2 1 7 . 4 1 ) , o n g e h u w d , w o n e n d e t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , L e o p o l d d e ,
W a e l p l a a t s 2 8 b u s 6 l e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d h e e f t o p g e r i c h t m e t d e
v o l g e n d e k e n m e r k e n
} N A A M : H R M D O
Z E T E L : L e o p o l d D e W a e l p l a a t s 2 8 / 6 1 t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n
D O E L
* M a n a g e m e n t c o n s u l t i n g o p h e t v l a k v a n h u m a n r e s o u r c e s a l s o o k o r g a n i s a t i e v a n e n a d v i e s
a a n o n d e r n e m i n g e n .
* I n t e r i m m a n a g e m e n t
' * H e t o p t i m a l i s e r e n v a n h e t " m e n s e l i j k k a p i t a a l " i n o r g a n i s a t i e s e n b e d r i j v e n
* B e d r i j f s a d v i e s o p h e t v l a k v a n p e r s o n e e l b i j v o o r b e e l d : s e l e c t i e , a a n w e r v i n g , c o m p e n s a t i o n s
a n d b e n e f i t s , l o o p b a a n b e g e l e i d i n g e n c o a c h i n g
* o p l e i d i n g e n
* A r b e i d s b e m i d d e l i n g
* H e t b e g e l e i d e n v a n h e r s t r u c t u r e r i n g e n e n s o c i a l e o n d e r h a n d e l i n g e n
* H e t b e h e e r , k o p e n , v e r k o p e n , h u u r e n v e r h u u r v a n e i g e n r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n .
D e v e n n o o t s c h a p h a n d e l t v o o r e i g e n r e k e n i n g , i n c o n s i g n a t i e , i n c o m m i s s i e , a l s t u s s e n p e r s o o n o f
a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r ,
Z i j k a n d e e l n e m e n o f z i c h o p a n d e r e w i j z e i n t e r e s s e r e n i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n ,
o n d e r n e m i n g e n , g r o e p e r i n g e n o f o r g a n i s a t i e s .
Z i j m a g h a a r o n r o e r e n d e g o e d e r e n i n h y p o t h e e k s t e l l e n e n a l h a a r a n d e r e g o e d e r e n m e t i n b e g r i p
v a n h e t h a n d e l s f o n d s i n p a n d s t e l l e n e n z i j m a g a v a l v e r l e n e n v o o r a l l e l e n i n g e n , k r e d i e t o p e n i n g e n
e n a l l e a n d e r e v e r b i n t e n i s s e n , z o w e l v a n h a a r z e l f a l s d e z e v a n a i l e d e r d e n .
I n a l g e m e n e r e g e l m a g d e v e n n o o t s c h a p a l l e f i n a n c i ë l e , c o m m e r c i ë l e e n i n d u s t r i ë l e v e r r i c h t i n g e n
d o e n , w e l k e i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r d o e ! o f w e l k e e e n v o u d i g v a n a a r d z i j n o m d e v e r w e z e n l i j k i n g
e r v a n t e b e v o r d e r e n e n d i t z o w e l i n h e t b i n n e n - a i s i n h e t b u i t e n l a n d .
D U U R : D e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e t i j d , Z i j b e g i n t t e w e r k e n v a n a f d e
n e e r l e g g i n g v a n h e t u i t t r e k s e l t e r b e k e n d m a k i n g i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d . B e h o u d e n s ! ,
g e r e c h t e l i j k e o n t b i n d i n g k a n d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s o n t b o n d e n w o r d e n b i j b e s l i s s i n g v a n d e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , g e t r o f f e n z o a l s i n z a k e w i j z i g i n g e n d e r s t a t u t e n .
