24/04/2014 : ME. - JAARREKENING 30.09.2013, GGK 25.03.2014, NGL 18.04.2014 14093-0318-041
23/06/2014
ÿþV o o r . b e h o u d e r
e a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 4 . 6 4 6 . 2 8 7
B e n a m i n g ( v o m i ) : H y e
( v e r k o r t ) "
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K r u i b e e k s e s t e e n w e g 1 6 2 - 2 0 7 0 Z w i j n d r e c h t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s - g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r - v o o r z i t t e r
T e k s t : r a a d v a n b e s t u u r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 5 / 0 3 / 2 0 1 4
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m v o l g e n d e b e s t u u r d e r s m a n d a t e n m e t o n m i d d e l l i i k e i n g a n g t e
h e r n i e u w e n t o t a a n h e t e i n d e v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 2 0 :
- D 2 D I n v e s t N V , v o o r w i e d e h e e r K u r t V e r n i m m e n z a l o p t r e d e n a i s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r
- I m m o s t r o N V , v o o r w i e d e h e e r K r i s B l i j w e e r t z a l o p t r e d e n a l s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r
- R a p t o r N V , v o o r w i e m e v r o u w J o s e t t e P e e t e r s z a l o p t r e d e n a l s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r
D e b e s t u u r d e r s , z o p a s b e n o e m d , b e s l u i t e n i n h e t v o o r u i t z i c h t v a n h u n b e n o e m i n g , d a t :
- D 2 D I n v e s t N V , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d a l s g e m e l d , w o r d t b e n o e m d t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
" - I m m o s t r o N V , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d a l s g e m e l d , w o r d t b e n o e m d t o t v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n
" b e s t u u r . .
M c d P D F 1 1 . 1
4 .
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n I m p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e d e e t t e i k v a n z r , , ) p h a l
A n t w e r e n
,
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ) 1 8 1 1 1 1 1
D 2 D I n v e s t N V , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r K u r t V e m i m m e n G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . ; f a n L u i t < 8 v e r m e i d e n " R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r o m e n t e r e n d e n o t a n s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
20/10/2014
ÿþP r i \
V o o r -
b e h o u d e
a a n h o t
B e l g i s c l
1 1 1 1 1 1 f R I M I R I I I I I I I
M o l W o r d 1 1 . 1
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
0 9 O K T . 2 0 1 4
a f d e l i n g P a i y i e f f e n
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 4 . 6 4 6 . 2 8 7
B e n a m i n g
( v o i e H y e
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K r u i b e e k s e s t e e n w e g 1 6 2 - 2 0 7 0 Z w i j n d r e c h t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 4 / 0 9 / 2 0 1 4
H e t m a n d a a t v a n E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n B C V e i n d i g d e v a n r e c h t s w e g e n a d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s d i e u i t s p r a a k d e e d o v e r d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 0 / 0 9 / 2 0 1 3 .
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t u n a n i e m o m d e B V B A V y v e y e n C o B e d r i j f s r e v i s o r e n , w e t t e l i j k v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w E v y N e y e n s e n k a n t o o r h o u d e n d t e 2 2 4 0 M a s s e n h o v e n , H e r e n t a l s e b a a n 2 , t e b e n o e m e n a l s c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D i t m a n d a a t v a n c o m m i s s a r i s g a a t o n m i d d e l l i j k i n e n z a l v a n r e c h t s w e g e e e n e i n d e n e m e n b i j d e j a a r v e r g a d e r i n g t e h o u d e n o v e r h e t b o e k j a a r e i n d i g e n d o p 3 0 / 0 9 / 2 0 1 6 . H e t h o n o r a r i u m v o o r d e w e r k z a a m h e d e n a l s c o m m i s s a r i s w o r d t b e p a a l d o p E U R 1 1 . 7 5 0 p e r j a a r ( e x c l u s i e f B T W ) , j a a r l i j k s g e n d e x e e r d .
