10/01/2014
ÿþ< _ " 1 .
m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
t k e r ' á e ~ r ~ t ; f f s v ^ r i l f l á ' ~ 7 a 2 e c h f b a n f r v a n 1 > ± O D p 1 l , 1 . i ù d t e A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e 3 1 D E C 2 0 1 3
; O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 5 . 5 1 9 . 5 3 6
1 1
1 1 4 4 2 *
e
e
e
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : H T L I N V E S T M E N T S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r e n : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : J o z e f M u l s l a a n 2
( v o l l e d i g a d r e s ) 2 9 5 0 K a p e l l e n
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : A A N D E L E N S P L I T - K A P I T A A L V E R H O G I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
U i t t r e k s e l a f g e l e v e r d v 6 ô r r e g i s t r a t i e o m n e e r t e l e g g e n t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n .
U i t e e n a k t e v a n e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v e r l e d e n v o o r F r a n k L i e s s e , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p 1 3 d e c e m b e r 2 0 1 3 , b l i j k t o n d e r m e e r h e t v o l g e n d e :
1 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e o m e e n a a n d e l e n s p l i t d o o r t e v o e r e n e n o m d e b e s t a a n d e h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n o m t e z e t t e n i n z e s d u i z e n d t w e e h o n d e r d ( 6 . 2 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n i n e e n v e r h o u d i n g v a n é é n ( 1 ) b e s t a a n d a a n d e e l t e g e n t w e e ë n z e s t i g ( 6 2 ) n i e u w e a a n d e l e n .
D e z e s d u i z e n d t w e e h o n d e r d ( 6 . 2 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n w o r d e n a l l e m a a l t o e g e k e n d a a n d e a a n d e e l h o u d e r s i n v e r h o u d i n g t o t h u n h u i d i g e p a r t i c i p a t i e e n z u l l e n o p h u n n a a m i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n w o r d e n i n g e s c h r e v e n i n v e r v a n g i n g v a n d e a a n d e l e n d i e z i j r e s p e c t i e v e l i j k b e z i t t e n e n d i e i n g e s c h r e v e n z i j n o p h u n n a a m .
2 . N a k e n n i s n a m e e n g o e d k e u r i n g v a n d e v e r s l a g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n d e b e d r i j f s r e v i s o r , b e s l i s t e d e v e r g a d e r i n g o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t z e v e n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 7 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v a n e e n s c h u l d v o r d e r i n g v a n d e h e e r T E R L A A K J o h a n n e s J a c o b u s G e r h a r d u s , g e b o r e n t e N u e n e n ( N e d e r l a n d ) o p 1 4 a p r i l 1 9 7 0 , w o n e n d e t e 2 9 5 0 K a p e l l e n , J o z e f M u l s l a a n 2 , o p d e v e n n o o t s c h a p , t e g e n u i t g i f t e v a n v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d ( 7 5 . 0 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n v a n d e z e l f d e s o o r t a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , d i e w o r d e n u i t g e g e v e n a a n d e z e l f d e f r a c t i e w a a r d e a l s d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n z u l l e n g e n i e t e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e i n h e t g e n o t t r e d e n v a n a f 1 3 d e c e m b e r 2 0 1 3 e n z u l l e n d e e l n e m e n i n d e r e s u l t a t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n a f h e t b e g i n v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r , d i t w i l z e g g e n z o n d e r e n i g e p r o r a t e r i n g o v e r h e t v o l l e d i g e v o o r b i j e e n n o g l o p e n d e b o e k j a a r .
