HYDROTECH INSTALLATIETECHNIEK

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Anvers
  4. HYDROTECH INSTALLATIETECHNIEK
Dénomination : HYDROTECH INSTALLATIETECHNIEK
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 834.677.476

Publication

13/01/2014
ÿþmod 11.1

t.:s ; ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de a te



~~Wlit§ Nk VAN

0 2 JAN, 204

KOOPHAN{~EL 7Ui7NMOUT

Griffie De griffier

111111011

13/01/2014

Ondernemingsnr : 0834.677.476

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Poederleesteenweg 112

2460 Kasterlee (Lichtaart)

Onderwerp akte :Wijziging boekjaar en wijziging maatschappelijke zetel

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Herbert STYNEN te Kasterlee op 23 december 2013, neergelegd voor registratie, dat de algemene vergadering de volgende beslissingen heeft genomen:

1. Wijziging van het boekjaar en overeenkomstige wijziging van artikel 35 van de statuten: De; vergadering heeft besloten om het boekjaar te wijzigen om het voortaan te laten aanvangen op één; april en af te sluiten op éénendertig maart. De vergadering beslist om de eerste zin van artikel 35i van de statuten te vervangen door de volgende tekst: "Het boekjaar begint op één april en eindigt op; éénendertig maart van elk jaar."

De vergadering heeft besloten om het boekjaar dat een aanvang heeft genomen op 1 januari 2013 te; verlengen tot en af te sluiten op 31 maart 2014.

2. Behoud van de datum van de jaarvergadering: De vergadering heeft besloten om de datum; van de jaarvergadering, thans de derde vrijdag van de maand juni om twintig uur, te behouden.

3. Wijziging van de maatschappelijke zetel en overeenkomstige wijziging van artikel 2 van de statuten: De vergadering heeft besloten om de maatschappelijke zetel te verplaatsen naar Poederleesteenweg 112 te 2460 Kasterlee (Lichtaart). De vergadering heeft besloten dat de eerste; zin van artikel 2 van de statuten voortaan ais volgt zal luiden: "De zetel van de vennootschap gevestigd te 2460 Kasterlee (Lichtaart), Poederleesteenweg 112,"

;; 4. Volmacht voor de coördinatie van de statuten: De vergadering heeft aan de heer Louis; GOETSCHALCKX, alle machten verleend om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

Voor gelijkvormig analytisch uittreksel.

Tegelijk hiermee neergelegd: uitgifte van de akte, gecoördineerde statuten.

Notaris Herbert STYNEN

Benaming (voluit) : Hydrotech Installatietechniek

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

04/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 05.03.2013, NGL 30.05.2013 13140-0480-014
18/02/2013
ÿþMea

Neergelegd ter griffie van de RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

l

0 6 -FE8. 2013

T)J NHOUT

r riffier,

IgUll 1 iu

Matl 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



u u





Bijlagen bi) liët élgisch Staatsbf ad - f8/01/2013 - Annexes du Moniteur belge



















Ondernemingsnr : 0834.677.476

Benaming

(voluit) : HYDROTECH INSTALLATIETECHNIEK

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Oosteneind 29, 2460 Kasterlee

Onderwerp akte : Buitengewone Algemene Vergadering dd. 16/01/2013

De buitengewone algemene vergadering, gehouden op 16/01/2013 aanvaardt het ontslag van de vennootschap Metalli BVBA, met als maatschappelijke zetel Oosteneind 29, 2460 Kasterlee (BE 0462.727.216) als bestuurder.

De buitengewone vergadering aanvaarçlt het ontslag van Louis Goetschalckx als afgevaardigd bestuurder.

Vervolgens benoemen de aandeelhouders volgend bestuur:

1. De vennootschap Lou Morgane Il met als maatschappelijke zetel Oosteneind 29, 2460 Kasterlee (BE 0838.571.334) wordt benoemd als afgevaardigd bestuurder. Ais vast vertegenwoordiger wordt aangeduid, de heer Goetschalckx Louis, wonende te Oostereind 29, 2460 Kasterlee.

2. De heer Goetschalckx Louis , wonende te Oosteneind 29, 2460 Kasterlee wordt benoemd als bestuurder.

Deze beslissingen worden unaniem goedgekeurd en gaan in vanaf heden. Get.; , Goetschalckx Louis, bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

31/03/2011
ÿþmal 2.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad -I

na neerlegging ter griffie v

\tegom

NEERGELEGD

GRIFFIE RECHTBANK VAN

2 1 KAART 2011

KOOPHANDEL TURNHOUT De aLiff,

Ondememingsnr : © 3

rye b

Benaming : Hydrotech In talla etechniek

(voluit)

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Oosteneind 29

2460 Kasterlee

Onderwerp akte : Oprichting - Benoemingen

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Herbert STYNEN te Kasterlee op 17 maart 2011, i; neergelegd voor registratie, dat een naamloze vennootschap werd opgericht :

t Rechtsvorm en naam: de naamloze vennootschap « Hydrotech Installatietechniek » ;

2. Zetel: 2460 Kasterlee, Oosteneind 29;

3. Oprichters

a) De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "METALLI", met maatschappelijke; zetel te 2460 Kasterlee, Oosteneind 29, met ondernemingsnummer 0462.727.216, vertegenwoordigd door haar zaakvoerder, de heer Louis Goetschalckx, hierna genoemd;

b) De heer GOETSCHALCKX Louis Edward Maria Madeleine, wonende te 2460 Kasterlee,' Oosteneind 29.

4. Duur : onbepaalde duur

5. Maatschappelijk kapitaal : Het maatschappelijk kapitaal wordt vastgesteld op éénenzestigduizend vijfhonderd en vijf euro en éénentwintig cent (E 61.505,21), volledig geplaatst.

Op een bedrag van tweeëndertigduizend vijfhonderd achtenveertig euro en negenenzestig cent (¬ 32.548,69) werd ingeschreven in geld, volledig volstort.

De inbrengen in geld werden voorafgaandelijk aan de oprichting, in toepassing van artikel 449 van het Wetboek van Vennootschappen, gedeponeerd op een bijzondere rekening bij de KBC3 Bank.

Een gedeelte van achtentwintigduizend negenhonderd zesenvijftig euro en tweeënvijftig cent (¬ 28.956,52) werd gevormd door inbreng van de bedrijfstak "HVAC-technieken en sanitaire installaties" door de BVBA « Metalli », voornoemd. De conclusies van het verslag van d& bedrijfsrevisor met betrekking tot de inbreng van de bedrijfstak luiden:

"Tot besluit verklaar ik, in overeenstemming met de Controlenorm van het instituut der Bedrijfsrevisoren inzake inbrengen in Natura en Quasi Inbreng, dat:

- De beschrijving aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid beantwoordt; - De methoden van waardering bedrijfseconomisch verantwoord zij en leiden tot een; inbrengwaarde van 28.956, 52 euro, die ten minste overeenkomt met de uitgifte van 3.225 nieuwe aandelen;

- Over de rechtmatigheid en billijkheid van de transactie moeten wij ons in het kader van deze

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/03/2011- Annexes du Moniteur belge

verslaglegging niet uitspreken. Met andere woorden onze verklaring omvat geen "fairness-;

opinion".

Dit verslag bevat 18 pagina's en is uitsluitend opgesteld in toepassing van artikel 443 en 444 van

het Wetboek van Vennootschappen en mag enkel ten dien einde worden aangewend.

Opgesteld te goeder trouw,

Antwerpen, 22 februari 2011,

C.Rombaut Bedrijfsrevisoren burgerlijke BVBA

vast vertegenwoordigd door ,

De heer Cari Rombaut

Bedrijfsrevisor"

V.bor-behouden aan het Belgisch Staatsblad mod 2.1

6: Samenstelling van het maatschappelijk kapitaal: Het is vertegenwoordigd door zesduizend achthonderd vijftig (6.850) aandelen op naam, zonder nominale waarde, die ieder één/zesduizend achthonderd vijftigste (116.850S1e) van het kapitaal vertegenwoordigen.

7. Boekjaar : Het boekjaar begint op één januari en eindigt op één en dertig december van elk jaar. Op het einde van elk boekjaar maakt de raad van bestuur een inventaris, alsmede de jaarrekening bestaande uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting op.

8. Bepalingen betreffende het aanleggen van reserves, de verdeling van de winst en de verdeling van het na vereffening overblijvende saldo: Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar ten minste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve één tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt. Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst,

De uitkering van de dividenden toegekend door de algemene vergadering geschiedt op de tijdstippen en op de plaatsen bepaald door haar of door de raad van bestuur. Niet-geïnde dividenden verjaren door verloop van vijf jaar.

