02/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 01.06.2014, NGL 30.06.2014 14228-0167-012
28/07/2014
ÿþ M D d W 1 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I I I I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I I J J I I I I J I } I J I I
* 1 4 1 4 4 8 8 2 *
A M I . . . 0 . . . A e . . . . . 1 . , . . . b , l , v l e . i . E r & 4 - L W . . V G i . , . . . 4 . . . . . . .
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
1 6 J U L I 2 0 1 4
A N T W E R P E N a f d e l i n g T U R N H O U T
, e f f i e r e k l e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 0 . 0 3 0 . 6 1 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I . H . K .
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 3 0 0 T u r n h o u t , G u l d e n s p o r e n l e i 6 7
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G - H E R B E N O E M I N G
U i t t r e k s e l v a n d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 1 j u n i 2 0 1 4 o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l :
E E R S T E B E S L U I T :
M e t i n g a n g v a n h e d e n , é é n j u n i t w e e d u i z e n d e n v e e r t i e n , w o r d t a a n a l l e i n f u n c t i e z i j n d e b e s t u u r d e r s
o n t s l a g v e r l e e n d . H e n w o r d t k w i j t i n g v e r l e e n d o v e r h u n m a n d a a t t o t o p h e d e n ,
T V V E E D E B E S L U I T : p e r i o d e
M e t i n g a n g v a n h e d e n , é é n j u n i t w e e d u i z e n d e n v e e r t i e n , w o r d e n t o t n i e u w e b e s t u u r d e r s v o o r e e n
v a n 6 j a a r , e i n d i g e n d m e t d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n é é n j u n i t w e e d u i z e n d e n t w i n t i g , h e r b e n o e m d :
- M e v r o u w H O E F N A G E L S M a r i j k e , w o n e n d e t e 2 3 0 0 T u r n h o u t , E g e l s k o p 2 0 ;
- M e v r o u w K E I J S E R S G e r d a , w o n e n d e t e 2 3 0 0 T u r n h o u t , G u l d e n s p o r e n l e i 6 7 .
Z i j v e r k l a r e n u i t d r u k k e l i j k d i t m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
B e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i s h u n m a n d a a t o n b e z o l d i g d .
D e R a a d v a n B e s t u u r , o n m i d d e l l i j k h i e r n a i n v e r g a d e r i n g b i j e e n g e k o m e n , h e r b e n o e m t m e v r o u w K E I J S E R S : G e r d a t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r . M e v r o u w K E I J S E R S G e r d a a a n v a a r d t d i t m a n d a a t ,
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
K E I J S E R S G e r d a
T e g e l i j k e r t i j d m e e n e e r g e l e g d : n o t u l e n j a a r v e r g a d e r i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
17/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 01.06.2012, NGL 14.08.2012 12403-0468-013
03/01/2012
ÿþm o d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
t l ~ ; U ~ ~ I + . 3 , _ r >
1 1 1 1
* 1 2 0 0 1 6 6 8 "
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 0 . 0 3 0 . 5 1 7
c ;
~
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : I . H . K .
( v e r k o r t ) :
` . . . v . . _ ~ . ~ : . ~
~ ~ . z _ . _ . . . . . . . ' ~ * . ~ : " ~ ~ " l . . t i , r C ^ ; - ~ ;
2 g ' 2 b . A
I L
~ ~ G ~ ~ ~ ~ + ~ R º%r ~ , ~ ~ i ~ f i e ' ~ ~ ~ ~ . ~ . . ~ ~ ~ 9 G
~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : G u l d e n s p o r e n l e i 6 7
2 3 0 0 T u r n h o u t
O n d e r w e r p a k t e : O M Z E T T I N G A A N D E L E N A A N T O O N D E R I N A A N D E L E N O P N A A M V A S T S T E L L I N G V E R W E Z E N L I J K I N G O M Z E T T I N G I N A A N D E L E N O P N A A M :
i .
