08/06/2012
ÿþM o d W a d 1 1 . 1
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I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 0 9 . 4 5 6 . 8 8 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S E L E C T M A N A G E M E N T
( v e r k o r t ) :
N a a r p a l a g d t a r y r i f f i a v a n d t K s d d i r a i v a a K o a p i t a n a 4 1 t a J l n f w o r N l l y o p
3 O M E I 2 0 1 2 G r i f f i e
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 2 9 7 0 S c h i l d e , W a t e r s t r a a t 3 8
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g .
E R B L I J K T U I T e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J a c q u e s I s t a s t e S c h i l d e o p 1 6 m e i 2 0 1 2 , " G e r e g i s t r e e r d : t w e e b l a d e n g e e n v e r z e n d i n g e n t e Z a n d h o v e n , R e g i s t r a t i e , d e 2 2 1 0 5 / 1 2 b o e k 1 2 5 b l a d 5 9 v a k 6 O n t v a n g e n : , v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 , 0 0 E U R ) D e E , a , I n s p e c t e u r w n ( g e t e k e n d ) W . L a u r e y s . " , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e ' . v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p S E L E C T M A N A G E M E N T v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
1 / D o e l s w i j z i g i n g a l s v o l g t : " D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n v d e r d e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d : 1 . H e t v e r r i c h t e n v a n a l l e s t u d i e s , w e r k e n e n o n t w e r p e n o o k v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , e n h e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n i n d e a d m i n i s t r a t i e v e , c o m m e r c i ë l e e n t e c h n i s c h e s f e e r ; 2 . D e v e n n o o t s c h a p z a l m a n a g e m e n t a d v i e z e n e n - o n d e r s t e u n i n g v e r l e n e n ; 3 . D e v e n n o o t s c h a p z a l a c t i v i t e i t e n o n t p l o o i e n v a n e e n t u s s e n p e r s o o n i n d e h a n d e l ; 4 . D e v e n n o o t s c h a p m a g b i j w i j z e v a n i n b r e n g , o p s l o r p i n g , ' f u s i e , i n s c h r i j v i n g o f o p e n i g e a n d e r w i j z e b e l a n g e n n e m e n i n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n , z e l f s i n d i e n h e t d o e l e r v a n n i e t g e l i j k a a r d i g i s o f g e e n v e r b a n d v a n b i j h o r i g h e i d o f s a m e n h a n g v e r t o o n t m e t h e t h a r e . . Z i j m a g a l l e d a d e n s t e l l e n e n v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b i j h a a r d o e l a a n s l u i t e n o f d e v e r w e z e n l i j k i n g o f u i t b r e i d i n g e r v a n k u n n e n b e v o r d e r e n . D e z e o p s o m m i n g i s n i e t l i m i t a t i e f d o c h e n k e l e x e m p l a t i e f , Z i j m a g a l l e h a n d e l s - , i n d u s t r i ë l e e n f i n a n c i ë l e a c t i v i t e i t e n e n a l l e o n r o e r e n d e n r o e r e n d g o e d v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f a c t i v i t e i t e n d i e z u l l e n b i j d r a g e n t o t h a a r o n t w i k k e l i n g . D e v e n n o o t s c h a p z a l d e l e i d i n g e n d e c o n t r o l e , i n h a a r h o e d a n i g h e i d v a n b e s t u u r d e r , v e r e f f e n a a r o f a n d e r s z i n s , k u n n e n u i t o e f e n e n o v e r , e n a d v i e s v e r s c h a f f e n a a n a a n v e r w a n t e o n d e r n e m i n g e n e n d o c h t e r v e n n o o t s c h a p p e n . D e v e n n o o t s c h a p m a g b i j w i j z e v a n i n b r e n g i n s p e c i ë n o f i n n a t u r a , f u s i e , o n d e r s c h r i j v i n g , d e e l n e m i n g , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f a n d e r s z i n s , b e l a n g e n n e m e n i n a n d e r e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n , i n . B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d , w a a r v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v e r w a n t o f a n a l o o g i s m e t h e t h a r e o f v a n a a r d ' h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l t e b e v o r d e r e n . D e v e n n o o t s c h a p k a n z o w e l t o t w a a r b o r g v a n e i g e n v e r b i n t e n i s s e n ; a l s t o t w a a r b o r g v a n v e r b i n t e n i s s e n v a n d e r d e n b o r g s t e l l e n , o n d e r m e e r d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n , p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k . "
2 / W i j z i g i n g v a n d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p i n H Y P O S T A S E .
3 / Z e t e l v e r p l a a t s i n g v a n 2 9 7 0 S c h i l d e , W a t e r s t r a a t 3 8 , n a a r 2 8 2 0 B o n h e i d e n ( R i j m e n a m ) , R a t t e n b e r g s t r a a t ;
4 / A a n v a a r d i n g v a n h e t o n t s l a g v a n d e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r m e v r o u w V A N P E T E G H E M J a s j a , g e b o r e n t e
A n t w e r p e n o p e e n e n t w i n t i g a u g u s t u s n e g e n t i e n h o n d e r d t w e e ë n t a c h t i g , o n g e h u w d , w o n e n d e t e 2 9 7 0 S c h i l d e , :
W a t e r s t r a a t 3 8 , e n b e n o e m i n g a l s n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r v o o r d e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e v r o u w ;
H E N D R I C K X J o h a n n a H e r m i n a M a r i a , g e b o r e n t e M e c h e l e n o p 0 2 s e p t e m b e r 1 9 6 2 , w o n e n d e t e 2 8 2 0 ;
B o n h e i d e n ( R i j m e n a m ) , R a t t e n b e r g s t r a a t 4 , H e t m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
5 / D e s t a t u t e n w e r d e n a a n g e p a s t a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
6 / B i j z o n d e r e v o l m a c h t w e r d g e g e v e n a a n d e h e e r Z W A E N E P O E L A l a i n , a c c o u n t a n t b e l a s t i n g c o n s u l e n t
I A B , k a n t o o r h o u d e n d e t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , K e n i s l e i 2 1 , e n m e v r o u w T R O M P E T K a t h l e e n , m e d e w e r k e r v a n `
v o o r n o e m d e h e e r Z w a e n e p o e l A l a i n , w o n e n d e t e 3 1 2 8 B a a l , N o b e l s t r a a t 4 , v o o r i n s c h r i j v i n g e n f o m i a l i t e i t e n b i j
h e t o n d e m e m i n g s i o k e t e n d e a d m i n i s t r a t i e v a n d e B T W , a l s o o k v o o r a l l e l a t e r e w i j z i g i n g e n , m e t h e t v e r m o g e n .
a f z o n d e r l i j k o p t e t r e d e n e n h e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g e n h e t v e r m o g e n d e o p d r a c h t d o o r t e g e v e n .
- - - V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L - - -
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d :
- u i t g i f t e v a n d e a k t e ;
- v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r ( m e t s t a a t v a n a c t i e f - p a s s i e f ) ;
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
N o t a r i s J a c q u e s I s t a s t e S c h i l d e .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
4 .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d