De raad van bestuur is bevoegd om op het resultaat van het boekjaar een interimdividend uit te keren, mits naleving van de voorwaarden van artikel 618 van het Wetboek van Vennootschappen.

Elke uitkering van dividenden die gebeurde in strijd met de wet dient door de aandeelhouder die haar heeft ontvangen te worden terugbetaald, indien de vennootschap bewijst dat de aandeelhouder wist dat de uitkering te zijner gunste in strijd met de voorschriften was of daarvan, gezien de omstandigheden, niet onkundig kon zijn.

9. Bestuur:

a) Samenstelling van de raad van bestuur:

De vennootschap wordt bestuurd door een raad, samengesteld uit tenminste drie leden, natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering der aandeelhouders en van wie het mandaat te allen tijde kan worden herroepen. Wanneer evenwel op een algemene vergadering van de aandeelhouders van de vennootschap wordt vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering, die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn. Zolang de raad van bestuur slechts twee leden telt, houdt de clausule  vermeld onder artikel 15 van deze statuten  krachtens dewelke aan de voorzitter van de raad van bestuur een beslissende stem toekomt, op gevolg te hebben.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

De bestuurders zijn herbenoembaar.

De bestuurder, waarvan de termijn van zijn mandaat is verstreken, blijft in functie tot zolang de algemene vergadering, om welke reden ook, niet in de vacature voorziet.

In geval van voortijdige vacature in de schoot van de raad van bestuur, om welke reden ook, hebben de overblijvende bestuurders het recht voorlopig in de vacature te voorzien totdat de algemene vergadering een nieuwe bestuurder benoemt. De benoeming wordt op de agenda van de eerstvolgende algemene vergadering geplaatst.

De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren der aanwezige bestuurders.

b) Bestuursbevoegdheid van de raad van bestuur:

De raad van bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet. De raad mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, het bestuur van een of meer sectoren van haar activiteiten of de uitvoering van de beslissingen van de raad delegeren aan hetzij een of meer bestuurders, directeurs of volmachtdragers, al dan niet aandeelhouders. De raad, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan een of meer personen van hun keuze toekennen.

De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze voor dewelke de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/03/2011- Annexes du Moniteur belge



Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 2.1

" Vôor-behouden aan het Belgisch Staatsblad

" vereist is, geldig vertegenwoordigd, door twee bestuurders samen optredend, of door de afgevaardigd bestuurder, alleen optredend.

10. Doel: De vennootschap heeft tot doel in België en in het buitenland, uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening:

" Toeleveringsbedrijf voor de bouw en de industrie;

" Installatie van verwarmings- en ventilatiesystemen in woningen, bedrijfsgebouwen, kantoren en overheidsinstellingen;

" Installatie van buisleidingen;

" Onderhoud van technische installaties van gebouwen;

" Laswerken;

" Oppervlaktebehandeling van metalen en smeedwerk.

Dit alles in de meest ruime betekenis van het woord. De vennootschap mag bovengenoemd doel verwezenlijken, hetzij voor eigen rekening, hetzij voor rekening van derden, zo in België als in het buitenland. Met andere woorden zij mag dit ook doen onder de vorm van een commissionering. Zij mag dit doen in hoofdaanneming of in onderaanneming. Deze opsommingen zijn enkel aanduidend en niet begrenzend, zo kan de vennootschap, als tot haar doel behorende, alle daden stellen en alle handelingen doen van commerciële, financiële, industriële of immobiliaire aard die hetzij rechtstreeks, hetzij onrechtstreeks tot haar doel behoren en er zich bij aansluiten of er de uitbreiding van kunnen bevorderen zowel in België als in het buitenland. De vennootschap zal door middel van inbreng, versmelting, inschrijving of op om het even welke andere wijze mogen deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen, vennootschappen die een soortgelijk of complementair doel nastreven of die eenvoudig nuttig zijn tot de algehele of gedeeltelijke verwezenlijking van het doel. Zij mag ten slotte mandaten van bestuurder of vereffenaar waarnemen in vennootschappen of verenigingen in binnen- en buitenland met een soortgelijk doel.

