31/10/2013
ÿþM o d 1 1 . 1
i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n
t a d e l i e l t l e ; -
F I E R E C H T B A N K V A N
~ " - - c -
p i e
V o o r . 1 1 1 1 1 1 J 1 1 1 . 1 1 1 1 1 1
b e h o u d 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
a a n h r
B e l g i s c
S t a a t s t
f . 2 O K T . 2 0 1 3
K O O P H A N D E L T U R N H O U T
D e g r i f f i e r
G r i f f i e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 7 . 5 2 1 . 1 8 5
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : H u i j b r e g t s I n f r a
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H o g e M a u w 3 1 0 , 2 3 7 0 A r e n d o n k
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : B u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g - K a p i t a a l s v e r h o g i n g
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e o p 1 8 o k t o b e r 2 0 1 3 v e r l e d e n v o o r M i a W i l l e m s e n , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e R e t i e , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p " H u i j b r e g t s I n f r a " , m e t z e t e l t e 2 3 7 0 A r e n d o n k , H o g e M a u w 3 1 0 , R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e T u r n h o u t , R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r n u m m e r 0 4 5 7 3 2 1 . 1 8 5 , o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
L K a p i t a a l v e r h o g i n g m e t e e n b e d r a g v a n 1 0 0 . 0 0 0 e u r o o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n 1 . 6 2 3 . 6 0 0 e u r o t o t 1 . 7 2 3 . 6 0 0 e u r o d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v a n d e r e k e n i n g - c o u r a n t v a n d e " P e t e r H u i j b r e g t s H o l d i n g B . V . " m e t z e t e l t e R e u s e l ( N e d e r l a n d ) i n d e v e n n o o t s c h a p e n d o o r c r e a t i e v a n 2 1 9 . 2 8 5 n i e u w e k a p i t a a l s a a n d e l e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n p l i c h t e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n d g o e d k e u r i n g a a n h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d e d a t o 1 6 o k t o b e r 2 0 1 3 e n a a n h e t v e r s l a g v a n B V B A " V Y V E Y & C o " , v e n n o o t s c h a p v a n b e d r i j f s r e v i s o r e n , k a n t o o r h o u d e n d e H e r e n t a l s e b a a n 2 t e 2 2 4 0 M a s s e n h o v e n , d e d a t o 1 6 o k t o b e r 2 0 1 3 .
H e t b e s l u i t v a n h e t r e v i s o r a a l v e r s l a g b e t r e f f e n d e d e i n b r e n g l u i d t a l s v o l g t :
" B E S L U I T E N
O n d e r g e t e k e n d e S t e v e n V y v e y , b e d r i j f s r e v i s o r , v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n B . V . B . A . V Y V E Y & C o , b e d r i f f s r e v i s o r , v e r k l a a r t i n u i t v o e r i n g v a n a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , t e r g e l e g e n h e i d v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n N V H U I J B R E G T S I N F R A t e n b e d r a g e v a n ¬ 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 d o o r m i d d e l v a n i n b r e n g v a n n a t u r a v a n e e n s c h u l d v o r d e r i n g d a t :
a d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e c o n t r o l e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n e n h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e o v e r t e d r a g e n b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n d e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g ;
b . d e b e s c h r i j v i n g v a n h e t o v e r g e d r a g e n v e r m o g e n s b e s t a n d d e e l b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
e . d e o v e r t e d r a g e n v e r m o g e n s b e s t a n d d e l e n t o e b e h o r e n a a n d e i n b r e n g e r ;
e d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n , t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t d e u i t g i f t e v a n 2 1 9 . 2 8 5 a a n d e l e n z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r e w a a r d e e r d i s .
L u i k B - v e r v o l g
D a a r e n b o v e n k a n g e s t e l d w o r d e n d a t d e r d e n , o n d e r a n d e r e n i e t - i n b r e n g e n d e s c h u l d e i s e r s , z i c h n a d e g e p l a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g t h e o r e t i s c h i n e e n b e t e r e p o s i t i e z u l l e n b e v i n d e n g e z i e n d e t o e n a m e v a n h e t e i g e n v e r m o g e n e n h e t v e r m i n d e r e n v a n d e s c h u l d e n t e g e n o v e r d e r d e n m e t h e t b e t r e f f e n d e i n b r e n g b e d r a g v a n 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R .
