11/12/2013
ÿþ( g i M o d W o r d 1 1 . 1
L u i k B . . l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 N E E R G E L E G D ,
2 9 - i i - 2 0 1 3
G R I F F I E R Z Ç T B A N K v a n
K O O P H A N M E C H E L E N
* 1 3 1 8 5 6 2 9 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 2 . 9 5 9 . 7 2 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H U G O R O M
( v e r k o r t ) :
V
b e h a a B e
S t a t
R e c h t s v o r m :
Z e t e l :
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e
B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p n i e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
K o n i n g A l b e r t s t r a a t 2 b , 2 8 0 0 W a l e m ( M e c h e l e n )
K a p i t a a l v e r h o g i n g - s t a t u t e n w i j z i g i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s J e a n - P i e r r e V a n d e n w e g h e , t e W a l e m ( M e c h e l e n ) , o p 1 8 n o v e m b e r 2 0 1 3 , t e r r e g i s t r a t i e a a n g e b o d e n , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " H U G O R O M " , m e t z e t e l t e 2 8 0 0 W a l e m ( M e c h e l e n ) , K o n i n g A l b e r t s t r a a t 2 b , h e t v o l g e n d e h e e f t b e s l i s t :
E e r s t e b e s l u i t :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t h o n d e r d e n t w a a l f d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 1 2 . 5 0 0 , 0 0 ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) t o t h o n d e r d é é n e n d e r t i g d u i z e n d h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 3 1 . 1 0 0 , 0 0 ) , d o o r u i t g i f t e v a n d u i z e n d h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g ( 1 . 1 2 5 ) n i e u w e a a n d e l e n m e t e e n n o m i n a l e w a a r d e v a n h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 0 0 , 0 0 ) p e r a a n d e e l , i d e n t i e k a a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n g e n i e t e n d v a n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n , m e t i n b e g r i p v a n d e e l n a m e i n d e w i n s t , v a n a f h e d e n . O p d e n i e u w e a a n d e l e n w o r d t i n g e s c h r e v e n t e g e n h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 0 0 , 0 0 ) p e r s t u k e n v o l l e d i g v o l g e s t o r t .
T w e e d e b e s l u i t
o p d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t i n g e s c h r e v e n d o o r e l k e h u i d i g e v e n n o o t , i n e v e n r e d i g h e i d t o t z i j n d e e l n a m e i n h e t k a p i t a a l : O n m i d d e l l i j k n a h e t e e r s t e b e s l u i t h e e f t d e v e n n o o t v e r k l a a r d , i n t e s c h r i j v é n o p d e n i e u w e a a n d e l e n t e g e n d e e e r d e r a a n g e g e v e n p r i j s :
* d e h e e r R O M H u g o , v o o r n o e m d , h e e f t i n g e s c h r e v e n o p 1 . 1 2 5 n i e u w e a a n d e l e n . D e i n s c h r i j v e r v e r k l a a r t t e w e t e n d a t e r g e e n a g i o , n o c h d i s a g i o w e r d t o e g e k e n d a a n d e n i e u w e a a n d e l e n .
D e i n s c h r i j v e r h e e f t v e r k l a a r d d a t d e a a n d e l e n w a a r o p h i j i n g e s c h r e v e n h e e f t , v o l l e d i g v o l s t o r t z i j n . D e g e l d e n w e r d e n g e s t c r t o p r e k e n i n g n u m m e r B E 2 6 7 3 1 0 3 5 5 6 5 6 2 9 , b i j K B C B a n k N V , m e t z e t e l t e 1 0 8 0 B r u s s e l , H a v e n l a a n 2 , z o a l s b l i j k t u i t h e t b e w i j s v a n d e p o n e r i n g a f g e l e v e r d d o o r g e n o e m d e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p 1 4 n o v e m b e r 2 0 1 3 .
D e r d e b e s l u i t : v a s t s t e l l i n g v a n d e r e a l i s a t i e v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s h e e f t v a s t g e s t e l d d a t t e n g e v o l g e v a n d e v o o r g a a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n , b e v e s t i g d d o o r h e t b a n k a t t e s t :
- H e t k a p i t a a l e f f e c t i e f w e r d v e r h o o g d t o t h o n d e r d é é n e n d e r t i g d u i z e n d h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 3 1 . 1 0 0 , 0 0 ) ;
- D e v e n n o o t s c h a p b i j g e v o l g b e s c h i k t o v e r e e n b e d r a g v a n h o n d e r d e n t w a a l f d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 1 2 . 5 0 0 , 0 0 ) .
V i e r d e b e s l u i t : s t a t u t e n w i j z i g i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t t e w i j z i g e n o m h e t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g : " H e t k a p i t a a l b e d r a a g t h o n d e r d é é n e n d e r t i g d u i z e n d h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 3 1 , 1 0 0 , 0 0 ) e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d d r i e h o n d e r d e n e l f ( 1 , 3 1 1 ) a a n d e l e n v a n h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 0 0 , 0 0 ) i e d e r . H e t k a p i t a a l i s v o l l e d i g g e p l a a t s t e n v o l s t o r t , "
V i j f d e b e s l u i t
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e h i e r b o v e n g e n o m e n b e s l i s s i n g e n e n v e r l e e n t d a a r t o e a l l e m a c h t e n a a n d e z a a k v o e r d e r , i n z o n d e r h e i d o m d e c o ö r d i n a t i e v a n d e z e s t a t u t e n g o e d t e k e u r e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
"
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t p r o c e s - v e r b a a l
- o n d e r h a n d s e v o l m a c h t
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
J e a n - P i e r r e V a n d e n W e g h e
N o t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g