K A P I T A A L - A A N D E L E N - B E H E E R
H e t k a p i t a a l i s b i j d e o p r i c h t i n g v a s t g e s t e l d o p a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d E u r o ( 1 8 . 6 0 0 t r ) ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d z e s e n t a c h t i g a a n d e l e n d i e e l k é é n / h o n d e r d z e s e n t a c h t i g s t e d e e l
v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n
D e i n t e k e n i n g - s t o r t i n g g e b e u r t d o o r i n b r e n g i n n a t u r a :
D e h e e r D e c o o v e r k l a a r t h e t k a p i t a a l v o l l e d i g t e o n d e r s c h r i j v e n a l s v o l g t
I . I n b r e n g I n n a t u r a v a n é é n m a n s z a a k M a r c D e c o o
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
0 e h e e r D e c o o M a r c , v o o r n o e m d , v e r k l a a r t i n d e v e n n o o t s c h a p i n t e b r e n g e n , z i j n e e n m a n s z a a k : M a r c D e c o o , u i t g e b a a t t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , L e o p o l d d e W a e l p l a a t s 2 8 , e n o m v a t t e n d e d e i m m a t e r i ë l e e n m a t e r i ë l e b e s t a n d d e l e n v a n d e b e r o e p s a c t i v i t e i t v a n m a n a g e m e n t a d v i e s u i t g e o e f e n d d o o r d e h e e r M a r c D e c o o , w o n e n d e t e L e o p o l d d e W a e l p l a a t s 2 8 b u s 6 1 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n m e t h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r B E 0 8 3 9 . 3 3 6 . 1 4 9 b e s t a a n d e u i t
D e i n b r e n g i n n a t u r a o m v a t v o l g e n d e i m m a t e r i ë l e e n m a t e r i ë l e b e s t a n d d e l e n v o l g e n s h e t v e r s l a g v a n n a v e r m e l d e b e d r i j f s r e v i s o r
1 . C l i ë n t e e l - k n o w h o w g o o d w i l l : 5 0 0 , 0 0
2 . I n s t a l l a t i e s , m a c h i n e s e n u i t r u s t i n g : 1 . 1 0 0 , 0 0
3 . R o l l e n d m a t e r i e e l : 3 3 . 0 0 0 , 0 0
T o t a a l : 3 4 . 6 0 0 , 0 0
V e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g :
A i s v e r g o e d i n g v a n d e a l d u s g e d a n e i n b r e n g w o r d t a a n d e c o m p a r a n t - o p r i c h t e r h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) g e l i j k e a a n d e l e n m e t e e n w a a r d e v a n h o n d e r d e u r o i e d e r t o e g e k e n d ,
1 - V E R S L A G B E D R I J F S R E V I S O R
D e h e e r E r i k V a n D e r J e u g h t , w o n e n d e t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , S c h i l d e r s t r a a t 1 , a a n s p r a k e l i j k v e r t e g e n w o o r d i g e r b i j d e B u r g e r l i j k e C o ö p e r a t i e v e V e n n o o t s c h a p v a n B e d r i j f s r e v i s o r e n a a n g e s t e l d d o o r d e o p r i c h t e r , h e e f t h e t r a p p o r t o p g e s t e l d z o a l s v o o r s c h r e v e n d o o r a r t i k e l 1 2 0 b i s v a n d e V e n n o o t s c h a p p e n w e t ,
D i t v e r s l a g b e s l u i t o n d e r d e v o l g e n d e b e w o o r d i n g e n :
" D e i n b r e n g i n n a t u r a b i j d e o p r i c h t i n g v a n d e * B V B A H R M D O m e t z e t e l t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , L e o p o l d d e W a e l p l a a t s 2 8 / 6 1 , v o o r e e n t o t a l e i n b r e n g w a a r d e v a n 3 4 . 6 0 0 , 0 0 E U R , b e s t a a t u i t d e i m m a t e r i ë l e e n m a t e r i ë l e b e s t a n d d e l e n v a n d e b e r o e p s a c t i v i t e i t v a n m a n a g e m e n t a d v i e s ,
u i t g e o e f e n d d o o r d e h e e r M a r c D e c o o t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n o n d e r h e t B T W - n u m m e r B E 0 8 3 9 . 3 3 6 . 1 4 9 ,
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t 1 8 6 a a n d e l e n v a n d e B V B A H R M D O z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n 1 0 0 E U R e n e e n s c h u l d v o r d e r i n g o p d e v e n n o o t s c h a p t e n b e l o p e v a n 3 4 . 6 0 0 . 0 0 - ( 1 8 6 x 1 0 0 , 0 0 E U R ) = 1 6 . 0 0 0 , 0 0 E U R ,
E 3 i j h e t b e ë i n d i g e n v a n m i j n c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , b e n i k v a n o o r d e e l
d a t d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e c o n t r o l e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n e n d a t d e o p r i c h t e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k z i j n v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
d a t d e b e s c h r i j v i n g v a n e l k e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
d a t , o n d e r h e t v o o r b e h o u d d a t d e i m m a t e r i ë l e v e r m o g e n s b e s t a n d d e l e n s l e c h t s h u n d a a d w e r k e l i j k e w a a r d e b e h o u d e n o p v o o r w a a r d e d a t d e o p r i c h t e r d e s t u w e n d e k r a c h t v a n d e v e n n o o t s c h a p b l i j f t , d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n m e t d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s . I n h o o f d e v a n d e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p o n t s t a a t h e t l a t e n t r i s i c o o p n i e t - t e g e n s t e l b a a r h e i d e n h o o f d e l i j k e a a n s p r a k e l i j k h e i d v o o r d e f i s c a l e s c h u l d e n i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 4 4 2 b i s v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n e n v a n a r t i k e l 9 3 u n d e c i e s B v a n h e t B T W - w e t b o e k .