D 2 D I n v e s t N V , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r K u r t V e r n i m m e n
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n R e c t o . N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n l e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
27/10/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n i w e r o e n
1 6 O K T , 2 0 1 4
a f d e l i n g A n t w e r p e n
* 1 4 1 9 6 0 7 2 *
I I
V b e h
a a
B e S t a t
1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 4 . 6 4 6 . 2 8 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H y e
( v e r k o r t ) .
R e c h t s v o r m N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l K r u i b e e k s e s t e e n w e g 1 6 2 - 2 0 7 0 Z w i j n d r e c h t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 4 / 0 9 / 2 0 1 4
H e t m a n d a a t v a n E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n B C V e i n d i g d e v a n r e c h t s w e g e n a d e A l g e m e n e , V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s d i e u i t s p r a a k d e e d o v e r d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 0 / 0 9 / 2 0 1 3 .
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t u n a n i e m o m d e B V B A V y v e y e n C o B e d r i j f s r e v i s o r e n , w e t t e l i j k v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w E v y N e y e n s e n k a n t o o r h o u d e n d t e 2 2 4 0 M a s s e n h o v e n , H e r e n t a l s e b a a n 2 , t e b e n o e m e n a l s c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D i t m a n d a a t v a n c o m m i s s a r i s g a a t o n m i d d e l l i j k i n e n z a l v a n r e c h t s w e g e e e n e i n d e n e m e n b i j d e j a a r v e r g a d e r i n g t e h o u d e n o v e r h e t b o e k j a a r e i n d i g e n d o p 3 0 / 0 9 / 2 0 1 6 . H e t h o n o r a r i u m v o o r d e w e r k z a a m h e d e n a l s c o m m i s s a r i s w o r d t b e p a a l d o p E U R 1 1 . 7 5 0 p e r j a a r ( e x c l u s i e f B T W ) , j a a r l i j k s g e ï n d e x e e r d .
D 2 D l n v e s t N V , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r K u r t V e r n i m m e n
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j l i e t - B e l g i s e l i S t a a t s b l a d - 2 7 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n ; R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o M ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
30/04/2013 : ME. - JAARREKENING 30.09.2012, GGK 29.03.2013, NGL 25.04.2013 13099-0330-043
10/10/2012
ÿþ M u d P O F 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
* 1 2 1 6 9 3 1 9 *
l i e o r o t l e g d t t r g r i f f s o r a y b e i g b e i g v l r p h e a d d t e A r . ` e m e n , ~
0 1 O l t f , 2 0 1 2
G r i f f i e
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 0 4 . 6 4 6 . 2 8 7
B e n a m i n g ( v o l u i t )
H y e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K r u i b e e k s e s t e e n w e g 1 6 2
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
T e k s t :
2 0 7 0 Z w i j n d r e c h t
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 5 / 0 3 / 2 0 1 1
H e t m a n d a a t v a n E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n B C V , w e t t e l i j k v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r R o b e r t B o o n s e n k a n t o o r h o u d e n d t e 2 1 4 0 A n t w e r p e n , J o e E n g l i s h s t r a a t 5 2 , a l s c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p , l o o p t t o t d e h u i d i g e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s .
E r w o r d t b e s l i s t o m d e c o m m i s s a r i s t e h e r b e n o e m e n t o t d e j a a r v e r g a d e r i n g t e h o u d e n o v e r h e t b o e k j a a r e i n d i g e n d o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 3 .
D 2 D I n v e s t N V , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r K u r t V e r n i m m e n
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b j f i e t N é l g i s c i S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
05/09/2012
ÿþ M o d P O F 1 1 . 1
t n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
# e a r r g o l ® g d t e r g r ; f k s v o n d i f R r d e t b r o C . v a n K o a p b a r t r l d t e A n f e e p s a , o p
G r i f f i e 2 7 A I i G . 2 0 1 2
r t
I l I l I I 1 1 1 1 1 l l h J 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 !
" i a i s o s ~ a "
v o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 4 . 6 4 6 . 2 8 7 2 0 7 0 Z w i j n d r e c h t
B e n a m i n g ( v o l u i t ) :
H y e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K r u i b e e k s e s t e e n w e g 1 6 2
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p e n ) a k t e : O n t s l a g b e s t u u r d e r T e k s t
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 0 8 / 0 5 / 2 0 1 2
D e R a a d v a n B e s t u u r n e e m t a k t e v a n d e o n t s l a g b r i e f v a n h a a r b e s t u u r d e r C o n d o r C o n s t r u c t N V , i n v e r e f f e n i n g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r P h i l i p p e L e m a h i e u .