W i j w i l l e n e r a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n d e b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
H e t o n d e r h a v i g c o n t r o l e v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n i n h e t k a d e r v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a t e r g e l e g e n h e i d v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g b i j d e N V H U I J B R E G T S I N F R A e n m a g n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n a a n g e w e n d w o r d e n .
M a s s e n h o v e n , 1 6 o k t o b e r 2 0 1 3
B V B A V Y V E Y & C o , B e d r ÿ f s r e v i s o r
( v o l g t d e h a n d t e k e n i n g )
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r :
S t e v e n V Y V E Y
B e d r f f s r e v i s o r "
O v e r e e n k o m s t i g v o o r m e l d v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r w o r d t d e t o t a l e i n b r e n g i n n a t u r a g e w a a r d e e r d o p e e n w a a r d e v a n 1 0 0 . 0 0 0 e u r o , e n w o r d e n a a n d e i n b r e n g e n d e v e n n o o t s c h a p a l l e 2 1 9 . 2 8 5 n i e u w e k a p i t a a l s a a n d e l e n t o e g e k e n d .
B e s l i s s i n g a r t i k e l v i j f d e r s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" A r t i k e l v i j f :
H e t g e p l a a t s t e k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t é é n m i l j o e n z e v e n h o n d e r d d r i e ë n t w i n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 . 7 2 3 . 6 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e h o n d e r d é é n e n t w i n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 2 2 1 . 5 0 0 ) a a n d e l e n m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n 1 / 2 2 1 . 5 0 0 s t e v a n h e t k a p i t a a l "
2 . V e r l e n e n v a n m a c h t i g i n g a a n n o t a r i s M i a W i l l e m s e n t e R e t i e t o t c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n t e n e i n d e d e z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t v o r i g e b e s l i s s i n g e n .
" V o o r e e n s l u i d e n d o n t l e d e n d u i t t r e k s e l "
M i a W i l l e m s e n , n o t a r i s .
M e d e d e l i n g v a n n e e r l e g g i n g :
* a f s c h r i f t v a n d e a k t e d d . 1 8 o k t o b e r 2 0 1 3 m e t b i j l a g e n ;
* g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
24/10/2013
ÿþM o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e ? I e . . - - - - p
f N F - e . L E Q D
G R I F ) i k , ï . , H B A N K V A N
5 U n 2 0 1 3
K O O P H A N D E L T U R N H O U T
. _ Q e g r i f f i e r
1 1 1 1 1 1 1 1
1 6 2 1 6
~
~ O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 7 . 5 2 9 . 9 8 5
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : H u i j b r e g t s I n f r a
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H o g e M a u w 3 1 0 , 2 3 7 0 A r e n d o n k
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p e n } a k t e : B u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g - K a p i t a a l s v e r h o g i n g
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e o p 1 0 o k t o b e r 2 0 1 3 v e r l e d e n v o o r M i a W i l l e m s e n , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e R e t i e , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p " H u i j b r e g t s I n f r a " , m e t z e t e l t e 2 3 7 0 A R E N D O N K H o g e M a u w 3 1 0 , R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e T u r n h o u t , R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r n u m m e r 0 4 5 7 . 5 2 1 . 1 8 5 , o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n ;
1 . K a p i t a a l v e r h o g i n g m e t e e n b e d r a g v a n 1 . 0 6 2 . 6 0 0 e u r o o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n 5 6 1 . 0 0 0 e u r o t o t 1 . 6 2 3 . 6 0 0 e u r o d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v a n e e n r e k e n i n g - c o u r a n t i n d e v e n n o o t s c h a p v a n " H U I J B R E G T S I N T E R N A T I O N A L ' , N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p , t e 2 3 7 0 A r e n d o n l ç H o g e M a u w 3 1 0 e n z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n d e h a a r g o e d k e u r i n g a a n h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d e d a t o 4 o k t o b e r 2 0 1 3 e n h e t v e r s l a g v a n B V B A " V Y V E Y & C o " , v e n n o o t s c h a p v a n b e d r i j f s r e v i s o r e n , k a n t o o r h o u d e n d e H e r e n t a l s e b a a n 2 t e 2 2 4 0 M a s s e n h o v e n , d e d a t o 7 o k t o b e r 2 0 1 3
H e t b e s l u i t v a n h e t r e v i s o r a a l v e r s l a g b e t r e f f e n d e d e i n b r e n g l u i d t a l s v o l g t :
