21/02/2014 : ME. - JAARREKENING 30.06.2013, GGK 30.12.2013, NGL 17.02.2014 14041-0480-011
20/03/2013
ÿþi s
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
1 H A Z 2 0 1 3
T U R d g I i i i l Q U T
n p
G r i f f i e r .
M o d W o r d 1 1 . 1
I I 1 u 1 l I 1 I 1 u 1 I I 1 1 I
* 1 3 0 9 5 9 9 0 *
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 4 3 6 . 2 4 4 . 3 3 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H U Y L E B R O E C K - V A N L O M M E L i N V E S T
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S t e i n e h o e v e s t r a a t 5 - 2 2 6 0 W e s t e r i o
( v o l l e d i g a d r e s )
o n d e r w e r p a k t e : ( H e r ) b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s - H e r b e n o e m i n g g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 :
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , t e h e r b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e i n g a a n d o p h e d e n e n e i n d i g e n d o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 :
- H . V . V . N V , S t e i n e h o e v e s t r a a t 5 , 2 2 6 0 W e s t e r l o , B e l g i ë , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r A n t o o n H u y l e b r o e c k , C a s i l l a 6 7 7 , C a l l e S a n c h e z L i m a 2 2 8 2 b u s D , L a P a z , B o l i v i ë ; - m e v r o u w R o s a l i e . V a n l o m m e l , S t e i n e h o e v e s t r a a t 5 , 2 2 6 0 W e s t e r l o , B e l g i ë .
D e m a n d a t e n v a n v o o r n o e m d e b e s t u u r d e r s z u l l e n l o n b e z o l d i g d w o r d e n u i t g e o e f e n d .
D e v o o r n o e m d e b e s t u u r d e r s , a l h i e r a a n w e z i g z o a l s v e r m e l d , v e r k l a r e n h u n m a n d a a t t e a a n v a a r d e n e n v e r k l a r e n n i e t g e t r o f f e n t e z i j n d o o r e n i g e v e r b o d s b e p a l i n g v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n e e n b e s t u u r s m a n d a a t .
V e r v o l g e n s b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , t e b e n o e m e n t o t n i e u w e b e s t u u r d e r
v o o r e e n p e r i o d e i n g a a n d o p h e d e n e n e i n d i g e n d o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 :
- d e h e e r A n t o o n A n d r é s H u y l e b r o e c k , B e g i j n e n l a n d 1 9 , 2 2 6 0 W e s t e r l o , B e l g i ë .
H e t m a n d a a t v a n v o o r n o e m d e b e s t u u r d e r z a l o n b e z o l d i g d w o r d e n u i t g e o e f e n d .
D e v o o r n o e m d e b e s t u u r d e r , a l h i e r a a n w e z i g z o a l s v e r m e l d , v e r k l a a r t z i j n m a n d a a t t e a a n v a a r d e n e n
v e r k l a a r t n i e t g e t r o f f e n t e z i j n d o o r e n i g e v e r b o d s b e p a l i n g v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n e e n b e s t u u r s m a n d a a t .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n I d e c e m b e r 2 0 1 2 :
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l u i t , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n t e h e r b e n o e m e n v o o r e e n p e r i o d e i n g a a n d o p h e d e n e n e i n d i g e n d o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 :
H . V . V . N V , S t e i n e h o e v e s t r a a t 5 , 2 2 6 0 W e s t e r l o , B e l g i ë , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r A n t o o n H u y l e b r o e c k , C a s i l l a 6 7 7 , C a l l e S a n c h e z L i m a 2 2 8 2 b u s D , L a P a z , B o l i v i ë , t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n t o t v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
l n d e z e h o e d a n i g h e i d z a l d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e , v e r t e g e n w o o r d i g e n , z o a l s b e p a a l d i n d e s t a t u t e n ,
D e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r z a l i n d e z e h o e d a n i g h e i d e v e n e e n s b e s c h i k k e n o v e r a l l e m a c h t e n v a n e n o v e r d e m a a t s c h a p p e l i j k e h a n d t e k e n i n g v o o r a l l e b e w e r k i n g e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , z o n d e r b e p e r k i n g v a n b e d r a g .