D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t u n a n i e m o m h e t o n t s l a g v a n C o n d o r C o n s t r u c t N V a l s b e s t u u r d e r t e a a n v a a r d e n , m e t i n g a n g v a n 0 8 1 0 5 / 2 0 1 . 2 .
D 2 D I n v e s t n v , v e r t d o o r K u r t V e r n i m m e n
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
23/04/2012 : ME. - JAARREKENING 30.09.2011, GGK 30.03.2012, NGL 11.04.2012 12086-0543-035
27/07/2011
ÿþ ; M o d 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e t ' r g e ! a g f ° ; : ; 3 r d i f i c v o n d o ; e s h # b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
2 0 1 1
G r i f f i e 1 4 J u l i
V b e r a a B e S t a i
i
I A
i
i
i
1
* 1 1 1 1 5 4 9 7 *
O n d e r n e m i n g s n r : 4 0 4 . 6 4 6 . 2 8 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H Y E
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : t e 2 0 7 0 Z w i j n d r e c h t , K o n i n g i n A s t r i d l a a n 9
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s M a r c S L E D S E N S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , v e n n o o t v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D E C K E R S , D E ! G R A E V E , S L E D S E N S & V A N D E N B E R G H " , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n , m e t z e t e l t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , ; B r o e d e r m i n s t r a a t 9 , o p d e r t i g j u n i t w e e d u i z e n d e n e l f , d r a g e n d e d e m e l d i n g : " G e r e g i s t r e e r d d r i e b l a d e n g e e n ! r e n v o o i e n t e A n t w e r p e n , n e g e n d e k a n t o o r d e r r e g i s t r a t i e o p 0 1 J U L 2 0 1 1 b o e k 2 2 5 b l a d 0 6 v a k 1 8 O n t v a n g e n v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 E ) D e E e r s t a a n w e z e n d I n s p e c t e u r ( g e t e k e n d ) C . V A N E L S E N " , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " H Y E " , g e v e s t i g d t e 2 0 7 0 Z w i j n d r e c h t , K o n i n g i n A s t r i d l a a n 9 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n A n t w e r p e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 0 4 . 6 4 6 . 2 8 7 , o n d e r m e e r b e s l i s t h e e f t :
I . t o t v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t e e n b e d r a g v a n D R I E M I L J O E N V I E R H O N D E R D : A C H T T I E N D U I Z E N D V I E R H O N D E R D Z E S E N Z E S T 1 G E U R O V I J F T I G C E N T ( ¬ 3 . 4 1 8 . 4 6 6 , 5 0 ) o m h e t t e : b r e n g e n v a n E E N E N Z E S T I G D U I Z E N D V I J F H O N D E R D E U R O ( ¬ 6 1 . 5 0 0 , 0 0 ) o p D R I E M 1 L J O E N V I E R -
; H O N D E R D N E G E N E N Z E V E N T 1 G D U I Z E N D N E G E N H O N D E R D Z E S E N Z E S T I G E U R O V I J F T I G C E N T ! ( E 1 4 7 9 . 9 6 6 , 5 0 ) d o o r i n c o r p o r a t i e v a n h e r w a a r d e r i n g s m e e r w a a r d e n i n k a p i t a a l . D e k a p i t a a l v e r h o g i n g g e b e u r t : z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n m a a r d o o r v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n .
2 . t o t a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a a n d e v o o r g a a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g a i s v o l g t :
" H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l b e d r a a g t D R I E M I L J O E N V I E R H O N D E R D N E G E N E N Z E V E N T I G D U I Z E N D N E G E N H O N D E R D Z E S E N Z E S T I G E U R O V 1 . I F T I G C E N T ( E 3 . 4 7 9 . 9 6 6 , 5 0 ) e n i s v e r d e e l d i n A C H T H O N - ! D E R D V I J F T I G ( 8 5 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e " .