" B E S L U I T E N
O n d e r g e t e k e n d e S t e v e n V y v e y , b e d r i j f s r e v i s o r , v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n B . V . B . A . V Y V E Y & C o , b e d r i j s r e v i s o r , v e r k l a a r t i n u i t v o e r i n g v a n a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , t e r g e l e g e n h e i d v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n N V H U I J B R E G T S I N F R A t e n b e d r a g e v a n ' 1 . 0 6 2 . 6 0 0 , 0 0 d o o r m i d d e l v a n i n b r e n g v a n n a t u r a v a n e e n s c h u l d v o r d e r i n g d a t :
a . d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e c o n t r o l e n o r m e n v a n l i e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n e n h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e o v e r t e d r a g e n b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n d e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g ;
b . d e b e s c h r i j v i n g v a n h e t o v e r g e d r a g e n v e r m o g e n s b e s t a n d d e e l b e a n t - w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
c . d e o v e r t e d r a g e n v e r m o g e n s b e s t a n d d e l e n t o e b e h o r e n a a n d e i n b r e n g e r ;
d . d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n , t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t d e s t i j g i n g v a n d e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
D a a r e n b o v e n k a n g e s t e l d w o r d e n d a t d e r d e n , o n d e r a n d e r e n i e t - i n b r e n e n d e
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o " N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L u i k B - v e r v o l g
s c h u l d e i s e r s , z i c h n a d e g e p l a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g t h e o r e t i s c h i n e e n b e t e r e p o s i t i e z u l l e n b e v i n d e n g e z i e n d e t o e n a m e v a n h e t e i g e n v e r m o g e n e n h e t v e r m i n d e r e n v a n d e s c h u l d e n t e g e n o v e r d e r d e n m e t h e t b e t r e f f e n d e i n b r e n g b e d r a g v a n 1 . 0 6 2 . 6 0 0 , 0 0 E U R .
W i j w i l l e n e r a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n d e b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
H e t o n d e r h a v i g c o n t r o l e v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n i n h e t k a d e r v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a t e r g e l e g e n h e i d v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g b i j d e N V H U I J B R E G T S I N F R A e n m a g n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n a a n g e w e n d w o r d e n .
M a s s e n h o v e n , 7 o k t o b e r 2 0 1 3
B V B A V Y V E Y & C o , B e d r i j f s r e v i s o r
( v o l g t d e h a n d t e k e n i n g )
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r :
S t e v e n V Y V E Y
B e d r i j f s r e v i s o r "
O v e r e e n k o m s t i g v o o r m e l d v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r w o r d t d e t o t a l e i n b r e n g i n
n a t u r a g e w a a r d e e r d o p e e n w a a r d e v a n 1 . 0 6 2 . 6 0 0 e u r o , e n w o r d e n g e e n n i e u w e a a n d e l e n g e c r e ë e r d , d i t i n u i t d r u k k e l i j k a k k o o r d t u s s e n d e i n b r e n g e r e n d e o v e r i g e a a n d e e l h o u d e r .
V a s t s t e l l i n g d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d v e r w e z e n l i j k t , d a t h e t k a p i t a a l w e r d v e r h o o g d d o o r i n b r e n g i n n a t u r a m e t e e n b e d r a g v a n 1 . 0 6 2 . 6 0 0 e u r o o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n 5 6 1 . 0 0 0 e u r o t o t 1 . 6 2 3 . 6 0 0 e u r o , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 2 . 2 1 5 g e l i j k e k a p i t a a l s a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
B e s l i s s i n g a r t i k e l v i j f d e r s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" A r t i k e l v i j f :
H e t g e p l a a t s t e k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t é é n m i l j o e n z e s h o n d e r d d r i e ë n t w i n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 . 6 2 3 . 6 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i e n ( 2 . 2 1 5 ) a a n d e l e n m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n 1 / 2 . 2 1 5 d e v a n h e t k a p i t a a l . "
2 . B e s l i s s i n g t o t a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 8 § 2 d e r s t a t u t e n b e t r e f f e n d e d e o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n .