N a a r b a n k i n s t e l l i n g e n e n b e d r i j v e n t o e , d i e e e n o p e n b a r e n u t s v o o r z i e n i n g a a n b i e d e n , b e t e k e n t d i t o n d e r m e e r d a t d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r a l l e r e k e n i n g e n k a n o p e n e n b i j d e b a n k e n o f b i j h e t b e s t u u r d e r
" p o s t c h e q u e s , o p d e g e o p e n d e o f t e o p e n e n r e k e n i n g e n a l l e v e r r i c h t i n g e n d o e n e n g o e d k e u r e n , d e r e k e n i n g e n o p z e g g e n o f a f s l u i t e n e n h e t s a l d o i n n e n , o n g e a c h t h e t b e d r a g . H i j z a l e v e n e e n s d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n v o o r a l l e v e r r i c h t i n g e n b i j d e b e d r i j v e n d i e e e n o p e n b a r e n u t s v o o r z i e n i n g a a n b i e d e n , z o a l s s p o o r w e g e n , p o s t , t e l e f o o n , e l e c t r i c i t e i t , w a t e r e n a n d e r e .
H . V . V . N V , v o o r n o e m d , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r A n t o o n H u y l e b r o e c k , v o o r n o e m d , v e r k l a a r t h e t h a a r t o e g e k e n d e m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
O p d e l a a t s t e b z . v a n L u i k 6 t e r m e l d e n " R e c t o . N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a n . , h e t z i j v a n d e p e r s o ( r ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n r e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
t
O p d e Y a a t s t e ó t z . v a n L u f i k ' 3 v o i m a l d o n . R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l .
H . V . V . N V , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r A n t o o n H u y l e b r o e c k G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
' V o o r
b e h o u d e n
É a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
05/03/2013 : ME. - JAARREKENING 30.06.2012, GGK 01.12.2012, NGL 28.02.2013 13053-0375-012
30/03/2012
ÿþM o d W a l d 1 1 . 1 .
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I ~ N ~ ~ N ~ I W N I ~ @ M N W M I ~
* 1 3 0 6 6 0 4 6 *
N E E R G A E ( L 3
' G - F i 1 F P E E R E C H T B A N K V A N
i l 9 4 4 - 2 4 1 2
~ - i
~ ~ ~ ~ ~ ~
- ~ -
R I r A r _
Q n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 6 . 2 4 4 . 3 3 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H U Y L E B R O E C K - V A N L O M M E L I N V E S T
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 2 6 0 W E S T E R L O - S t e i n e h o e v e s t r a a t 5
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : A k t e n e m i n g w i j z i g i n g v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 2 8 f e b r u a r i 2 0 1 2
D e r a a d v a n b e s t u u r n e e m t a k t e v a n d e b e s l i s s i n g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e b e s t u u r d e r - v e n n o o t s c h a p N V , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 2 6 0 W e s t e r l o , S t e i n e h o e v e s t r a a t 5 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r 0 4 2 3 . 8 3 1 . 2 0 6 e n m e t B T W n u m m e r B T W B E 0 4 2 3 . 8 3 1 . 2 0 6 , v a s t s t e l l e n d e d a t , i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 6 1 § 2 W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , h e t b e s t u u r d e r s m a n d a a t i n o n z e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n h e d e n z a l u i t g e o e f e n d w o r d e n d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r A n t o o n H u y l e b r o e c k , w o n e n d e t e S o p o c a c h i - L a P a z 1 1 D ( B o l i v i ë ) , E d i f i c i o " D a V i n c i " D p t , 1 1 D , C a l l e S à n c h e z L i m a 2 2 8 2 , C a s i l l a 6 7 7 ,
H e t m a n d a a t v a n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n m e v r o u w R o s a l i a V a n l o m m e l i s d u s b e ë i n d i g d m e t i n g a n g v a n h e d e n .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l
H . V . V . N V - g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
A n t o o n H u y l e b r o e c k
