10/11/2014
ÿþM o t l 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
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1 1 7 C ; V L â 1 7 1 u { A 4 t % . . . . a x . u ~ i e P S L . . x . i u . e
P r , ' E C , r i T B A I M V A N K O O P H A N D E L
2 9 O K T . 2 0 1 4
A N T W E R P E N a f d e l i n g T U R N H O U T e r f l e i e r
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1 1
1 . 1 3 1 0 3 1
1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 6 . 7 7 9 . 3 5 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H S R B e l g i u m
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : E v e r d o n g e n l a a n 2 9 , 2 3 0 0 T u r n h o u t
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g ( a f g e v a a r d i g d ) b e s t u u r d e r - h e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s - h e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l v a n d e n o t u l e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 1 4 m e i 2 0 1 4 :
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g a a n v a a r d t h e t o n t s l a g v a n d e h e e r P e t e r v a n E t t e n , w o n e n d e t e S t o k t s e d r i e s e n 6 b u s 3 2 , B - 2 3 0 0 T u r n h o u t , a l s b e s t u u r d e r .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e n o e m t d e h e e r M i c h e l O l i e b o s , w o n e n d e t e L e d e b e e k w e g 2 0 5 3 - 9 0 8 0 L o c h r i s t i , a l s b e s t u u r d e r , D e b e n o e m i n g g e l d t m e t i n g a n g v a n h e d e n t o t e n m e t d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r t w e e d u i z e n d e n n e g e n t i e n , t e h o u d e n i n h e t j a a r t w e e d u i z e n d e n t w i n t i g . H e t m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
D e A l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e r b e n o e m t t o t B e s t u u r d e r s v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r , t o t e n m e t d e
j a a r v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r t w e e d u i z e n d e n n e g e n t i e n , t e h o u d e n i n h e t j a a r t w e e d u i z e n d e n t w i n t i g :
- D e h e e r K l a u s O t t o W a l t e r O c h e l , w o n e n d e A m A n g e l s d o m 5 5 , P u l h e i m , D u i t s l a n d
- D e h e e r S c h n e i d e r F r a n k , w o n e n d e t e A m F u h r w e g 6 1 , B a d V i l b e l , D u i t s l a n d
D e h e e r K l a u s O t t o W a l t e r O c h e l , v e r m e l d , w o r d t h e r b e n o e m d t o t v o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r .
D e m a n d a t e n z i j n o n b e z o l d i g d .
D e b e s l i s s i n g w e r d g e n o m e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g h e r b e n o e m t E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n B C V B A , J . E n g l i s h s t r a a t 5 2 , 2 1 4 0 B o r g e r h o u t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r R o n a l d V a n d e n E c k e r a l s C o m m i s s a r i s v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r , t o t e n m e t d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n h e t J a a r t w e e d u i z e n d e n z e v e n t i e n .
D e b e s l i s s i n g w o r d t g e n o m e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
U i t t r e k s e l v a n d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p 1 4 m e i 2 0 1 4 :
D e R a a d v a n B e s t u u r a a n v a a r d t h e t o n t s l a g v a n d e h e e r P e t e r v a n E t t e n , w o n e n d e t e S t o k t s e d r i e s e n 6 b u s 3 2 B - 2 3 0 0 , a i s A f g e v a a r d i g d B e s t u u r d e r e n b e n o e m t d e h e e r M i c h e l O l i e b o s , w o n e n d e t e L e d e b e e k w e g 2 0 5 B 9 0 8 0 L o c h r i s t i , a l s A f g e v a a r d i g d B e s t u u r d e r . D e b e n o e m i n g g e l d t m e t i n g a n g v a n h e d e n v o o r d e d u u r v a n z i j n m a n d a a t a l s B e s t u u r d e r . H e t m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
M i c h e l O l i e b o s
A f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l e . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
10/08/2011
ÿþV o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
i 3 o l g i i s c h
S t a a t s b l a d
M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
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O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 6 . 7 7 9 . 3 5 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H S R B e l g i u m
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : E v e r d o n g e n l a a n 2 9 , 2 3 0 0 T u r n h o u t
O n d e n n r e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l v a n d e n o t u l e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 1 1 m e i : 2 0 1 1 :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g h e r b e n o e m t E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n B C V B A , J . E n g l i s h s t r a a t 5 2 , 2 1 4 0 B o r g e r h o u t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r R o n a l d V a n d e n E c k e r a l s C o m m i s s a r i s v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r , t o t e n m e t d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n , t e h o u d e n i n h e t j a a r t w e e d u i z e n d e n v e e r t i e n .
D e b e s l i s s i n g w o r d t g e n o m e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
P e t e r v a n E t t e n
A f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .