14/11/2014
ÿþr
V o o r -
b e b o u d e a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a
m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e c h t o a n k v a n K o o p h a n d e l A n t w e r p e n
0 4 1 1 0 1 / , 2 0 1 4
a f d e l i n g A n g f n
O M O
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 7 , 1 9 3 . 8 6 7
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : 1 . D . H . C O N S U L T I N G
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S c h u p s t r a a t 9 / 1 1
2 0 1 8 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e : O n t b i n d i n g
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t e r a i s B e n o i t M e e r t t e A n t w e r p e n o p 3 1 o k t o b e r 2 0 1 4 , ; ; e e r s t d a a g s t e r e g i s t r e r e n , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t ; ' g e n o m e n :
E e r s t e b e s l u i t
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t v e r v r o e g d e a f s l u i t i n g v a n h e t b o e k j a a r 2 0 1 4 . D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n o p g e s t e l d e s t a a t v a n v a n a c t i e f e n p a s s i e f p e r
é é n e n d e r t i g j u l i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , b e s l i s t d e z e g o e d t e k e u r e n e n v e r l e e n t z o n d e r e n i g ;
v o o r b e h o u d k w i j t i n g a a n d e b e s t u u r d e r s .
i i T w e e d e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n e n b e s p r e e k t v e r v o l g e n s :
" h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r h o u d e n d e v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 § 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , m e t e r a a n ; t o e g e v o e g d e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n o p é é n e n d e r t l g j u l i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n ;
" h e t v e r s l a g v a n d e h e e r L u c T o e l e n v a n R S M I n t e r A u d i t B V C V B A , b e d r i j f s r e v i s o r , m e t l
m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 6 0 0 A n t w e r p e n , P o s t h o f b r u g 1 0 b 4 , o v e r g e m e l d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f , m e t v e r m e l d i n g o f d a a r i n d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p o p v o l l e d i g e , g e t r o u w e e n j u i s t e w i j z e i s w e e r g e g e v e n .
B i j e e n p a r i g h e i d o n t s l a a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e v o o r z i t t e r e r v a n l e z i n g t e g e v e n v a n v o o r m e l d e v e r s l a g e n , D e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a r e n e e n a f s c h r i f t v a n d e v e r s l a g e n e n v a n d e v o o r m e l d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f v o o r a f g a a n d a a n d e z e v e r g a d e r i n g o n t v a n g e n t e h e b b e n e n e r ;
i v a n k e n n i s t e h e b b e n k u n n e n n e m e n . i
i l E e n e x e m p l a a r v a n d e z e v e r s l a g e n z a l s a m e n m e t e e n a f s c h r i f t v a n d e z e a k t e n e e r g e l e g d w o r d e n o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l . D e r d e b e s l u i t
I I N a k e n n i s n a m e v a n d e z e v e r s l a g e n e n v o o r m e l d e v e r k l a r i n g , b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g d e
ï ; v e n n o o t s c h a p t e o n t b i n d e n e n i n v e r e f f e n i n g t e s t e l l e n m e t i n g a n g v a n h e d e n , .
V i e r d e b e s l u i t
T e n g e v o l g e v a n d e o n t b i n d i n g n e e m t h e t m a n d a a t v a n d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s v a n d e
v e n n o o t s c h a p , d e h e e r H o r o w i t z D a v i d e n d e h e e r H o r o w i t z I s i d o r e , e e n e i n d e . E r w o r d t h e n k w i j t i n g i
; v e r l e e n d v o o r h u n b e h e e r ,
V i j f d e b e s l u i t
: t D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t l u i d e n s d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f p e r é é n e n d e r t i g j u l i i
i i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , e r g e e n p a s s i v a m e e r a a n w e z i g z i j n d i e m o e t e n w o r d e n a a n g e z u i v e r d .
i i D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t g e e n v e r e f f e n a a r a a n t e s t e l l e n o m w i l l e v a n d e o n m i d d e l l i j k e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
i l D e c o m p a r a n t e n e r k e n n e n u i t d r u k k e l i j k d a t d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s h e n e r o p g e w e z e n h e e f t d a t d e n i e t b e n o e m i n g v a n e e n v e r e f f e n a a r t o t g e v o l g h e e f t d a t :
i l " d e b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 8 5 v a n h e t W e t b o e k v a n
i . v e n n o o t s c h a p p e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n a l s v e r e f f e n a a r s z u l l e n b e s c h o u w d w o r d e n ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
a - a 4 m o d 1 1 . 1
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d _ _ _ \ , . / r
" b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 9 8 , § 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n i n h o o f d e v a n d e b e s t u u r d e r s e e n v e r h o o g d e a a n s p r a k e l i j k h e i d o n t s t a a t t o t v i j f j a a r n a s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e r e s t e r e n d e a c t i v a w o r d e n t e r u g g e n o m e n d c o r d e v e n n o t e n e n , z i j v e r l e n e n h i e r v o o r a a n m e v r o u w L a u r y s s e n C a r o l i n e v o l m a c h t o m d e n o d i g e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n . Z e v e n d e b e s l u i t
D e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s h e e f t d e c o m p a r a n t e n v o o r l e z i n g e n t o e l i c h t i n g g e d a a n v a n a r t i k e l 1 9 4 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n o v e r e e n k o m s t i g w e l k a r t i k e l d e v e r e f f e n a a r s n a a f l o o p v a n d e v e r e f f e n i n g e n t e n m i n s t e é é n m a a n d v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r e k e n i n g e n e n s t u k k e n t o t s t a v i n g m o e t e n n e e r l e g g e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t u i t d r u k k e l i j k t e v e r z a k e n a a n v o o r n o e m d e t e r m i j n .