B i j l a g e n b i j i r e t B e l g t s c l S t u a t s b i 2 r c t = 3 0 1 0 3 1 2 O 1 L - A n n e x e s c r u M o ï i i t e ù r " b e T g c
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
01/03/2012 : ME. - JAARREKENING 30.06.2011, GGK 30.12.2011, NGL 24.02.2012 12045-0329-012
31/10/2011
ÿþM o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
* 1 1 1 6 4 9 4 8
N E E R G E L E G D . . ` : : ; " t " I E R E C H T B A N K V A N
1 9 O N T . 2 0 1 1
K C s O P H A N É k i É r i d - U R N H O U T
D e e f f 1 e ,
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 6 . 2 4 4 . 3 3 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H U Y L E B R O E C K - V A N L O M M E L I N V E S T
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S t e i n e h o e v e s t r a a t 5 - 2 2 6 0 W e s t e r l o
O n d e r w e r p a k t e : B E S L I S S I N G T O T O N B E Z O L D I G D M A N D A A T
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E B I J Z O N D E R E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G V A N 3 0 J U N I 2 0 1 1
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , d a t h e t m a n d a a t v a n h a a r b e s t u u r d e r , m e v r o u w R o s a l i a V a n l o m m e l , m e t i n g a n g v a n h e d e n 3 0 j u n i 2 0 1 1 , o n b e z o l d i g d u i t g o e f e n d z a l w o r d e n .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l
H V V N V , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r ,
m e v r o u w R o s a l i a V a n l o m m e l
V c
b e h a
a a n B e l g S t a a t
28/02/2011
ÿþ M c d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
b e
a
1 3 (
S t e
N E E R G E L E G D
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
F E B . 2 0 1 1
` K O P H M i e T U R N H O U T
[ l ç r r i ` F i e > r
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 6 . 2 4 4 . 3 3 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H U Y L E B R O E C K - V A N L O M M E L I N V E S T
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S t e i n e h o e v e s t r a a t 5 - 2 2 6 0 W e s t e r l o
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G E N - B E N O E M I N G E N
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G V A N 4 D E C E M B E R 2 0 1 0
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t s c h r i f t e l i j k a a n g e b o d e n o n t s l a g v a n d e h e e r V i n c e n t P o n e t , w o n e n d e : t e R u e d e M e s s e 6 6 , 1 3 3 0 R i x e n s a r t , a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g o p 3 s e p t e m b e r 2 0 1 0 .
D e v e r g a d e r i n g d a n k t d e o n t s l a g n e m e n d e b e s t u u r d e r v o o r d e w i j z e w a a r o p h i j z i j n o p d r a c h t h e e f t ; u i t g e o e f e n d , e n v o o r d e b i j d r a g e d i e h i j h e e f t g e l e v e r d t o t d e o n t w i k k e l i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
V e r v o l g e n s b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , o v e r t e g a a n t o t d e b e n o e m i n g v a n e e n n i e u w e b e s t u u r d e r e n b e n o e m t t o t d i e f u n c t i e , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , v o o r e e n p e r i o d e i n g a a n d o p ; h e d e n e n e i n d i g e n d o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 :
- D e h e e r A n t o o n H U Y L E B R O E C K , C a s i l l a 6 7 7 , C a l l e S a n c h e z L i m a 2 2 8 2 , E d i f i c i o " D a V i n c i " - D p t o . 1 1 - D , S o p o c a c h i - L a P a z - B o l i v i a
D e h e e r A n t o o n H U Y L E B R O E C K v e r k l a a r t h e t a a n h e m t o e g e k e n d e m a n d a a t t e a a n v a a r d e n e n v e r k l a a r t
" n i e t g e t r o f f e n t e z i j n d o o r e n i g e v e r b o d s b e p a l i n g t o t u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l
H V V N V , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r ,
m e v r o u w R o s a l i a V a n l o m m e l
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a r n e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
15/02/2011 : ME. - JAARREKENING 30.06.2010, GGK 04.12.2010, NGL 11.02.2011 11029-0379-012
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