11. Algemene vergadering:

De jaarvergadering zal gehouden worden op de derde dinsdag van juni om twintig uur. Indien

deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.

12. Deponering van effecten:

Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moet elke eigenaar van aandelen, indien dit in de oproeping wordt vereist, minstens drie werkdagen voor de datum die bepaald werd voor de bijeenkomst, zijn voornemen om aan de vergadering deel te nemen schriftelijk ter kennis brengen van de raad van bestuur of de certificaten van zijn aandelen op naam, neerleggen op de maatschappelijke zetel of bij de instellingen die in de bijeenroepingsberichten worden vermeld.

Indien de raad van bestuur dit in de oproeping vereist, moeten de houders van gedematerialiseerde aandelen binnen dezelfde termijn een door de erkende rekeninghouder of door de vereffeningsinstelling opgesteld attest van tinbeschikbaarheid neerleggen op de in de oproeping aangeduide plaats.

De houders van obligaties, warrants en certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen de algemene vergadering bijwonen doch enkel met raadgevende stem, mits naleving van de toelatingsvoorwaarden voorzien voor de aandeelhouders.

Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.

13. Vertegenwoordiging

Elke aandeelhouder mag zich op de algemene aandeelhoudersvergadering doen vertegenwoordigen door een volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder.

De volmachten dienen een handtekening te dragen (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in art. 1322 al. 2 B.W.) en dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de vergadering.

De raad van bestuur mag evenwel eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering. Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen

beschouwd.

14. Aanwezigheidsliist: Alvorens aan de vergadering deel te nemen zijn de aandeelhouders of hun volmachtdragers verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voorna(a)m(en) en de woonplaats of de maatschappelijke benaming en de statutaire zetel van de aandeelhouders en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen.

15. Benoeming van de eerste bestuurders  afgevaardigd bestuurder: Met eenparigheid van stemmen benoemen de oprichters als eerste bestuurders voor de tijd van zes jaar:

(a) de heer Louis GOETSCHALCKX, voornoemd;

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/03/2011- Annexes du Moniteur belge

mod 2.1

" (b) de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "METALLI", voornoemd. Als vaste vertegenwoordiger wordt aangeduid: mevrouw LEYSEN Kathleen Maria, geboren te Turnhout op 17 juli 1966, wonende te 2460 Kasterlee, Oosteneind 29.

De heer Louis GOETSCHALCKX, voornoemd, wordt tevens benoemd tot afgevaardigd bestuurder.

Zij aanvaarden allen uitdrukkelijk hun mandaat.

De bestuurders oefenen hun ambt onbezoldigd uit zolang een algemene vergadering hun voor het toekomende geen bezoldiging zal hebben toegekend.

16. Begin en afsluiting eerste boekjaar: Het eerste boekjaar gaat in op de datum van neerlegging van het uittreksel van de oprichtingsakte ter Griffie van de bevoegde Rechtbank, datum waarop de vennootschap volgens oprichtingsakte begint te werken en eindigt op 31 december 2012.

17. Eerste jaarvergadering: De eerste jaarvergadering wordt gehouden op de derde dinsdag van juni van het jaar 2013.

18.Volmacht: De oprichters geven bij deze bijzondere volmacht aan de bvba Hegimatt te Kasterlee, te 2460 Kasterlee, Retiesebaan 9, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige en administratieve formaliteiten te vervullen met inbegrip van de aanvraag bij de BTW, Ondernemingsloket, Sociale Verzekeringskas en de directe belastingen.

Voor analytisch uittreksel, verleend voor inlassing in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad. Tegelijk hiermee neergelegd: uitgifte, verslag van de bedrijfsrevisor, verslag van de oprichters. Notaris Herbert STYNEN

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/03/2011- Annexes du Moniteur belge

Voí r-behouden aan het Belgisch Staatsblad

07/12/2015 : RUBRIEK EINDE (STOPZETTING, INTREKKING STOPZETTING, NIETIGHEID, GER. AK., GERECHTELIJKE REORGANISATIE, ENZ...

Coordonnées
HYDROTECH INSTALLATIETECHNIEK

Adresse
POEDERLEESTEENWEG 112 2460 KASTERLEE

Code postal : 2460
Localité : KASTERLEE
Commune : KASTERLEE
Province : Anvers
Région : Région flamande