H e t b e s l u i t v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " P A R M E N T I E R G U Y " , m e t z e t e l t e 2 9 0 0 S c h o t e n , T h e o f i e l V a n C a u w e n b e r g h s l e i 1 2 , i n d e z e f u n c t i e v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P A R M E N T I E R G u y , b e d r i j f s r e v i s o r , l u i d t a l s v o l g t :
" B E S L U I T
T o t b e s l u i t v a n h e t o n d e r z o e k d a t i k g e v o e r d h e b i n h e t k a d e r v a n d e m i j t o e g e w e z e n o p d r a c h t , t o t t o e p a s s i n g v a n a r t 6 0 2 W . V e n n . , t e r g e l e g e n h e i d v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p H T L I N V E S T M E N T S d o o r m i d d e l v a n i n b r e n g v a n e e n r e k e n i n g - c o u r a n t o p n a a m v a n D h r . H . t e r L a a k , k a n i k v e r k l a r e n o n d e r v o o r b e h o u d v a n e v e n t u e l e n i e t - g e b o e k t e c l a i m s e n v e r b i n t e n i s s e n i n r u i m e z i n e n o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e s o l v a b i l i t e i t v a n a i l e v o r d e r i n g e n d a t :
1 . D e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e f i n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
2 . D a t d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i f f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e n o m i n a l e w a a r d e o f , i n d i e n e r g e e n n o m i n a l e w a a r d e i s , m e t d e f r a c t i e w a a r d e e n d e s g e v a l l e n d m e t d e a g i o v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t f e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t i n 7 5 . 0 0 0 a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p H T L 1 N V E S T M E N T S , Z O N D E R v e r m e l d i n g v a n e e n n o m i n a l e w a a r d e .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n d e b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r l s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t o n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
S c h o t e n , 1 8 s e p t e m b e r 2 0 1 3
( g e t e k e n d )
B V o v v B V B A G U Y P A R M E N T I E R
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r Z a a k v o e r d e r
e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
D h r . G u y P a r m e n t i e r
B e d r i j f s r e v i s o r . "
D i e n t e n g e v o l g e i s h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p v a s t g e s t e l d o p a c h t h o n d e r d e n t w a a t f d u i z e n d e u r o ( ¬
8 1 2 . 0 0 0 , 0 0 ) .
D e v e r g a d e r i n g v e r z o c h t d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s t e a k t e r e n d a t d e w e t t e l i j k e v o o r w a a r d e n m e t
b e t r e k k i n g t o t d e p l a a t s i n g e n d e s t o r t i n g v a n h e t k a p i t a a l w e r d e n n a g e l e e f d e n d a t h e t k a p i t a a l v a n d e
v e n n o o t s c h a p v o l l e d i g v o l g e s t o r t i s .
3 . A r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n w e r d d i e n o v e r e e n k o m s t i g g e w i j z i g d e n l u i d t v o o r t a a n a l s v o l g t
" A r t i k e l 3
H e t m a a t s c h a p p e l i j k e k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t a c h t h o n d e r d e n t w a a l f d u i z e n d e u r o ( ¬
8 1 2 . 0 0 0 , 0 0 ) .
H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r é é n e n t a c h t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d ( 8 1 . 2 0 0 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r
v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . "
V O O R U I T T R E K S E L ( O n d e r t e k e n d )
F r a n k L i e s s e
E e n g e a s s o c i e e r d n o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t a k t e , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n , v e r s l a g r a a d v a n b e s t u u r , v e r s l a g
b e d r i j f s r e v i s o r .
V o o r b e h o u d e n a a n h e t í B i . e i g i s c ~ i S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e L a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e : g o n w o o r d i g e n
V e r s o " N a a m e n h a n d t e k e n i n g
26/06/2013
ÿþ 1 M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
* 1 3 0 9 7 0 7 6 *
1 1 1 1 1
g o o r g e l e g r l i e r g r i f f i e v a n r f t ~ R e c h e m t k l r a n K o o p h a n d e i , z A n f w e r p e n ! o f
G r i f f i e
1 7 1 1 , 1 1 1 1 ~ ~ 1 3
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 7 5 5 1 9 5 3 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H T L I n v e s t m e n t s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : J o z e f M u l s l a a n 2 - 2 9 2 0 K a l m t h o u t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g b e s t u u r d e r s e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r - v o o r z i t t e r v a n r a a d v a n b e s t u u r
U i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o p 3 0 m e i 2 0 1 3 b l i j k t h e t v o l g e n d e :
H e t m a n d a a t v a n d e v o l g e n d e b e s t u u r d e r s i s v e r v a l l e n :
- d e h e e r t e r L a a k J o h a n n e s
B V B A E x c l u s i v e H o m e C o n s u l t i n g , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w H M e e u w i s s e n .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t o m m e t i n g a n g v a n h e d e n , 3 0 m e i 2 0 1 3 , d e
v o l g e n d e p e r s o n e n t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p :
- m e v r o u w A n n e m i e k e V a n R i j n
- d e h e e r t e r L a a k J o h a n n e s
H e t m a n d a a t v a n d e b e s t u u r d e r s i s o n b e z o l d i g d e n z a l v e r v a l l e n o p d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e z a l g e h o u d e n
w o r d e n i n h e t j a a r 2 0 1 9 .