V o l m a c h t
T e n e i n d e d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , b i j d e o n d e r n e - i m i n g s l o k e t t e n e n b i j d e d i e n s t e n v a n d e b t w , z o w e l w a t b e t r e f t o n d e r h a v i g e a k t e a l s w a t b e t r e f t a l l e l a t e r e o f , v r o e g e r e w i j z i g i n g e n , v e r b e t e r i n g e n o f s c h r a p p i n g e n , w o r d t v o l m a c h t g e g e v e n a a n T o m V a n t r o y e n , B r a m . C o u v r e u r e n A d r i a a n D a u w e , a l l e n a d v o c a t e n b i j A l t i u s , m e t k a n t o o r t e 1 0 0 0 B r u s s e l , H a v e n l a a n 8 6 C , B . 4 1 4 , . e n a a n K o e n M o r b é e e n R o b i n M i n j a u w , a l l e n a d v o c a t e n b i j T i b e r g h i e n , m e t k a n t o o r t e 1 0 0 0 B r u s s e l , H a v e n - i l a a n 8 6 C , B . 4 1 9 , a l l e n i n d i v i d u e e l b e v o e g d e n m e t h e t r e c h t o p i n d e p l a a t s s t e l l i n g .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L :
T e g e l i j k h i e r m e e
n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t v a n
d e a k t e ;
- g e c o ö r d i n e e r -
d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
19/05/2011
ÿþR e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : t e 2 0 7 0 Z w i j n d r e c h t , K o n i n g i n A s t r i d l a a n 9
O n d e r w e r p a k t e : P A R T I Ë L E S P L I T S I N G D O O R O V E R N E M I N G K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G K A P I T A A L V E R H O G I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s M a r c S L E D S E N S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , v e n n o o t v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D E C K E R S , D E G R A E V E , S L E D S E N S & V A N D E N B E R G H " , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n , m e t z e t e l t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , ! B r o e d e r m i n s t r a a t 9 , o p a c h t e n t w i n t i g a p r i l t w e e d u i z e n d e n e l f , v ó ó r r e g i s t r a t i e u i t g e r e i k t , m e t a l s e n i g d o e l t e w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ; ' v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " H Y E " , g e v e s t i g d t e 2 0 7 0 Z w i j n d r e c h t , K o n i n g i n A s t r i d l a a n 9 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n A n t w e r p e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 0 4 . 6 4 6 . 2 8 7 :
1 ) v a s t g e s t e l d h e e f t d a t e r h e r w a a r d e r i n g s m e e r w a a r d e n w e r d e n a a n g e l e g d , d a t d e z e h e r w a a r d e r i n g s m e e r w a a r d e n b e t r e k k i n g h e b b e n o p m a t e r i ë l e v a s t e a c t i v a e n v e r v o l g e n s b e s l o t e n h e e f t t o t v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l : : v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t e e n b e d r a g v a n E E N E N Z E S T I G D U I Z E N D V I J F H O N D E R D E U R O ( £ 6 1 . 5 0 0 , 0 0 ) ; o m h e t t e b r e n g e n v a n N E G E N H O N D E R D D U I Z E N D E U R O ( E 9 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o p N E G E N H O N D E R D E E N E N Z E S T I G D U I Z E N D V I J F H O N D E R D E U R O ( E 9 6 1 . 5 0 0 , 0 0 ) d o o r i n c o r p o r a t i e t e n b e l o p e v a n v o o r m e l d ; b e d r a g v a n h e r w a a r d e r i n g s m e e r w a a r d e n i n k a p i t a a l . D e k a p i t a a l v e r h o g i n g g e b e u r d e z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n m a a r d o o r v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n .
