06/05/2013
ÿþM o d w o r t ! 1 1 . 1
1 1 r 1 l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
2 i t - 0 4 ' 2 0 1 3
G R I F F I E N K v a n
K O O P H A N D E @ í ~ C H E l - E N
+ 1 3 0 6 9 5 0 1 *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 8 6 3 2 9 1 5 8 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H u i s W i n d e l s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 8 0 0 M e c h e l e n , I j z e r e n l e e n 4 8
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : N e e r l e g g i n g f u s i e v o o r s t e l i n z a k e e e n m e t f u s i e d o o r o v e r n e m i n g g e l i j k g e s t e l d e v e r r i c h t i n g ( g e r u i s l o z e f u s i e )
N e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e M e c h e l e n :
F u s i e v o o r s t e l m e t h e t o o g o p e e n m e t f u s i e g e l i j k g e s t e l d e v e r r i c h t i n g i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 6 7 6 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , w a a r b i j h e t g e h e l e v e r m o g e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p ' H u i s W i n d e l s ' , m e t z e t e l t e 2 8 0 0 M e c h e l e n , I j z e r e n l e e n 4 8 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e M e c h e l e n e n m e t B 7 W - n u m m e r B B 0 8 6 3 . 2 9 1 . 5 8 5 , z o w e l d e r e c h t e n a l s d e v e r p l i c h t i n g e n , a l s g e v o l g v a n o n t b i n d i n g z o n d e r v e r e f f e n i n g , o v e r g a a t o p d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p ' H o l d i n g M a t j a n a ' , m e t z e t e l t e 2 8 0 0 M e c h e l e n , I j z e r e n l e e n 4 6 - 4 8 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e M e c h e l e n e n m e t B 7 W - n u m m e r B E 0 8 6 4 . 5 9 1 . 2 8 6 .
H e t b e t r e f t e e n g e r u i s l o z e f u s i e , d a a r a l l e a a n d e l e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p ' H u i s W i n d e l s ' r e e d s i n h a n d e n z i j n v a n d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p ' H o l d i n g M a t j a n a ' . B i j g e v o l g z u l l e n e r o o k g e e n n i e u w e a a n d e l e n w o r d e n u i t g e g e v e n .
D i t f u s i e v o o r s t e l i n z a k e d e v o o r g e n o m e n g e r u i s l o z e f u s i e d o o r o v e r g a n g v a n h e t g a n s e v e r m o g e n v a n ' H u i s W i n d e l s ' N V n a a r ' H o l d i n g M a t j a n a ' N V w e r d o p g e s t e l d d o o r d e r e s p e c t i e v e l i j k e r a d e n v a n b e s t u u r v a n
v o o r m e l d e v e n n o c t s c h a p p e n ,
O m t e v o l d o e n a a n d e a r t i k e l e n 7 1 9 e n 7 2 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n v e r k l a a r t d e r a a d v a n b e s t u u r d i t f u s i e v o o r s t e l t e z u l l e n v o o r l e g g e n t e r g o e d k e u r i n g a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s .
H e t f u s i e v o o r s t e l l u i d t a l s v o l g t :
A . D e r e c h t s v o r m , d e n a a m , h e t d o e l e n d e z e t e l v a n d e f u s e r e n d e v e n n o o t s c h a p p e n
D e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p , z i j n d e d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p ' H u i s W i n d e l s ' , m e t z e t e l t e 2 8 0 0
M e c h e l e n , l j z e r e n l e e n 4 8 , h e e f t a l s d o e l :
" A r t i k e l 4 : D o e l .
a ) D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
- D e u i t b a t i n g v a n g r o o t - e n k l e i n h a n d e l i n t a b a k s w a r e n , r o k e r s g e r i e f , t a b a k s f r a b r i c a t i e , e n n e v e n p r o d u c t e n ,
a l c o h o l i s c h e e n n i e t - a l c o h o l i s c h e d r a n k e n e n d i v e r s e v o e d i n g s w a r e n , a l s o o k a l l e v e r t e g e n w o o r d i g i n g , a g e n t u u r
e n c o n s i g n a t i e .