; U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r o n d e r g e t e k e n d e M e e s t e r L o u i s D i e r c k x , n o t a r i s t e T u r n h o u t o p 1 6
' ï d e c e m b e r 2 0 1 1 e n w e l k e e e r s t d a a g s z a l g e r e g i s t r e e r d w o r d e n
B L I J K T D A T V O L G E N D E B E S L I S S I N G E N W E R D E N G E N O M E N :
1 . d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n i n h e t a l g e m e e n a i l e e f f e c t e n a a n t o o n d e r , w o r d e n ;
m e t i n g a n g v a n 1 6 d e c e m b e r 2 0 1 1 o m g e z e t i n a a n d e l e n o f e f f e c t e n o p n a a m . D e t e k s t v a n a r t i k e l ; z e v e n v a n d e s t a t u t e n w o r d t i n t e g r a a l v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t : " A l l e e f f e c t e n v a n d e i v e n n o o t s c h a p z i j n o p n a a m . Z i j d r a g e n e e n v o l g n u m m e r . O p d e v e n n o o t s c h a p s z e t e l w o r d t v o o r e l k e c a t e g o r i e e f f e c t e n o p n a a m e e n r e g i s t e r b i j g e h o u d e n . E l k e t i t u l a r i s v a n e f f e c t e n k a n k e n n i s n e m e n v a n ; h e t r e g i s t e r m e t b e t r e k k i n g t o t z i j n e f f e c t e n . V a n d e i n s c h r i j v i n g i n d e r e g i s t e r s v o o r g e s c h r e v e n d o o r h e t W e l b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n w o r d e n c e r t i f i c a t e n a f g e g e v e n a a n d e h o u d e r s v a n e f f e c t e n . " e n : s c h r a p p i n g v a n d e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 2 3 i n v e r b a n d m e t t o e l a t i n g v a n a a n d e l e n a a n t o o n d e r t o t ; d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
2 . D e v e r g a d e r i n g h e e f t v a s t g e s t e l d d a t d e o m z e t t i n g v a n a l l e a a n d e l e n a a n t o o n d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p ; i n a a n d e l e n o p n a a m v e r w e z e n l i j k t w e r d d o o r i n s c h r i j v i n g v a n a l l e a a n d e l e n i n h e t r e g i s t e r v a n ; a a n d e l e n o p n a a m .
3 . D e b e n a m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p l u i d t ` I . H . K . ' , e n h e e f t d e r e c h t s v o r m a a n g e n o m e n v a n d e ; n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p . D e l e t t e r s N . V . m a k e n d e r h a l v e g e e n d e e l u i t v a n d e b e n a m i n g , m a a r d u i d e n : d e r e c h t s v o r m a a n .
D e t e k s t v a n a r t i k e l é é n v a n d e s t a t u t e n w o r d t d e r h a l v e v e r b e t e r d , e n v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t : " D e v e n n o o t s c h a p i s e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e n a a m
4 . V o l m a c h t e n :
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t , v o o r z o v e e l a l s n o d i g , g e l e t o p d e v a s t g e s t e l d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e ; o m z e t t i n g , e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e r a a d v a n b e s t u u r o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n i n d i e n ; n o d i g v e r d e r u i t t e v o e r e n .
A l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t a a n g e s t e l d , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g :
A C ' S A c c o u n t a n t s t e R a v e l s , G r o t e B a a n 2 0 1
m e t d e b e v o e g d h e i d o m e l k a f z o n d e r l i j k t e h a n d e l e n , e n m e t m a c h t o m , v o o r z o v e e l a l s n o d i g , a l h e t ; ; n o d i g e t e d o e n o p d a t d e w i j z i g i n g v a n d e g e g e v e n s v a n d e v e n n o o t s c h a p z o u d e n w o r d e n i n g e b r a c h t i n : d e K r u i s p u n t b a n k v a n o n d e r n e m i n g e n . A a n z e l f d e l a s t h e b b e r w o r d t d e m a c h t v e r l e e n d o m , v o o r ; , z o v e e l a l s n o d i g , j e g e n s d e B . T . W . - e n a n d e r e b e l a s t i n g a d m i n i s t r a t i e s a l l e f o r m a l i t e i t e n m e t : ; b e t r e k k i n g t o t o n d e r h a v i g e s t a t u t e n w i j z i g i n g t e v e r v u l l e n . D e l a s t h e b b e r z a l t e d i e n e i n d e a l l e e f o r m u l i e r e n m o g e n i n v u l l e n , a l l e d o c u m e n t e n m o g e n o n d e r t e k e n e n , e n i n h e t a l g e m e e n a l l e s d o e n w a t n o o d z a k e l i j k o f n u t t i g i s , z e l f s i n d i e n h i e r i n n i e t v o o r z i e n .
I ;
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
( g e t e k e n d ) L o u i s D i e r c k x
n o t a r i s
B i j g e v o e g d e s t u k k e n :
_ d e e x p e d i t i e v a n d e a k t e v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d 1 6 / 1 2 / 2 0 1 1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m a d 1 1 . 1
- d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
~ ~ o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
º%;
02/08/2011 : TU081774
08/07/2011 : TU081774
21/09/2010 : TU081774
28/07/2010 : TU081774
27/08/2009 : TU081774
28/08/2008 : TU081774
19/08/2008 : TU081774
28/06/2007 : TU081774
29/06/2006 : TU081774
23/06/2005 : TU081774
30/06/2004 : TU081774
02/07/2003 : TU081774
28/01/2003 : TU081774
11/07/2000 : TU081774
26/02/1997 : TU81774