3 . V e r l e n e n v a n m a c h t i g i n g a a n n o t a r i s M i a W i l l e m s e n t e R e t i e t o t c o ö r d i n a t i e d e r
s t a t u t e n t e n e i n d e d e z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t v o r i g e b e s l i s s i n g e n .
" V o o r e e n s l u i d e n d o n t l e d e n d u i t t r e k s e l "
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
r
S t a a t s b l a d
M i a W i l l e m s e n , n o t a r i s .
M e d e d e l i n g v a n n e e r l e g g i n g :
* a f s c h r i f t v a n d e a k t e d d . 1 0 o k t o b e r 2 0 1 3 m e t b i j l a g e n ;
* g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
~
04/10/2013
ÿþM o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D ,
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
2 5 S E M , 2 0 1 3
K W O P H A N O i l . T U R N H O U T
G r i f f i e D e r i f l e r
. u y
I I
1
h l
V o o r b e h o u d a a n h É B e l g i s t S t a a t s b l
+ 1 3 1 5 1 2 0 0 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 7 . 5 2 1 . 1 8 5
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : M o i s e B o u w o n d e r n e m i n g
( V e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : A c h t e r s t e n h o e k 4 8 , 2 2 7 5 L i l l e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : B u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n o p 2 3 s e p t e m b e r 2 0 1 3 v o o r M i a W i l l e m s e n , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e R e t i e , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p " M O L S E B O U W O N D E R N E M I N G " , m e t z e t e l t e 2 2 7 5 L i l l e , A c h t e r s t e n h o e k 4 8 , R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e T u r n h o u t , R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r n u m m e r 0 4 5 7 . 5 2 1 . 1 8 5 .
O n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
1 . W i j z i g i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n " H u i j b r e g t s I n f r a " e n o v e r e e n k o m s t i g e a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l é é n d e r s t a t u t e n .
2 . V e r p l a a t s i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l n a a r 2 3 7 0 A r e n d o n k , H o g e M a u w 3 1 0 , e n o v e r e e n k o m s t i g e a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l t w e e d e r s t a t u t e n .
3 . M a c h t i g i n g t e v e r l e n e n n o t a r i s M i a W i l l e m s e n t e R e t i e t o t c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n .
4 . a ) K e n n i s n a m e v a n e n a a n v a a r d i n g v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r P e t r u s K e l d e r a l s b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p . H e m w o r d t k w i j t i n g o v e r z i j n o p d r a c h t v e r l e e n d .
B e n o e m i n g a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , d e h e e r H u i j b r e g t s , P e t r u s J o h a n n e s M a r t i n u s , w o n e n d e t e 5 5 4 1 N M R e u s e l ( N e d e r l a n d ) , P o s t e l s e d i j k 2 , v o o r e e n m a n d a a t e i n d i g e n d m e t d e j a a r v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n h e t j a a r t w e e d u i z e n d n e g e n t i e n .
R A A D V A N B E S T U U R :
A a n s l u i t e n d o p d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i s d e v o l t a l l i g e r a a d v a n b e s t u u r s a m e n g e k o m e n d i e b e s l i s t e a a n t e s t e l l e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r : d e h e e r H u i j b r e g t s , P e t r u s J o h a n n e s M a r t i n u s , b e s t u u r d e r , w o n e n d e t e 5 5 4 1 N M R e u s e l ( N e d e r l a n d ) , P o s t e l s e d i j k 2 , w e l k e a l l e e n h a n d e l e n d b e v o e g d i s o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n j e g e n s d e r d e n i n h a n d e l i n g e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r e n a l s v e r w e e r d e r .
" V o o r e e n s l u i d e n d o n t l e d e n d u i t t r e k s e l "
M i a W i l l e m s e n , n o t a r i s .