- H e t v e r w e r v e n v a n a a n d e l e n , e f f e c t e n , r e c h t e n , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , v a n g e l i j k w e l k e a a r d ,
z o w e l i n B e l g i ë , a l s i n ! h e t ] b u i t e n l a n d , u i t s l u i t e n d v o o r e i g e n r e k e n i n g ,
- H e t b e h e r e n , r e a l i s e r e n e n v a l o r i s e r e n v a n d i t v e r w o r v e n p a t r i m o n i u m .
- H e t v e r l e n e n v a n a d v i e s , p l a n n i n g e n t e c h n i s c h e b i j s t a n d a a n o n d e r n e m i n g e n , w a a r i n e e n p a r t i c i p a t i e w e r d
g e n o m e n .
- H e t c e n t r a l i s e r e n , b e h e r e n e n b e l e g g e n v a n f i n a n c i ë l e m i d d e l e n v a n o n d e r n e m i n g e n w a a r i n e e n
p a r t i c i p a t i e w e r d g e n o m e n .
- Z i j k a n o v e r e e n k o m s t e n a a n g a a n i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d d i e , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s ,
o n m i d d e l l i j k o f t o e k o m s t i g , h a a r d o e l s t e l l i n g e n h e l p e n v e r w e z e n l i j k e n .
D e v e n n o o t s c h a p z a l i n h e t a l g e m e e n a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e
h a n d e l i n g e n m o g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l e n
d a a r o m t r e n t d e e l n e m e n i n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e n n o o t s c h a p m a g h e t b e s t u u r w a a r n e m e n e n t o e z i c h t e n c o n t r o l e u i t o e f e n e n o v e r a l l e v e r b o n d e n v e n n o o t s c h a p p e n , m e t d e w e l k e e e n o f a n d e r e b a n d v a n d e e l n e m i n g b e s t a a t e n m a g a l l e l e n i n g e n , v a n g e l i j k w e l k e v o r m e n v o o r g e l i j k w e l k e d u u r , a a n d e z e l a a t s t e n t o e s t a a n .
Z i j m a g b i j w i j z e v a n i n b r e n g i n s p e c i ë n o f i n n a t u r a , v a n f u s i e , i n s c h r i j v i n g , d e e l n e m i n g , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f o p e e n a n d e r e w i j z e , e e n a a n d e e l n e m e n i n a l l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n o f b e d r i j v e n i n B e l g i ë o f h e t b u i t e n l a n d , w a a r v a n h e t d o e l i d e n t i e k , g e l i j k a a r d i g o f v e r w a n t i s m e t h e t h a r e , o f v a n a a r d i s d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r d o e l t e b e v o r d e r e n .
D e z e l i j s t i s e x e m p l a t i e f e n n i e t b e p e r k e n d .
b ) H e t d o e l k a n w o r d e n g e w i j z i g d b i j s t a t u t e n w i j z i g i n g , v o l g e n s a r t i k e l 5 5 9 W . V e n n . "
D e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p , z i j n d e d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p ' H o l d i n g M a t j a n a ' , m e t z e t e l t e 2 8 0 0 M e c h e l e n , I j z e r e n l e e n 4 6 - 4 8 , h e e f t a l s d o e l :
" A r t i k e l d r i e . -
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
- H e t v e r w e r v e n v a n a a n d e l e n , e f f e c t e n , r e c h t e n , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , v a n g e l i j k w e l k e a a r d , z o w e l i n B e l g i ë , a l s i n h e t b u i t e n l a n d , u i t s l u i t e n d v o o r e i g e n r e k e n i n g .
- H e t b e h e r e n , r e a l i s e r e n e n v a l o r i s e r e n v a n d i t v e r w o r v e n p a t r i m o n i u m ,
- H e t v e r l e n e n v a n a d v i e s , p l a n n i n g e n t e c h n i s c h e b i j s t a n d a a n o n d e r n e m i n g e n , w a a r i n e e n p a r t i c i p a t i e w e r d g e n o m e n .
- H e t c e n t r a l i s e r e n , b e h e r e n e n b e l e g g e n v a n f i n a n c i ë l e m i d d e l e n v a n o n d e r n e m i n g e n , w a a r i n e e n p a r t i c i p a t i e w e r d g e n o m e n .
- Z i j k a n o v e r e e n k o m s t e n a a n g a a n i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d d i e , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , o n m i d d e l l i j k o f t o e k o m s t i g , h a a r d o e l s t e l l i n g e n h e l p e n v e r w e z e n l i j k e n .