l k w i l e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t m i j n o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g , E r z i j n g e e n a n d e r e i n l i c h t i n g e n d i e i k t e r v o o r l i c h t i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s o f d e r d e n o n o n t b e e r l i j k a c h t .
D i t c o n t r o l e v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d i n u i t v o e r i n g v a n d e m i j t o e v e r t r o u w d e w e t t e l i j k e o p d r a c h t e n m a g n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n w o r d e n a a n g e w e n d ,
A n t w e r p e n , 1 9 d e c e m b e r 2 0 1 2 .
C V B A A U D I T A S B E D R I J F S R E V I S O R E N
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
E r i k V a n d e r J e u g h t
B e d r i j f s r e v i s o r "
A a r d v a n d e a a n d e l e n - D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m . Z i j z i j n i n g e s c h r e v e n i n e e n r e g i s t e r v a n a a n d e l e n , g e h o u d e n i n d e z e t e l e n d i e d e n a u w k e u r i g e g e g e v e n s b e t r e f f e n d e d e p e r s o o n v a n e l k e v e n n o o t z a l i n h o u d e n , h e t g e t a l v a n d e h e m t o e b e h o r e n d e a a n d e l e n , a l s o o k d e a a n t e k e n i n g v a n d e g e d a n e s t o r t i n g e n . N a a r a a n l e i d i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r , w o r d t a a n d e v e n n o t e n e e n c e r t i f i c a a t t o t b e w i j s h i e r v a n o v e r h a n d i g d . A a n d e a a n d e l e n w o r d t e e n v o l g n u m m e r t o e g e k e n d . O n d e e l b a a r h e i d v a n d e a a n d e l e n - D e a a n d e l e n z i j n o n d e e l b a a r , I n d i e n e r m e e r d e r e e i g e n a a r s z i j n v a n e e n a a n d e e l , w o r d t h e t h i e r a a n v e r b o n d e n s t e m r e c h t g e s c h o r s t t o t d a t é é n e n k e l e p e r s o o n ' s c h r i f t e l i j k a a n g e d u i d w o r d t a i s z i j n d e d e e i g e n a a r v a n d i t a a n d e e l t e n a a n z i e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i i v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n v e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
m o d 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c l 3 S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e l i d m a a t s c h a p s r e c h t e n w o r d e n , b i j g e b r e k e v a n a f w i j k e n d e o v e r e e n k o m s t , u i t g e o e f e n d d o o r d e v r u c h t g e b r u i k e r .
O v e r d r a c h t e n o v e r g a n g v a n a a n d e l e n - O n d e r v o o r b e h o u d v a n h e t h i e r n a b e p a a l d e i s e l k e o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n , h e t z i j o n d e r l e v e n d e n , h e t z i j w e g e n s o v e r l i j d e n , n i e t i g i n d i e n z i j n i e t g e s c h i e d t m e t t o e s t e m m i n g v a n t e n m i n s t e d e h e l f t d e r v e n n o t e n i n h e t b e z i t v a n m i n s t e n s d r i e / v i e r d e n v a n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p , n a a f t r e k v a n d e r e c h t e n w a a r v a n d e a f s t a n d w o r d t g e v r a a g d .