N a v a s t s t e l l i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d a t e r l u i d e n s v o o r m e l d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a g e e n s c h u l d e n m e e r z i j n e n d a t d e t e r u g n a m e v a n h e t n e t t o - a c t i e f d o o r d e v e n n o t e n z e l f z a l g e b e u r e n , b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e t v e r d e l i n g s p l a n g o e d t e k e u r e n .
V e r m i t s e l l e v e n n o t e n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n , e r g e e n p a s s i v a z i j n l u i d e n s d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f p e r é é n e n d e r t i g j u l i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , e r g e e n v e r e f f e n a a r w e r d a a n g e s t e l d e n d e r e s t e r e n d e a c t i v a w e r d e n t e r u g g e n o m e n d o o r d e v e n n o t e n z e l f , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g d e v e r e f f e n i n g o n m i d d e l l i j k d e f i n i t i e f a f t e s l u i t e n , d i t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 4 § 5 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , d a t l u i d t a l s v o l g t
" § 5 . O n v e r m i n d e r d a r t i k e l 1 8 1 , z i j n e e n o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g i n é é n a k t e s l e c h t s m o g e l i j k m i t s n a l e v i n g v a n d e v o l g e n d e v o o r w a a r d e n
1 ° e r i s g e e n v e r e f f e n a a r a a n g e d u i d ;
2 ° e r z i j n g e e n p a s s i v a l u i d e n s d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a l s b e d o e l d i n a r t i k e l 1 8 1 ; 3 ° a l l e a a n d e e l h o u d e r s o f v e n n o t e n z i j n o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n w e z i g o f g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d e n b e s l u i t e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
D e t e r u g n a m e v a n h e t r e s t e r e n d a c t i e f g e b e u r t d o o r d e v e n n o t e n z e l f . "
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t i n g e v o l g e d e z e b e s l i s s i n g , d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " i . D . H . C O N S U L T I N G " , d e f i n i t i e f h e e f t o p g e h o u d e n t e b e s t a a n .
A c h t s t e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e b o e k e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n w o r d e n n e e r g e l e g d e n b e w a a r d g e d u r e n d e d e b i j w e t v e r p l i c h t e t e r m i j n b i j d e h e e r H o r o w i t z D a v i d , v o o r n o e m d ,
B e d i n g t e n b e h o e v e v a n d e r d e n - - v e r k l a r i n g
D e v e n n o t e n v e r k l a r e n d a t v o o r n o e m d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f v o l l e d i g c o r r e c t i s o p g e m a a k t e n d a t z i j g e e n k e n n i s h e b b e n v a n d a a r o p n i e t v e r m e l d e a c t i v a e n / o f p a s s i v a . N i e t t e m i n , v o o r z o v e e l a l s n o d i g , v e r k l a r e n z i j v r i j w i l l i g d e v e r b i n t e n i s a a n t e g a a n o m a l l e s c h u l d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p d i e e v e n t u e e l n a d e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g z o u d e n o p d u i k e n , p e r s o o n l i j k a a n t e z u i v e r e n .
D e o p b r e n g s t v a n o n g e k e n d e a c t i v a d i e e v e n t u e e l n a d e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g z o u d e n o p d u i k e n , z u l l e n a a n d e v e n n o t e n w o r d e n t o e b e d e e l d , i n v e r h o u d i n g t o t h e t h u i d i g a a n d e l e n b e z i t i n d e v e n n o o t s c h a p . D e v e n n o t e n v e r k r i j g e n a l l e m a c h t e n t o t h e t v e r l e n e n v a n e v e n t u e l e h a n d l i c h t i n g e n .
N e g e n d e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n d e A c c o u n t a n t s k a n t o o r V a n M o p p e s B V B A t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , L a n g e H e r e n t a l s e s t r a a t 1 0 1 , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a l l e n u t t i g e o f n o o d z a k e l i j k e a d m i n i s t r a t i e v e , b o e k h o u d k u n d i g e e n f i s c a l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n , m e t i n b e g r i p v a n d e a a n v r a a g b i j d e B T W , O n d e r n e m i n g s l o k e t , S o c i a l e V e r z e k e r i n g s k a s e n d e d i r e c t e b e l a s t i n g e n .
O N D E R H A V I G U I T T R E K S E L W O R D T U I T G E R E I K T M E T H E T D O E L T E W O R D E N N E E R G E L E G D O P D E G R I F F I E V A N D E R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
G e a s s o c i e e r d n o t a r i s B e n o i t M e e r t
A n t w e r p e n , 3 n o v e m b e r 2 0 1 4
M e e n e e r g e l e g d t e r p u b l i c a t i e :
- a f s c h r i f t v a n d e a k t e
- v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
- v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r
I l i j l a g e n T i f f f i e t i f é l g i s c l i S t a a t s b l a d - - l e e / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g