D e v e n n o o t s c h a p z a l i n h e t a l g e m e e n a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n m o g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l e n d a a r o m t r e n t d e e l n e m e n i n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g h e t b e s t u u r w a a r n e m e n e n t o e z i c h t e n c o n t r o l e u i t o e f e n e n o v e r a l l e v e r b o n d e n v e n n o o t s c h a p p e n , m e t d e w e l k e e e n o f a n d e r e b a n d v a n d e e l n e m i n g b e s t a a t e n m a g a l l e l e n i n g e n , v a n g e n g w e l k e v o r m e n v o o r g e l i j k w e l k e d u u r , a a n d e z e l a a t s t e n t o e s t a a n .
Z i j m a g b i j w i j z e v a n i n b r e n g i n s p e c i ë n o f i n n a t u r a , v a n f u s i e , i n s c h r i j v i n g , d e e l n e m i n g , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f o p e e n a n d e r e w i j z e , e e n a a n d e e l n e m e n i n a i l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n o f b e d r i j v e n i n B e l g i ë o f h e t b u i t e n l a n d , w a a r v a n h e t d o e l i d e n t i e k , g e l i j k a a r d i g o f v e r w a n t i s m e t h e t h a r e , o f v a n a a r d i s d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r d o e l t e b e v o r d e r e n ,
D e z e l i j s t i s e x e m p l a t i e f e n n i e t b e p e r k e n d . "
H e t d o e l v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p ' H o l d i n g M a t j a n a ' w o r d t n a a r a a n l e i d i n g v a n d e z e g e r u i s l o z e f u s i e n i e t u i t g e b r e i d .
B . D e d a t u m v a n a f w a n n e e r d e h a n d e l i n g e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p b o e k h o u d k u n d i g g e a c h t w o r d e n t e z i j n v e r r i c h t v o o r r e k e n i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p
D e d a t u m v a n a f w a n n e e r d e h a n d e l i n g e n v a n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p b o e k h o u d k u n d i g g e a c h t w o r d e n v e r r i c h t t e z i j n v o o r r e k e n i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p , w o r d t b e p a a l d o p 1 j a n u a r i 2 0 1 3 .
A i l e v e r r i c h t i n g e n s i n d s g e m e l d e d a t u m d o o r d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p g e d a a n , k o m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e o v e m e m e n d e v e n n o o t s c h a p , e n d e s i n d s d i e n v e r w o r v e n r e s u l t a t e n z u l l e n i n d e r e k e n i n g e n v a n d e o v e m e m e n d e v e n n o o t s c h a p g e b o e k t w o r d e n ,
V o o r d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p w e r d d e l a a t s t e j a a r r e k e n i n g a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 . O o k v o o r d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p w e r d d e l a a t s t e j a a r r e k e n i n g a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 .
C . B e s c h r i j v i n g v a n d e o v e r t e d r a g e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n
E r w o r d e n g e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n i n g e b r a c h t i n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p .
D . D i v e r s e v e r k l a r i n g e n
1 . E r z i j n i n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p g e e n a a n d e e l h o u d e r s d i e b i j z o n d e r e r e c h t e n h e b b e n , e n e v e n m i n h o u d e r s v a n a n d e r e e f f e c t e n d a n a a n d e l e n , z o d a t u i t d i e n h o o f d e g e e n b i j z o n d e r e v o o r d e l e n t o e g e k e n d w o r d e n .
2 . E r w o r d e n g e e n b i j z o n d e r e v o o r d e l e n t o e g e k e n d a a n l e d e n v a n d e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n .
E . S t a t u t e n w i j z i g i n g
V o o r d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p " H o l d i n g M a t j a n a " w o r d t v o o r g e s t e l d o n d e r m e e r v o l g e n d e a r t i k e l e n
v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n :
1 ) W i j z i g i n g a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n i n v e r b a n d m e t d e z e t e l v e r p l a a t s i n g , d o o r a a n p a s s i n g a a n d e t a a l w e t g e v i n g t e r z a k e .
2 ) W i j z i g i n g a r t i k e l 6 v a n d e s t a t u t e n i n v e r b a n d m e t d e a a r d v a n d e e f f e c t e n , d o o r a f s c h a f f i n g v a n d e m o g e l i j k h e i d v a n t o o n d e r e f f e c t e n e n d o o r t e b e p a l e n d a t a l l e e f f e c t e n o p n a a m z i j n , .
