04/02/2014
ÿþI V I
1 1 1 1 1 , 1 1 1 1 1 1 g 1 1 1
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j i a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
E E R G E L E G D
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
2 4 J A N , 2 0 1 4
K O O P H A N M e T U R N H O U T
D -
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 8 6 3 1 1 7 7 7 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : " H Y S I S T "
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 2 3 2 0 H o o g s t r a t e n , P o t t e n b a k k e r s s t r a a t 1 1
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G - M A C H T E N
E r b l i j k t u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r M e e s t e r S t i j n J O Y E , g e a s s o c i e e r d e N o t a r i s t e B r u s s e l o p d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n .
G e r e g i s t r e e r d v i e r b l a d e n z o n d e r r e n v o o i ( e n )
O p h e t 1 5 ` e R e g i s t r a t i e k a n t o o r v a n S c h a a r b e e k
B o e k 1 0 6 b l a d 4 8 v a k 7
O n t v a n g e n v i j f t i g e u r o 5 0 , 0 0 ¬
D e o n t v a n g e r J . M O D A V E ( A d v i s o r a i ) ( g e t e k e n d ) .
D a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " H Y S I S T ' g e n o e m d , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 3 2 0 H o o g s t r a t e n , P o t t e n b a k k e r s s t r a a t 1 1 , d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e b b e n g e n o m e n
1 . K A P I T A A L V E R H O G I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , i n h e t k a d e r v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k d e r I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n , h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n t e n b e l o p e v a n t w e e ë n v i j f t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( ¬ 5 2 . 2 0 0 , 0 0 ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) o p z e v e n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o ( ¬ 7 0 . 8 0 0 , 0 0 ) , d o o r d e u i t g i f t e v a n t w e e h o n d e r d t a c h t i g ( 2 8 0 ) n i e u w e a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , g e n u m m e r d v a n 1 0 1 t o t 3 8 0 , v a n d e z e l f d e a a r d e n m e t d e z e l f d e r e c h t e n , v e r p l i c h t i n g e n e n v o o r d e l e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , e n d e e l n e m e n d i n h e t r e s u l t a a t v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n a f h u n u i t g i f t e d a t u m .
D e n i e u w e a a n d e l e n w o r d e n u i t g e g e v e n t e g e n d e i n s c h r i j v i n g s p r i j s v a n h o n d e r d z e s e n t a c h t i g e u r o t w e e ë n v e e r t i g c e n t ( ¬ 1 8 6 , 4 2 ) ( e x a c t : 1 8 6 , 4 2 8 5 7 1 4 2 8 5 7 1 ) p e r a a n d e e l , h e t z i j e e n w e i n i g h o g e r d a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n v a n h o n d e r d z e s e n t a c h t i g e u r o ( ¬ 1 8 6 , 0 0 ) .
O p d e z e n i e u w e a a n d e l e n w o r d t i n g e s c h r e v e n i n g e l d . Z i j w o r d e n v o l l e d i g v o l g e s t o r t . D e z e i n s c h r i j v i n g e n v o l s t o r t i n g g e b e u r t m e t d e u i t g e k e e r d e d i v i d e n d e n w a a r t o e d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a c h t t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n b e s l o t e n h e e f t i n h e t k a d e r v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k d e r I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n 1 9 9 2 . ( . . . )
I V . W I J Z I G I N G V A N A R T I K E L 5 V A N D E S T A T U T E N
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n o m h e t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e n i e u w e s i t u a t i e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , e n d e h i s t o r i e k e r v a n u i t e e n t e z e t t e n , d o o r h e t t e v e r v a n g e n d o o r :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t z e v e n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o ( ¬ 7 0 . 8 0 0 , 0 0 ) .
" H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d r i e h o n d e r d t a c h t i g ( 3 8 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , g e n u m m e r d v a n 1 t o t 3 8 0 , d i e e l k é é n / d r i e h o n d e r d t a c h t i g s t e ( 1 / 3 8 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . ( " " )
V , M A C H T E N
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a l l e m a c h t e n :
- a a n d e e n i g e z a a k v o e r d e r v o o r h e t u i t v o e r e n v a n d e o v e r v o o r g a a n d e o n d e r w e r p e n g e n o m e n b e s l i s s i n g e n ;
- a a n d e h i e r n a a a n g e s t e l d e b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r , m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , v o o r h e t v e r v u l l e n v a n a l l e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n b i j a l l e b e v o e g d e a d m i n i s t r a t i e s ,
W o r d t a a n g e s t e l d :
f ~ r B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " T H O L L E B E K E & P A R T N E R S " g e v e s t i g d t e 1 9 3 0 Z a v e n t e m , L e u v e n s e s t e e n w e g 5 3 3 b u s 1 ( R P R B r u s s e l K B O 0 8 7 1 . 3 0 3 . 9 8 3 - - B T W B E 6 7 1 . 3 0 3 . 9 8 3 - - B I B F n r . 7 0 1 4 5 1 4 4 ) , ( . . . )
V o o r e e n s l u i d e n d o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
S t i j n J O Y E - g e a s s o c i e e r d e N o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d 1 u i t g i f t e , 1 a a n w e z i g h e i d s l i j s t , 2 v o l m a c h t e n , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g