15/01/2014
ÿþO n d e r n e r n i n g s n r : 0 8 2 0 . 8 6 4 . 7 7 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H U I S A R T S E N P R A K T I J K H & G
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r v o r m v a n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : t e 2 4 4 0 G e e l , B r e e r i j t 2 0
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G c o n f o r m R E G I M E A R T I K E L 5 3 7 W I B U I T K E R I N G T U S S E N T I J D S D I V I D E N D U I T B E S C H I K B A R E R E S E R V E S O N M I D D E L L I J K G E V O L G D D O O R K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N G E L D C O Ô R - D I N A T I E V A N D E S T A T U T E N - B E N O E M I N G V A S T E V E R T E G E N W O O R D I G E R .
U I T D E N O T U L E N o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r L u c M o o r t g a t , n o t a r i s t e G e e l , a c h t t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n ;
" G e r e g i s t r e e r d t e G e e l , d e 2 3 D E C . 2 0 1 3 d r i e b l a d e n g e e n v e r z e n d i n g e n , R e g . 5 d e e l 5 9 4 f o l i o 3 4 v a k 1 3 , o n t v a n g e n 5 0 , 0 0 - E U R , G e t e k e n d d e e e r s t a a n w e z e n d e i n s p e c t e u r a i R . V A N T O N G E L E N " B L I J K T d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r v o r m v a n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " H U I S A R T S E N P R A K T I J K H & G " v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T V A S T S T E L L I N G B E S C H I K B A R E R E S E R V E S
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e b e l a s t e r e s e r v e s z o a l s d i e t e n l a a t s t e o p 3 1 m a a r t 2 0 1 3 z i j n g o e d g e k e u r d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t w e e h o n d e r d v i j f t i e n d u i z e n d ( 2 1 5 . 0 0 0 , 0 0 ) e u r o b e d r a g e n , z o a l s b l i j k t u i t d e g o e d g e k e u r d e j a a r r e k e n i n g v a n 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 .
T W E E D E B E S L U I T U I T K E R I N G T U S S E N T I J D S D I V I D E N D
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o v e r t e g a a n t o t d e o n m i d d e l l i j k e u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , v o o r e e n b e d r a g v a n , t w e e h o n d e r d v i j f t l e n d u i z e n d ( 2 1 5 . 0 0 0 , 0 0 ) e u r o , o n d e r w o r p e n a a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n t i e n t e n h o n d e r d ' , ( 1 0 % ) i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n .
D E R D E B E S L U I T K A P 1 T A A L V E R H O G I N G c o n f o r m a r t i k e l 5 3 7 W I B , D O O R I N B R E N G I N G E L D
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k ; v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n , h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n n e g e n t i g p r o c e n t ; ( 9 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d , z i j n d e e e n v e r h o g i n g v o o r e e n b e d r a g v a n , h o n d e r d d r i e ë n n e g e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 1 9 3 . 5 0 0 , 0 0 ) e u r o , z o n d e r u i t g i f t e o f c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l w o r d e n v e r w e z e n l i j k t d o o r i n b r e n g i n g e l d , z o a l s b l i j k t u i t n a g e m e l d b a n k a t t e s t .
V I E R D E B E S L U I T . - I N S C H R I J V I N G O P D E K A P I T A A L V E R H O G I N G
Z i j n v e r v o l g e n s t u s s e n g e k o m e n , v o o r n o e m d e v e n n o t e n , d i e v e r k l a r e n a l l e a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e . b e z i t t e n e n d i e v e r v o l g e n s v e r k l a r e n v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d e n v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
N a d e z e u i t e e n z e t t i n g v e r k l a r e n v o o r n o e m d e v e n n o t e n , n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s b r u t o d i v i d e n d , z i j n d e e e n b e d r a g v a n h o n d e r d d r i e ë n n e g e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 1 9 3 . 5 0 0 , 0 0 ) e u r o i n t e b r e n g e n , w e t e n d e d a t d e r e s t e r e n d e t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) a i s r o e r e n d e v o o r h e f f i n g w e r d i n g e h o u d e n e n d o o r g e s t o r t .