U i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p 3 0 m e i 2 0 1 3 b l i j k t t e v e n s d e b e s l i s s i n g o m d e h e e r t e r L a a k J o h a n n e s , t e b e n o e m e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r ,
t e r L a a k J o h a n n e s
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
26/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 30.05.2013, NGL 21.06.2013 13203-0145-015
19/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 30.06.2012, NGL 17.07.2012 12303-0046-015
13/03/2012
ÿþm o d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I N I * 1 2 0 5 5 2 6 0 *
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
D 1 M W n ' a
G r i f f i e
O n d e r n e m i n r I s n r B e n a m i n g ( v o l u i t )
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m Z e t e l :
( v o l l e d i g a d r e s ) 0 4 7 5 . 5 1 9 . 5 3 6
H T L 1 N V E S T M E N T S
n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
J o z e f M u l s l a a n 2
2 9 5 0 K a p e l l e n
O n d e r w e r p ( e n ) a t : t e : W I J Z I G I N G A A R D A A N D E L E N
U i t e e n a k t e v a n e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v e r l e d e n v o o r F r a n k C e l i s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p 3 0 d e c e m b e r 2 0 1 1 , g e r e g i s t r e e r d d r i e b l a d e n g e e n r e n v o o i e n , t e A n t w e r p e n z e v e n d e k a n t o o r , o p 9 j a n u a r i 2 0 1 2 , b o e k 1 6 1 b l a d 5 4 v a k 1 3 . O n t v a n g e n : 2 5 , 0 0 ¬ . D e O n t v a n g e r a . l . ( g e t e k e n d ) J . M a r t e n s , b l i j k t o n d e r m e e r h e t v o l g e n d e ;
D e s t a t u t a i r e a a r d v a n d e a a n d e l e n w e r d g e w i j z i g d e n o m g e z e t i n d i e v a n a a n d e l e n o p n a a m z o d a t d e " a a n d e l e n v o o r t a a n s t e e d s e n e n k e l n o g o p n a a m k u n n e n e n z u l l e n l u i d e n .
D e s t a t u t e n w e r d e n d i e n o v e r e e n k o m s t i g a a n g e p a s t a l s v o l g t :
a ) A r t i k e l 4 w e r d i n t e g r a a l g e w i j z i g d e n l u i d t v o o r t a a n a l s v o l g t ;
" A r t i k e l 4
D e a a n d e l e n e n o o k d e e v e n t u e l e a n d e r e d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t g e g e v e n e f f e c t e n z i j n s t e e d s o p
n a a m . Z i j z i j n v o o r z i e n v a n e e n v o l g n u m m e r .
D e e i g e n d o m v a n d e e f f e c t e n w o r d t b e w e z e n d o o r d e i n s c h r i j v i n g i n h e t d e s b e t r e f f e n d e r e g i s t e r v a n
e f f e c t e n o p n a a r a d a t v o l g e n s a r t i k e l 4 6 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n m o e t w o r d e n g e h o u d e n . "
b ) D e l a a t s t e a l i n e a i n a r t i k e l 6 i n z a k e e f f e c t e n e n o b l i g a t i e s a a n t o o n d e r w e r d g e s c h r a p t .
c ) D e t w e e d e t o t e n m e t d e v i e r d e a l i n e a i n a r t i k e l 1 3 w e r d e n g e w i j z i g d e n v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" D e o p r o e p i n g t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e s c h i e d t o p d e w i j z e a l s v o o r g e s c h r e v e n i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . "
d ) D e e e r s t e a l i n e a i n a r t i k e l 1 4 w e r d g e w i j z i g d e n v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" E r z i j n g e e n v o o r w a a r d e n v o o r t o e l a t i n g t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n n o c h v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n
h e t e v e n t u e l e s t e m r e c h t "
e ) I n d e v i e r d e a l i n e a v a n a r t i k e l 1 6 w e r d " d e a a n d e l e n e n " g e s c h r a p t ,
V O O R U I T T R E K S E L ( O n d e r t e k e n d )
F r a n k L i e s s e
E e n G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t a k t e , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z v a n l - t e e , v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e f z i j v a n d e p e r s o ( o ) n { e n y b a v o e a d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n e o o r d i c g e n
V e r s o : N a a m e n h s n d i e l : e n i n g
05/10/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 14.06.2011, NGL 30.09.2011 11566-0328-015
28/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 08.06.2010, NGL 23.07.2010 10331-0256-015
05/08/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 09.06.2009, NGL 31.07.2009 09516-0224-015
08/12/2008 : AN347484
06/08/2008 : AN347484
02/08/2007 : AN347484
14/08/2006 : AN347484
29/09/2005 : AN347484
09/08/2004 : AN347484
13/08/2003 : AN347484
07/09/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 09.06.2015, NGL 31.08.2015 15561-0508-014