M e d e d e l i n g v a n n e e r l e g g i n g :
* a f s c h r i f t v a n d e a k t e d d . 2 3 s e p t e m b e r 2 0 1 3 ;
* g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k E i v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
27/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 03.06.2013, NGL 24.06.2013 13209-0380-028
03/09/2012
ÿþM o a W o r e 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
O n d e r n e m i n g s n r " 0 4 5 7 5 2 1 1 8 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M O L S E B O U W O N D E R N E M I N G
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : W i n k e l o m s e h e i d e 2 1 7 A , / 1 ( 4 0 & e C L
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V E R P L A A T S I N G M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L
D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t o m m e t i n g a n g v a n 2 5 j u n i 2 0 1 2 d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s h a p t e v e r p l a a t s e n n a a r :
A c h t e r s t e n h o e k 4 8
2 2 7 5 L i l l e
P e t r u s K e l d e r
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
V o o r - " " 1 2 1 4 9 4 9 +
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a c
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d
N e e r g v l e g i c i t e r g r i f f i e v a n d e
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
2 3 I t t 1 6 , 2 . U 1 2
T U R N H O U T
d i : j . f e r i f f i e r ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
06/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 04.06.2012, NGL 28.06.2012 12250-0136-025
22/03/2012
ÿþ M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r . b e h o u d ( a a n h e B e l g i s e S t a a t s b l I I I
" i z o s i i s a *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 7 , 5 2 1 . 1 8 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M o l s e B o u w o n d e r n e m i n g
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : W i n k e l o m s e h e i d e 2 1 7 / A , 2 4 4 0 G e e l
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , g e h o u d e n o p 3 m a a r t 2 0 1 2 h e e f t v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n :
1 . H e t m a n d a a t v a n d e B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " G & P C o n s u l t a n c y " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 4 4 0 G e e l , V e l v e k e n 2 2 , i n g e s c h r e v e n b i j d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e T u r n h o u t , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 1 0 . 1 6 1 . 6 1 8 . , i n u i t v o e r i n g v a n a r t i k e l d e r t i e n v a n d e s t a t u t e n a a n g e s t e l d a l s d i r e c t e u r b i j b e s l i s s i n g v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p o p 3 0 j u n i 2 0 0 9 , t e b e ë i n d i g e n m e t t e r u g w e r k e n d e k r a c h t t u s s e n p a r t i j e n v a n a f 1 4 o k t o b e r 2 0 1 1 , w a a r d o o r h a a r b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g d e v e n n o o t s c h a p a l l e e n h a n d e l e n d r e c h t s g e l d i g t e v e r t e g e n w o o r d i g e n e n t e v e r b i n d e n i s t e v e r v a l l e n v o o r a l l e h a n d e l i n g e n v a n d a g e l i j k s e b e d r i j f s v o e r i n g e n i n s c h r i j v i n g e n v a n w e r k e n .
2 . K e n n i s n a m e e n a a n v a a r d i n g v a n h e t o n t s l a g v a n d e N V H u i j b r e g t s I n t e r n a t i o n a l , a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n b e s l i s s i n g d e h e e r H u i j b e r g t s P e t r u s J o h a n n e s M a r t i n u s , w o n e n d e t e 5 5 4 1 N M R e u s e l ( N e d e r l a n d ) , P o s t e l s e d i j k 2 / B , a a n t e d u i d e n t e r v e r v a n g i n g v a n d e o n t s l a g n e m e n d e b e s t u u r d e r v o o r d e r e s t e r e n d e d u u r t i j d v a n h e t m a n d a a t .
H u i j b r e g t s P e t r u s
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
P l E E R d Ë C Ë G 1 ] G R I F i w l e R E C H T B A N K V A N
t 2 M U 2 0 1 2
K O O R H â r t S g L T U R N H O U T
D e a r i f f i e L _ , _
26/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 06.06.2011, NGL 23.08.2011 11428-0382-029
26/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 25.06.2010, NGL 15.07.2010 10317-0172-031
01/12/2009 : ME. - JAARREKENING 31.03.2009, GGK 07.09.2009, NGL 20.11.2009 09859-0271-018
18/02/2009 : ME. - JAARREKENING 31.03.2008, GGK 01.09.2008, NGL 10.02.2009 09041-0204-018
08/11/2007 : ME. - JAARREKENING 31.03.2007, GGK 03.09.2007, NGL 31.10.2007 07796-0126-019
27/11/2006 : ME. - JAARREKENING 31.03.2006, GGK 29.09.2006, NGL 22.11.2006 06880-2955-017
04/11/2005 : TU079122
18/03/2005 : TU079122
21/09/2004 : TU079122
29/12/2003 : TU079122
21/10/2003 : TU079122
08/10/2002 : TU079122
19/09/2002 : TU079122
16/09/2002 : TU079122
20/10/2001 : TU079122
27/10/2000 : TU079122
12/02/1997 : TU79122