2 ) b e s l o t e n h e e f t t o t g o e d k e u r i n g v a n d e p a r t i ë l e s p l i t s i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d o o r o v e r d r a c h t v a n d e i n h e t ; s p l i t s i n g s v o o r s t e l b e s c h r e v e n a c t i v a b e s t a n d d e l e n , m e t a l l e e r a a n v e r b o n d e n r e c h t e n e n v e r p l i c h t i n g e n , n a a r d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " S T E R H O E K I I " , g e v e s t i g d t e 2 0 7 0 Z w i j n d r e c h t , K r u i - b e e k s e s t e e n w e g 2 2 7 - 2 2 9 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n A n t w e r p e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m - i m e r 0 8 3 4 . 3 8 6 . 9 7 1 , e n d i t t e g e n u i t r e i k i n g v a n d e r t i g m i l j o e n d r i e h o n d e r d a c h t e n v i j f t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d ; z e s e n n e g e n t i g ( 3 0 . 3 5 8 . 3 9 6 ) n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e , v o l g e s t o r t , v a n d e v e r k r i j g e n d e . v e n n o o t s c h a p " S T E R H O E K I I " , t o e t e k e n n e n a a n d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r v a n d e p a r t i e e l g e s p l i t s t e v e n n o o t s c h a p .
3 ) d i e n v o l g e n s d e a a n d e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p t o e g e w e z e n a c t i v a b e s t a n d d e l e n , m e t a l l e r e c h t e n e n p l i c h - ' t e n , o v e r g e g a a n z i j n o p d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " S T E R H O E K I I " .
4 ) a l l e r e c h t e n , p l i c h t e n e n v e r b i n t e n i s s e n v e r b o n d e n a a n d e a a n d e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p t o e g e w e z e n ; a c t i v a w e r d e n v a n a f a c h t e n t w i n t i g a p r i l t w e e d u i z e n d e n e l f o v e r g e n o m e n d o o r d e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p . D e d a t u m v a n a f w e l k e d e v e r r i c h t i n g e n v a n d e t o e g e w e z e n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e p a r t i e e l g e s p l i t s t e v e n - j n o o t s c h a p b o e k h o u d k u n d i g g e a c h t w o r d e n t e z i j n v e r r i c h t v o o r r e k e n i n g v a n d e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p w e r d v a s t g e s t e l d o p é é n o k t o b e r t w e e d u i z e n d e n t i e n .
D e d a t u m v a n a f d e w e l k e d e u i t g e r e i k t e a a n d e l e n r e c h t g e v e n t e d e l e n i n d e w i n s t g a a t i n o p d a t u m v a n d e o p r i c h t i n g v a n d e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p , h e t z i j v a n a f a c h t m a a r t t w e e d u i z e n d e n e l f .
5 ) d e p a r t i ë l e s p l i t s i n g w e r d v e r w e z e n l i j k t , z o a l s o o k b l i j k t u i t d e a k t e v a n k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p " S T E R H O E K I I " , w e l k e a k t e e v e n e e n s o p a c h t e n t w i n t i g a p r i l t w e e d u i z e n d e n e l f w e r d ; v e r l e d e n .
6 ) i n g e v o l g e d e p a r t i ë l e s p l i t s i n g w e r d h e t k a p i t a a l v a n d e i n b r e n g e n d e v e n n o o t s c h a p v e r h o u d i n g s g e w i j z e ' v e r m i n d e r d m e t e e n b e d r a g v a n N E G E N H O N D E R D D U I Z E N D E U R O ( E 9 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n ; N E G E N H O N D E R D E E N E N Z E S T I G D U I Z E N D V I J F H O N D E R D E U R O ( £ 9 6 1 . 5 0 0 , 0 0 ) o p E E N E N Z E S T I G D U I Z E N D V I J F H O N D E R D E U R O ( E 6 1 . 5 0 0 , 0 0 ) , z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n m a a r d o o r v e r m i n d e r i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n l u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M o t l 2 . 0
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
f l ~ ~ l p l f l l l l ~ l l l l
= 1 1 0 ~ 5 4 Z Z =
O n d e r n e m i n g s n r : 4 0 4 . 6 4 6 . 2 8 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) ; H Y E
i : l e e r g e l e g c ' i e r g r i f f i e v o n d e R e c h l b o n ,
v o n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
0 0 M E I 1 0 1 1
G r i f f i e
1 1 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
, . .