D e t o e s t e m m i n g w a a r v a n h i e r v o o r s p r a k e i s n i e t v e r e i s t i n d i e n d e o v e r d r a c h t g e s c h i e d t a a n e e n v e n n o o t ;
E l k e o v e r d r a c h t o f o v e r g a n g v a n a a n d e l e n a a n p e r s o n e n d i e n i e t z o n d e r v o o r m e l d e t o e s t e m m i n g v e n n o o t k u n n e n w o r d e n , z a l a a n d e v e n n o t e n t e r k e n n i s w o r d e n g e b r a c h t b i j a a n g e t e k e n d s c h r i j v e n m e t a a n d u i d i n g v a n n a a m , v o o r n a m e n , b e r o e p e n w o o n p l a a t s v a n d e o v e r n e m e r e n d e o v e r d r a g e r , a l s o o k v a n h e t a a n t a l b e t r o k k e n a a n d e l e n . B i n n e n d e m a a n d n a d e t o e z e n d i n g v a n d i t b e r i c h t m o e t e n d e v e n n o t e n h u n b e s l i s s i n g b i j a a n g e t e k e n d s c h r i j v e n l a t e n k e n n e n a a n d e
b e l a n g h e b b e n d e . B i j g e b r e k e d i t a n t w o o r d b i n n e n d e g e s t e l d e t e r m i j n e n w i j z e t e l a t e n k e n n e n , w o r d t d e b e s l i s s i n g a l s b e v e s t i g d b e s c h o u w d . D e w e i g e r i n g e e n o v e r d r a c h t g o e d t e k e u r e n , z a l m o e t e n b e s c h o u w d w o r d e n a l s e e n d e f i n i t i e f v e t o z o n d e r v e r h a a l .
W o r d t v o o r m e l d e t o e s t e m m i n g n i e t v e r l e e n d , d a n h e b b e n d e b e l a n g h e b b e n d e v e n n o t e n o f v e r k r i j g e r s h e t r e c h t d e a a n k o o p v a n d e a a n d e l e n t e v r a g e n t e g e n d e p r i j s e n o n d e r d e v o o r w a a r d e n , i d i e b e h o u d e n s m i n n e l i j k e s c h i k k i n g , z u l l e n w o r d e n v a s t g e s t e l d d o o r d e s k u n d i g e n , w a a r v a n é é n d o o r e l k e p a r t i j z a l b e n o e m d w o r d e n . I n d i e n d e t w e e d e s k u n d i g e n n i e t t o t e e n a k k o o r d k o m e n , b e s l i s t e e n d e r d e d e s k u n d i g e d i e o p h u n v e r z o e k o f o p v e r z o e k v a n p a r t i j e n z a l w o r d e n a a n g e s t e l d d o o r d e V o o r z i t t e r v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e p l a a t s w a a r d e v e n n o o t s c h a p g e v e s t i g d i s . T e g e n d e b e s l i s s i n g v a n d e z e d e s k u n d i g e i s g e e n r e c h t s m i d d e l o p e n . D e u i t b e t a l i n g v a n d e p r i j s z a l m o e t e n g e s c h i e d e n b i n n e n d e z e s m a a n d e n v a n d e b e s l i s s i n g v a n d e d e s k u n d i g e n o f a k k o o r d v a n d e p a r t i j e n .
D e e r f g e n a m e n , s c h u l d e i s e r s o f a n d e r e r e c h t h e b b e n d e n v a n e e n a a n d e e l h o u d e r k u n n e n z i c h i n g e e n g e v a l m e t h e t b e h e e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e n g e n , n o c h d e v e r z e g e l i n g o f d e i n v e n t a r i s v a n d e g o e d e r e n , d i e h a a r t o e b e h o r e n , v o r d e r e n .