3 ) V o l l e d i g e h e r f o r m u l e r i n g v a n d e s t a t u t e n o m d e z e a a n t e p a s s e n a a n d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n t e v o o r z i e n i n o n d e r m e e r e e n r e g e l i n g i n g e v a l e f f e c t e n o p g e s p l i t s t z i j n i n v r u c h t g e b r u i k / b l o t e e i g e n d o m .
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
F . S l o t v e r k l a r i n g
D i t f u s i e v o o r s t e l z a l d o o r e l k v a n d e f u s e r e n d e v e n n o o t s c h a p p e n u i t e r l i j k z e s w e k e n v 6 6 r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e o v e r d e f u s i e m o e t b e s l u i t e n , t e r g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l n e e r g e l e g d e n b e k e n d g e m a a k t w o r d e n .
O p g e m a a k t t e M e c h e l e n o p 1 2 a p r i l 2 0 1 3 , i n z e s ( 6 ) e x e m p l a r e n .
E l k b e s t u u r s o r g a a n e r k e n t d r i e d o o r o f n a m e n s a l l e b e s t u u r s o r g a n e n g e t e k e n d e e x e m p l a r e n t e h e b b e n o n t v a n g e n , w a a r v a n e r é é n b e s t e m d i s o m i n h e t v e n n o o t s c h a p s d o s s i e r o p d e g r i f f i e t e w o r d e n n e e r g e l e g d , e e n a n d e r o m t e w o r d e n b e w a a r d o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p e n h e t l a a t s t e o m a a n d e n o t a r i s t e w o r d e n a f g e g e v e n
M e v r o u w C a t h e r i n e W i n d e l s
G e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e I n b i j l a g e : f u s i e v o o r s t e 3 .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
a r
A
M o d W o r d 1 1 . 1
e d f f e e e i g i f f i d e / /
M E E R G E L E G D
2 4 - 0 4 - 2 0 1 3
G R K O O P H A N D E L ~ t e M E C H E L E v a n
N
I n g e s c h r e v e n t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n O n d e r n e m i n g s n u m m e r :
Z e g e l v a n d e r e c h t b a n k
A
F e d e r a l e O v e r h e i d s d i e n s t J u s t i t i e
r e i f
Z o v e e l L u i k e n C t o e v o e g e n a l s n o d i g
B i j k o m e n d e g e g e v e n s i n t e v u l l e n
b i j e e n e e r s t e n e e r l e g g i n g v a n e e n r e c h t s p e r s o o n
1 ° B e d r a g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l ( m i n i m u m b e d r a g v o o r d e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p p e n o f d e b e l e g g i n g s v e n n o o t s c h a p p e n )
M u n t : B e d r a g :
2 ° D a t u m o p r i c h t i n g s a k t e :
3 ° V e r s t r i j k e n v a n d e d u u r ( e n k e l v o o r v e n n o o t s c h a p p e n m e t b e p e r k t e d u u r ) :
4 ° B e s t u u r e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g ( + v e r m e l d i n g v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e r e c h t s p e r s o o n + w e t t e l i j k v e r t e g e n w o o r d i g e r b i j k a n t o o r ) :
N u m m e r ( * ) N a a m e n v o o r n a a m H o e d a n i g h e i d ( * * )
~ 5 ° D a g e l i j k s b e s t u u r ( E n k e l v o o r r e c h t s p e r s o n e n m e t h a n d e l s d o e l )
~ N u m m e r ( " ) N a a m e n v o o r n a a m H o e d a n i g h e i d ( * * )
e t 6 ° B o e k j a a r ( e i n d d a t u m : D D I M M ) :
: z
7 ° G e w o n e j a a r v e r g a d e r i n g :
/ / / / / f / / % e e O n d e r g e t e k e n d e , h a n d e l e n d a l s - m a a k u w k e u z e - v e r k l a a r t d a t d e z e o p g a a f
7 y o v o l l e d i g e n n a a r w a a r h e i d i s o p g e m a a k t .
G e d a a n t e M e c h e l e n , o p 1 2 / 4 / 2 0 1 3
( H a n d t
~ 4 ~ ~
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