7 ) b e s l o t e n h e e f t t o t a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a a n d e v o o r g a a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n k a p i t a a l -
v e r m i n d e r i n g a l s v o l g t :
" H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l b e d r a a g t E E N E N Z E S T I G D U I Z E N D V I J F H O N D E R D E U R O ( E 6 1 . 5 0 0 , 0 0 ) e n i s v e r -
d e e l d i n A C H T H O N D E R D V I J F T I G ( 8 5 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e " . "
8 ) b e s l o t e n h e e f t t o t a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 2 2 v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t :
" O m t o t e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e w o r d e n t o e g e l a t e n , m o e t e n d e a a n d e e l h o u d e r s d e r a a d v a n b e s t u u r t e n -
m i n s t e v i j f d a g e n v ó é r d e v e r g a d e r i n g s c h r i f t e l i j k v e r w i t t i g e n i n d i e n z i j d e v e r g a d e r i n g w e n s e n b i j t e w o n e n .
D e v e r v u l l i n g v a n d e z e f o r m a l i t e i t e n i s n i e t v e r e i s t i n d i e n d a a r v a n g e e n m e l d i n g i s g e m a a k t i n d e o p r o e p i n g t o t
d e v e r g a d e r i n g .
I n d i e n d a a r v a n m e l d i n g i s g e m a a k t i n d e o p r o e p i n g k a n i e d e r e a a n d e e l h o u d e r o o k p e r b r i e f s t e m m e n d o o r
m i d d e l v a n e e n f o r m u l i e r d a t w o r d t o p g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r e n d a t d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r t e r
b e s c h i k k i n g w o r d t g e s t e l d v a n d e a a n d e e l h o u d e r s .
D i t f o r m u l i e r b e v a t m i n s t e n s d e v o l g e n d e v e r m e l d i n g e n : ( i ) d e i d e n t i t e i t v a n d e a a n d e e l h o u d e r , ( i i ) d e w o o n -
p l a a t s o f d e z e t e l v a n d e a a n d e e l h o u d e r , ( i i i ) h e t a a n t a l a a n d e l e n w a a r m e e d e a a n d e e l h o u d e r d e e l n e e m t a a n d e
s t e m m i n g , ( i v ) h e t b e w i j s d a t d e v o o r a f g a a n d e t o e l a t i n g s f o r m a l i t e i t e n w e r d e n n a g e l e e f d i n d i e n d e o p r o e p i n g
d i t v e r e i s t , ( y ) d e a g e n d a v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n d e v o o r g e s t e l d e b e s l u i t e n , ( v i ) d e s t e m w i j z e o f d e
o n t h o u d i n g b e t r e f f e n d e e l k v o o r g e s t e l d b e s l u i t e n ( v i i ) d e b e v o e g d h e d e n d i e a a n e e n b e p a a l d e l a s t h e b b e r w o r -
d e n v e r l e e n d o m t e s t e m m e n b e t r e f f e n d e d e n i e u w e o f g e w i j z i g d e b e s l u i t e n d i e a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
w o r d e n v o o r g e l e g d e n d e i d e n t i t e i t v a n d e z e l a s t h e b b e r . D e f o r m u l i e r e n w a a r i n n o c h d e s t e m w i j z e , n o c h d e
o n t h o u d i n g i s v e r m e l d , z i j n n i e t i g .
H e t f o r m u l i e r m o e t d e h a n d t e k e n i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r d r a g e n .
D e t o e l a t i n g s f o r m a l i t e i t e n m o e t e n v e r v u l d z i j n g e w e e s t i n d i e n d e o p r o e p i n g d i t v e r e i s t . E r d i e n t g e e n b e w i j s
v a n d e n a l e v i n g v a n d e t o e l a t i n g s f o r m a l i t e i t e n t e w o r d e n g e l e v e r d i n d i e n a l l e a a n d e e l h o u d e r s a a n w e z i g d a n
w e l v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n " .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
T e g e l i j k h i e r m e e
n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t v a n
d e a k t e ;
- g e c o ö r d i n e e r -
d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z : v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r b e h o u d e n
" t i e n h e B e l g i s o h
S t a a t s b l a d e t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
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