D i t b e d r a g v a n h o n d e r d d r i e ë n n e g e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 1 9 3 . 5 0 0 , 0 0 ) e u r o s t a a t n a a r h u n v e r k l a r i n g t e r b e s c h i k k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , z o a l s h i e r n a b e v e s t i g d a a n d e h a n d v a n h e t b a n k a t t e s t d a t a a n d e w e r k e n d e n o t a r i s w o r d t o v e r h a n d i g d .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e r k e n t v o l l e d i g t e z i j n i n g e l i c h t o v e r d e d r a a g w i j d t e v a n h e t r e g i m e z o a l s v o c r z i e n i n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n , e n v e r k l a a r t a a n d e g e s t e l d e v o o r w a a r d e n t e v e l d o e n ' v o o r t o e p a s s i n g .
B a n k a t t e s t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n l u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M o d W o r d 1 1 . 1
i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n L a
. - - E n G E I _ E G D
i
* 1 4 0 1 5 3 7 9 *
I I I
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t g e z e g d - - - - - - - - - - - w e r d g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g b i j B E L F i U S z o a l s b l i j k t u i t e e n b e w i j s v a n d e p o n e r i n g , a f g e l e v e r d d o o r l a a t s t g e n o e m d e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p 5 d e c e m b e r 2 0 1 3 , w e l k a a n o n d e r h a v i g e a k t e z a l g e h e c h t b l i j v e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t h o n d e r d d r i e ë n n e g e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 1 9 3 . 5 0 0 , 0 0 ) e u r o o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) e u r o o p t w e e h o n d e r d e n t w a a l f d u i z e n d h o n d e r d ( 2 1 2 . 1 0 0 , 0 0 ) e u r o , d o o r i n b r e n g i n g e l d v e r k r e g e n d o o r v o o r m e l d e u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d .
D e K a p i t a a l v e r h o g i n g g a a t n i e t g e p a a r d m e t c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
V I J F D E B E S L U I T - V A S T S T E L L I N G V A N D E K A P I T A A L V E R H O G I N G
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n s , N o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g a l d u s d a a d w e r k e l i j k w e r d v e r w e z e n l i j k t e n d a t h e t k a p i t a a l d a a d w e r k e l i j k w e r d g e b r a c h t o p T W E E H O N D E R D E N T W A A L F D U I Z E N D H O N D E R D ' ( 2 1 2 . 1 0 0 , 0 0 ) E U R O , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 8 6 a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
Z E S D E B E S L U I T - W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N
T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e v o o r a f g a a t , b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t : A r t i k e l 5 . - K a p i t a a l .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t T W E E H O N D E R D E N T W A A L F D U I Z E N D H O N D E R D ( 2 1 2 . 1 0 0 , 0 0 ) E U R O . H e t k a p i t a a l i s v o l l e d i g g e p l a a t s t e n v e r d e e l d i n h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / h o n d e r d z e s e n t a c h t i g s t e ( 1 1 1 8 6 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . D e v e n n o o t o f v e n n o t e n z i j n n i e t a a n s p r a k e l i j k , n o c h h o o f d e l i j k v e r a n t w o o r d e l i j k v o o r d e v e r b i n t e n i s s e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , I n d a t v e r b a n d b e p e r k t h u n f i n a n c i ë l e a a n s p r a k e l i j k - i h e i d z i c h t o t d e a l g e h e l e v o l s t o r t i n g v a n d e o n d e r s c h r e v e n a a n d e l e n . P r o f e s s i o - i n e e l b l i j f t d e g e n e e s h e e r - v e n n o o t o n b e p e r k t ' a a n s p r a k e l i j k .
D e g e n e e s k u n d e w o r d t u i t g e o e f e n d o n d e r d e s p e c i f i e k e b e r o e p s a a n s p r a k e l i j k h e i d v a n d e v e n n o t e n e n d e b i j k o m e n d e a a n s p r a k e l i j k h e i d v a n d e v e n n o o t s c h a p , Z o w e l d e v e n n o o t s c h a p a l s d e v e n n o t e n d i e n e n h i e r v o o r v e r z e k e r d t e z i j n .