Z i j m o e t e n v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n r e c h t e n z i c h h o u d e n a a n d e b a l a n s e n d e m a a t s c h a p p e l i j k e i n v e n t a r i s s e n , e v e n a l s a a n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
B E S T U U R E N C O N T R O L E
A r t i k e l 1 2 - B e s t u u r - H e t b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t t o e v e r t r o u w d a a n é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e p e r s o n e n , r e c h t s p e r s o n e n , v e n n o t e n o f n i e t , w i e n s m a n d a a t a l d a n n i e t b e z o l d i g d z a l z i j n v o l g e n s b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
I n d i e n d e z a a k v o e r d e r e e n r e c h t s p e r s o o n i s , b e n o e m t d e z e , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 1 p a r a g r a a f 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r . D e z e v e r t e g e n w o o r d i g e r m o e t a a n d e z e l f d e v o o r w a a r d e n v o l d o e n e n i s b u r g e r r e c h t e l i j k a a n s p r a k e l i j k e n s t r a f r e c h t e l i j k v e r a n t w o o r d e l i j k a l s o f h i j z e l f d e b e t r o k k e n o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v o l b r e n g e n , o n v e r m i n d e r d d e h o o f d e l i j k e a a n s p r a k e l i j k h e i d v a n d e r e c h t s p e r s o o n d i e h i j v e r t e g e n w o o r d i g t
B e v o e g d h e d e n - I n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n , z a l e l k e z a a k v o e r d e r , a f z o n d e r l i j k
h a n d e l e n d , d e b e v o e g d h e i d h e b b e n o m a l l e a k t e n d i e n o d i g o f n u t t i g z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t d o e l , t e v e r r i c h t e n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e g e n e d i e d e w e t v o o r b e h o u d t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
Z i j k u n n e n d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n e n i n r e c h t e , a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r .
W a n n e e r d e w e t h e t v e r e i s t , z u l l e n d e v e r r i c h t i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r t o e z i c h t s t a a n v a n e e n c o m m i s s a r i s , a a n g e s t e l d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n g e k o z e n t u s s e n d e l e d e n v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n .
A L G E M E N E V E R G A D E R I N G B O E K J A A R
A l g e m e n e v e r g a d e r i n g - D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e t w e e d e d i n s d a g v a n d e m a a n d m e i o m n e g e n t i e n u u r o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p e n v o o r d e e e r s t e m a a l i n 2 0 1 4
I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , z a l d e j a a r v e r g a d e r i n g g e h o u d e n w o r d e n o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g .
D e z a a k v o e r d e r m a g d e v e r g a d e r i n g b i j e e n r o e p e n t e l k e n s h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d i t v e r e i s t .
A a n t a l S t e m m e n - l e d e r a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m . D e v e n n o o t d i e v e r s c h i l l e n d e a a n d e l e n b e z i t , b e s c h i k t o v e r e v e n v e e l s t e m m e n a l s h i j a a n d e l e n h e e f t .
B o e k l a a r - H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r e n . v o o r d e e e r s t e m a a l v a n 2 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 t o t e n m e t 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
J a a r s t u k k e n - E l k j a a r m a a k t d e z a a k v o e r d e r e e n i n v e n t a r i s o p , a l s m e d e d e j a a r r e k e n i n g . D e j a a r r e k e n i n g b e s t a a t u i t d e b a l a n s , d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g e n d e t o e l i c h t i n g , e n v o r m t e e n g e h e e l ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
~ e z a a k v o e r d e r s t e l t b o v e n d i e n e e n v e r s l a g o p o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 9 5 e n 9 6 , v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
N a d a t d e j a a r v e r g a d e r i n g h e t j a a r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r e n h e t v e r s l a g v a n d e e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s g e h o o r d h e e f t , b e s l u i t z i j b i j a f z o n d e r l i j k e s t e m m i n g o v e r d e a a n d e z a a k v o e r d e r e n c o m m i s s a r i s t e v e r l e n e n k w i j t i n g .
V e r d e l i n g - D e n e t t o w i n s t v a n h e t b o e k j a a r w o r d t b e p a a l d o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n , J a a r l i j k s w o r d t v a n d e n e t t o w i n s t e e n b e d r a g v a n t e n m i n s t e é é n / t w i n t i g s t e a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n e e n r e s e r v e f o n d s ; d e v e r p l i c h t i n g t o t d e z e a f n e m i n g h o u d t o p w a n n e e r h e t r e s e r v e f o n d s é é n / t i e n d e v a n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p h e e f t b e r e i k t .
D e o v e r i g e w i n s t k r i j g t d e b e s t e m m i n g d i e d e j a a r v e r g a d e r i n g h a a r z a l g e v e n , b e s l i s s e n d b i j m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n o p v o o r s t e l v a n d e z a a k v o e r d e r .