B i j b e s l u i t v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 8 d e c e m b e r 2 0 1 3 w e r d h e t m a a t s c h a p p e l i j k , k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r h o o g d m e t h e t b e d r a g v a n h e t n e t t o - d i v i d e n d v a n h o n d e r d d r i e ë n n e g e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 1 9 3 . 5 0 0 , 0 0 ) e u r o , i n z e l f d e p e r i o d e u i t g e k e e r d v a n u i t d e b e l a s t e r e s e r v e s v a n d e v e n n o o t s c h a p , o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ë 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) d o o r i n l i j v i n g v a n g e m e l d n e t t o - d i v i d e n d v o o r h e t o v e r e e n k o m s t i g b e d r a g , n a a r t w e e h o n d e r d e n t w a a l f d u i z e n d h o n d e r d ( 2 1 2 , 1 0 0 , 0 0 ) e u r o , z o n d e r c r e a t i e e n u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
Z E V E N D E B E S L U I T V O L M A C H T V O O R D E C O O R D I N A T I E ~ .
D e v e r g a d e r i n g g e e f t o p d r a c h t e n v o l m a c h t a a n d e z a a k v o e r d e r t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n v o l m a c h t a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
A C H T S T E B E S L U I T B E N O E M I N G V A S T E V E R T E G E N W O O R D I G E R
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m t o t h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r t e b e n o e m e n v o o r o n b e p a a l d e d u u r e n i n i e d e r e h u i d i g e o f t o e k o m s t i g e v e n n o o t s c h a p w a a r B V B V B A H U I S A R T S E N P R A K T I J K H & G e e n b e s t u u r s f u n c t i e z o u u i t o e f e n e n , d e h e e r J a n H e r r e g o d s v o o r n o e m d . D i e v e r k l a a r t d e z e o p d r a c h t t e a a n v a a r d e n o n d e r d e b e v e s t i g i n g d a t e r g e e n m a a t r e g e l e n z i j n d i e z i c h h i e r t e g e n v e r z e t t e n . H e t m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
S L U I T I N G V A N D E V E R G A D E R I N G
D e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t d a t a l l e p u n t e n v a n d e a g e n d a b e s p r o k e n z i j n e n d a t h i e r o v e r t e l k e n s e e n b e s l i s s i n g g e n o m e n w e r d m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
D e a g e n d a a f g e h a n d e l d z i j n d e w o r d t d e v e r g a d e r i n g g e s l o t e n o m 2 0 . 3 0 u u r
B i j z o n d e r e l a s t g e v i n g .
D e c o m p a r a n t e n g e v e n b i j d e z e b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n B V B V B A A C R O G A C C O U N T A N C Y , t e 2 4 4 0 G e e l , M o l s e w e g 1 6 8 , e v e n a l s a a n z i j n / h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a l l e n u t t i g e o f n o o d z a k e l i j k e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n v o o r d e i n s c h r i j v i n g i n d e k r u i s p u n t b a n k o n d e r n e m i n g e n , v o o r d e a a n v r a a g v a n e e n B . T . W . n u m m e r e n v e r d e r v o o r a l l e d o c u m e n t e n d i e d i e n e n o p g e s t e l d e n o n d e r t e k e n d t e w o r d e n t e n e i n d e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t e k u n n e n b e k o m e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G O N T L E D E N D U I T T R E K S E L :
T E G E L I J K H I E R M E D E N E E R G E L E G D : 1 e x p e d i t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l ; b a n k a t t e s t e n n i e u w e t e k s t v a n d e s t a t u t e n . N o t a r i s L u c M o o r t g a t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u k S v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g
$ I j l a g e n ' l s í j ' i r e t B e l g i s t l i - S t á k l " s t e l " 1 5 7 0 1 1 2 0 1 4 - A n n e x e s d u 1 V f ô n i t e u r b e l g e
e º%V o o r - b e h 6 u d e n a a n h e t B e l g i s c h ' S t a a t s b l a d