G e e n u i t k e r i n g m a g g e s c h i e d e n , i n d i e n o p d e d a t u m v a n a f s l u i t i n g v a n h e t l a a t s t e b o e k j a a r h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , i s g e d a a l d o f t e n g e v o l g e v a n d e u i t k e r i n g z o u d a l e n b e n e d e n h e t b e d r a g v a n h e t g e s t o r t e , o f i n d i e n d i t h o g e r i s , v a n h e t o p g e v r a a g d e k a p i t a a l , v e r m e e r d e r d m e t a l l e r e s e r v e s d i e v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n n i e t m o g e n w o r d e n u i t g e k e e r d , e n v e r d e r d i e n t g e h a n d e l d n a a r h e t v o o r s c h r i f t v a n a r t i k e l 3 2 0 W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n , O N T B I N D I N G - V E R E F F E N I N G
O n t b i n d i n g - B u i t e n d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n i n z a k e o n t b i n d i n g , k a n d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s o n t b o n d e n w o r d e n b i j b e s l u i t d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e b e r a a d s l a a g t z o a l s b i j e e n w i j z i g i n g d e r s t a t u t e n .
I n g e v a l v a n v e r e f f e n i n g w o r d t d e z e g e d a a n d o o r d e z a a k v o e r d e r i n f u n c t i e o p d a t o g e n b l i k , o f d o o r d e z o r g e n v a n e e n o f m e e r d e r e v e r e f f e n a a r s b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n d i t t e n g e v o l g e v a n e e n b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e v e r e f f e n a a r s b e s c h i k t t e d i e n e i n d e o v e r d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e d e n z o a l s b e p a a l d b i j a r t i k e l 1 8 6 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e p a a l t , i n d i e n n o d i g , d e v e r g o e d i n g e n d i e t o e k o m e n a a n d e v e r e f f e n a a r . V e r d e l i n g b i l v e r e f f e n i n g - H e t b a t i g s a l d o v a n d e z e v e r e f f e n i n g z a l v e r d e e l d w o r d e n o n d e r d e v e n n o t e n , i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t h u n r e s p e c t i e v e l i j k e a a n d e l e n , e l k a a n d e e l b r e n g t i m m e r s e e n g e l i j k r e c h t m e t z i c h m e e .
H e t e v e n t u e l e v e r l i e s z a l i n d e z e l f d e v e r h o u d i n g v e r d e e l d w o r d e n t u s s e n d e v e n n o t e n , z o n d e r d a t n o c h t a n s e e n v e n n o o t v e r p l i c h t k a n w o r d e n m e e r t e s t o r t e n d a n h e t g e e n h i j i n d e v e n n o o t s c h a p h e e f t i n g e b r a c h t .
D e v e n n o t e n b i j e e n g e k o m e n i n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e b b e n b o v e n d i e n v e r k l a a r d : - d a t t o t z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d : d e h e e r M a r c D e c o o w i e n s m a n d a a t o n b e z o l d i g d z a l z i j n . - d a t a l d e a c t i v i t e i t e n v a n d e e e n m a n s z a a k w o r d e n o v e r g e n o m e n p e r i n g a n g v a n 1 1 1 0 / 2 0 1 2 , z o d a n i g d a t d e z e o o k g e a c h t w o r d e n t e z i j n g e d a a n v o o r e n n a m e n s d e z e n i e u w e v e n n o o t s c h a p s e d e r t z e l f d e d a t u m .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t a a n g e s t e l d t o t b i j z o n d e r e v o l m a c h t d r a g e r t e n e i n d e b i j d e K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n , h e t O n d e r n e m i n g s l o k e t , a d m i n i s t r a t i e v e e n / o f f i s c a l e d i e n s t e n a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n a l l e d o c u m e n t e n t e t e k e n e n x B V S A E r i k V a n R o o s b r o e c k , t e E d e g e m , K o n t i c h s t r a a t 7 5 , o f h a a r a a n g e s t e l d e n .
( g e t ) N o t a r i s F r a n ç o i s L e c o n t e
' B i j l a g e n : a f s c h r i f t v a n d e a k t e v e r l e d e n o p 2 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 , v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r e n b i j z o n d e r
v e r s l a g o p r i c h t e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g